24/09/2014
ÿþM d Y . d f l I
( M \
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e i e g d / o n t v a n g e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 S E P . 2 0 A
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n l e d e a n d e i B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n f e e c i o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r a 2 N a a m e n h a n d t e k e n i n g
p .
* 1 4 1 7 4 6 0 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 0 9 5 . 0 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O G V v P 2
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 - 1 0 5 0 E l s e n e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 m e i 2 0 1 4 i s g e b l e k e n d a t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e b i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o . v . v . e . C . V . B . A . , B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R i k N e c k e b r o e c k , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n ( 2 0 1 4 t o t e n m e t 2 0 1 6 ) .
P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N V
V e r t e g e n w . d o o r d e h e e r M . A . B . V o r s t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 27.06.2013 13231-0182-018
22/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" i a o a a 9 n *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 0 9 5 . 0 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O G V v P 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i s g e b l e k e n d a t :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o . v . v . e . C . V . B . A . , B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R i k N e c k e b r o e c k , t e h e m i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n ( 2 0 1 1 t o t e n m e t 2 0 1 3 ) .
P r o w ï n k o B e l g i ë H o l d . i n g N V
V e r t e g e n w . d o o r d e h e e r M . A . B . V o r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i l a g e n b i v l i e t B é l g i s è T ï S t a a t s b l a U - 2 1 b 2 7 2 Ü 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ ,
F e e e e t , , . .
G r i f f i e
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 30.08.2011 11498-0285-019
13/07/2011
ÿþi . ~
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 6 2 0 4 *
b e l ,
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i N
O J U L 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 7 . 0 9 5 . 0 5 0 B e n a m i n g
( v o l u i l ) : P O G V v P 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o u i s a l a a n 3 2 b u s 1 5 - 1 0 5 0 B r u s s e l
: O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 m e i 2 0 1 1 i s g e b l e k e n d a t :
. D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n d e v o l g e n d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z o d a t d i e b i j d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n ; 2 0 1 7 z u l l e n e i n d i g e n .
- M a n d a a t v a n P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N . V . , g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) L o u i z a l a a n 1 2 b u s 3 5 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r M . A . B . V o r s t .
- M a n d a a t v a n P r i m e R e t a i l C o n s u l t a n t s N . V . , g e v e s t i g d t e 1 3 8 0 L a s n e s ( O h a i n ) , C a r r é G o m a n d 1 m e t v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r P h . S . v a n P e r l s t e i n .
U i t d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 7 m e i 2 0 1 1 i s g e b l e k e n d a t :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d ; b e s t u u r d e r v a n P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N . V . m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 , t e v e r l e n g e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
P r o w i n k o B e l g i e H o l d i n g N V
V e r t e g e n w . d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M . V o r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/02/2011
ÿþ m c d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e
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; O n d e m e m î n g s n r : 0 4 1 7 . 0 9 5 . 0 5 0
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F E B 2 0 1
G r i f f i e
: ;
;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
;
P O G V v P 2
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Q u a t r e B r a s s t r a a t 6 b u s 6
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N V : z e t e l w i j z i g i n g
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « P O G V v P 2 » h e e f t b i j p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 m e t i n g a n g v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
( g e t e k e n d )
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a x A r m a n d :
B e r n a r d V o r s t .
B e n a m i n g :
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 19.07.2010 10322-0296-020
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 30.06.2009 09336-0053-020
22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 19.08.2008 08582-0285-023
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 31.08.2007 07699-0097-019
03/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 18.05.2006, NGL 30.10.2006 06857-2221-015
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 15.06.2015 15182-0021-016
28/04/2006 : LG127606
21/02/2006 : LG127606
30/09/2005 : LG127606
10/01/2005 : LG127606
24/06/2004 : LG127606
07/07/2003 : LG127606
30/09/2002 : LG127606
21/09/2000 : LG127606
20/05/2000 : LG127606
03/12/1998 : LG127606
04/05/1996 : LG127606
13/10/1994 : LG127606
30/03/1993 : LG127606
01/01/1993 : LG127606
01/01/1988 : LG127606
05/04/1986 : LG127606
12/01/1985 : LG127606
12/01/1985 : LG127606
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 22.06.2016, NGL 15.07.2016 16326-0484-016