08/02/2012
ÿþM O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
N
* i a o s a a e a *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n X 4 3 4 0 3 5 1 4
( e n e n t i e r ) : P O R T F O L I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : N e d e r - o v e r - H e e m b e e k ( 1 1 2 0 B r u x e l l e s ) , D o n d e r b e r g 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - . f o s s e - t e n - N o o d e , l e v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e :
1 . F O R M E E T D E N O M I N A T I O N : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P O R T F O L I A " .
2 . S I E G E S O C I A L : N e d e r - o v e r - H e e m b e e k ( 1 1 2 0 B r u x e l l e s ) , D o n d e r b e r g 4 .
3 . A S S O C I E :
1 . - M o n s i e u r O U A R R A D A b d e l a l i , n é à C a s a b l a n c a ( M a r o c ) , l e q u a t o r z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à N e d e r - o v e r - H e e m b e e k ( 1 1 2 0 B r u x e l l e s ) , D o n d e r b e r g 4 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 9 . 1 2 . 1 4 - 4 4 3 . 0 7 .
2 . - M a d a m e H A D D A D O u a s s i m a , n é e à C h e f c h a o u e n ( M a r o c ) , l e s i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , d o m i c i l i é e à N e d e r - o v e r - H e e m b e e k ( 1 1 2 0 B r u x e l l e s ) , D o n d e r b e r g 4 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 8 . 0 1 . 0 6 - 4 2 8 . 6 7 .
4 . C A P I T A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ê ) e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r c h a c u n d e s c o m p a r a n t s .
5 . E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . .
6 . R E S E R V E - B E N E F I C E :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
7 . B O N I -
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s o u a u t r e m e n t , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
8 . G E S T I O N :
L a g e s t i o n d e i a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , g é r a n t s s t a t u t a i r e s o u n o n . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i a l ' o b l i g a t i o n d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , q u i s e r a c h a r g é d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
S i l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r l g é r a n t d ' u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l a g é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e p o u r r a m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t a n t i c i p a t i v e m e n t .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u i p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
" 2 0 1 2
B U X E L L
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
9 . O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
" T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s : s t r a t é g i e , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , c o n s e i l e n g e s t i o n e t o r g a n i s a t i o n , c o n s e i l e t s u p p o r t e n m a n a g e m e n t , c o m m u n i c a t i o n , a r c h i t e c t u r e d e s y s t è m e s , a s s u r a n c e q u a l i t é , m i c r o r o b o t i q u e e t a u t o m a t e s p r o g r a m m a b l e s , r e l a t i o n s p u b l i c s , c o r p o r a t e c o m m u n i c a t i o n , e - c o m m e r c e , e - b u s i n e s s , v e n t e e t c o m m e r c e , é t u d e d e m a r c h é , r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t , g e s t i o n f i n a n c i è r e , c o m p t a b l e e t a d m i n i s t r a t i v e , p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s i n t e l l e c t u e l s , g e s t i o n d u p e r s o n n e l , f o r m a t i o n , d e m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l , d e f a c i l i t a t e u r d ' a f f a i r e s , t e l q u e n o t a m m e n t l a m i s e e n r e l a t i o n d ' i n v e s t i s s e u r a v e c d e s e n t r e p r i s e é t r a n g è r e s , d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , d e l i c e n c e s e t b r e v e t s . . . ;
" T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e , a s s i s t a n c e , f o r m a t i o n , c o n c e p t i o n , d é v e l o p p e m e n t , p r o d u c t i o n , c o m m e r c i a l i s a t i o n , r é a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s , b a n q u e s d e d o n n é e s , r é s e a u x , m a t é r i e l s e t t o u t c e q u i d e p r è s o u d e l o i n c o n c e r n e l e t r a i t e m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n e t c o m m u n i c a t i o n y c o m p r i s l a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e m é t h o d o l o g i e , p r o c e s s u s e t p r o c é d é s ;
" L ' o r g a n i s a t i o n d e t r a i n i n g s , s é m i n a i r e s , f o r m a t i o n s , a t e l i e r s , r é u n i o n s , é v è n e m e n t s , c o n f é r e n c e s , s p e c t a c l e s , e x p o s i t i o n s , s o i r é e s , r é c e p t i o n s , s y m p o s i a e t c o n g r è s , t a n t e n c e q u i p r é c è d e , q u e s u r l e p l a n s p o r t i f , c u l t u r e l , é d u c a t i f e t a r t i s t i q u e , t o u t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , a i n s i q u e l a c o n s u l t a n c e e n l a m a t i è r e e t l a c r é a t i o n o u c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s a c c e s s o i r e s e t o u t i l s n é c e s s a i r e s o u d é c o u l a n t d e c e s a c t i v i t é s ;
" T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , r e c h e r c h e , é t u d e , é l a b o r a t i o n e t r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n l i é s à l a c a r t o g r a p h i e , r e p r é s e n t a t i o n s g r a p h i q u e s , u r b a n i s m e , e n v i r o n n e m e n t , a m é n a g e m e n t d e l ' e s p a c e , t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s ;
" L ' o r g a n i s a t i o n d e t a b l e s d ' h ô t e e t l a c o n s t i t u t i o n e t v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e y c o m p r i s t o u t e a c t i v i t é d ' i m p o r t e t e x p o r t d e v é h i c u l e s , m a t é r i e l s e t o u t i l s r o u l a n t , t o u t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ;
" L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a d é c o r a t i o n , l a d e s t r u c t i o n , l a v e n t e , l e l o t i s s e m e n t , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t s o u s - l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n o u e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n , l a n é g o c i a t i o n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e s , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , p a r k i n g , s a l l e d e s p o r t o u d ' é v è n e m e n t , s t u d i o s a r t i s t i q u e s o u c i n é m a t o g r a p h i q u e s o u d ' e n r e g i s t r e m e n t , g a r a g e , s t a t i o n - s e r v i c e e t d ' e n t r e t i e n o u d e t o u t p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ;
" L a c o n c e p t i o n , l ' i n v e n t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , ! a d i s t r i b u t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' e x p l o i t a t i o n t a n t e n n o m p r o p r e q u ' e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e c o m m i s s i o n n a i r e o u d e c o u r t i e r d e t o u t b i e n m o b i l i e r a c c e s s o i r e a u x b i e n s i m m o b i l i e r s v i s é s c i - d e s s u s , a i n s i q u e t o u s m a t é r i a u x , m a r c h a n d i s e s , a p p a r e i l s e t o u t i l l a g e s n é c e s s a i r e s a u x t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , d ' e n t r e t i e n , d e m a i n t e n a n c e , d e r é p a r a t i o n e t d e r e n o u v e l l e m e n t d e b i e n s e t d ' o u v r a g e s , a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e d i s t r i b u t i o n d e l ' e a u , d u g a z , d e l ' é l e c t r i c i t é , e t c , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s m o y e n s d e t r a n s p o r t , p o r t s , c a n a u x , r o u t e s , e t c ;
" L ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n e t l ' é c h a n g e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e , f o n d s d ' é t a t , o p t i o n s e t d e t o u s d r o i t s m o b i l i e r s .
" L a p r o m o t i o n , l e n é g o c e - n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e m e u b l e s , d ' a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n , d ' a r t i s a n a t , d ' o u v r e s a u d i o v i s u e l s , m u s i c a l e s o u p h o t o g r a p h i q u e s d a n s t o u t e s s e s f o r m e s e t s u r t o u s s u p p o r t s e x i s t a n t s o u f u t u r e s , l e t o u t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e . C e t t e l i s t e é t a n t é n u m é r a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ;
" L a p r o m o t i o n , l e n é g o c e - n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u t c o n s e i l e n l a m a t i è r e ;
" L a p r o m o t i o n , l e n é g o c e - n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e d i r e c t e o u i n d i r e c t e - - d e v ê t e m e n t s , p r ê t à p o r t e r , a c c e s s o i r e s , a p p a r e i l l a g e e t o u t i l s d e p r o d u c t i o n s , a i n s i q u e t o u t c o n s e i l e n l a m a t i è r e ;
" L a p r o m o t i o n , l e n é g o c e - n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e m a t i è r e s p r e m i è r e s ( b o i s , a c i e r , s o l u t i o n s o u l i q u i d e s , p i e r r e s . . . ) , a i n s i q u e t o u t c o n s e i l e n l a m a t i è r e ;
" L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n o u s o u s - l o c a t i o n , l a c r é a t i o n , l a g é r a n c e e t l ' e x p l o i t a t i o n s o u s t o u t e s f o r m e s d e
- T o u s h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , s n a c k - b a r s , t a v e r n e s , c a f é s , b o u c h e r i e , b o u l a n g e r i e , [ a v o i r , k i o s q u e , t é l é b o u t i q u e , c y b e r c a f é , c e n t r e d e c o p i e , s h o p , f l e u r i s t e , a t e l i e r d e r é p a r a t i o n , g a r a g e , c o n c e s s i o n n a i r e , c o m m e r c e d e d é t a i l o u d e g r o s ( a l i m e n t a t i o n s , c o s m é t i q u e s , a c c e s s o i r e s , é l e c t r o m é n a g e r s , p r o d u i t s e t o u t i l s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e p o u r u s a g e d o m e s t i q u e o u i n d u s t r i e l ) , s a l l e s d ' é v è n e m e n t , b u f f e t s , v e s t i a i r e s p o u r p u b l i c s , l o c a t i o n s d e p l a c e s , s a l l e s d ' o r g a n i s a t i o n , d e b a n q u e t e t d e s e r v i c e t r a i t e u r ;
- S a l o n s d e c o i f f u r e , e s t h é t i q u e s e t a c t i v i t é s a n n e x e s . . .
" L ' e x p l o i t a t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u s b r e v e t s e t m a r q u e s e t t o u s a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l , a i n s i q u e l e m a r k e t i n g , l a g e s t i o n e t l a p r o m o t i o n d e m a r q u e s e t d e p r o d u i t s ;
" T o u t e s c r é a t i o n s i n t e l l e c t u e l l e s , a r t i s t i q u e s o u p u b l i c i t a i r e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e a i n s i q u e l a p r o t e c t i o n d e c e l l e s - c i ;
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" T o u t e s o p é r a t i o n s d ' a s s u r a n c e e n q u a l i t é d ' a g e n t o u d e c o u r t i e r a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s à p r e s t e r c o m m e i n t e r m é d i a i r e f i n a n c i e r ( p r o d u i t f i n a n c i e r e n g é n é r a l , o p é r a t i o n s d e c r é d i t , p r ê t , f i n a n c e m e n t , l e a s i n g , v e n t e à t e m p é r a m e n t o u a u t r e , à c o u r t , m o y e n o u l o n g t e r m e a v e c o u s a n s g a r a n t i e h y p o t h é c a i r e o u a u t r e ) .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t d a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e p r o s p e c t i o n d e c l i e n t è l e .
D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s q u a n t à s o n o b j e t s o i t s e u l e , s o i t e n p a r t i c i p a t i o n , s o i t e n a s s o c i a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , s o i t d i r e c t e m e n t , p a r c e s s i o n , r é g i e , s o i t e n c o u r t a g e e t à l a c o m m i s s i o n .
E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s e x p l o i t a t i o n s , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r t o u s a u t r e s m o d e s , s a n s a u c u n e e x c e p t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , c r é e r t o u t e s s o c i é t é s , f a i r e a p p o r t à d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , f u s i o n n e r , o u s ' a l l i e r a v e c e l l e s , s o u s c r i r e , a c h e t e r o u r e v e n d r e t o u s t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , p r e n d r e t o u t e s c o m m a n d i t e s , e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , g e s t i o n , d i r e c t i o n , c o n t r ô l e o u l i q u i d a t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , e t f a i r e t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s . E l l e p o u r r a d é v e l o p p e r c e s a c t i v i t é s e n c o l l a b o r a t i o n s a v e c d e s g é r a n t s o u f r a n c h i s é s i n d é p e n d a n t s , c o m m e e l l e p o u r r a e x e r c e r c e s a c t i v i t é s s o u s l ' e n s e i g n e d ' u n f r a n c h i s e u r , o u c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e s p o n s o r i n g .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e d o n n e r t o u t e s l e s g a r a n t i e s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
A u c a s o ù l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s e s t e x e m p l a i r e e t n o n l i m i t a t i v e .
S e u l e l e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t ( s o n t ) c o m p é t e n t ( s ) p o u r i n t e r p r é t e r l e p r é s e n t a r t i c l e .
1 0 . A S S E M B L E E G E N E R A L E :
i l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i à d i x -
s e p t h e u r e s .
a ) C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u p a r m a n d a t a i r e . C e v o t e s e r a t o u t e f o i s
n u l s i c e t t e c o r r e s p o n d a n c e n ' e s t p a s r e ç u e p a r l a g é r a n c e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l
s e r a é g a l e m e n t n u l s i c e t t e c o r r e s p o n d a n c e n e m e n t i o n n e p a s :
- l e n o m e t l e d o m i c i l e d e l ' a s s o c i é ,
- l e n o m d e l a s o c i é t é e t s o n s i è g e s o c i a l ,
- l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
- l e v o t e o u l ' a b s t e n t i o n p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r t e l q u ' i l f i g u r e d a n s l a c o n v o c a t i o n . - l e l i e u e t l a d a t e d e l a s i g n a t u r e .
- l a s i g n a t u r e d e l ' a s s o c i é o u d e s o n m a n d a t a i r e .
C e t t e c o r r e s p o n d a n c e p o u r r a ê t r e t r a n s m i s e p a r t o u s m o d e s d e c o m m u n i c a t i o n e t n o t a m m e n t p a r p o s t e e t
t é l é c o p i e , e n c o n s é q u e n c e , s e u l l e s u p p o r t é c r i t e s t r e q u i s .
b ) A l ' e x c e p t i o n d e :
- l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- l e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e ;
l e s a s s o c i é s p e u v e n t p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A c e t t e f i n , l a g é r a n c e v a e n v o y e r a u x a s s o c i é s e t a u x c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s , u n e c i r c u l a i r e , s o i t p a r l e t t r e , f a x , e - m a i l , m e n t i o n n a n t l ' a g e n d a e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s . E l l e d e m a n d e r a a u x a s s o c i é s d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l a c i r c u l a i r e d û m e n t s i g n é e , d a n s l e d é l a i p r e s c r i t a p r è s r é c e p t i o n d e l a c i r c u l a i r e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c i r c u l a i r e .
L e s p r o p o s i t i o n s d e s d é c i s i o n s s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n ' a y a n t p a s é t é p r i s e s s i l a g é r a n c e n ' a p a s r e ç u d a n s l e d é l a i p r é v u p a r l a c i r c u l a i r e , l ' a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a s s o c i é s e n c e q u i c o n c e r n e l e p r i n c i p e d e l a p r o c é d u r e é c r i t e a i n s i q u ' e n c e q u i c o n c e r n e l e s p o i n t s d e l ' a g e n d a . I l e n s e r a d e m ê m e a u c a s o u l a g é r a n c e n ' a p a s o b t e n u d a n s l e d é l a i p r é v u l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s e n c e q u i c o n c e r n e l e s p r o p o s i t i o n s d e s d é c i s i o n s .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
1 1 . P R E M I E R E A S S E M B L E S G E N E R A L E :
1 . - e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t M o n s i e u r O U A R R A D A b d e l a l i , c o m p a r a n t s u b 1 , q u i a c c e p t e .
2 . - L e m a n d a t d u g é r a n t e s t r é m u n é r é .
3 . - T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r O U A R R A D A b d e l a l i , c o m p a r a n t s u b 1 , o u à l a s o c i é t é A D S C O N S U L T e t / o u l e s e m p l o y é s à l ' e f f e t d ' o b t e n i r t o u t e s a u t o r i s a t i o n s r e q u i s e s p o u r l e b o n f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é e t à c e s f i n s s i g n e r t o u s d o c u m e n t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a t h e r i n e H A T E R T , N o t a i r e
"
V o l e t B - s u i t e
P O U R D E P O T S I M U L T A N E :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B í j T á g e n b i j h é ï B è T g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e