16/05/2014
ÿþg ~ ~ © ) t ' e : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é $ . t 1 I 1 1 w u ~ u ~ u ~ u ~ ~ u ~ u u i w B R U X E L L E S
M o r b e 1 4 1 9 7 G r e f f é e i , p J 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 1 2 5 . 8 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O R T I C I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e r { s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : d é m i s s i o n s - r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 8 a v r i l 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e V i d a l e t d e M o n s i e u r J e a n - M a r c V a n h i l l e d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s r e n o u v e l l e , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - M a t t h i e u J o n e t , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e W e l l i n g t o n 1 7 .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
J e a n - M a t t h i e u J o n e t S P R L L a u r e n t S t a l e n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.04.2014, DPT 13.08.2014 14434-0002-032
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 09.04.2013, DPT 02.08.2013 13401-0021-032
10/05/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 0 1 N I M I u
B R u g U - E S
2 9 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 1 2 6 . 8 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O R T I C I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : C o m m i s s a i r e : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 9 a v r i l 2 0 1 3
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S C / S C R L F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a r n y &