12/12/2013
ÿþn
M c d W a d 1 1 , 1
_ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N A
,
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
i i - L , 1 , w . J ~ - - ~
~ ~ L i Ë ï , ~ s 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 4 9 0 , 5 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o l y r e y B e n e l u x ( i n v e r e f f e n i n g )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a v e n d o k l a a n 9 , 1 8 0 4 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e V e n n o t e n b e s l u i t e n d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n i s .
D e V e n n o t e n v e r l e n e n a l g e h e l e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r e n a a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e V e n n o t e n b e s l u i t e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r b e w a a r d z u l l e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n P o l y r e y S A S , o p h e d e n g e l e g e n t e 2 4 1 5 0 B a n e u i l ( F r a n k r i j k ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M a u r i t s D e S m e d t
V e r e f f e n a a r
A n n e x e s c ï ü M ô n i t e u r b e t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L r e h 3 ó I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 ,
* i i o i e o s a *
1 9 J A N . M t
o F l u s g a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 4 9 0 . 5 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L Y R E Y B E N E L U X
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : H a v e n d o k l a a n 9 V i l v o o r d e ( B - 1 8 0 4 V i l v o o r d e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G ` W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N O N T B I N D I N G B E N O E M I N G V A N E E N : V E R E F F E N A A R - B E V O E G D H E D E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 2 n o v e m b e r : 2 0 1 0 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i o p h e t 3 ` e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 . : B o e k 5 8 , b l a d 1 6 , v a k 0 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ } . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ` a a n s p r a k e l i j k h e i d " P O L Y R E Y B E N E L U X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e V i l v o o r d e ( B - 1 8 0 4 V i l v o o r d e ) , C a r g o v i l , H a v e n d o k l a a n , 9 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n d e z e v a s t t e s t e l l e n o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r . A l s ' o v e r g a n g s b e p a l i n g , z a l h e t l o p e n d b o e k j a a r , b e g o n n e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 , a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 0 j u n i : 2 0 1 1 e n u i t z o n d e r l i j k n e g e n t i e n ( 1 9 ) m a a n d e n a c t i v i t e i t b e s t r i j k e n .
2 . d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d , n o v e m b e r , o m v e e r t i e n u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 2 .
3 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
i n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 9 w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - o p d e
d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r , o m v e e r t i e n u u r . " ;
d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 0 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r . " .
4 . d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n t e r e k e n e n v a n a f 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
5 . a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n : d e h e e r D E S M E D T M a u r i c e J o z e f , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , o p 1 2 a p r i l 1 9 6 3 , g e d o m i c i l i e e r d t e L - 1 1 1 7 L u x e m b o u r g , 1 0 r u e A l b e r t I e r ; ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , d i e v e r k l a a r d h e e f t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n h i e r v o o r n i e t b e l e t t e z i j n d o o r e n i g e w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g . D e o p d r a c h t v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t k o s t e l o o s : u i t g e o e f e n d .
6 . a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t e v e r l e n e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e : v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n : z e l f d e W e t b o e k , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n : w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g ; h i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f : z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t : o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t v r i j g e s t e l d i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
h o u d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D o o r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e b e ë i n d i g i n g v a s t g e s t e l d v a n d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g d e v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D i e g e m ( B - 1 8 3 1 D i e g e m ) , B e r k e n l a a n 8 B , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V A N C O P P E N O L L E , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n , m e e r b e p a a l d , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h a a r c o n t r o l e o p d r a c h t , z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e f k t l d i g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
E b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p û e l a a t s t e í 3 1 z . v a n L u k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s c o l t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g