07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.03.2014, DPT 30.06.2014 14249-0250-030
04/08/2014
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n I l 1 u i u ~ ~ 1 1 1 ; u ~ ~ u u 1 i m i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 3 6 6 . 8 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O M E R O Y I T S O L U T I O N S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e G a c h a r d 8 8 b o î t e 1 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 : 6 , R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , d e M a d a m e M a r i e - C h a n t a i D e b r o u x - L e d d e t d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J . - F . D e b e c k e r 1 1 4 , S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 7 , a s s e m b l é e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t 2 0 1 6 .
7 . P r o c u r a t i o n s
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e N i c o l a s d e C r o m b r u g h e , M e D o r o t h é e V a n d e r h o f s t a d t , o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , A c e s f i n s , t e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P i e r r e D e P a u w , a v o c a t a u c a b i n e t N a u t a D u t i l h / m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$ f ~ ~
~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/10/2013
ÿþI A O O N W i b 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 3 6 6 . 8 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r P o m e r o y l T S o l u t i o n s B e l g i u m
( e n a b r é g é
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e G a c h a r d 8 8 , b o i t e 1 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p r é t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d u 3 ° s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
L e s A s s o c i é s p r e n n e n t n o t e d e e t a c c e p t e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M . I a n D o w n l e e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C r a i g P r o p s t
G é r a n t
o r a w ~ ~ w ~ k ~
4 O e
G r e f f e
5 6 1 0 0 *
1 1 1 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I A O O N W i b 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 3 6 6 . 8 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r P o m e r o y l T S o l u t i o n s B e l g i u m
( e n a b r é g é
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e G a c h a r d 8 8 , b o i t e 1 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p r é t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d u 3 ° s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
L e s A s s o c i é s p r e n n e n t n o t e d e e t a c c e p t e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M . I a n D o w n l e e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C r a i g P r o p s t
G é r a n t
o r a w ~ ~ w ~ k ~
4 O e
G r e f f e
5 6 1 0 0 *
1 1 1 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/10/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M N O R D n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
R é s u a u M o n i l b e ) ~
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 3 6 6 . 8 9 0 D é n o m i n a t i o n
B E I M M L L E S
V 4 4 ~ T ~ Q ` ~ r
G r e f t e
( e n e n t i e r ) ; P o m e r o y I T S o l u t i o n s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
N o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e é R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e G a c h a r d 8 8 , b o i t e 1 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t e ) d o l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 9 3 :
1 . L e s A s s o c i é s p r e n n e n t n o t e e t a c c e p t e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M m e . E v a K a l a w s k i e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 . L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r ( I ) M . P a u l Y e o m a n s , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , r é s i d a n t 4 8 E n d e a v o u r P l a c e , S l o u r p o r t - o n - S e v e r n , W o r c e s t e r s h i r e , D Y 3 9 R L , R o y a u m e - U n i e t ( i i ) M . C r a i g P r o p s t d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , r é s i d a n t 3 5 4 1 H e r s c h e l V i e w S t r e e t , C i n c i n n a t i , O H 4 5 2 0 8 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e e n t a n t q u e g é r a n t s d e i a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t e l p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 . L e s g é r a n t s , a g i s s a n t s e u l s , o n t l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é é l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C r a i g P r o p s t
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : 3 . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a t r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r _ o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M N O R D n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
R é s u a u M o n i l b e ) ~
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 3 6 6 . 8 9 0 D é n o m i n a t i o n
B E I M M L L E S
V 4 4 ~ T ~ Q ` ~ r
G r e f t e
( e n e n t i e r ) ; P o m e r o y I T S o l u t i o n s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
N o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e é R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e G a c h a r d 8 8 , b o i t e 1 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t e ) d o l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 9 3 :
1 . L e s A s s o c i é s p r e n n e n t n o t e e t a c c e p t e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M m e . E v a K a l a w s k i e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 . L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r ( I ) M . P a u l Y e o m a n s , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , r é s i d a n t 4 8 E n d e a v o u r P l a c e , S l o u r p o r t - o n - S e v e r n , W o r c e s t e r s h i r e , D Y 3 9 R L , R o y a u m e - U n i e t ( i i ) M . C r a i g P r o p s t d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , r é s i d a n t 3 5 4 1 H e r s c h e l V i e w S t r e e t , C i n c i n n a t i , O H 4 5 2 0 8 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e e n t a n t q u e g é r a n t s d e i a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t e l p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 . L e s g é r a n t s , a g i s s a n t s e u l s , o n t l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é é l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C r a i g P r o p s t
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : 3 . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a t r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r _ o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.07.2013, DPT 04.07.2013 13275-0023-030
14/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 06.09.2012 12559-0579-029
01/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é I I l l N W I ! 1 1 1 ) I I I I N ~ N M V V
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B r u
1 9 M L . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
0 4 7 7 . 3 6 6 . 8 9 0
P O M E R O Y I T S O L U T I O N S B E L G I U M
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e G a c h a r d , 8 8 , b o i t e 1 6
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s d u 2 4 j u i n 2 0 1 1 :
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , M a d a m e D E B R O U X - L E D D E T M a r i e - C h a n t a l , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J - F D e b e c k e r 1 1 4 , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 4 q u i s e r a
a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e N i c o l a s d e C r o m b r u g g h e , M e D o r o t h é e
V a n d e r h o f s t a d t , o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
D o r o t h é e V a n d e r h o f s t a d t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 06.07.2011 11270-0127-028
07/01/2011 : BLA119981
09/09/2010 : BLA119981
02/03/2010 : BLA119981
03/09/2009 : BLA119981
25/09/2008 : BLA119981
20/07/2007 : BLA119981
24/04/2006 : BLA119981
19/04/2005 : BLA119981
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 08.07.2015 15294-0075-030
04/03/2005 : BLA119981
04/03/2005 : BLA119981
04/03/2005 : BLA119981
06/04/2004 : BLA119981
20/08/2003 : BLA119981
31/07/2003 : BLA119981
28/05/2002 : BLA119981