07/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n n
a u
M o n i t e t .
b e l g e
n î ~ ~ L I 5 8
2 3 F E B 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i i o 3 s a i i *
N ° d ' e n t r e p r i s e : $ 2 , . O , A
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " P O O L Z E N S P A B e n e l u x "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d u B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 5 b o î t e 1 0 - 1 0 9 0 B r u x e l l e s ( J e t t e )
O b i e t d e l ' a c t e : e r r a t u m
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e d e v a n t M a î t r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à i E t t e r b e e k , d u 0 9 f é v r i e r 2 0 1 1 , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P O O L Z E N S P A B e n e l u x » , i l a < b i e n é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) d e f i x e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s , c o m m e i l e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s d o n t l e p r e m i e r a l i n é a e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
I « A r t i c l e 1 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i , d e c h a q u e a n n é e à
d i x h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
[ . . ] . »
2 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e e t à M a î t r e V i n c e n t H O R S M A N S , o u t o u t m e m b r e d e s o n c a b i n e t , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , A v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à I x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 2 8 3 / 2 1 , a u x f i n s ; d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , c e u x d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n : p a r t i c u l i e r à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/02/2011
ÿþR é s a M o n b e I 1 1 1
M o d 2 . 1
I I J 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 i j 1 . 1 [ 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I F g P f e l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 / ' Q ~ ? O
; D é n o m i n a t i o n l 0 7 ~ 1 ~ 1
( e n e n t i e r ) : " M a n & W o r k "
"
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : a v e n u e J o s e p h D e H e y n 1 1 2 - 1 0 9 0 B r u x e l l e s - J e t t e
O b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , s ' e s t r é u n i e d e v a n t M a i t r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à ' E t t e r b e e k , l e 0 9 f é v r i e r 2 0 1 1 , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A N @ W O R K B E L G I U M » , d o n t l e ; s i è g e s o c i é t é e s t é t a b l i à J e t t e , a v e n u e J o s e p h D e H e y n , 1 1 2 .
1 . .
c L à L ' a s s e m b l é e d é c i d e à ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
e
0
, X 1 ) d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
« P O O L Z E N S P A B e n e l u x »
b E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e s t m o d i f i é e t e s t l i b e l l é c o m m e s u i t : « A r t i c l e d e u x !
: d é n o m i n a t i o n : - L a s o c i é t é p r e n d l a d é n o m i n a t i o n « P O O L Z E N S P A B e n e l u x » . D a n s t o u s l e s a c t e s e t !
c L à
w i d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s !
e m o t s « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » . "
d 2 ) d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e d u B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 5 b o i t e 1 0
c 1 0 9 0 B r u x e l l e s J e t t e
N E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s a é t é m o d i f i é p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n .
0
c e
e e q 3 ) A p r è s a v o i r r e m i s a u N o t a i r e l e r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s '
1 S o c i é t é s e t d i s p e n s e l e N o t a i r e d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
T S
A u r a p p o r t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e !
2 0 1 0 .
I l a é t é d é c i d é d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l d e l a s o c i é t é e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e e t
e t i t e x t e s u i v a n t . :
r % ~ « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r : .
- T o u t e s a c t i v i t é s d e d i s t r i b u t i o n , d e n é g o c e , d ' a c h a t e t d e r e v e n t e d e t o u s p r o d u i t s , m a r c h a n d i s e s o u p i è c e s ;
t D d é t a c h é e s s e r a p p o r t a n t à l a v e n t e e t à l ' e n t r e t i e n d e m a t é r i e l d e w e i l n e s s : p i s c i n e s , s p a , s a u n a s , b a l n é o , !
p q f i t n e s s , é q u i p e m e n t d e j a r d i n .
- T o u t a c t e d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n d u p a t r i m o i n e s o c i a l , d e t o u t i n v e s t i s s e m e n t e t d e t o u t p l a c e m e n t c L à
e t i c a r a c t è r e p r o f e s s i o n n e l , f i n a n c i e r o u a u t r e , t e l q u e n o t a m m e n t , l a c r é a t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , ;
' r . l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s , f o n d s d e c o m m e r c e o u d ' i n d u s t r i e , i m m e u b l e s , :
d r o i t s s o c i a u x , d r o i t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s e t d r o i t s d a n s t o u s g r o u p e m e n t s o u a s s o c i a t i o n s .
c L à - L a p a r t i c i p a t i o n d e l a s o c i é t é , p a r t o u s m o y e n s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s t o u t e s l e s o p é r a t i o n s :
e p o u v a n t s e r a t t a c h e r à s o n . o b j e t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t ;
d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , d e f u s i o n , d e c r é a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e l o c a t i o n , d e p r i s e d e l o c a t i o n , l a g é r a n c e d e
t : ? t o u s f o n d s d e c o m m e r c e o u é t a b l i s s e m e n t s o u l a p r i s e , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n d e t o u s !
p r o c é d é s e t b r e v e t s c o n c e r n a n t c e s a c t i v i t é s . -
- D ' a c c e p t e r t o u t e s m i s s i o n s d ' a g e n t c o m m e r c i a l , d ' i n t e r m é d i a i r e e t d e m a n d a t a i r e , a u n o m e t p o u r l e
c o m p t e d e p r o d u c t e u r s , d ' i n d u s t r i e l s , d e c o m m e r ç a n t s , d a n s t o u s d o m a i n e s d u s e c t e u r é c o n o m i q u e . "
- E t g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t ; i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' u n d e s o b j e t s s p é c i f i é s o u à t o u t a u t r e o b j e t ; É s i m i l a i r e o u c o n n e x e .
E l l e p e u t a u s s i f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s ' a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p e u t a u s s i s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s p u m c h p b o n ,
a u t r e m o d e , d a n s d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p m r h e , u n
s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u
p e r s o n n e s o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r . »
L ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e s t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
d e p a r t i c i p a t i o n o u p a r t o u ; o b j e t s i m i l a i r e a u s i o n , o u '
r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e s
/
e
"
e q c o
o o e q
4 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a d é s o r m a i s a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e ! i c h a q u e a n n é e . E n c o n s é q u e n c e , l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
' L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e l e q u e l ~ m t | i b m U é u m m m ~ o u ü '
'
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é ~
» .
| .
' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d e g é n é r a l e o ~ m ~ ~ ~ v r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ | ~ ~ ~ ~
' l ' a s s e m b l é e !
' d é p o m b n y d e o h o q u a a n n á a ó d i x - h u b h e u r e s .
| L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r a l i n é a s e r a l i b e l l é ! c o m m e o u b :
o A ~ ~ ~ 1 4 '
~
! | u n d | d u m p i s d w m o . d e c h o q u o o n n é a ó !
| d i x h e u r e s , a u s i è g e s o c i a o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
5 ) d a o o n t i n n a R h ü d é m i s m k m d u g é r a n t a c t u e l , M o n s i e u r D E C O S T E R N i c o l a s J e a n P a u l , d n m k d U é ó ;
; 8 u h o a r b æ e k T h o m a s l e
! h u h d é c o m b r a n i | n w m f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d n m k c i | | é 6 L a n c n n d w 9 n o v w n c e ( 1 3 6 8 0 ' F r a n c e ) , r u e d e o R é s i d e n c e | a a N u m é r o ~ p a 0 0 0 ~ o ~ ' O Q a ~ i 6 ~ O 7
V i g n e s , S a r m e n t s . ~ ~
K e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , j u s q u ' à r é v o c a t i o n , e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . S o n m a n d a t e s t e x e r c é g n e t u l t e n n m n L U a c c e p t e s o n m a n d a t p a r l a v o i e d e s o n ! r e p r é s e n t a n t , M o n s i e u r S C H U U R M A N D i d i e r , e n v e r t u d ' u n e p n o o u r o U o n f a | t o ó ° . l e ^ d e u x m i l o n z e .
! !
6 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , c e u x d ' o p é r e r l e m ! | m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s ' E n t m m p h o a u
P o u r e x t r a i t a n a l i t y q u e c o n f o r m e .
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
" !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : 8 u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a c r e i n s t r u m e n t a n t u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e