POLYGONE INTERNATIONAL, EN ABREGE : POLYGONE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. POLYGONE INTERNATIONAL, EN ABREGE : POLYGONE
Dénomination : POLYGONE INTERNATIONAL, EN ABREGE : POLYGONE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 444.624.046

Publication

19/10/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1 0 OCT. 2012

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0444.624.046

Dénomination

(en entier) : POLYGONE INTERNATIONAL

(en abrégé) : POLYGONE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : CHAUSSEE DE WAVRE 173 à 1150 IXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :NOMINATION, DEMISSIONS ET RENOUVELLEMENT DE MANDAT

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Société tenue le 7 mai 2012 au siège social de la Société:

10.Démission de Monsieur Yves GERARD de son poste d'administrateur indépendant de la Société

Le 26 mars 2012, Monsieur Yves GERARD a remis sa démission de son poste d'administrateur de la Société mais a accepté de conserver ce poste jusqu'à la présente assemblée.

L'assemblée générale prend acte de fa démission de Monsieur Yves GERARD, avec effet ce jour, de son poste d'administrateur indépendant de la Société,

En conséquence, l'assemblée générale décide, à l'unanimité des voix, de mettre fin à son mandat avec effet ce jour et, révoque pour autant que de besoins, avec effet ce jour, tous les pouvoirs, notamment bancaires, qui: lui ont été antérieurement conférés.

11.Démission de Monsieur Pascal LAMBERT de son poste d'administrateur de la Société " Le 16 décembre 2011, Monsieur Pascal LAMBERT a remis sa démission de son poste d'administrateur de; la Société,

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Pascal LAMBERT avec effet au 16' décembre 2011 de son poste d'administrateur de la Société.

En conséquence, l'assemblée générale décide, à l'unanimité des voix (...) et, révoque pour autant que de: besoins, (.,.) tous les pouvoirs, notamment bancaires, qui lui ont été antérieurement conférés.

12.Nomination de Monsieur Eric EVERARD en qualité d'administrateur indépendant de la Société

Suite à la démission de Monsieur Yves GERARD, le Société ne dispose plus d'administrateur indépendant: alors que l'article 15 de ses statuts exige qu'un administrateur au moins soit indépendant au sens de l'article; 526ter du Code des sociétés.

En conséquence, l'assemblée générale décide de nommer, à l'unanimité des voix, Monsieur Eric EVERARD° en qualité d'administrateur Indépendant, constatant que celui-ci remplit toutes les conditions prévues par l'article; 526ter du Code des sociétés. Son mandat d'administrateur indépendant viendra à échéance en même temps, que son mandat d'administrateur, soit à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014. Ce' mandat est non rémunéré à moins qu'une assemblée générale ultérieure en décide autrement.

Monsieur Erie EVERARD déclare accepter sa nomination aux fonctions d'administrateur indépendant de la, Société et déclare qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements ainsi que par les: statuts de la Société pour l'exercice de ce mandat.

13.Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Thierry GOOR

Le mandat d'administrateur de Monsieur Thierry GOOR venant à échéance lors de la présente assemblée, l'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Thierry GOOR pour une nouvelle période de 6 ans, venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018. Ce mandat est exercé à titre gratuit, à moins qu'une assemblée générale ultérieure en décide autrement.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

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Moniteur

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Volet B " - Suite

Monsieur Thierry GOOR déclare accepter sa nomination aux fonctions d'administrateur de la Société et déclare qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements ainsi que par les statuts de la Société pour l'exercice de ce mandat.

Mentions exigées par l'article 74 du Code des sociétés : La Société est administrée par un conseil d'administration, qui a le pouvoir d'accomplir tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. La Société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice par deux administrateurs agissant conjointement.

(." )

16.Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

L'assemblée générale décide, à l'unanimité des voix, de conférer tous pouvoirs à chacun des administrateurs, à chaque directeur et délégués à la gestion journalière, à Me Patrick della FAILLE, Me Michaël , ZADWORNY et Me Virginie BAZELMANS, avocats au Barreau de Bruxelles ayant leurs bureaux à 1000 Bruxelles, avenue du Port 86C b113, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises."

Certifié conforme,

Michaël ZADWORNY

Mandataire

Mentionner' sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/10/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
19/10/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
13/07/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
13/07/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
10/04/2012
ÿþ k:i.9 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0444.624.046

Dénomination

(en entier) : POLYGONE INTERNATIONAL

(en abrégé) : POLYGONE

Forme juridique ; Société Anonyme

Siège : Chaussée de Wavre 173 à 1050 Ixelles

(adresse complète)



©biet(s) de l'acte : DEMISSIONS ET NOMINATIONS

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la société tenu le 16 décembre 2011 à Bruxelles

2. Information : démission de Pascal LAMBERT de son poste d'administrateur et fin de son mandat en: qualité de Président du conseil d'administration

Le Président indique que M. Pascal LAMBERT a, par courrier du 16 décembre 2011, remis au conseil d'administration sa démission de son poste d'administrateur de la Société avec effet au 16 décembre 2011 (Annexe 1). Le conseil d'administration décide à l'unanimité de présenter cette démission à la plus prochaine assemblée générale de la Société.

En conséquence, à l'unanimité, le conseil d'administration décide de mettre fin, avec effet immédiat, aux fonctions de M. Pascal LAMBERT en qualité de Président du conseil d'administration de la Société.

3. Fin du mandat de Pascal LAMBERT en qualité de délégué à la gestion journalière et fin de tous ses mandats et pouvoirs au sein de la Société

Le Président indique que le mandat de délégué à la gestion journalière conféré à M. Pascal LAMBERT par' décision du conseil d'administration du 28 juin 2002 (publiée aux annexes du Moniteur belge du 15 août 2002) est venu à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société tenue en 2008. M. Pascal LAMBERT, a toutefois assuré la gestion journalière de la Société de manière effective et ce, depuis sa nomination en cette, qualité, soit le 28 juin 2002.

Aux fins de régulariser et formaliser cette situation de fait, à l'unanimité, le conseil d'administration décide que le mandat de M. Pasoal LAMBERT en qualité de délégué à la gestion journalière a été prolongé de manière: tacite depuis l'assemblée générale ordinaire de la Société tenue en 2008.

Par courrier du 16 décembre 2011, M. Pascal LAMBERT a donné sa démission au conseil d'administration de son poste de délégué à la gestion journalière et a renoncé à toutes les fonctions, mandats, prestations der services (en qualité de salarié et indépendant), pouvoirs spéciaux qu'il exerçait ou dont il était titulaire au sein de la Société avec effet au 16 décembre 2011 (Annexe 1).

Le conseil d'administration prend acte de cette démission et donc de la fin de la délégation des pouvoirs. relevant de la gestion journalière et de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à M. Pascal LAMBERT, de toutes les fonctions, mandats, prestations de services (en qualité de salarié et', indépendant), pouvoirs spéciaux qu'il exerçait ou dont il était titulaire au sein de la Société avec effet au 16 décembre 2011, et décide à l'unanimité de révoquer, avec effet à cette date et pour autant que de besoin, tous: les pouvoirs qui lui ont été antérieurement conférés, en ce compris bancaires.

4. Échéance du mandat de délégué à la gestion journalière de Muriel VANDERPLANCKE lors de: l'assemblée générale ordinaire de la Société tenue en 2008 et fin de tous ses mandats et pouvoirs au sein de la: Société

Le Président indique que le mandat de délégué à la gestion journalière conféré à Mme Muriel! VANDERPLANCKE par décision du conseil d'administration du 28 juin 2002 (publiée aux annexes du Moniteur belge du 15 août 2002) est venu à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société tenue en 2008 sans que cette échéance n'ait été actée par le conseil d'administration. Depuis cette date, Mme Muriel VANDERPLANCKE n'a plus assuré la gestion journalière de la Société.

Mentionner sur La dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

En outre, par courrier du 15 décembre 2011, Mme VANDERPLANCKE a donné sa démission de son poste de directrice des ressources humaines et de membre du comité Exécutif de la Société avec effet à cette date (Annexe 2).

En conséquence de ce qui précède et pour autant que de besoin, le conseil d'administration, à l'unanimité, acte formellement la fin de la délégation des pouvoirs relevant de la gestion journalière et de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à Mme Muriel VANDERPLANCKE, avec effet à la date de l'assemblée générale ordinaire de la Société tenue en 2008, et de toutes les fonctions, mandats, prestations de services (en qualité de salarié et indépendant),pouvoirs spéciaux qu'elle exerçait ou dont elle était titulaire au sein de la Société avec effet au 15 décembre 2011, et décide de révoquer, avec effet à ces dates, tous les pouvoirs qui lui ont été antérieurement conférés dans ces cadres, en ce compris bancaires.

(..)

8. Nomination d'Eric EVERARD en qualité de Président du conseil d'administration

Conformément à l'article 16 des statuts de la Société, à l'unanimité, le conseil d'administration décide à

présent de nommer M. Eric EVERARD en qualité de Président du conseil d'administration de la Société, avec

effet immédiat. M. Eric EVERARD accepte cette désignation.

Le conseil d'administration remercie M. Serge VILAIN d'avoir assurer l'lnterim et pour son exposé des

mesures prises par la Société durant les derniers jours et décrites ci-avant.

(...)

10. Désignation d'Eric VANDEN BROECKE, Stéphane OPDENBOSCH (...) en qualité de délégués à la gestion journalière

Conformément à l'article 20 des statuts de la Société, à l'unanimité, le conseil d'administration décide de déléguer, avec effet ce jour, tous les pouvoirs relevant de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi'. que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, pour une durée indéterminée, à M. Eric VANDEN BROECK, domicilié à 1040 Bruxelles Avenue de Tervueren 97 et à M. Stéphane OPENBOSCH domicilié à Watermaef-Boisfort, Rue des Garennes 46 (...). Ces mandats ne seront pas rémunérés, sauf décision contraire ultérieure du conseil d'administration.

Dans le cadre des pouvoirs ainsi délégués, la Société sera valablement engagée par la signature de M. Eric VANDEN BROECK, de M. Stéphane OPENBOSCH (...), agissant par deux dans le cadre des pouvoirs ainsi délégués. Agissant dans ce cadre, ceux-ci n'auront donc pas à justifier d'une quelconque autorisation spéciale ou préalable.

( )

17. Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de conférer tous pouvoirs à chacun des administrateurs, aux délégués à la gestion journalière, aux directeurs de la Société, à Me Patrick della FAILLE, Me Marie PIRARD et Me Virginie BAZELMANS, avocats au Barreau de Bruxelles, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter fes résolutions qui précèdent et faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge, effectuer toute modification des données de fa Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises, et accomplir toutes formalités et prendre toute action utile en vue du respect de la législation en matière d'information occasionnelle, d'abus de marché, etc., au regard des décisions prises par le présent conseil d'administration."

Pour extrait conforme à l'original

Virginie BAZELMANS

Mandataire spécial

Réservé

au

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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/02/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
22/02/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
21/11/2011
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

N° d'entreprise : 0444.624.046.

Dénomination

(en entier) : POLYGONE INTERNATIONAL

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1050 IXELLES - CHAUSSEE DE WAVRE 173

Obiet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS - DEMISSION - NOMINATION

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à Ixelles, le trois novembre deux mille onze, en cours d'enregistrement à Ixelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «POLYGONE INTERNATIONAL», en abrégé «POLYGONE» dont le siège est établi à 1050 Ixelles, Chaussée de Wavre 173, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

Première résolution

Rapport préalable

Le Président donne lecture aux membres de l'assemblée du rapport annoncé dans l'ordre du jour établi par le conseil d'administration conformément à l'article 633 du Code des sociétés, proposant la poursuite des activités, et exposant les mesures prévues en vue de redresser la situation financière de la société, les actionnaires présents ou représentés comme dit est, déclarant avoir reçu depuis plus de quinze jours un exemplaire desdits rapports.

Ce rapport demeurera ci-annexé, pour faire partie intégrante du présent acte, après avoir été paraphé et signé par les comparants et Nous, Notaire.

Au nom du conseil d'administration, le Président confirme que le rapport spécial prévu par l'article 633 du Code des sociétés, a été adressé aux actionnaires en même temps que leur convocation.

