POWERDALE

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : POWERDALE
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 479.282.443

Publication

06/05/2014 : reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 18 avril 2014, il résulte que s'est réunie;! l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à responsabilité limitée!; POWERDALE, ayant sont siège social à 1200 Bruxe
L'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du conseil d'administration établi le il

17 avril 2014, justifiant, de manière détaillée, la proposition d'élargir l'objet social. A ce rapport, est joint un état!;

résumant la situation active et passive de la société, arrêté au 16 avril 2014, soità une date ne remontant pas à!J plus de trois mois par rapport à la date des présentes.
Les membres de l'assemblée reconnaissent avoir parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir reçu copie!: préalablement aux présentes. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des membres de.! I l'assemblée qui déclarent y adhérer sans réserves. Le rapport restera ci-annexé. |j

Deuxième résolution : modification de l'objet social j! L'assemblée décide d'élargir l'objet social de la société en ajoutant des nouvelles activités de sorte que l'article:; 3 des statuts, contenant l'objet social de la société, soit dorénavant libellé comme suit: ;j

.Article 3 - Obiet social : j! « la société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte de ffersij

ou en participation avec des tiers:

• Conseils en gestion d'entreprises; ii • Conseils en informatique (architecture, infrastructure hardware, réseaux, softwares, protections de données, j! échanges de données, cyber security,...); l!

• Participation au développement de nouveaux produits et services en collaboration ou pour compte de tiers; •!

• Recherche et développement, fabrication, importation, exportation, achat et vente (au détail et en gros) dejj

matériels électroniques ou informatiques;

• La conception, l'exploitation, l'achat, la promotion, la vente, le courtage, la commission, i'importationX l'exportation de logiciels, de solutions technologiques et de licences informatiques; i; • L'identification, la mise en réseau et le développement de partenariats incluant des entreprises situées er?!; Belgique ou à l'étranger en vue d'une fusion /acquisition ou de former un groupement d'intérêt économique; !j

• La prise de participation directe ou indirecte, en Belgique ou à l'étranger, dans toutes sociétés ou'À

entreprises commerciales, industrielles, technologiques, financières, mobilières et immobilières ; le contrôle ji

de leur gestion ou la participation à celle(s)-ci; ! • La constitution et la valorisation d'un patrimoine mobilier dans le sens le plus large ainsi que l'achat, /ai; vente, la cession et l'échange de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, bons deii

caisse, fonds d'état, options et de tous droits mobiliers; \

• La constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits immobiliers, ij notamment l'achat, la mise en valeur, le lotissement, l'échange, l'amélioration, la location meublée ou non, ji

la vente, ia cession, la transformation, la construction et la destruction de biens immobiliers. } i Dsns ce cadre, elle peut accomplir toutes opérations immobilières, mobilières et financières se rattachant]] directement ou indirectement à son objet social ou à tous autres objets similaires, connexes ou susceptibles]]

Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale â l'égard des tiers



Mod 11.1

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d'en favoriser l'extension et le développement ou qui seraient de nature à en faciliter, entièrement ou partiellement, la réalisation.

La société pourra faire toutes opérations quant à son objet soit seule, soit en participation, soit en

association, sous quelque forme que ce soit, soit directement, par cession, régie, soit en courtage et à la commission.

Elle pourra en outre faire toutes exploitations, soit par elle-même, soit par tous autres modes, sans aucune exception, créer toutes sociétés, faire apport à des sociétés existantes, fusionner, ou s'allier avec elles, souscrire, acheter ou revendre tous titres ou droits sociaux, prendre toutes commandites et faire tous prêts, crédits et avances.

Elle pourra être administrateur, gérant ou liquidateur d'autres sociétés.

La société pourra d'une façon générale donner toutes les garanties, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement entièrement ou partiellement la

réalisation. »

Troisième résolution : Suppression de la valeur nominale des parts sociales

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

La modification de l'article 5 des statuts découlant de cette décision sera effectué dans le cadre de la modification dudit article, telle que proposée sous le point 7 de l'ordre du jour et telle que décidée sous la septième résolution de cette assemblée.

Quatrième résolution : Augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter la part fixe du capital à concurrence de cent trente-cinq mille euros (€ 135.000,00), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00) à cent cinquante-trois mille six cents euros (€ 153.600,00), par voie de souscription en espèces.

Cette augmentation de capital est faite sans émission de parts sociales, mais par une augmentation proportionnelle du pair comptable de chacune des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales existantes.

Cinquième résolution : Droit de souscription préférentielle

(...)

Sixième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

(...)

Septième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions prises:

' Article 5 : pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant : « Le capital social est illimité.

La part fixe du capital est de cent cinquante-trois mille six cents euros (€ 153.600,00). La société est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe.

Le capital est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans valeur nominale.

En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres, qui représentent des droits sociaux ou qui donnent droit à une part des bénéfices, sous quelque dénomination que

soit.

Un nombre de parts sociales correspondant à la part fixe du capital devra à tout moment être souscrit. »

Huitième résolution : exécution des décisions prises

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et au

Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.

Neuvième résolution : mandat spécial

Pour autant que de besoin, l'assemblée constitue en outre pour mandataires spéciaux, chaque administrateur

de la société, agissent individuellement et avec droit de substitution, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires du chef des décisions prises, auprès de toutes administrations privées ou publiques et notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, substituer et en général, faire tout le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

-1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

-1 rapport spécial du CA -1 analyse financière

-1 coordination des statuts

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
22/05/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 1A00 WORD 11.1

BRUXELLES

1 3 -05- 2014

Greffe

UA O.»

i

m

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0479282443

Dénomination

(en entier) : POWERDALE

(en abrégé)

Forme juridique : Société Coopérative à responsabilité limitée

Siège : Avenue Herbert Hoover 233 à 1200 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination administrateur - divers

Extrait du rapport de l'A.G.E. du 7 avril 2014

L'assemblée générale extraordiaire s'est réunié le 7 avril 2014 à 20h20.

Ordre du jour:

1) Proposition d'un nouvel administrateur

2) Proposition de modification des statuts:

a. Changement d'actionnariat

b. Modification de la partie 4 de l'article 1

3) Préparation de l'Augmentation de Capital

1) La nomination d'un nouvel administrateur est abordée.

Après discussion, le vote, à l'unanimité, confirme la nomination de Alain De Cat domicilié 7b rue de Genva!

à 1310 La Huipe comme nouvel administrateur et associé actif de la Powerdale SCRL, conformément

aux statuts de celle-ci et en particulier les articles : Partie 2 Titre 4 Article 16 et Partie 4 article 1, et ce,

à partir de ce jour.

2) Modification des statuts.

La proposition de modifications des statuts est approuvée à l'unanimité pour les points suivants:

I. Changement de la distribution des parts sociales :

1. Hugues Dhaeyer : 61 parts

2. Olivier Piraux : 61 parts

3. Alain De Cat : 61 parts

4. Alain Neufcoeur : 3 parts

5. Nathalie Mattheus : O part

li. Partie 4 article 1:

1. Les fondateurs nomment conformément aux dispositions du Code des sociétés, comme administrateur Hugues Dhaeyer, Olivier Piraux, Alain De Cat pour une durée illimitée. Ils acceptent leur mandat.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

4RésQrve

au

Moniteur belge'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

" 3. Augmentation de capital

a. La société va procéder à une augmentation de capital de 135.00D EUR se répartissant entre les associés.

b. Hugues Dhaeyer est mandaté pour contacter le Notaire afin de procéder à cette augmentation de capital.

Hugues Dhaeyer

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

u

04/07/2014 : BL664599
28/08/2014 : BL664599
28/06/2013 : BL664599
30/06/2011 : BL664599
22/07/2009 : BL664599
18/07/2008 : BL664599
27/07/2007 : BL664599
19/07/2006 : BL664599
20/07/2005 : BL664599
23/07/2004 : BL664599
23/03/2004 : BL664599
23/01/2003 : BLA124595
27/06/2017 : BL664599

Coordonnées
POWERDALE

Adresse
AVENUE HERBERT HOOVER 233 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale