08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 01.07.2014 14264-0236-018
02/12/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
r " . 4 ; 4 t ' r ` 1 , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e .
i 1 1 1 1 q 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
2 1 N O V , 2 0 1 4
c u o r e f r e d u t r i b u n a l f d e
G r e f e
- e , r h o n e d e B r u x 4 J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 1 0 3 . 6 5 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P O C V E N T U R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e P a t t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P O C V E N T U R E S " , a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « w T V i s i o n » .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e t r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " w T V i s i o n " , » .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , c o m m e d é p l a c é p a r d é c i s i o n d e s g é r a n t s e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 0 7 1 6 / 1 2 4 5 1 9 . R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e s i è g e e s t é t a b l i à A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s . » .
3 ° S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 3 4 d e s s t a t u t s . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 5 d e s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a f i n d e l e s m e t t r e e n a c c o r d a n c e a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e , e t r e m p l a c e m e n t d e c e t a r t i c l e p a r l e ; , t e x t e s u i v a n t ;
« L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t , l e c a s é c h é a n t , n o m m é ( s ) p a r l ' a s - t : s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n : s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r a d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . » .
R e n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s à p a r t i r d e l ' a r t i c l e 3 4 d e s s t a t u t s .
4 ° D é c i s i o n d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , c e c i c o n t r a i r e m e n t à c e q u i a é t é s t i p u l é à l ' o r d r e d u j o u r .
5 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e E u g è n e S m i t s 3 7 e t M a d a m e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à 9 4 2 0 E r p e M e r e , N i n o v e s t r a a t 9 , e t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A D - M i n i s t e r i e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 A , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s :
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2012
ÿþA C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
ýÿ
R é s e r v e t t t t 1 t u 1
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 5 N O V 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 1 0 3 . 6 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O C V E N T U R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e s a s s o c i é s d d 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 :
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é :
" d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e T M F M a n a g e m e n t N V a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D i r k D e M a n e t s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e c e j o u r .
" d e n o m m e r T M F M a n a g e m e n t N V a v e c s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e c e j o u r .
" d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.08.2012, DPT 23.08.2012 12448-0570-019
16/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E U E B
0 S I M o / e l /
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V I I I
* 1 2 1 2 4 5 1 9 *
R é s e a L M o n i l b e l t
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 1 0 3 . 6 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O C V E N T U R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e s g é r a n t s d u 2 6 j u i n 2 0 1 2
L e s g é r a n t s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d e l a S o c i é t é , d e l ' A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s à l ' A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , à p a r t i r d u 1 j u i n 2 0 1 2 .
M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , s o n t d é s i g n é e s c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s l i é e s à l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e p r i s e p a r l a s o c i é t é e t q u i n é c e s s i t e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u p r è s d e l a g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.11.2011, DPT 30.11.2011 11624-0016-017
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 01.07.2010 10263-0037-017
04/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.05.2009, DPT 26.05.2009 09169-0385-018
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.08.2008, DPT 26.08.2008 08659-0095-014
03/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 31.07.2007 07513-0138-012
04/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.05.2006, DPT 03.08.2006 06604-3697-011
13/02/2006 : BLT004444
26/07/2005 : BLT004444
04/08/2004 : BLT004444
14/08/2003 : BLT004444
29/07/2003 : BLT004444
07/08/2002 : BLT004444
22/01/2002 : BLT004444
23/06/2000 : BLA107945