06/05/2014 : reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 18 avril 2014, il résulte que s'est réunie;! l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à responsabilité limitée!; POWERDALE, ayant sont siège social à 1200 Bruxe
L'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du conseil d'administration établi le il
17 avril 2014, justifiant, de manière détaillée, la proposition d'élargir l'objet social. A ce rapport, est joint un état!;
résumant la situation active et passive de la société, arrêté au 16 avril 2014, soità une date ne remontant pas à !J plus de trois mois par rapport à la date des présentes.
Les membres de l'assemblée reconnaissent avoir parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir reçu copie!: préalablement aux présentes. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des membres de.! I l'assemblée qui déclarent y adhérer sans réserves. Le rapport restera ci-annexé. |j
Deuxième résolution : modification de l'objet social j! L'assemblée décide d'élargir l'objet social de la société en ajoutant des nouvelles activités de sorte que l'article:; 3 des statuts, contenant l'objet social de la société, soit dorénavant libellé comme suit: ;j
.Article 3 - Obiet social : j! « la société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte de ffersij
ou en participation avec des tiers:
• Conseils en gestion d'entreprises; ii • Conseils en informatique (architecture, infrastructure hardware, réseaux, softwares, protections de données, j! échanges de données, cyber security,...); l!
• Participation au développement de nouveaux produits et services en collaboration ou pour compte de tiers; •!
• Recherche et développement, fabrication, importation, exportation, achat et vente (au détail et en gros) dejj
matériels électroniques ou informatiques;
• La conception, l'exploitation, l'achat, la promotion, la vente, le courtage, la commission, i'importationX l'exportation de logiciels, de solutions technologiques et de licences informatiques; i; • L'identification, la mise en réseau et le développement de partenariats incluant des entreprises situées er?!; Belgique ou à l'étranger en vue d'une fusion /acquisition ou de former un groupement d'intérêt économique; !j
• La prise de participation directe ou indirecte, en Belgique ou à l'étranger, dans toutes sociétés ou'À
entreprises commerciales, industrielles, technologiques, financières, mobilières et immobilières ; le contrôle ji
de leur gestion ou la participation à celle(s)-ci; ! • La constitution et la valorisation d'un patrimoine mobilier dans le sens le plus large ainsi que l'achat, /ai; vente, la cession et l'échange de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, bons deii
caisse, fonds d'état, options et de tous droits mobiliers; \
• La constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits immobiliers, ij notamment l'achat, la mise en valeur, le lotissement, l'échange, l'amélioration, la location meublée ou non, ji
la vente, ia cession, la transformation, la construction et la destruction de biens immobiliers. } i Dsns ce cadre, elle peut accomplir toutes opérations immobilières, mobilières et financières se rattachant]] directement ou indirectement à son objet social ou à tous autres objets similaires, connexes ou susceptibles]]
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale â l'égard des tiers

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d'en favoriser l'extension et le développement ou qui seraient de nature à en faciliter, entièrement ou partiellement, la réalisation.
La société pourra faire toutes opérations quant à son objet soit seule, soit en participation, soit en
association, sous quelque forme que ce soit, soit directement, par cession, régie, soit en courtage et à la commission.
Elle pourra en outre faire toutes exploitations, soit par elle-même, soit par tous autres modes, sans aucune exception, créer toutes sociétés, faire apport à des sociétés existantes, fusionner, ou s'allier avec elles, souscrire, acheter ou revendre tous titres ou droits sociaux, prendre toutes commandites et faire tous prêts, crédits et avances.
Elle pourra être administrateur, gérant ou liquidateur d'autres sociétés.
La société pourra d'une façon générale donner toutes les garanties, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement entièrement ou partiellement la
réalisation. »
Troisième résolution : Suppression de la valeur nominale des parts sociales
L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.
La modification de l'article 5 des statuts découlant de cette décision sera effectué dans le cadre de la modification dudit article, telle que proposée sous le point 7 de l'ordre du jour et telle que décidée sous la septième résolution de cette assemblée.
Quatrième résolution : Augmentation de capital
L'assemblée décide d'augmenter la part fixe du capital à concurrence de cent trente-cinq mille euros (€ 135.000,00), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00) à cent cinquante-trois mille six cents euros (€ 153.600,00), par voie de souscription en espèces.
Cette augmentation de capital est faite sans émission de parts sociales, mais par une augmentation proportionnelle du pair comptable de chacune des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales existantes.
Cinquième résolution : Droit de souscription préférentielle
(...)
Sixième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
(...)
Septième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions prises:
' Article 5 : pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant : « Le capital social est illimité.
La part fixe du capital est de cent cinquante-trois mille six cents euros (€ 153.600,00). La société est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe.
Le capital est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans valeur nominale.
En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres, qui représentent des droits sociaux ou qui donnent droit à une part des bénéfices, sous quelque dénomination que
soit.
Un nombre de parts sociales correspondant à la part fixe du capital devra à tout moment être souscrit. »
Huitième résolution : exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et au
Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.
Neuvième résolution : mandat spécial
Pour autant que de besoin, l'assemblée constitue en outre pour mandataires spéciaux, chaque administrateur
de la société, agissent individuellement et avec droit de substitution, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires du chef des décisions prises, auprès de toutes administrations privées ou publiques et notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, substituer et en général, faire tout le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
-1 expédition de l'acte
-1 extrait analytique
-1 rapport spécial du CA -1 analyse financière
-1 coordination des statuts
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers