23/12/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
"
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U X E L L E S
1 1 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
4
R é t
M o r b E
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e o c t e g - t i ? o 0 5 ' 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P O L O G I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 6 0 b o î t e 1
1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S T A T U T S D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
N O M I N A T I O N S
: ! I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r é d é r i c d e G r a v e , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é : i
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & D E G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - i
: 1 J e a n , l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t P a c c o m p l i s s e r n e n t l i
! : d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 . M o n s i e u r K E Y M E U L E N G e o r g e s O s c a r I d a R o g e r , n é à G e r a a r d s b e r g e n l e v i n g t - s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à 1 5 0 0 H a l l e , V l i e r i n g e n d r e e f 6 ; e t
2 . M a d e m o i s e l l e K B Y M E U L E N S a r i , n é e à H a l l e I e d i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , d o m i c i l i é e à 1 5 0 0 H a l l e , V l i e r i n g e n d r e e f 6 , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : P O L O G I N V E S T ;
S I E G E S O C I A L . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 6 0 b o î t e L ,
O B J E T ; L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s s u r l e p l a n a d m i n i s t r a t i f e t t e c h n i q u e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t : 1 4
a ) T o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s u r i e j e n t r e p r i s e b e l g e o u é t r a n g è r e , t e l l e s q u e l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n e t l e c o n t r ô l e d e l a p a r t i c i p a t i o n .
i E l l e p o u r r a a c q u é r i r t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s e t d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l s p a r l e m o y e n d e l ' a p p o r t , i n s c r i p t i o n , o p t i o n o u : : d e q u e l q u e a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u e d e l e s e x é c u t e r e t l e s v a l o r i s e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t .
b ) T o u t e s o p é r a t i o n s d ' i n t e r v e n t i o n e t p l u s p r é c i s é m e n t p a r l e b i a i s d ' o p é r a t i o n s d e f u s i o n s , s c i s s i o n s e t a c q u i s i t i o n s d e :
. 1 s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , , ,
: E l l e p o u r r a p o s e r t o u t a c t e e t p o u r r a e x e r c e r c e s o p é r a t i o n s s o u s t o u t e f o r m e d e n é g o c i a t i o n q u i s o n t d e n a t u r e à l e s m i n c i : : : e n r a p p o r t a i n s i q u ' à f a v o r i s e r t o u t e s i n s t a l l a t i o n s , o r g a n i s a t i o n s o u s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
c ) L ' a c q u i s i t i o n e t l a p o s s e s s i o n d e p a r t s , e f f e t s m o b i l i e r s , d r o i t s e t b i e n s , a u s s i b i e n m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l
t o u s i n t é r ê t s d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s .
d ) C o n s e n t i r d e s p r ê t s e t g a r a n t i e s e n f a v e u r d e f i l i a l e s o u d ' a u t r e s s o c i é t é s , e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é d e m a n a g e m e n t e t : :
1 ; d ' o r g a n i s a t i o n e n d e c e n t r a l i s a t i o n , a u s s i b i e n a d m i n i s t r a t i v e q u e f i n a n c i è r e p o u r d e s s o c i é t é s a p p a r t e n a n t à s o n g r o u p e .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t , i
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . i l
i l D U R E E . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e . : ,
: C A P I T A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t
s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 , L p a r M o n s i e u r K E Y M E U L E N G e o r g e s , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r d i x - . !
h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o ( E 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ) ; . :
l , 2 . p a r M a d e m o i s e l l e K E Y M E U L E N S a r i , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t s o c i a l e , s o i t p o u r c e n t e u r o s ( ¬ 1 0 0 3 . 0 0 ) " l '
3
E n s e m b l e : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s : :
! j ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . i l
: l
: : C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - e t - u n s o i x a n t e - d e u x i è m e s ( 2 1 / 6 2 ) .
L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é v e r s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e I a i
b a n q u e K B C B a n k , U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e . . .
G E R A N C E . L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , ' p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , : : a s s o c i é s o u n o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D L
1 .
e
- w b
e
/ 1
N
" r 9
- e
D L
- e
D L
: = 3
~
M o d 1 1 . 1
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , ;
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e
d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e ,
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e
b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s ,
A S S E M B L E E G E N E R A L E . I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e
j u i n à q u i n z e h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s a v i s d e
c o n v o c a t i o n .
E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 " j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I I B U T I O N . L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n
f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u
o u d e s g é r a n t ( s ) ,
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a
l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 5 , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s ,
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é
L e s f o n d a t e u r s a e n o u t r e d é c i d é :
a ) d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à : u n ( 1 ) ;
b ) d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r K E Y M E U L E N G e o r g e s , d o m i c i l i é à 1 5 0 0 H a l l e , V l i e r i n g e n d r e e f 6 ;
c ) d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
d ) q u e l e m a n d a t d u g é r a n t n e s e r a p a s r é m u n é r é ; e t
e ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P R O C U R A T I O N . M o n s i e u r K E Y M E U L E N G e o r g e s , d o m i c i l i é à I 5 0 0 H a l l e , V l i e r i n g e n d r e e f 6 , a é t é c o n s t i t u é e
m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a
s o c i é t é a u x s e r v i c e s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , v i a u n g u i c h e t
d ' e n t r e p r i s e s , e t a u p r è s d e s e r v i c e s d e l a T . V . A . e t d e l a C a i s s e S o c i a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n .
F . d e G r a v e , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R s ; r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e