24/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . 1 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 3 1 8 . 9 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
D é p o s é / R e ç u l e
1 5 O C T . l l y t
a u g r e f f e d u t r i b e e r i e c o n i r ,
f r a n c o p h o n e - d e B r u x é r i e : :
L I I I I H I I I L I I I I I U h I
* 1 4 1 9 4 9 8 8 *
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
P O O N A M ' S H O U S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S R U E G U I L L A U M E S T O C Q 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
" °
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
a m I .
Z i . s a " g
t P r e m i è r e r é s o l u t i o n ,
t i A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
a L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( E 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r s t 1
. . e l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t s e p t a n t e - e t - u n m i l l e s i x c e n t s = o s ( E 1 7 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r k a p p o r t e n e s p è c e s p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ;
e B . I n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
t a
e i 5 A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t l e s a s s o c i é s d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , c i - a v a n t ,
1 6 1 l e s q u e l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l e v a n t à c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( E
A ' 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , e t c e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l . .
I ; L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e d ' u n m o n t a n t d e _ g c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( E 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , a u n o m d e l a . . e p r é s e n t e s o c i é t é .
1 5 A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t é e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e q u i s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
a t i C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
r t , e L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t I I e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s e p t a n t e - e t - u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 7 1 . 6 0 0 , 0 0 ) .
ª% D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l . ,
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s r e l a t i f a t i
c a p i t a l , c o m m e s u i t :
z r ( < L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e c e n t s e p t a n t e - e t - u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 1 7 1 , 6 0 0 , 0 0 ) , d i v i s é e n c e n t ( 7 0 0 )
4 2 , p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
. " D e u x i è m e r é s o l n t i o n
c o
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
I '
: L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a ; . p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R D U B U I S S O N
, N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
^ - - - - - - - - - - - f _ a a - _ " _ a - - - - - r y - y ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l
« P O O N A M ' S H O U S E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e G u i l l a u m e S t o c q 4 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é