t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 8 8 9 . 6 0 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O L L E N S A
2 - i f E E ) 2 0 1 3
n f a t e e
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s F r i p i e r s 3 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s d u 1 7 a v r i l 2 0 1 2 :
" 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , à p a r t i r d e l ' a n n é e f i n a n c i è r e t e r m i n é e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 9 3 2 , S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r F i l i p L o z i e . "
L a S o c i é t é a d o n n é m a n d a t à M e P i e r r e - A x e l C h a b o t , M e S t a c e y S m i t s , M e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s 1 e t 1 1 ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
P h i l i p p i n e d e M a e r e
A v o c a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
B R U X E L L E S
g g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 1 . 8 8 9 . 6 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P o l l e n s a
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s F r i p i e r s 3 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é P o l l e n s a d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 :
1 . D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d u f a i t q u e M . E s t a n i s l a o C a r p i o M a r t i n e z a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t
c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é .
2 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M e , P i e r r e - A x e l C h a b o t , M e J u l i e D e B o n n e t , M e P h i l i p p i n e d e M a e r e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
J u l i e D e B o n n e t
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i a i s ~ s s a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s