POK

Dénomination : POK

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 403.529.304

Publication

19/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 31.12.2013, DPT 13.02.2014 14037-0236-012
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 31.12.2014, DPT 15.01.2015 15015-0495-011
14/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 31.12.2012, DPT 08.02.2013 13032-0111-012
30/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 27.12.2011, DPT 23.01.2012 12013-0547-012
11/01/2012

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 2.0

e Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

*12008201

N� d'entreprise : 0403.529.304.

D�nomination

(en entier) : POK

(en abr�g�):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 1020 BRUXELLES - RUE STEYLS 82

Objet de l'acte : CONVERSION DES ACTIONS - MODIFICATIONS DES STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s verbal dress� par Ma�tre Olivier BROUWERS, Notaire associ� de r�sidence � Ixelles, le vingt et un d�cembre deux mille onze, en cours d'enregistrement � Bruxelles 3 que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � POK �, dont le si�ge social est situ� � I020 Bruxelles, rue Steyls, 82, a pris les r�solutions suivantes � l'unanimit� :

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i% ~~4 Greffe

Premi�re r�solution

Conversion des actions au porteur en actions nominatives

Tous les actionnaires ici pr�sents ou repr�sent�s d�cident de convertir leurs actions au porteur en actions

nominatives. Ils mandatent le conseil d'administration afin de proc�der � l'inscription de leurs actions dans le

registre des actionnaires et � proc�der � la destruction des actions au porteur.

L'assembl�e d�cide, en cons�quence, de modifier les articles 5, 7 et 15 des statuts relatifs � la nature des

actions, comme suit :

- article 5 : cet article est remplac� par le texte suivant :

Les actions, m�me enti�rement lib�r�es, sont et restent nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

Les propri�taires d'actions nominatives peuvent en demander la conversion, � tout moment et � leurs

frais, en actions d�mat�rialis�es, moyennant autorisation pr�alable du conseil d'administration

Restriction de la cessibilit� des actions :

Compte tenu de l'objet social, de la structure de l'actionnariat de la pr�sente soci�t�, des rapports des

actionnaires entre eux, il est de l'int�r�t social de restreindre la cessibilit� entre vifs ou la transmissibilit� pour

cause de mort des actions nominatives ou au porteur.

En cons�quence, les actions de capital, ainsi que la cession des droits de souscription ou de tous autres titres

donnant lieu � l'acquisition des actions sont cessibles uniquement aux conditions suivantes :

a. tout projet de cession devra �tre notifi� au conseil d'administration en indiquant l'identit� du b�n�ficiaire et les conditions de la cession envisag�e;

b. une assembl�e g�n�rale convoqu�e dans les quinze jours statuera, apr�s avoir constat� que l'int�r�t

social justifie toujours la restriction de la cessibilit� des actions, � l'unanimit� des titres existants sur l'agr�ment du cessionnaire propos�;

e en cas de refus d'agr�ment, si le c�dant persiste dans son intention de c�der, il sera tenu d'offrir les

titres concern�s aux m�mes conditions aux autres actionnaires qui auront le droit de les acqu�rir.

proportionnellement � leur participation au capital d'abord et de se

r�partir ensuite les titres qui n'auraient pas �t� acquis par certains d'entre eux dans le cadre du droit

pr�f�rentiel d'acquisition ou m�me de les faire reprendre par un tiers agr�� par eux;

d. si le d�saccord porte sur le prix, les parties d�signeront de commun accord un expert:

conform�ment � l'article 1854 du Code civil ou � d�faut d'accord sur l'expert par le pr�sident du

tribunal de commerce statuant comme en r�f�r�;

e. si, � l'expiration d'un d�lai de trois mois � compter de sa notification initiale, l'int�gralit� des actions offertes en vente n'a pas �t� acquise dans le cadre du droit de pr�f�rence stipul� ci-dessus, le c�dant sera libre d'op�rer la cession envisag�e, le tout sous r�serve des dispositions contenues dans le code des soci�t�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

f. les transmissions pour cause de mort sont soumises mutatis mutandis aux r�gles ci-avant �nonc�es;

g. les notifications � effectuer en application des r�gles ci-dessus seront faites par lettre recommand�e

ou simple mais avec accus� de r�ception.

Toute cession op�r�e en dehors des r�gles ci-dessus sera inopposable � la soci�t� et les droits attach�s aux titres vis�s seront suspendus.

- article 7 : cet article est remplac� par le texte suivant :

La soci�t� peut, en tout temps, cr�er et �mettre toutes obligations ou autres effets repr�sentatifs d'emprunt garantis par hypoth�que ou non, par d�cision du conseil d'administration qui en d�terminera les conditions d'�mission, le taux, la mani�re et la dur�e d'amortissement et/ou de remboursement ainsi que toutes conditions particuli�res.

N�anmoins, s'il s'agit d'�mettre des obligations convertibles ou des droits de souscription, la d�cision ne peut �tre prise que par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions pr�vues par la loi, sous r�serve des pouvoirs que les statuts conf�reraient au conseil d'administration en mati�re de capital autoris�. - article 15 : cet article est remplac� par le texte suivant :

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives l'informent par �crit, trois jours au moins avant la date fix�e pour l'assembl�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut �galement exiger que les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es d�posent, trois jours au moins avant la date fix�e.pour l'assembl�e, au si�ge social ou aupr�s des �tablissements d�sign�s dans l'avis de convocation une attestation �tablie par le teneur de comptes agr�� ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent.

Deuxi�me r�solution

Coordination des statuts

L'assembl�e d�cide, tout en tenant compte des r�solutions qui pr�c�dent, d'adopter un nouveau texte de statuts r�dig� comme suit :

Article ler

La soci�t� existe sous la forme d'une soci�t� anonyme de droit belge sous la d�nomination suivante: � POK �.

La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres

documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la mention �soci�t� anonyme� ou les initiales �S.A.�, reproduites lisiblement.

Sa dur�e n'est pas limit�e.

Article 2

Le si�ge social est �tabli � 1020 Bruxelles, rue Steyls 82.

Article 3

La soci�t� a pour objet :

La vente, l'achat, la distribution, l'�dition, la cr�ation, la fabrication, la reproduction de photos, d'imprim�s et de dessins, de clich�s d'imprimerie, de publications, de livres, de journaux, d'objets publicitaires, de disques, de mat�riels didactiques, de jouets de copyrights, de droits d'auteur, de sc�narios, ainsi que l'exploitation de tous moyens servant � la promotion de vente et � la publicit�, que ce soit par voie de presse, affichage, radio, t�l�vision ou cin�ma.

La soci�t� pourra accomplir toutes op�rations civiles ou commerciales, mobili�res, immobili�res, industrielles ou financi�res de nature � favoriser ou �tendre directement ou indirectement en tout ou en partie � son activit� ou de nature � en faciliter ou en d�velopper la r�alisation.

Titre deux

Capital Repr�sentation

Article 4

Le capital social est fix� � la somme de soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents (61.973,38 EUR). Il est repr�sent� par mille neuf cent trente-six (1.936) actions sans d�signation de valeur nominale.

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Article 4bis

Aucune cession d'action non enti�rement lib�r�e, ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu d'une d�cision sp�ciale, pour chaque cession, du conseil d'administration et au profit d'un cessionnaire agr�� par lui. Les appels de fonds sur actions non enti�rement lib�r�es donc obligatoirement nominatives sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Le droit de vote aff�rent aux titres sur lesquels les versements r�guli�rement appel�s n'ont pas �t� effectu�s sont suspendus jusqu'� r�gularisation. De plus, l'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t�, � dater de l'exigibilit� du versement, un int�r�t calcul� au taux interbancaire � vingt-quatre heures, major� de deux (2%) pour cent.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses actions � l'intervention d'une soci�t� de Bourse, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le montant d� ainsi que tous dommages int�r�ts.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les conditions auxquelles les versements anticip�s sont admis.

Article 5

Les actions, m�me enti�rement lib�r�es, sont et restent nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

Les propri�taires d'actions nominatives peuvent en demander la conversion, � tout moment et � leurs

frais, en actions d�mat�rialis�es, moyennant autorisation pr�alable du conseil d'administration

Restriction de la cessibilit� des actions :

Compte tenu de l'objet social, de la structure de l'actionnariat de la pr�sente soci�t�, des rapports des actionnaires entre eux, il est de l'int�r�t social de restreindre la cessibilit� entre vifs ou la transmissibilit� pour cause de mort des actions nominatives ou au porteur.

En cons�quence, les actions de capital, ainsi que la cession des droits de souscription ou de tous autres titres donnant lieu � l'acquisition des actions sont cessibles uniquement aux conditions suivantes :

a. tout projet de cession devra �tre notifi� au conseil d'administration en indiquant l'identit� du b�n�ficiaire et les conditions de la cession envisag�e;

b. une assembl�e g�n�rale convoqu�e dans les quinze jours statuera, apr�s avoir constat� que l'int�r�t

social justifie toujours la restriction de la cessibilit� des actions, � l'unanimit� des titres existants sur l'agr�ment du cessionnaire propos�;

c. en cas de refus d'agr�ment, si le c�dant persiste dans son intention de c�der, il sera tenu d'offrir les

titres concern�s aux m�mes conditions aux autres actionnaires qui auront le droit de les acqu�rir

proportionnellement � leur participation au capital d'abord et de se

r�partir ensuite les titres qui n'auraient pas �t� acquis par certains d'entre eux dans le cadre du droit

pr�f�rentiel d'acquisition ou m�me de les faire reprendre par un tiers agr�� par eux;

d. si le d�saccord porte sur le prix, les parties d�signeront de commun accord un expert

conform�ment � l'article 1854 du Code civil ou � d�faut d'accord sur l'expert par le pr�sident du

tribunal de commerce statuant comme en r�f�r�;

f. si, � l'expiration d'un d�lai de trois mois � compter de sa notification initiale, l'int�gralit� des actions

offertes en vente n'a pas �t� acquise dans le cadre du droit de pr�f�rence stipul� ci-dessus, le c�dant sera libre d'op�rer la cession envisag�e, le tout sous r�serve des dispositions contenues dans le code des soci�t�s_

f. les transmissions pour cause de mort sont soumises mutatis mutandis aux r�gles ci-avant �nonc�es;

g. les notifications � effectuer en application des r�gles ci-dessus seront faites par lettre recommand�e

ou simple mais avec accus� de r�ception.

Toute cession op�r�e en dehors des r�gles ci-dessus sera inopposable � la soci�t� et les droits attach�s aux titres vis�s seront suspendus.

Article 7

La soci�t� peut, en tout temps, cr�er et �mettre toutes obligations ou autres effets repr�sentatifs d'emprunt garantis par hypoth�que ou non, par d�cision du conseil d'administration qui en d�terminera les conditions d'�mission, le taux, la mani�re et la dur�e d'amortissement et/ou de remboursement ainsi que toutes conditions particuli�res.

N�anmoins, s'il s'agit d'�mettre des obligations convertibles ou des droits de souscription, la d�cision ne peut �tre prise que par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions pr�vues par la loi, sous r�serve des pouvoirs que les statuts conf�reraient au conseil d'administration en mati�re de capital autoris�.

Article 8

La soci�t� ne reconna�t, en ce qui concerne l'exercice des droits accord�s aux actionnaires, qu'un seul

propri�taire par titre.

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Les h�ritiers, ayants cause ou cr�anciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition des scell�s sur les livres, biens et valeurs de la soci�t�, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes sociaux et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale. S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre ou titulaires de droits quelconques sur celui-ci, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.

Si une ou plusieurs actions sont d�membr�es entre un ou des nus-propri�taires et un ou des usufruitiers, le droit de vote inh�rent � ces titres ne pourra �tre exerc� que par le ou les nus-propri�taires ou leurs repr�sentants, sauf dispositions contraires convenues entre les co-int�ress�s et d�ment notifi�es � la soci�t�.

Titre trois

Administration -- Contr�le

Article 9

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois membres au moins, associ�s ou non, r��ligibles.

Leur nombre et la dur�e de leur mandat (qui ne peut exc�der six ans) sont fix�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les administrateurs �lisent parmi eux leur pr�sident pour la p�riode qu'ils d�terminent.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous actes n�cessaires ou

utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des

actionnaires, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil

d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation

par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

La disposition statutaire octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d'administration cesse de

sortir ses effets jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.

Article 10

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que sa repr�sentation dans le cadre de cette

gestion, soit � un ou plusieurs de ses membres, qui porteront ou non le titre d'administrateur d�l�gu�, soit � un

ou plusieurs mandataires appoint�s choisis hors de son sein.

A l'exception des clauses dites de double signature, les restrictions apport�es � leurs pouvoirs de repr�sentation

pour les besoins de la gestion journali�re ne seront pas opposables aux tiers, m�me si elles sont publi�es.

Le conseil peut �ventuellement instituer aussi un comit� de direction dont il d�termine la composition et les

comp�tences.

Les organes et agents vis�s ci-avant peuvent, dans le cadre de leurs comp�tences et sous leur responsabilit�,

d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires.

Les d�l�gations et pouvoirs ci-dessus sont toujours r�vocables.

Le conseil d'administration seul a qualit� pour d�terminer les �moluments attach�s � l'exercice des d�l�gations

dont question ci-avant.

Article 11

Sauf d�l�gations ou pouvoirs particuliers et sans pr�judice des d�l�gations vis�es � l'article pr�c�dent, la soci�t� est valablement repr�sent�e en g�n�ral, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi qu'� tous actes et procurations, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, soit par l'administrateur d�l�gu� agissant seul, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit dans les limites de la gestion journali�re, par un d�l�gu� � cette gestion.

Les exp�ditions et extraits des d�cisions du conseil d'administration ainsi que, dans la mesure o� la loi le permet, celles des r�solutions de l'assembl�e g�n�rale seront sign�s conform�ment � l'alin�a qui pr�c�de.

Article /3

Le contr�le de la soci�t� est assur� conform�ment aux articles 130 � 171 du code des soci�t�s.

Il n'est nomm� de commissaire que si la loi ou une assembl�e l'exigent.

Titre quatre

Assembl�e g�n�rale

Article 14

L'assembl�e g�n�rale ordinaire doit se tenir chaque ann�e au si�ge de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans les convocations, le dernier mardi du mois de d�cembre � dix-huit heures, de chaque ann�e, ou si ce jour est f�ri�, le premier jour ouvrable suivant, le samedi except�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 15

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives l'informent par �crit, trois jours au moins avant la date fix�e pour l'assembl�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut �galement exiger que les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es d�posent, trois jours au moins avant la date fix�e pour l'assembl�e, au si�ge social ou aupr�s des �tablissements d�sign�s dans l'avis de convocation une attestation �tablie par le teneur de comptes agr�� ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent.

Article 16

L'assembl�e n'est valablement constitu�e que si les objets � l'ordre du jour ont �t� sp�cialement indiqu�s dans les convocations.

Si suite � une premi�re convocation cette condition n'est pas remplie, une seconde assembl�e convoqu�e sur le m�me ordre du jour d�lib�rera valablement sans condition de quorum.

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par un administrateur � ce d�l�gu� par ses coll�gues ou, � d�faut d'administrateur pr�sent, par l'actionnaire repr�sentant la plus grande participation ou son repr�sentant.

Le pr�sident d�signe �ventuellement un secr�taire. L'assembl�e choisit �ventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.

Chaque action donne droit � une voix.

A l'exception des cas pr�vus par la loi, les d�cisions seront prises � la majorit� simple des voix, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans des registres sp�ciaux. Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s, par �crit ou par t�l�gramme, t�lex ou t�l�copie, y sont annex�s.

Article 17

Quels que soient les points � l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit, apr�s l'ouverture des d�bats,

d'ajourner � trois semaines toute assembl�e tant ordinaire qu'extraordinaire.

Cet ajournement, notifi� par le pr�sident avant la cl�ture de la s�ance et mentionn� au proc�s-verbal de celle-ci,

annule toute d�cision prise.

Les actionnaires doivent �tre convoqu�s � nouveau pour la date que fixera le conseil, avec le m�me ordre du

jour.

Les formalit�s remplies pour assister � la premi�re s�ance, en ce compris le d�p�t des titres et procurations,

resteront valables pour la seconde; de nouveaux d�p�ts seront admis dans les d�lais statutaires.

L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule fois; la seconde assembl�e statue d�finitivement sur les points �

l'ordre du jour, qui doit �tre identique.

Titre cinq

Dispositions diverses

Article 18

L'exercice social commence le premier juillet et se cl�ture le trente juin de chaque ann�e.

A cette date, les �critures sociales sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse l'inventaire et �tablit des

comptes annuels conform�ment � la loi.

Article 19

Apr�s les pr�l�vements obligatoires, le montant disponible du b�n�fice net, sur proposition du conseil d'administration, est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires qui en d�termine l'affectation. Les dividendes sont payables aux endroits et aux �poques fix�s par le conseil d'administration, qui est autoris� � distribuer des acomptes sur dividende, dont il fixe les montants et dates de paiement.

Dividendes et dividendes int�rimaires peuvent �tre stipul�s payables en esp�ces ou sous toute autre forme, notamment en actions ou droits de souscription.

Article 20

En cas de liquidation, apr�s apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des sommes n�cessaires � cette fin, l'actif net sera r�parti �galement entre toutes les actions, apr�s qu'elles auront �t� mises sur pied d'�galit� quant � leur lib�ration, soit par appel compl�mentaire, soit par remboursement partiel.

Volet B - Suite

Article 21

Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, faute de domicile r�el ou �lu en Belgique et notifi� � la soci�t�, tout actionnaire en nom, administrateur et liquidateur de la soci�t� non inscrit au registre de population d'une commune du Royaume (pour les soci�t�s, � un registre du commerce en Belgique), est cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui �tre valablement faites.

La mention du domicile dans le dernier acte de la soci�t� contresign� par l'int�ress� vaudra notification du domicile � consid�rer.

A d�faut par l'int�ress� d'avoir notifi� un changement de domicile � la soci�t�, celle-ci pourra valablement lui adresser toute notification au dernier domicile connu, se r�servant cependant le droit de ne consid�rer que le domicile (ou si�ge) r�el.

En cas de litige entre un actionnaire, administrateur ou liquidateur et la soci�t�, seuls les tribunaux de Bruxelles seront comp�tents.

Article 22

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, les comparants d�clarent se r�f�rer aux dispositions l�gales applicables � la pr�sente soci�t�.

En cons�quence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es non �crites.

Troisi�me r�solution

Nomination

Sont renouvel�s dans leur mandat et nomm�s � la fonction d'administrateur pour une dur�e de six ans � compter de ce jour.

1� Madame DE SMET, Josiane, domicili�e � 9688 Maarkedal, Herpelstraat, 3.

2� Monsieur BOLLENS, Ren�, domicili� � 9688 Maarkedal, Herpelstraat, 3.

3� Madame BOLLENS B�reng�re, domicili�e � 1020 Bruxelles, rue Stevens Delanoy, 44.

Conseil d'administration

Les administrateurs r�unis au conseil nomment � la fonction d'administrateur d�l�gu� pour une dur�e �quivalente � celle de son mandat d'administrateur, Monsieur BOLLENS, Ren�, pr�nomm�, ici pr�sent et acceptant.

Le conseil d'administration confirme proc�der aux inscriptions des actions dans le registre des actionnaires et � la destruction des actions au porteur.

Quatri�me r�solution

Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des d�cisions qui

pr�c�dent.

Tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer, sont conf�r�s � Madame V�ronique GODDEER1S,

repr�sentant la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e AMTS � 1020 Bruxelles, rue du Mont Saint-Alban, 67,

afin d'assurer la modification de l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� uniquement pour le d�p�t au greffe et la publication � l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associ�, Olivier BROUWERS

NOTAIRE

Annexe : exp�dition de l'acte

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

II/0-MM - Annexes du-Moniteur li�lg�

Bijlagen b het Belgisch Staatsblad

30/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 14.12.2010, DPT 27.12.2010 10646-0388-012
12/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 31.12.2009, DPT 03.02.2010 10036-0450-012
26/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 31.12.2008, DPT 14.02.2009 09053-0106-012
25/07/2008 : BL325776
07/02/2008 : BL325776
02/01/2007 : BL325776
07/12/2005 : BL325776
03/01/2005 : BL325776
19/04/2004 : BL325776
27/11/2003 : BL325776
18/04/2003 : BL325776
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RUE DE STEYLS 82 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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