POLCA HOLDING

Dénomination : POLCA HOLDING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 883.312.286

Publication

23/07/2014

�� ,T. Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe M�tl2S

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N� d'entreprise : 0883.312.286

D�nomination :

(en entier) : Polca Holding

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Place du Champ de Mars 5 (2e1 �tage), '1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire des Actionnaires tenue le 27 juin 2014

ID

Id

Les mandats d'administrateurs suivants sont arriv�s � �ch�ance :

" Intertrust (Belgium) NV/SA, ayant comme repr�sentant permanent, son prope administrateur : Irene Florescu;

" Monsieur Pierre Verhaegen ;

" Monsieur Herv� Costes;

" Monsieur Guillaume Humbert,

" Monsieur Nicolas Meynier.

L'assembl�e d�cide de tous les renommer, avec effet imm�diat, au poste d'administrateur de la soci�t� et d�cide �galement de renommer plus sp�cifiquement M. Nicolas Meynier au poste d'administrateur-d�l�gu�, et ce pour une p�riode de 6 ans qui viendra � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires de 2020 qui approuve les comptes annuels cl�tur�s au 3111212099.

Ces mandats sont non-r�mun�r�s.

L'assembl�e d�cide de donner procuration � Pierre Verhaegen afin de publier cette d�cision dans les Annexes du Moniteur Belge.

Pierre Verhaegen

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/12/2014

��Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 .

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

N' d'entreprise : 0883.312,286

D�nomination

(en entier) : Polca Holding

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Place du Champ de Mars 5 (20eme �tage), 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Sp�ciale des Actionnaires tenue le 4 d�cembre 2014

Premi�re r�solution

Les actionnaires prennent note et acceptent la d�mission avec effet au Zef d�cembre 2014 de Monsieur Pierre Verhaegen, administrateur de la soci�t� Polca Holding SA.

Les actionnaires d�cident de nommer � sa place en qualit� d'administrateur et ce avec effet � partir du ler d�cembre 2014, Monsieur Christophe Tans domicili� � 3700 Tongeren, Gravierstraat 96.

Son mandat prendra fin lors de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2020 qui approuve les comptes annuels de 2019.

Ce mandat est non-r�mun�r�.

Deuxi�me r�solution

Les actionnaires d�cident de donner procuration � Madame Ir�ne Florescu afin de publier ces d�cisions dans les Annexes du Moniteur Belge.

Ir�ne Florescu Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014_-Annexes du Moniteur belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0883.312286 D�nomination

(en entier) : POLCA HOLDING

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Copie � publier aux arme xeml utl eoniteur.beige

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Greffe

Bijlagenbij fi�� ff�lgiscTi Staatsbl d - 6V18iT2�i3 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : PLACE DU CHAMPS DE MARS 5 � 1050 BRUXELLES (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�p�t conform�ment � l'article 556 du Code des Soci�t�s

Conform�ment � l'article 556 du Code des Soci�t�s, d�p�t de la d�cision unanime par �crit de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires conform�ment � l'article 536, $1, alin�a 3 du Code des Soci�t�s, dat�e du 11 d�cembre 2014

Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

18/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.03.2013, DPT 08.04.2013 13087-0423-030
15/04/2013

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BRUXELLES

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0883312286

D�nomination (en entier) : POLCA HOLDING

(en abr�g�):

f Forme juridique : Soci�t� anonyme

1 Si�ge : Place du Champ de Mars, 5 (20i�me �tage), Bastion Tower

' 1050 Bruxelles

� Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt-six mars deux mille treize, par Ma�tre Denis Deckers, Notaire

1'Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile sous forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� ; limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

1 que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "POLCA HOLDING", ayant,'

1 son si�ge � 1050 Bruxelles, place du Champ de Mars, 5 (20i�me �tage), Bastion Tower, a pris les r�solutions;;

1 , suivantes :

1/ Prise de connaissance des rapports du conseil d'administration et du commissaire concernant l'exercice,

3 social cl�tur� le 31 d�cembre 2012. "

2/ Approbation des comptes annuels relatifs � l'exercice social cl�tur� 31 d�cembre 2012 et approbation de

I l'affectation du r�sultat.

1 ' 3/ D�charge a �t� donn�s aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat pendantj" l'exercice social cl�tur� le 31 d�cembre 2012.

1 3/ A �t� nomm�s en qualit� d'administrateur et d'administrateur d�l�gu� � partir du vingt-six mars deux mille

1 treize : Monsieur MEYNIER Nicolas Michel S�bastien, domicili� � Paris - 83 rue du Chemin Vert (75011) l France,

1 " Son mandat expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an 2014.

i Son mandat est non r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

4/ Modification de l'objet social de la Soci�t� par remplacement de l'article 3 des statuts par le texte suivant : "La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son propre compte ou pour le compte de; l , soci�t�s faisant partie du m�me groupe, toutes activit�s et op�rations d'une soci�t� d'investissement et de;'

� holding, en ce compris, sans que cette �num�ration ne soit limitative :

t 1. L'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la n�gociation

d'actions, parts, obligations, certificats, cr�dits, monnaies et autres valeurs mobili�res �mises par des;"

entreprises belges ou �trang�res, qu'elles aient ou non la forme de soci�t�s commerciales, bureau I : d'administration, institutions ou associations et qu'elles aient ou non un statut juridique (semi-)public, dans le: ! : respect des r�glementations l�gales en vigueur,

_ 2, La gestion des investissements et des participations dans des soci�t�s filiales ou soci�t�s li�es, ainsi:

i que toute soci�t� contr�l�e directement ou indirectement par sa soci�t� m�re ultime, l'exercice de fonctions:

1 d'administration ou de gestion, la fourniture de conseils, management et autres services de m�me nature que;

les activit�s de fa soci�t�, Ces services peuvent �tre fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualit� de conseiller externe ou d'organe.

, 3. La prise de participation dans des investissements immeubles, toute activit� relative � des biens;

immeubles b�tis ou non-b�tis, ainsi que toutes les op�rations quelconques en mati�re de droits immobiliers et!' �plus particuli�rement : l'acquisition par achat ou autrement, la vente, l'�change, l'am�lioration, l'�quipement, '" l'am�nagement, la location-financement de biens immeubles.

i 4. La prise de participations dans toutes soci�t�s, entreprises, et op�rations mobili�res ou immobili�res,

commerciales, civiles ou financi�res, la gestion et le financement de ces participations.

5. L'acquisition de tout int�r�t par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation,:

intervention financi�re ou d'une autre mani�re, dans n'importe quelle soci�t�, entreprise ou op�ration ayant unr objet social similaire, li� ou contribuant � la r�alisation de son propre objet.

f La soci�t� peut donner caution, tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers,,, -1 'C -entre-autres-en-donnantses" biens-en-hyppth�que-ou.er;gage,-- comprisson-propre-fonds-de commerce, :=-" r-- ''

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS

Mod 11.1

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Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Par ailleurs, �tant donn� que la soci�t� appartient � un groupe de soci�t�s et � une soci�t� m�re, des soci�t�s filiales et des soci�t�s li�es au sens du Code des soci�t�s, la soci�t� peut, pour son propre compte ainsi qu'au seul profit des soci�t�s membres du groupe de soci�t�s auquel elle appartient et/ou de ses soci�t�s ou entreprises li�es

- accorder des pr�ts et avances sous quelque forme ou pour quelque dur�e que ce soit ainsi que garantir tous les engagements des m�mes soci�t�s ou entreprises, dans les limites des prescriptions l�gales en vigueur;

" - r�aliser ou centraliser des op�rations de nature financi�re, telles que des d�p�ts et pr�ts, des op�rations de couverture de risques r�sultant de fluctuations de taux de change de devises, des op�rations de couverture de risques r�sultant de fluctuations de taux d'int�r�ts ;

- prester tous types de services financiers, tels que l'octroi de financements � court, moyen ou long

' terme, l'octroi de garanties financi�res, la gestion d'exc�dents de tr�sorerie, la gestion de risques, la r�colte de fonds ;

- financer ou faciliter le financement � court, moyen et long terme des soci�t�s du groupe auquel elle ' appartient ou des soci�t�s que le groupe auquel elle appartient souhaite financer, sous forme de pr�ts, garanties, cr�dits ou toute autre forme d'assistance financi�re, dans les limites des prescriptions l�gales en vigueur ;

' A cette fin, la soci�t� peut notamment,

- contracter tous emprunts en Belgique ou � l'�tranger, en euros ou en toutes autres monnaies, consentir tous pr�ts, proc�der � toutes op�rations de tr�sorerie avec les soci�t�s membres du' groupe auquel " elle appartient, sa soci�t� m�re, ses soci�t�s filiales ou ses soci�t�s li�es J.

- �mettre des obligations (convertibles ou non) qui ne pourront �tre souscrites que par les soci�t�s membres du groupe auquel elle appartient, sa soci�t� m�re, ses soci�t�s filiales ou ses soci�t�s li�es ;

- �mettre d'autres types d'instruments financiers qui ne pourront �tre souscrites que par les soci�t�s membres du groupe auquel elle appartient, sa soci�t� m�re, ses soci�t�s filiales ou ses soci�t�s li�es

- et plus g�n�ralement, conclure toutes op�rations financi�res avec par les soci�t�s membres du groupe auquel elle appartient, sa soci�t� m�re, ses soci�t�s filiales ou ses soci�t�s li�es.

La soci�t� peut enfin accomplir toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res et peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise o� � en faciliter la r�alisation de son objet."

5/ Tous pouvoirs ont �t� donn�es � Intertrust Belgium SA/NV, qui, � cet effet, �lit domicile � 1000 Bruxelles, rue Royale, 97 (4i�me �tage), ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, le texte coordonn� des statuts). Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Denis Decivers

Notaire associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/03/2013

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Greffe

' N� d'entreprise : 0883.312.286 D�nomination

(en entier) : POLCA HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : PLACE DU CHAMPS DE MARS 5 � 1050 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�p�t conform�ment � l'article 556 du Code des Soci�t�s

D�p�t de la d�cision unanime par �crit de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires. conform�ment � l'article 536, alin�a 4 du Code des Soci�t�s, dat�e du 25 janvier 2013 - Application l'article 556 du Code des Soci�t�s

Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du volet B,: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/08/2012

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Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Motl 21

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0883.312.286

D�nomination :

(en entier) Polca Holding

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Place du Champ de Mars 5 (20�me �tage), 1050 Bruxelles

Ob et de l'acte l'acte : Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire des Actionnaires tenue le 24 mai 2012

' L'assembl�e prend acte que le mandat du commissaire Ernst & Young R�viseurs d'Entreprises, repr�sent� par Martine Blockx, est arriv� � �ch�ance. L'Assembl�e G�n�rale d�cide de le renommer, avec effet imm�diat en tant que commissaire et ce pour une p�riode de 3 ans qui prendra fin apr�s l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire des Actionnaires de 2015 (comptes annuels 31/12/2014).

L'Assembl�e G�n�rale prend �galement acte que le mandat des 3 administrateurs suivants est

arriv� � �ch�ance

- Monsieur Herv� Costes

- Monsieur Pierre Verhaegen

Intertrust (Belgium) SA repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Ir�ne Florescu

L'Assembl�e G�n�rale d�cide de les renommer, avec effet imm�diat, au poste d'administrateur de la soci�t� et ce pour une p�riode qui prendra fin apr�s l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire des Actionnaires de 2014 qui approuve, les comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2013. Ces mandat sont non-r�mun�r�s.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de donner procuration � Monsieur Pierre Verhaegen afin de publier ces d�cisions dans les Annexes du Moniteur Belge,

Pierre Verhaegen Mandataire

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01/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 25.05.2012 12130-0517-028
28/12/2011

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N� d'entreprise : 0883.312.286 D�nomination

(en entier) : Polca Holding

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Royale 97, B-1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du si�ge social - Pouvoirs

Il r�sulte du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration tenue le 12 d�cembre 2011 que le. conseil d'administration a d�cid� :

- de transf�rer le si�ge social � Bastion Tower - 20e �tage - 5 place du Champs de Mars, B-1050 Bruxelles conform�ment aux dispositions de l'article 2, alin�a 2 des statuts de la Soci�t�.

- de donner tous pouvoirs � Monsieur Johan Lagae, avocat au cabinet Loyens & Loeff SCRL, dont les' bureaux sont �tablis rue Neerveld 101-103 � B-1200 Bruxelles, avec facult� de substitution au profit de tout autre avocat du cabinet Loyens & Loeff SCRL, afin d'accomplir toutes les formalit�s relatives � la publication de ce changement de si�ge social.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Avocat et mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/08/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2 1

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BRUXELLES

Greffe

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N� d'entreprise : 0883.312.286

D�nomination :

(en entier): Polca Holding

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Royale 97, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire des Actionnaires tenue le 31 mai 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2011

Cinqui�me r�solution

L'Assembl�e G�n�rale d�cide de nommer, avec effet imm�diat, Monsieur Guillaume Humbert au poste d'administrateur de la soci�t� et ce pour une p�riode qui prendra fin apr�s l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire des Actionnaires de 20'14 qui approuve les comptes annuels au 31 d�cembre 2013. Ce mandat est non-r�mun�r�.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de donner procuration � Monsieur Pierre Verhaegen afin de publier cette d�cision dans les Annexes du Moniteur Belge.

Pierre Verhaegen

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 01.06.2011 11141-0497-027
28/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 19.05.2010 10127-0380-027
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 03.07.2009 09363-0066-028
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 03.07.2008 08362-0133-028
06/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.10.2007, DPT 31.10.2007 07784-0203-031
15/06/2015

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe"

Depose / Re�u-le

4 JUIN 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone dele xelles

N� d'entreprise : 0883312286

D�nomination (en entier) : POLCA HOLDING

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Place du Champ de Mars, 5 (20i�me �tage), Bastion Tower

1050 Bruxelles

Objet de l'acte : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS - MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DES STATUTS - RECONDUCTION MANDAT COMMISSAIRE

il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt-huit mai deux mille quinze, par Ma�tre Tim Carnewal, Notaire � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "POLCA HOLDING", ayant son si�ge � 1050 Bruxelles, place du Champ de Mars, 5 (20i�me �tage), Bastion Tower, a pris les r�solutions suivantes :

11 Approbation des comptes annuels relatifs � l'exercice social cl�tur� fe 31 d�cembre 2014 et approbation de l'affectation du r�sultat,

2/ D�charge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice social cl�tur� le 31 d�cembre 2014,

3/ Reconduction du mandat du commissaire � partir du vingt-huit mai deux mille quinze : La soci�t� civile sous forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � Ernst & Young R�viseurs d'Entreprises �, dont le

si�ge social est situ� � 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 et repr�sent�e par Madame Martine Blockx.

Son mandat expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'an 2018.

4/ Modification de la d�nomination sociale en � Casino Finance International � et remplacement de l'article 1 des statuts par le texte suivant :

� La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "Casino Finance International",�

5/ Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Intertrust Belgium SA/NV, qui, � cet effet, �lit domicile � 1000 Bruxelles, rue Royale, 97 (4�me �tage), ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, le texte coordonn� des statuts). Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Tim Carnewal

Notaire

Mentionner sur ia derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter ia personne morale a l'egard des tiers

Au verso Nom et signature

Coordonnées
POLCA HOLDING

Adresse
PLACE DU CHAMPS DE MARS 5, BASTION TOWER, 20E ET 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées POLCA HOLDING

Coordonnées
POLCA HOLDING