POLENTA GROUP

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. POLENTA GROUP
Dénomination : POLENTA GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.622.354

Publication

12/12/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belg+ après dépôt de l'acte au greffe



BRUXELLES

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N° d'entreprise : Dénomination o sLl% 6,22 ,3 sV

(en entier) : POLENTA GROUP

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1130 Bruxe, rue de Verdun 741

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Toon Bieseman à Grimbergen le 28 novembre 2013, a enregistrer,

il résulte qu'une société privée à responsabilité limitée été constituée par

Monsieur IANNUZZI Stéphane, demeurant à 1050 Bruxelles, chaussée de Vleurgat 34 bte 2

Statuts

DE NOM !NATION

Il est formée une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de "POLENTA GROUP".

SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est fixé à 1130 Bruxelles, rue de Verdun 741.

I( peut être transféré à d'autres endroits en Belgique par simple décision du mandataire chargé de la gestion

à publier aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir par simple décision du mandataire chargé de la gestion, des sièges administratifs,

agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

OBJET

La société a pour objet :

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger :

1.L'octroi de conseils, d'assistance, et de direction aux sociétés, personnes privés et institutions,

principalement mais pas exclusivement dans le domaine du management, du marketing, de la production et du

développement, du traitement et de l'administration des sociétés, le financement et la transaction financière, et

ceci dans le sens plus large

2. La société peut elle-même ou en qualité d' intermédiaire procurer tous les moyens, endosser ou faire endosser des fonctions d'administrateurs et fournir des services qui sont directement ou indirectement liés à ce qui précède. Ces services peuvent être fournis en vertu d'une nomination contractuelle ou statutaire et en qualité de conseiller externe ou organe du client. Dans le cadre de l'exécution et de l' exercice des mandats d'administrateur , la société peut se faire représenter par son gérant ou tout autre tiers représentant, qui est mandaté par la société d' agir en propre nom et pour compte de la société.

3. la construction, le développement et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers tels que l'achat et la vente, la construction, la rénovation, l'aménagement et la décoration d'intérieur, la location ou la prise en location, l'échange, le lotissement et, en générai, toutes les opérations qui sont liées directement ou indirecte-ment à la gestion ou à l'exploitation de biens immobiliers ou de droits réels immobiliers.

4. la construction, le développement et la gestion d'un patrimoine mobilier ; toutes les opérations relatives à des biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l'achat, la location et la prise en location, l'échange, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens négociables, actions, obligations, fonds d'Etat.

5. L' acquisition, la prise ferme des participations, sous n'importe quelle forme, dans toutes les sociétés ou compagnies existantes ou à constituer, industrielles, commerciales, financiers, agricole ou immobiliers ; La stimulation, le planning et la coordination du développement des sociétés et compagnies dans lesquelles elle détient une participation ; La participation à l'administration, le management, la liquidation et te contrôle ainsi que accorder de l'assistance technique, administrative et financière à ces sociétés et compagnies.

6. La société peut acquérir tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement dans n'importe quelle société, entreprise et opération ayant un objet similaire, lié ou contribuant à la réalisation de son propre objet.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

g 7, Cette énumération n'est pas limitative et les termes "conseils" et "gestion" aux présents statuts sont des

activités autres que celles mentionnées dans la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq relative au statut des

entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.

A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises,

directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers,

entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de

nature à en faciliter la réalisation.

A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises,

directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers,

entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers,

entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de

nature à en faciliter la réalisation.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur d'autres sociétés.

DUREE

La société existe pour une durée indéterminée.. Elle commence ses activités dès le dépôt au greffe du

Tribunal de Commerce d'une expédition de l'acte de constitution.

CAPITAL

Lors de la constitution de la société le capital social a été fixé à six cent mille euros (¬ 600.000,00),

représenté par six cents (600) parts sociales sans valeur nominale, chacune représentant un/six centième

(1/600ième) du capital, souscrites en espèces et entièrement libérées.

GESTION

La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, nommés par l'assemblée générale pour une

durée indéterminée, sauf stipulation contraire et en tout temps révocables par elle.

POUVOIR

Le gérant, ou chaque gérant séparément, est investi des pouvoirs les plus étendus à l'effet d'accomplir, sans

justification aucune, tous les actes utiles ou indispensables à la réalisation de l'objet social, à l'exception des

actes réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

Le gérant, ou chaque gérant séparément, représente la société envers les tiers et en justice, tant en

demandant qu'en défendant.

Il peut déléguer, à ses risques et périls, des pouvoirs spéciaux déterminés à des personnes de son choix.

ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de mai à dix-neuf

heures (19h00), ou, si ce jour est un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2015.

Chaque gérant est tenu de convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou

à la demande d'associés représentant au moins un/cinquième du capital.

Chaque assemblée générale sera tenue au siège de la société ou dans tout autre endroit indiqué dans les

convocations.

Des lettres de convocation ne sont pas nécessaires si tous les associés consentent à se réunir.

L'assemblée délibère suivant les règles prévues aux articles 63, 302 et suivants, 316 et suivants, 321 et

suivants et 266 et suivants du Code des Sociétés.

Sauf les exceptions prévues par la loi ou les présents statuts, les décisions de l'assemblée générale sont

prises à la majorité des voix.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passés par un acte authentique.

Tout associé peut lui même voter aux assemblées ou par mandataire.

Chaque part donne droit à une voix.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le lier janvier et finit le 31 déoembre de chaque année. +.

Le premier exercice social commence dès le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce d'une expédition des

présentes et sera clôturé le 31 décembre 2014.

BENEFICE

Le bénéfice net est partagé comme suit

a) au moins cinq pour cent est prélevé pour la formation de la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un/dixième du capital;

b) le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation.

LIQUIDATION

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou la consignation des sommes

nécessaires au payement des dettes, l'actif net est réparti également entre toutes les parts à condition que les

parts se trouvent libérées dans une égale proportion.

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Volet B - Suite

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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Et immédiatement après l'associé s'est réuni en assemblée générale extraordinaire et décide :

1. de fixer le nombre de gérants à un (1) et d'appeler à cette fonction pour une durée indéterminée monsieur Stéphane IANNUZZI, prénommé, qui déclare accepter son mandat.

2. Le mandat de gérant n'est pas rémunéré.

3. Contrôle.

Le comparant fondateur décide de ne pas nommer de commissaire.

4. Mandat spécial.

Un mandat spécial, avec faculté de substitution, est conférée à "MOORE STEPHENS VERSCHELDEN ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULANTEN" SCRL civile, ayant son siège social à 1020 Bruxelles, BDC, Esplanade 1 boite 96, ainsi que ses employés ou mandataires, aux fins de représenter la société auprès de toutes administrations fiscales et de la NA et plus en particulier aux fins de représenter la société auprès de toutes administrations fiscales et de la NA et plus en particulier aux fins de représenter la présente société auprès des Guichets d'Entreprises, les services du registre des Personnes Morales, la Banque-Carrefour des Entreprises et toute autre administration et y réclamer toute inscription, modification ou radiation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Toon Bieseman, notaire

Dépôt simultané : expédition, attestation bancaire







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 24.06.2016 16229-0472-012

Coordonnées
POLENTA GROUP

Adresse
RUE DE VERDUN 741 1130 HAEREN (BRUXELLES)

Code postal : 1130
Localité : Haren
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale