21/02/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O P E Y E C A P I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
s i è g e : R u e L i n c o l n n u m é r o 9 0 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o V i 3 c e - 4 _ d u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e B R U Y A U X , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , a é t é c o n s t i t u é e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « P O P E Y E C A P I T A L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , r u e L i n c o l n 9 0 e t a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A s s o c i é s
1 ) M o n s i e u r F R E M A U L T E d o u a r d G u i l l a u m e H u g h e s B a p t i s t e , d o m i c i l i é à U c c l e , r u e L i n c o l n n u m é r o 9 0 .
2 ) M a d a m e B O W D L E R A l i c e C a r o l e V a l é r i e , d o m i c i l i é e à U c c l e , r u e L i n c o l n n u m é r o 9 0 .
F o r m e d é n o m i n a t i o n
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " P O P E Y E C A P I T A L " .
S i è g e s o c i a l
R u e L i n c o l n n u m é r o 9 0 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f o u r n i r d e s c o n s e i l s a u x a c t i o n n a i r e s , a s s o c i é s e t i n v e s t i s s e u r s , e n c e c o m p r i s d e s c o n s e i l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s e t p r é r o g a t i v e s r é s u l t a n t d e c e t t e q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e , a s s o c i é o u i n v e s t i s s e u r . L a s o c i é t é p o u r r a r e p r é s e n t e r d e s a c t i o n n a i r e s , a s s o c i é s e t i n v e s t i s s e u r s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s e t p r é r o g a t i v e s , s u r f a b a s e d ' u n m a n d a t , d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d e t o u t a u t r e p o u v o i r . A c e s e f f e t s , l a ; s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a c q u é r i r d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t s o c i a l n ' e s t p a s , n é c e s s a i r e m e n t s i m i l a i r e o u m ê m e c o n n e x e a u s i e n .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e f o u r n i r d e s c o n s e i l s c o n c e r n a n t l e s r è g l e s e t p r i n c i p e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e f o n c t i o n n e m e n t d e s e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t p o u r s o n p r o p r e : c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x : a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , a p p o r t , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , o u a u t r e i n t e r v e n t i o n , à t o u t e s o c i é t é e x i s t a n t e o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e t d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u ; c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é o u à c o n s t i t u e r p o u r e l l e : u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A u c a s o ù f a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , ! l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s : m ê m e s c o n d i t i o n s ,
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S _ ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r l
,
y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t d i v i s é e n D E U X C E N T S ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e e t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x c e n t i è m e ( 1 1 2 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e S I X M I L L E D E U X C E N T ( 6 . 2 0 0 , 0 0 - E U R ) , c h a c u n e d e s p a r t s é t a n t e n o u t r e i m m é d i a t e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ( 1 / 3 ) d e s a v a l e u r .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é ,
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e ! u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , l e s b i e n s c o n s e r v é s é t a n t r e m i s a u x a s s o c i é s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 8 , 6 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é d e v r a a l o r s i n d i q u e r d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s e t a u t r e s d o c u m e n t s , m e s s a g e s é l e c t r o n i q u e s , e t s u r s e s s i t e s I n t e r n e t é v e n t u e l s q u ' e l l e e s t e n l i q u i d a t i o n .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i à 9 h e u r e s a u s i è g e
s o c i a l o u à l ' e n d r o i t e t à l ' h e u r e i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i ,
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e ( s ) g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , M o n s i e u r E d o u a r d F R E M A U L T , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , 9 0 r u e L i n c o l n , t i t u l a i r e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d u n u m é r o 8 1 . 0 5 . 1 3 3 5 3 . 2 3 , p r é s e n t à l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t q u i a a c c e p t é c e m a n d a t à c e t t e m ê m e o c c a s i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r s e u l s t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e s c o m p a r a n t s o n t p r i s à t e r m e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s
1 ) C o m m i s s a i r e
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , i a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
2 ) D a t e d e l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
3 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n m a i d e u x m i l t r e i z e .
4 ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
1 3 é s e r v é
a u
M o n i t e u r ~
E e 1 g d
V o l e : B - s u i t e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e f a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M o n s i e u r E d o u a r d F R E M A U L T , p r é n o m m é , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d c c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t / o u s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p c u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a T V A ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e B R U Y A U X , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
1 i j l a g e n T Ï 7 i ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e