Le rapport susdit propose la poursuite des activités et expose les mesures à prendre en vue de redresser la situation financière de la société, en particulier et notamment, par l'augmentation de capital prévue à l'ordre du jour, ainsi que par la cession de l'intégralité des actions détenues par la société dans la société anonyme HELLO AGENCY (numéro d'entreprise : 0879.845.923), soit 6.997 actions représentant 100% du capital de la société anonyme HELLO AGENCY.

Deuxième résolution

Application de l'article 633 du Code des sociétés

Le Président rappelle que l'actif net de la société étant réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, la

présente assemblée pourrait décider la dissolution si celle-ci recueillait les trois quart des voix.

Troisième résolution  Augmentation de capital par apport en nature

3.1. Rapports préalables

Le Président donne lecture des rapports énoncés dans l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés

comme dit est déclarant avoir reçu depuis plus de quinze jours un exemplaire desdits rapports et en avoir pris

connaissance, à savoir:

-- le rapport dressé par la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée B.S.T.

Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, rue Gachard 88/16, numéro d'entreprise

0444.708.673, représentée par Madame Pascale TYTGAT, conformément à l'article 602 du Code des sociétés.

Les conclusions du rapport de Madame TYTGAT, sont reprises textuellement ci-après:

« CONCLUSION

Il résulte des faits constatés et des considérations émises dans le présent rapport, que:

1. nous avons contrôlé, conformément aux dispositions de l'article 602 du Code des Sociétés et à la norme de l'institut des Réviseurs d'Entreprises en la matière, la consistance des apports en nature à effectuer par la société anonyme "SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE BRUXELLES'; la société

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011- Annexes du Moniteur belge

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anonyme " PROMOVIDER.COM " et la société privée à responsabilité limitée "PL & V CONSULTANTS" à la société anonyme "POLYGONE INTERNATIONAL";

2. la description des apports en nature, savoir :

l'intégralité d'une créance de 494.228,00 EUR majorée des intérêts courus d'un montant de 772,00 EUR, soit pour un montant total de 495.000, 00 EUR que la société anonyme "SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE BRUXELLES" possède à charge de la société anonyme " POLYGONE INTERNATIONAL ",

l'intégralité d'une créance de 233.491,00 EUR que la société anonyme "PROMOVIDERCOM" possède à charge de la société anonyme "POLYGONE INTERNATIONAL",

l'intégralité d'une créance de 141.765,00 EUR que la société privée à responsabilité limitée "PL & V CONSULTANTS" possède à charge de la société anonyme "POLYGONE INTERNATIONAL",

soit pour un total de 870.256.00 EUR

répond aux exigences normales de précision et de clarté ;

3. nonobstant le fait que ce soit le Conseil d'Administration de la société bénéficiaire qui, en concertation avec les apporteurs, soit responsable de l'évaluation des apports, nos travaux de contrôle ont montré que le mode d'évaluation adopté est normal, prudent et justifié par l'économie de l'entreprise;

4. la valeur à laquelle conduit cette évaluation, à savoir 870.256 EUR, correspond exactement au pair comptable des 622.258 actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, majoré d'une prime d'émission de 0,40 EUR par action, intégralement souscrites et libérées, qu'il est envisagé d'émettre en rémunération des apports .en nature ci-avant décrits, à l'occasion de l'acte d'augmentation du capital à intervenir ;

5. nous rappelons que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de

l'opération.

Fait à Bruxelles,

Le 6 octobre 2011. »

 le rapport du conseil d'administration dressé en application de l'article 602 du Code des sociétés, ne

s'écartant pas des conclusions du rapport du commissaire.

Ce rapport, ainsi que le rapport dudit commissaire, demeureront annexés à l'acte, en vue de leur dépôt au

greffe du tribunal de commerce compétent.

3.2. Augmentation de capital

L'assemblée décide, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social à concurrence six cent dix-neuf mille trois cent soixante-cinq euros et soixante-deux centimes (619.365,62 EUR) pour le porter de deux millions quatre cent quatre mille neuf cent vingt-quatre euros et vingt-deux centimes (2.404.924,22 EUR) à cent trois millions vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes (3.024.289,84 EUR) par voie d'apport par la société d'intérêt public sous forme de société anonyme « SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE BRUXELLES », la société anonyme « PROMOVIDER.COM » et la société privée à responsabilité limitée « PL & V CONSULTANTS » de trois (3) créances certaines, liquides et exigibles qu'elles possèdent contre la présente société, et ce à concurrence de, respectivement, quatre cent nonante-cinq mille euros (495.000 EUR), deux cent trente-trois mille quatre cent nonante et un euros (233.491 EUR), et cent quarante et un mille sept cent soixante-cinq euros (141.765 EUR), soit à concurrence d'un montant total de huit cent septante mille deux cent cinquante-six euros (870.256 EUR).

Cet apport est rémunéré par la création corrélative de six cent vingt-deux mille deux cent cinquante-huit (622.258) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 2.416.156 à 3.038.413, identiques aux actions existantes, avec participation aux bénéfices à compter du 1" janvier 2011, qui seront attribuées entièrement libérées aux sociétés apporteuses comme suit : trois cent cinquante-trois mille neuf cent trente-neuf (353.939) actions attribuées à la société d'intérêt public sous forme de société anonyme « SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE BRUXELLES », cent soixante-six mille neuf cent cinquante-trois (166.953) actions attribuées à la société anonyme « PROMOVIDER.COM » et cent un mille trois cent soixante-six (101.366) actions attribuées à la société privée à responsabilité limitée « PL & V CONSULTANTS ».

Ces actions nouvelles seront émises chacune au pair comptable arrondi à zéro euro et nonante-neuf centimes (0,99 EUR), montant majoré d'une prime d'émission arrondie fixée à zéro euro et quarante centimes (0,40 EUR), de sorte que le prix arrondi de souscription de chaque action nouvelle est fixé à un euro et quarante centimes (1,40 EUR). Les actions nouvelles conféreront les mêmes droits et obligations que les actions existantes et participeront aux bénéfices de la société à compter du l janvier 2011.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3.3. Réalisation de l'apport A l'instant interviennent :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011- Annexes du Moniteur belge

1. La société d'intérêt public sous forme de société anonyme « SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE BRUXELLES », ayant son siège social à (1050) Ixelles, rue de Stassart 32 et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0426.936.986

2. La société anonyme «PROMOVIDER.COM », ayant son siège social à (1150) Woluwé-Saint-Pierre, avenue de l'Atlantique 52 et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0471.961.022

3. La société privée à responsabilité limitée « PL & V CONSULTANTS », ayant son siège social à (1330) Rixensart, avenue Boulogne-Billancourt 13 et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0434.306.018

Lesquelles déclarent faire apport à la présente société de leur créance respective dont elles déclarent être titulaires à charge de la société et qu'elles déclarent être certaine, liquide et exigible pour un montant de :

quatre cent nonante-cinq mille euros (495.000 EUR) en ce qui concerne « SOCIETE REGIONALE

D'INVESTISSEMENT DE BRUXELLES »,

- deux cent trente-trois mille quatre cent nonante et un euros (233.491 EUR) en ce qui concerne « PROMOVIDER.COM », et

- cent quarante et un mille sept cent soixante-cinq euros (141.765 EUR) en ce qui concerne « PL & V CONSULTANTS ».

Soit un montant total de huit cent septante mille deux cent cinquante-six euros (870.256 EUR). Les créances susvisées figurent dans la comptabilité de la société au passif sous les rubriques suivantes :

173314  SRIB

173317  SRIB

424014  SRIB

424017  SR1B

489500  PROMOVIDER

489600  PL & V

Ces apports sont plus amplement décrits dans le rapport du commissaire dont question ci-avant et qui restera annexé à l'acte.

REMUNERATION DES APPORTS

Ces apports sont rémunérés par la création de six cent vingt-deux mille deux cent cinquante-huit (622.258) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 2.416.156 à 3.038.413, identiques aux actions existantes, avec participation aux bénéfices à compter du ler janvier 2011, attribuées entièrement libérées aux sociétés apporteuses prénommées comme suit : trois cent cinquante-trois mille neuf cent trente-neuf (353.939) actions attribuées à la société d'intérêt public sous forme de société anonyme « SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE BRUXELLES », cent soixante-six mille neuf cent cinquante-trois (166.953) actions attribuées à la société anonyme « PROMOVIDER.COM » et cent un mille trois cent soixante-six (101.366) actions attribuées à la société privée à responsabilité limitée «PL & V CONSULTANTS ».

La société compte désormais trois millions trente-huit mille quatre cent treize (3.038.413) actions, sans désignation de valeur nominale.

3.4. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'assembIée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions et interventions qui précèdent, l'augmentation de capital décidée ci-avant est intégralement réalisée, que chaque action nouvelle est intégralement libérée et que le capital est effectivement porté à trois millions vingt quatre mille deux cent quatre-vingt neuf euros et quatre-vingt quatre centimes (3.024.289,84 EUR) et représenté par trois millions trente-huit mille quatre cent treize (3.038.413) actions, sans désignation de valeur nominale et numérotées de 2.416.156 à 3.038.413.

3.5. Affectation des primes d'émission à un compte indisponible « Primes d'émission »

L'assemblée décide d'affecter la différence entre le montant de la souscription, soit huit cent septante mille deux cent cinquante-six euros (870.256 EUR), et la valeur de l'augmentation de capital, soit six cent dix-neuf mille trois cent soixante-cinq euros et soixante-deux centimes (619.365,62 EUR), différence s'élevant donc à deux cent cinquante mille huit cent nonante euros et trente-huit centimes (250.890,38 EUR), à un compte «Primes d'émission ».

Ce compte « Primes d'émission » demeurera indisponible, constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital sous réserve de son incorporation au capital dans le cadre du capital autorisé.

Ouatrième résolution

Modification de l'article 5 des statuts en conséquence des décisions prises

En conséquence des décisions prises, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de trois millions vingt quatre mille deux cent quatre-vingt neuf euros et

quatre-vingt quatre centimes (3.024.289,84 EUR) et est représenté par trois millions trente-huit mille quatre

Réservé

" au, -Moniteur belge

eijiïgën l i lïet fe giscfï Staatsblad - 21/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

cent treize (3.038.413) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacun un/ trois millions-

trente-huit mille quatre cent treizième (1/3.038.413eme) du capital social.

Le capital est souscrit et libéré tel qu'indiqué aux actes de constitution, d'augmentation et/ou de réduction de

capital.

Toutes les actions confirent les mêmes droits. »

Cinquième résolution

Démission d'administrateurs

L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Muriel VANDERPLANCKE et de Madame Sandrine EVERARD de leurs fonctions d'administrateur, avec effet, respectivement au 30 septembre 2011 et au 31 août 2011.

En conséquence, l'assemblée décide de mettre fin à leur mandat avec effet aux dates susmentionnées et, révoque pour autant que de besoins, avec effet à la même date, tous les pouvoirs, notamment bancaires, qui leur ont été antérieurement conférés, à l'exception des pouvoirs bancaires conférés à Madame Muriel VANDERPLANCKE et des pouvoirs conférés à celle-ci par le conseil d'administration de la société du 23 septembre 2011 et de ses pouvoirs en qualité de Directrice des Ressources Humaines de la société, qui ne sont pas révoqués et restent par conséquent maintenus.

L'assemblée décide de réserver leur décharge pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice actuellement en cours, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire de la société.

Sixième résolution

Nomination d'un administrateur

Le Président expose que suite à la démission de Madame Sandrine EVERARD le 31 août 2011 et à la vacance; d'une place d'administrateur ainsi provoquée par cette démission, les administrateurs restants, conformément à l'article 519 du Code des sociétés, ont pourvu provisoirement à cette place vacante y en cooptant la société: anonyme « BRUSERVICES », dont le siège social se situe à 1050 Bruxelles, rue de Stassart, n°32, TVA BE! 0459.538.488 RPM Bruxelles, qui a désigné Monsieur Henri De Meyer, domicilié à 1180 Uccle, avenue Winston Churchill 94, en qualité de représentant permanent.

L'assemblée décide de procéder à l'élection définitive de la société anonyme « BRUSERV10ES » précitée en qualité d'administrateur de la société pour achever le mandat de Madame Sandrine EVERARD, soit pour une durée allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra en 2014 et qui statuera = sur les comptes annuels à clôturer au 31 décembre 2013. Ce mandat est exercé à titre gratuit, à moins qu'une assemblée générale ultérieure en décide autrement.

La société « BRUSERVICES », requalifiée, représentée par son représentant permanent, Monsieur Henri De Meyer, déclare accepter sa nomination aux fonctions d'administrateur de la société et déclare qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements ainsi que par les statuts de la société pour l'exercice de ce mandat. (71101152533)

i Septième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs, aux directeurs de la société, à Me Patrick della FAILLE et à Me Virginie BAZELMANS, avocats au Barreau de Bruxelles, ainsi qu'au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent, et notamment l'adoption et le dépôt au greffe du tribunal compétent du texte coordonné des statuts, pour procéder aux publications aux Annexes du Moniteur belge et assurer la, modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier DUBUTSSON

NOTAIRE

Annexe : expédition de l'acte contenant 2 procurations, 2 rapports du CA et le rapport du réviseur d'entreprises

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/10/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOA 2.1



Greffe03 a10 2011

Réservé

au

Moniteur

belge

GI

*11154098*

HhII D i i

oi

N° d'entreprise : 0444.624.046

Dénomination

(en entier) : POLYGONE INTERNATIONAL, en abrégé POLYGONE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Wavre 173 à 1050 Ixelles

Objet de l'acte : DEMISSION - COOPTATION D'ADMINISTRATEURS

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la société tenu à Bruxelles le 31 août 2011:

"Les administrateurs sont également informés de la démission de Madame Sandrine Evrard (lettre de démission ci-annexée). Conformément à l'article [NO] des statuts de la société, les administrateurs décident de coopter Bruservices SA, représentée par Mr Henri Demeyer, comme nouvel administrateur en remplacement de: Madame Sandrine Evrard."

Rappel des pouvoirs des administrateurs (Art. 74 C.soc.) : La société est administrée par un conseil: d'administration de 3 membres au moins nommés pour 6 ans au plus par l'Assemblée Générale et en tout temps révocables par elle. fls sont rééligibles. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer: valablement que si !a moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du conseil: d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la proposition est rejetée. Le conseil: d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou: un officier ministériel et en justice :

- soit par deux administrateurs conjointement;

- soit, dans les limites de la gestion journalière par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément.

Certifié conforme,

SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE BRUXELLES SA d'intérêt public

Administrateur

Serge VILAIN

Représentant permanent

BRUSERVICES SA

Administrateur

Henri DE MEYER

Représentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 20.06.2011 11178-0537-056
17/05/2011
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0444.624.046

Dénomination

(en entier) : POLYGONE INTERNATIONAL

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Wavre 173, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination du commissaire

Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 2 mai 2011.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer en qualité commissaire, BST Réviseurs d'Entreprises SCPRL, n° d'entreprise 0444.708.673, représentée par son représentant permanent Madame Pascale Tytgat, Réviseur d'Entreprises. Son mandat aura une durée de trois ans et expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014, assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31/12/2013.

L'assemblée générale des actionnaires décide à l'unanimité de donner procuration à Anne Tilleux du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Anne Tilleux

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

I1U IIII IIIII

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05 MEI 2ot~

Greffe

13/05/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 11.05.2011 11109-0043-036
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.04.2010, DPT 21.06.2010 10209-0146-040
16/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 10.06.2009 09221-0245-025
23/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 17.11.2007, DPT 14.01.2008 08015-0393-020
19/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 18.11.2006, DPT 18.06.2007 07223-0199-018
27/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 19.11.2005, DPT 25.09.2006 06795-0937-016
13/06/2005 : CHA016428
03/01/2005 : CHA016428
09/01/2004 : CHA016428
29/11/2002 : CHA016428
15/08/2002 : CHA016428
05/02/1999 : NI078925
01/01/1997 : NI78925
01/01/1996 : NI78925
23/05/1995 : NI78925
01/01/1993 : BL547311
27/07/1991 : BL547311

Coordonnées
POLYGONE INTERNATIONAL, EN ABREGE : POLYGONE

Adresse
CHAUSSEE DE WAVRE 173 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale