31/08/2012
ÿþe C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; G a l e r i e d e l a P o r t e L o u i s e , 2 1 1 - 1 0 5 0 I x e l l e s ( B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é c è s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
I . D é c è s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n V e r b u r g h e n r a i s o n e t d e p u i s s o n
d é c è s l e 7 a v r i l 2 0 0 8 .
I I , N o m i n a t i o n s
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t v e n u à é c h é a n c e , i l e s t d é c i d é d e r e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , e x p i r a n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 :
- e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a s p r l u H O L D ' I N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s R u e R o b e r t s - J o n e s 1 5 à 1 1 8 0 U c c l e ( B r u x e l l e s ) , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 4 6 1 . 6 6 5 . 3 6 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r E d o u a r d V e r b u r g h . E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s p r l u H O L D ' I N a d é s i g n é M o n s i e u r E d o u a r d V e r b u r g h c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a s p r l u T R A D ' I N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s R u e d e B o u n o n 2 à 5 3 4 0 , G e s v e s , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 4 6 1 . 6 3 1 , 8 0 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s V e r b u r g h , E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s p r l u T R A D ' I N a d é s i g n é M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s V e r b u r g h c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L a S o c i é t é n ' a y a n t p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , c e u x - c i o p t e n t ( e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 1 8 § 1 a l i n é a 2 , d u C o d e d e s S o c i é t é s ) p o u r n e p a s n o m m e r d ' a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E d o u a r d V e r b u r g h , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e H O L D ' I N s p r l u , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* i a i a e ~ z o *
1 1
2 2 A U G 2 0 1 2 ' B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 6 5 1 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O L E / P O S I T I O N I N T E R N A T I O N A L