11/04/2014
ÿþ 0 1 " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I M E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 s e u e - L E - 9
a u G U A P R 2 0 1 4
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 6 9 . 0 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P o l y t r o p h y s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e a v e c r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i r e t ( s ) d e l ' a c t e : R é - é l e c t i o n s
E x t r a i t d e s R é s o l u t i o n s e c r i t e s u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d u 1 4 j u i n 2 0 1 3
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e r e n o m m e r D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . s o u s l a f o r m e d ' u n e S C R L , a v e c s i è g e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s ( l e s e x e r c i c e s s o c i a l e s d e 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 ) j u s q u ' à l a r é u n i o n g é n é r a l e d e s a s s o c i é s à t e n i r e n 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
E n r i c o v a n E r k e l e n s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : -
A u r e c t o : N o m e t q u a t i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 . 1 1 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 8 9 . 0 6 9 D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) 7 P o l y t r o p h y s
I I
" , ,
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : . D u . 2 . 0 6 . i t i
F o r m e j u r i d i q u e P
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) t j e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l A p r è s d é l i b é r a t i o n s o n t p r i s e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i d u B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s à l ' a v e n u e L l o y d G e o r g e 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c o r d e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M . J e a n - P i e r r e M a s s a i t , g é r a n t d e C B R E M a n a g e m e n t C o m p a n y B . V . B . A . à s i g n e r e t d é p o s e r l e s d o c u m e n t s I e t I l p o u r l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n s u s d i t e p r i s d a n s l e M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m o t s i g n a t u r e
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 19.07.2013 13332-0107-028
20/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.03.2012, DPT 12.06.2012 12176-0581-030
07/02/2012
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 5 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1
* i a o s a a e 3 "
R é s a M o r t b é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 8 9 . 0 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P o l y t r o p h y s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - - É l e c t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s R é s o l u t i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 8 § 2 d u C o d e d e s . s o c i é t é s d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1
L e s A s s o c i é s c o n s t a t e n t e t a p p r o u v e n t l a r é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r H i l b e r t V e d d e r c o m m e G é r a n t d e l a ; S o c i é t é à p a r t i r d u 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r L é o n L . V i é , a y a n t l a n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , d e m e u r a n t à B l e i j e n b e e k 3 4 , 1 0 8 3 A H A m s t e r d a m , P a y s - B a s , c o m m e G é r a n t d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r a b l e .
E n r i c o v a n E r k e l e n s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.03.2011, DPT 19.08.2011 11418-0317-028
30/12/2009 : BL529349
01/12/2009 : BL529349
12/11/2009 : BL529349
09/11/2009 : BL529349
11/07/2008 : BL529349
06/03/2008 : BL529349
14/11/2007 : BL529349
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.05.2015, DPT 21.05.2015 15130-0165-030
06/04/2007 : BL529349
12/08/2005 : BL529349
13/07/2005 : BL529349
17/06/2005 : BL529349
13/12/2004 : BL529349
05/10/2004 : BL529349
12/08/2004 : BL529349
20/04/2004 : BL529349
10/02/2004 : BL529349
06/02/2004 : BL529349
22/09/2003 : BL529349
26/08/2015
ÿþ , l 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 8 9 . 0 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P o l y t r o p h y s
/ R e ç u l e 1 ? A O U T 2 0 1 5
G r e f f e
t ï . j " t q z t á . z ~ . ~ d e c o m m e r c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é s i g n a t i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a s s c o c i é s d u 2 6 j u i n 2 0 1 5
L e s A s s o c i é s c o n s t a t e n t e t a p p r o u v e n t l a r é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r L é o n L . V i é c o m m e G é r a n t d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 5 .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r B e r n a r d P . S c h u d d e b e u r s , a y a n t l a n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , d e m e u r a n t à H e e m r a a d s s i n g e l 1 3 9 , 3 0 2 2 C D R o t t e r d a m , P a y s - B a s , c o m m e G é r a n t d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 5 . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r a b l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
E n r i c o v a n E r k e l e n s
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/03/2003 : BL529349
11/02/2003 : BL529349
15/01/2003 : BL529349
07/01/2003 : BL529349
20/12/2002 : BL529349
21/11/2002 : BL529349
20/11/2002 : BL529349
18/10/2002 : BL529349
02/08/2002 : BL529349
17/08/2001 : BL529349
31/01/2001 : BL529349
31/10/2000 : BL529349
31/10/2000 : BL529349
27/10/2000 : BL529349
27/10/2000 : BL529349
21/07/1999 : BL529349
15/07/1999 : BL529349
13/04/1995 : BL529349
01/06/1994 : BL529349
29/12/1993 : BL529349