24/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
e n a f
C - r e i e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 1 4 3 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . P o l a r i s C o m p u t e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 4 2 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 :
1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M e s s i e u r s P h i l i p p e V e r v a e t e t S t e f a a n W i l l a e r t , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r j u i n 2 0 1 1 , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
2 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a f i n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r B e r n a r d W i l l a e r t , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r j u i n 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e l u i o c t r o y e r d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s m a n d a t s .
3 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a n o m i n a t i o n , à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e M i r a f l o r e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 1 6 b o î t e 8 , A v e n u e C h â t e a u d e W a l z i n à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 7 . 4 0 6 . 6 4 1 , l a q u e l l e a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l e c a d r e d e c e t t e f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r S t e f a a n W i l l a e r t , g é r a n t d e M i r a f l o r e s s . p . r . l . .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a n o m i n a t i o n p o u r u n e p é r i o d e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
P h i l i p p e V e r v a e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t c o n n e r s i r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e r , t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
/ E f _ . . . ~ l
I f l O u i m 1 2 9 3 7 4 * A i u M i a ~ u u ~ i
* 1 1