30/04/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 t a n g 8
R é s e r v .
a u
M o n i t e t .
b e l g e
! 1 7 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 3 8 0 . 4 5 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P O W E R T O W H E E L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e t ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N D A N S U N S E U L A C T E
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P o w e r t o W h e e l s " , e n a b r é g é « P T W » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a i l 5 0 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a s o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° D é c i s i o n , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n , d ' a p p l i q u e r l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 m o d i f i a n t l e C o d e d e s s o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n , d e p r o c é d e r à u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e d e t t e s e n v e r s d e s t i e r s s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é é g a l e m e n t q u e l ' a c t i f r e s t a n t s e r a r e p r i s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e .
2 ° D é c i s i o n d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
3 ° L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é o n t é t é d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a i l , 5 0 .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t / o u v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s .
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a d a m e A n n e d e l M a r m o t , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e M o n t j o i e , 9 2 , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a i l , 5 0 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , t e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d e
l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
16/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.03.2014, DPT 09.04.2014 14090-0444-036
16/04/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 09.04.2014 14090-0433-038
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 05.06.2013 13157-0131-027
08/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 28.02.2013 13057-0172-029
27/02/2013
ÿþK é T é l e l
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e R W E L L E S
5 F E V a 2 0 1 3
G r e f f e
l l
* 1 3 0 3 3 9 1 e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 3 8 0 . 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O W E R T O W H E E L S
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R U E D U M A I L 5 0 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L e s o u s s i g n é J e a n - L o u i s B r a n c a r t , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S . A . P o w e r t o W h e e l s , a g i s s a n t e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u e l u i a c o n f é r é s l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e S o c i é t é l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 7 f é v r i e r 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 0 2 3 3 6 3 , d é l è g u e p a r l a p r é s e n t e à M o n s i e u r T h i e r r y V a n C r o m b r u g g e , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d ' A r g e n t e u i l 9 0 , l e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s q u ' i l p o u r r a e x e r c e r s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e s a u f s ' i l e n e s t d i s p o s é a u t r e m e n t d a n s l e s p r é s e n t s p o u v o i r s :
- r e t i r e r d e l a p o s t e , d e l a S o c i é t é n a t i o n a l e d e s C h e m i n s d e f e r , d e l a d o u a n e , d ' e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t e t a u t r e s , l e s l e t t r e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s , c h a r g é s , a s s u r é s o u a u t r e s , e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s , a i n s i q u e t o u t e s s o r t e s d e m a t é r i e l , m a r c h a n d i s e s e t d é p ô t s ;
- e f f e c t u e r a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s f e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l ' h o m o l o g a t i o n , l a m i s e s u r t e m a r c h é e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e s p r o d u i t s d i s t r i b u é s p a r l a S o c i é t é ;
- s o u m i s s i o n n e r , r e m e t t r e o f f r e , c o n c l u r e , m o d i f i e r o u r é s i l i e r a u n o m d e l a S o c i é t é t o u s c o n t r a t s , m a r c h é s , a p p e l s d ' o f f r e d e t r a v a u x , d e f o u r n i t u r e e t d e s e r v i c e s à l ' E t a t , p r o v i n c e s , c o m m u n e s , a d m i n i s t r a t i o n s e t s e r v i c e s p u b l i c s o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d e d r o i t p u b l i c a u s e n s d e l a l o i r e l a t i v e a u x m a r c h é s p u b l i c s d e t r a v a u x , d e f o u r n i t u r e e t d e s e r v i c e s
- c o n c l u r e a u n o m d e l a S o c i é t é t o u s a c c o r d s d e d i s t r i b u t i o n a v e c d e s c l i e n t s g r o s s i s t e s o u d é t a i l l a n t s b e l g e s o u é t r a n g e r s . L e s c o n t r a t s d ' i m p o r t a t i o n l i a n t l a S o c i é t é a u x f a b r i c a n t s o u f o u r n i s s e u r s d e s p r o d u i t s à d i s t r i b u e r e n e x é c u t i o n d e c e s a c c o r d s s e r o n t n é a n m o i n s c o n c l u s s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d u m a n d a t a i r e p r é c i t é .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , p r o c è s - v e r b a u x e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
B r u x e l l e s , l e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 3
J e a n - L o u i s B r a n c a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2013
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m i m e
G r e f f e
l I 1 l H i l l
1 1 1 1 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 3 8 0 . 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O W E R T O W H E E L S
F o r m e j u r i d i q u e : S A .
S i è g e R U E D U M A I L 5 0 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S 1 O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D e n i s G O R T E M A N c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A P O W E R T O W H E E L S a v e c e f f e t a u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t M o n s i e u r P h i l i p p e P E T I T , d e m e u r a n t à 5 3 1 0 U p i g n y , R o u t e d e l a B r u y è r e , 9 8 , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e M o n s i e u r G O R T E M A N , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6
L e C o n s e i l p r o p o s e r a à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S . A . P o w e r T o W h e e l s d e d o n n e r d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , q u ' i l r e m e r c i e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , e t d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e P E T I T c o m m e A d m i n i s t r a t e u r . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - L o u i s B R A N C A R T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à
p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D e n i s G O R T E M A N , d é m i s s i o n n a i r e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
J e a n - L o u i s B r a n c a r t C l a u d e D e N e e f
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2013
ÿþi a a \ P M I M
, e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
g i s C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 2 J A N . 2 0 1 3
* i 3 o o e o a a * B R U X E L L E S
G r e f f e
i j N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 3 8 0 4 5 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P O W E R T O W H E E L S
( e n a b r é g é ) : P T W
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n e s p è c e s - R é d u c t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n a u x i s s t a t u t s - N o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , ' : N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à j ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o , d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s l a s o c i é t é a n o n y m e " P o w e r t o W h e e l s " , e n a b r é g é ; ;
" P T W " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a i l 5 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : "
1 l A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r
; p o r t e r l e c a p i t a l à c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t e l l e a é t é
l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s
s o c i é t é s à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 0 2 3 6 3 1 1 4 0 6 2 3 4 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a B a n q u e
! N G , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 2 0 d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 / C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e
t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s e i z e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s ( ¬ 3 . 4 7 6 . 2 6 6 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à u n
m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 1 . 5 2 3 . 7 3 4 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a é t é i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
3 / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s d e
r é d u c t i o n e t d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e n t , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ ; '
1 . 5 2 3 . 7 3 4 , 0 0 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l i è m e ( 4 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l " ,
4 / N o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D e n i s G o r t e m a n , q u i p r e n d r a
d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 3 : M o n s i e u r P h i l i p p e A n d r é N i c o l a s
M a r i e J o s p e h G h i l a i n P E T I T , d e m e u r a n t à 5 3 1 0 E g h e z é e , R o u t e d e l a B r u y è r e , U p i g n y , 9 8 , p o u r u n e d u r é e d e
q u a t r e a n s q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
5 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a d a m e A n n e d e l M a r m o t , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e M o n t j o i e ,
9 2 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r
l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s
d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s i ,
d ' E n r e g i s t r e m e n t
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t " B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é
* 1 2 1 3 5 4 6 8 *
M o b
B R U X E L L E A
2 3 J u î L 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 3 8 0 . 4 5 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " P O W E R T O W H E E L S "
( e n a b r é g é ) : " P 1 1 / 1 1 "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r a b s o r p t i o n d e s p e r t e s - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n e s p è c e s a v e c r e n o n c i a t i o n i n d i v i d u e l l e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 , 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s l a s o c i é t é a n o n y m e " P o w e r t o W h e e l s " , e n . a b r é g é " P T W " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a i l 5 0 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° P r i s e d ' a c t e d u f a i t q u e , p a r s u i t e d e l a p e r t e e n c o u r u e , l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l ( c ' e s t - à - d i r e e n d e s s o u s d u s e u i l v i s é à l ' a r t i c l e 6 3 3 , a l i n é a l e r d u C o d e d e s * s o c i é t é s ) .
D é c i s i o n d e n e p a s d i s s o u d r e l a s o c i é t é e t c o n f i r m a t i o n q u e c e l l e - c i c o n t i n u e r a s e s a c t i v i t é s b i e n q u e , p a r s u i t e d e l a p e r t e e n c o u r u e , l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s o i t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
2 ° C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r a b s o r p t i o n d e s p e r t e s s u b i e s , , ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e r a m e n e r à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a é t é i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
3 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e , ( 2 5 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l ; e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n , I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) ,
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s ` s o c i é t é s à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 0 6 8 7 0 5 - 9 6 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e l a q u e l l e a é t é ' t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
4 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s d e r é d u c t i o n e t d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e n t , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . ! l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) . . a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l i è m e ( 4 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . " :
5 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a d a m e A n n e d e l M a r m o l , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e M o n t j o i e , 9 2 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s , ` d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
r
A
M o d 1 1 . 1
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/06/2012
ÿþ M M 2 , t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S 2 i 1 1 2
G r e f f e
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 3 1 1 5 *
R , :
M c
t
I I I
i a ! ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 3 8 0 . 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O W E R T O W H E E L S
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d u M a i l , 5 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 0 2 m a i 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f i r m e l e s n o m i n a t i o n s p r o v i s o i r e s , i n t e r v e n u e s l o r s d e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 2 e t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 , d e M M . D e n i s G O R T E M A N e t C l a u d e D E N E E F e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , e n r e m p l a c e m e n t r e s p e c t i v e m e n t d e M M . T h i e r r y V A N K A N e t C h r i s t o p h e D E L A C R O I X , d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d e l e u r m a n d a t , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D e n i s G o r t e m a n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/03/2012
ÿþ M a l 2 , 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o e 9 o s ~ "
a r l u x E u l t
O R M R T 2 0 1 2
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 3 8 0 . 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O W E R T O W H E E L S
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R U E D U M A I L 5 0 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e D e l a c r o i x c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A P O W E R T O W H E E L S a v e c e f f e t a u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 , e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t M o n s i e u r C l a u d e D e N e e f , d e m e u r a n t à 3 0 9 0 O v e r i j s e , P a r k l a a n , 2 0 2 / 0 0 1 , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u , m a n d a t d e M o n s i e u r D e l a c r o i x , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L e C o n s e i l p r o p o s e r a à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S . A . P o w e r T o W h e e l s d e d o n n e r d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e e t d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C l a u d e D e N e e f c o m m e A d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l t r a n s f è r e t o u s l e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e D e l a c r o i x à M o n s i e u r C l a u d e D e N e e f à p a r t i r d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
J e a n - L o u i s B r a n c a r t D e n i s G o r t e m a n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
21/02/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 3 8 0 , 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O W E R T O W H E E L S
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R U E D U M A I L 5 0 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y v a n K a n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A P O W E R T O W H E E L S a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t M o n s i e u r D e n i s G o r t e m a n , d e m e u r a n t à 1 3 3 2 G e n v a l , C h ê n e à l a C r o i x 9 , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e M o n s i e u r v a n K a n , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ;
L e C o n s e i l p r o p o s e r a à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S . A . P o w e r T o W h e e l s d e d o n n e r d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , q u ' i l r e m e r c i e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , e t d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D e n i s G o r t e m a n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l n o m m e M o n s i e u r D e n i s G o r t e m a n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t t r a n s f è r e t o u s l e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r T h i e r r y v a n K a n à M o n s i e u r D e n i s G o r t e m a n a p a r t i r d e l a m ê m e d a t e . P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
C h r i s t o p h e D e l a c r o i x D e n i s G o r t e m a n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O M M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a ( ' 2 . 1
n u i ~ ~ u ~ o ~ u m o ~ m u 1 ~ u
* 1 2 0 4 1 5 6 8
0 8 F E B ~ z v l a
_ ~ . ~ .
G r e f f e
10/02/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
# 1 M N . 2 0 1 2 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é t M o r
* i a o 3 a a e a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 3 8 0 . 4 5 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " P O W E R T O W H E E L S "
( e n a b r é g é ) : " M W "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a i l . 3 0
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N . ; M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e : ! s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , ; e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t ; s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i a u S è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s i e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 . ! V o l u m e 6 4 f o l i o 6 2 c a s e 0 1 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ê ) ( s i g n é ) M A R C H A L D . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s l a s o c i é t é a n o n y m e " P o w e r t o W h e e l s " , a y a n t ' , ; s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a i l 5 0 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° D é c i s i o n d e c o n t i n u e r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
2 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 3 . 7 5 0 . 0 0 0 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) : : a c t i o n s d e c a p i t a l d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l E e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x , ? d e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t ( 1 0 0 % ) : : p o u r c e n t .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 0 9 8 5 9 2 1 - 5 3 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , t e l q u ' i l ; , r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 1 9 d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n : : d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . i i e s t r e p r é s e n t é ; ! ' p a r t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 7 5 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e : u n e r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 3 . 7 5 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . " ,
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à A n n e d e l M a r m o t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s ' ' a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n i l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e r C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/04/2011
ÿþ e e o d 2 . 1
M e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s ¬ a t M o n i b e l ! 3 0 M R T 2
e c i m e a
G r e f f e
* 1 1 0 5 3 7 7 6 '
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 3 8 0 . 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O W E R T W O W H E E L S
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R U E D U M A I L 5 0 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L e s o u s s i g n é T h i e r r y v a n K A N , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S . A . P o w e r t o W h e e l s , a g i s s a n t e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u e l u i a c o n f é r é s l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e S o c i é t é l o r s d e s a r é u n i o n d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 0 0 5 4 6 2 , d é l è g u e p a r l a p r é s e n t e à M o n s i e u r B e r n a r d d e L o n g u e v i l l e , d o m i c i l i é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e l ' E r m i t a g e 1 1 , l e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s q u ' i l p o u r r a e x e r c e r s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e s a u f s ' i l e n e s t d i s p o s é a u t r e m e n t d a n s l e s p r é s e n t s p o u v o i r s :
- r e t i r e r d e l a p o s t e , d e l a S o c i é t é n a t i o n a l e d e s C h e m i n s d e f e r , d e l a d o u a n e , d ' e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t e t a u t r e s , l e s l e t t r e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s , c h a r g é s , a s s u r é s o u a u t r e s , e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s , a i n s i q u e t o u t e s s o r t e s d e m a t é r i e l , m a r c h a n d i s e s e t d é p ô t s ;
- e f f e c t u e r a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l ' h o m o l o g a t i o n , l a m i s e s u r l e m a r c h é e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e s p r o d u i t s d i s t r i b u é s p a r l a S o c i é t é ;
- s o u m i s s i o n n e r , r e m e t t r e o f f r e , c o n c l u r e , m o d i f i e r o u r é s i l i e r a u n o m d e l a S o c i é t é t o u s c o n t r a t s , m a r c h é s , a p p e l s d ' o f f r e d e t r a v a u x , d e f o u r n i t u r e e t d e s e r v i c e s à l ' E t a t , p r o v i n c e s , c o m m u n e s , a d m i n i s t r a t i o n s e t s e r v i c e s p u b l i c s o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d e d r o i t p u b l i c a u s e n s d e l a l o i r e l a t i v e a u x m a r c h é s p u b l i c s d e t r a v a u x , d e f o u r n i t u r e e t d e s e r v i c e s
- c o n c l u r e a u n o m d e l a S o c i é t é t o u s a c c o r d s d e d i s t r i b u t i o n a v e c d e s c l i e n t s g r o s s i s t e s o u d é t a i l l a n t s b e l g e s o u é t r a n g e r s . L e s c o n t r a t s d ' i m p o r t a t i o n l i a n t l a S o c i é t é a u x f a b r i c a n t s o u f o u r n i s s e u r s d e s p r o d u i t s à d i s t r i b u e r e n e x é c u t i o n d e c e s a c c o r d s s e r o n t n é a n m o i n s c o n c l u s s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d u m a n d a t a i r e p r é c i t é .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , p r o c è s - v e r b a u x e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
B r u x e l l e s , l e 2 2 m a r s 2 0 1 1
T H I E R R Y V A N K A N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2011
ÿþ M o t l 2 . D
<