04/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. i . . . . . i _
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
1
b e l g e
D é p o s A I R e ç u
2 6 A O U T 2 0 1 4 ' s
a u g r e f f e d u W h i n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e 1 3 r n x e 1 1 e s
1 1 1 1 1 A 1 [ 1 1 1 1 , 1 1
E l I I
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n o 5 C ° 7 e 2 I 7 6 - e
( e n e n t i e r ) : P D X I n v e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u R a i l w a y n u m é r o 2 2 à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
2 t i e ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , I e v i n g t - c i n q a c e t ' d e u x m i l q u a t o r z e , a é t é c o n s t i t u é e l a S o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " P D X I n v e s t " , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u R a i l w a y n u m é r o 2 2 e t a u c a p i t a l d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s ( 3 8 0 ) , r é p a r t i e s e n ( i ) c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 8 0 ) a c t i o n s d e C a t é g o r i e A n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 8 0 ) e t ( i i ) d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s d e C a t é g o r i e ( n u m é r o t é e s d e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n ( 1 8 1 ) à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t ( 3 8 0 ) ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m f n a l e .
A c t i o n n a i r e s
- M o n s i e u r P a u l E m i l e P I R A R D , d o m i c i l i é c h e m i n d e s H o c h e q u e u e s , 7 à 1 3 8 0 L a u r e .
- M o n s i e u r X a v i e r S t e p h a n J o ë l G O R G E M A N S , d o m i c i l i é c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 1 6 8 à F o r e s t ( 1 1 9 0
B r u x e l l e s ) ,
- M o n s i e u r O l i v i e r F r a n ç o i s L u c i e n D E V R O Y E , d o m i c i l i é T r a m l a a n , 8 6 à 1 9 3 3 Z a v e n t e m ,
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l f e e s t d é n o m m é e ' ' P D X I n v e s t " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e p a r l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u l e s i n i t i a l e s
s e
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u R a i l w a y n u m é r o 2 2 .
O b j e t s o c i a l
L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e t l a g e s t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , f o n d a t i o n s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s :
L e s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s - g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , I n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n , v o i r e d e t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i e s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t . E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d e l i q u i d a t e u r s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d ' a s s o c i a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u d ' e n t r e p r i s e , p r ê t e r s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e x é c u t e r t o u s t r a v a u x e t é t u d e s p o u r t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é à l a q u e l l e e l l e s e s e r a i n t é r e s s é e o u à l a q u e l l e e l l e a u r a a p p o r t é s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r , v e n d r e , a c h e t e r , c a u t i o n n e r , d o n n e r à b a i l o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u t b i e n c o r p o r e l o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n c o r p o r e l , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , d o n n e r à b a i l o u a f f e r m i r t o u t o u p a r t i e d e s e s i n s t a l l a t i o n s , e x p l o i t a t i o n s e t s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t q u a t r e v i n g t m i l l e e u r o s ( E 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
i l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t ( 3 8 0 ) a c t i o n s , r é p a r t i e s e n ( i ) c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 8 0 ) a c t i c n s d e C a t é g o r i e A n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 8 0 ) e t ( i i ) d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s d e C a t é g o r i e B ( n u m é r o t é e s d e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n ( 1 8 1 ) à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t ( 3 8 0 ) , t o u t e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r P a u l P I R A R D , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s ( 1 8 0 ) d e l a C a t é g o r i e A n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 8 0 ) , p o u r u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n m o n t a n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , s o u s c r i t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
- M o n s i e u r X a v i e r G O R G E M A N S , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t a c t i o n s ( 1 0 0 ) d e f a C a t é g o r i e B n u m é r o t é e s d e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n ( 1 8 1 ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t ( 2 8 0 ) , p o u r u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t e n t d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o u s c r i t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
- M o n s i e u r O l i v i e r D E V R O Y E , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t a c t i o n s ( 1 0 0 ) d e l a C a t é g o r i e B n u m é r o t é e s d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n ( 2 8 1 ) à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t ( 3 8 0 ) , p o u r u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , s o u s c r i t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
T o t a l : t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s ( 3 8 0 ) .
T o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u ' U s s o u s c r i v e n t a u c a p i t a l d e t a m a n i è r e s u i v a n t e :
A , A p p o r t e n n a t u r e
M o n s i e u r P a u l P I R A R D , p r é n o m m é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à f a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , q u i a c c e p t e ,
d e 4 0 9 a c t i o n s d e s 9 . 4 2 8 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « S o c i é t é d e
V e n t e d e s E q u i p e m e n t s T r a n e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e T e d e s c o 5 / 7 à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) ,
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( R P M B r u x e l l e s ) 0 4 0 2 . 1 0 8 , 1 5 4 , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d ' a p p o r t d e 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
C e t a p p o r t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c i - a p r è s d é s i g n é .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e é g a l e m e n t
- q u e l e s a c t i o n s a p p o r t é e s n e s o n t n i n a n t i e s n i g a g é e s a u p r o f i t d e t i e r s e t q u ' e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t
l i b é r é e s ,
- q u ' i l e n d i s p o s e d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e m a n i è r e r é g u l i è r e ,
- q u e l e s d i t e s a c t i o n s n e s o n t p a s g r e v é e s d ' o p t i o n d ' a c h a t e t q u ' e l l e s s o n t c e s s i b l e s l i b r e m e n t ,
- q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é c o n s t i t u é e j o u i r a d e s b é n é f i c e s s u r c e s a c t i o n s p o u r l ' e n t i è r e t é d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
e n c o u r s ,
R A P P O R T S D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S E T D E S F O N D A T E U R S
- R a p p o r t s p é c i a l d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R S M I N T E R A U D I T - r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , d o n t f e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s L o z e n b e r g , 2 2 / 2 à 1 9 3 2 Z a v e n t e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d d e G r a n d R y , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n d a t e d u v i n g t c i n q a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e , s u r l ' a p p o r t d é c r i t c i - a v a n t e t s u r l a m é t h o d e d e v a l o r i s a t i o n r e t e n u e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r P a u l P i r a r d à l ' o c c a s i o n d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é a n o n y m e p O X H o l d i n g s c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e 4 0 9 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e V e n t e d e s E q u i p e m e n t s T r a n e , s i t u é à l ' a v e n u e T e d e s c , o 5 / 7 1 1 6 0 A u d e r g h e m , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 2 . 1 0 8 . 1 5 4 ; c e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r t o t a l e n e t t e a é t é f i x é e à 1 8 0 . 0 0 0 E u r , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 8 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e [ ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é ,
b ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t C o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r n i e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n
» .
Z a v e n t e m , l e 2 5 a o û t 2 0 1 4
R S M I N T E R A U D I T S C R L
R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S
R E P R E S E N T E E P A R
B E R N A R D D E G R A N D R Y , A S S O C I E »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- R a p p o r t s p é c i a l d e s f o n d a t e u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 9 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l e q u e l i l s o n t e x p o s é l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l e c a s é c h é a n t , l e s r a i s o n s z : p o u r l e s q u e l l e s i l s s ' é c a r t e n t d e s c o n c l u s i o n s d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
R E M U N E R A T 1 O N D E L ' A P P O R T
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t q u i p r é c è d e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r P a u l P I R A R D , p r é n o m m é , 1 8 0 a c t i o n s d e
l a C a t é g o r i e A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é c o n s t i t u é e
B . A p p o r t s e n e s p è c e s
L e s d e u x c e n t s a c t i o n s ( 2 0 0 ) r e s t a n t e s d e l a C a t é g o r i e B , s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , p a r M o n s i e u r X a v i e r G O R G E M A N S , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t a c t i o n s ( 1 0 0 ) , p o u r u n a p p o r t d ' u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , s o u s c r i t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t e t p a r M o n s i e u r O l i v i e r D E V R O Y E , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t a c t i o n s ( 1 0 0 ) , p o u r u n a p p o r t d ' u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , s o u s c r i t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s
q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s
d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e
d e s b é n é f i c e s n e t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s c r é a n c i e r s d e l a s o c i é t é , l e b o n i d e l i q u i d a t i o n é v e n t u e l
s e r a r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s f e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e ,
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s , a i n s i q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e c o m m i s s a i r e , l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s o u t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m , l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , s o n t c o n v o q u é s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e . C e t t e c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e , t é l é f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l e t c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r .
T o u t e p e r s o n n e d e v a n t ê t r e c o n v o q u é e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e . L e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 3 2 e t 3 3 , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . U n e a b s t e n t i o n n ' e s t p a s p r i s e e n c o n s i d é r a t i o n p o u r l e c a l c u l d e s v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s , r é p a r t i s o b l i g a t o i r e m e n t e n t r e u n a d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e A e t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e B , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r t r o i s a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e A e t u n a d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . E n c a s d e p l u r a l i t é d e d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c h a c u n d ' e u x p e u t v a l a b l e m e n t a g i r s e n
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s t o r s d e ( ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 . A d m i n i s t r a t e u r s
R e s e r v e a u
M o n i t e u r b e l g e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s ( 3 ) e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s :
- M o n s i e u r P a u l E m i l e P I R A R D , d o m i c i l i é c h e m i n d e s H o c h e q u e u e s , 7 à 1 3 8 0 L a s n e . A d m i n i s t r a t e u r d e l a C a t é g e e P .
- M o n s i e u r X a v i e r S t e p h a n J o ë l G O R G E M A N S , d o m i c i l i é c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 1 6 8 à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) . A d m i n i s t r a t e u r d e l a C a t é g o r i e B .
- M o n s i e u r O l i v i e r F r a n ç o i s L u c i e n D E V R O Y E , d o m i c i l i é T r a m l a a n , 8 6 à 1 9 3 3 Z a v e n t e m . A d m i n i s t r a t e u r d e l a C a t é g o r i e B .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e d e u x m i l v i n g t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s .
2 . C o m m i s s a i r e s
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o l q u ' a t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e e n d e u x m i l s e i z e .
4 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
5 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s S o c i é t é s , r e p r e n d r e e t h o m o l o g u e r , a u n o m d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , t o u s l e s a c t e s , o p é r a t i o n s e t f a c t u r a t i o n s e f f e c t u é s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , p a r e u x - m ê m e s o u l e u r s p r é p o s é s d e p u i s l e l e r j u i n 2 0 1 4
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c [ ' o b t e n t i o n d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , R a p p o r t s p é c i a l d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s « R S M I N T E R A U D I T - r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » e t r a p p o r t s p é c i a l d e s f o n d a t e u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r , i u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u , M o n i t e u L b e l _ g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é n q e / R p r t l e à
. e
I i t O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h d n e E , i e - i ; . e l l e s
* \
F L .
1 1 1 1 1 1 1 t l 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é Z
r d l o r b e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 5 6 0 . 7 2 1 . 7 6 2
1 1 . 1 . n o m i n à t i o n
( e n e n t i e r ) : P o x I n v e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u R a i l w a y 2 2 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( S ) d e l ' A c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e g e s t i o n i o u r n a l i è r e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E L E 2 5 A O U T 2 0 1 4
1 , - N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r D e v r o y e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r O l i v i e r D e v r o y e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é , a v e c e e t i m m é d i a t .
C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t s e r a d o n c e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
2 . - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e è M o n s i e u r O l i v i e r D e v r o y e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r à M o n s i e u r O l i v i e r D e v r o y e , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e s p o u v o i r s l u i p e r m e t t a n t d ' a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t , n o t a m m e n t , s a n s l i m i t a t i o n d e c e q u i p r é c è d e , l e s p o u v o i r s d e :
1 . S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e ;
2 . N é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x r e l a t i f s a u x a c t i v i t é s h a b i t u e l l e s d e l a S o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n e t d e l o c a t i o n f i n a n c e m e n t ;
3 . R e t i r e r a u n o m d e l a S o c i é t é , t a n t a u p r è s d e l a P o s t e q u e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d o u a n e s , d e s c h e m i n s d e f e r e t d e t o u s s e r v i c e s d e m e s s a g e r i e s t o u s e n v o i s , l e t t r e s , c a i s s e s , c o l i s e t p a q u e t s , r e c o m m a n d é s o u n o n , y C o m p r i s c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s e t e n a c c e p t e r l a r e m i s e ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s e t e n c a i s s e r t o u s m a n d a t s - p o s t e ;
4 . . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s t o u t e s a f f a i r e s d e d o u a n e e t d a n s t o u t e s s e s a c t i v i t é s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a P o s t e , l a B a n q u e d e l a P o s t e , B e l g a c o m , t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , l e s a d m i n i s t r a t i o n s f é d é r a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s e t d é p o s e r t o u s c a u t i o n n e m e n t e t g a r a n t i e s a u p r è s d e c e s a d m i n i s t r a t i o n s ;
5 . O u v r i r e t u t i l i s e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s ;
6 . E n g a g e r e t c o n g é d i e r t o u s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , d é t e r m i n e r l e u r s f o n c t i o n s e t l e u r r é m u n é r a t i o n o u s a l a i r e , d e m ê m e q u e l e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t , p r o m o t i o n o u c o n g é d i e m e n t ;
7 . E n c a s d e d i f f é r e n d , q u e l l e q u ' e n s o i t l a c a u s e , e n t a m e r t o u t e a c t i o n j u d i c i a i r e e t p r e n d r e t o u t e m e s u r e a p p r o p r i é e d e v a n t t o u t e s j u r i d i c t i o n s o u t r a n s i g e r ;
8 . S i g n e r t o u t e s c o p i e s e t t o u s e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p r o d u i r e e n q u e l q u e c i r c o n s t a n c e q u e c e s o i t ; e t
9 . D é l é g u e r c e s p o u v o i r s à t o u t e s p e r s o n n e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : b . 0 r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
9 . - M a n d a t e n v u e d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n i * l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D e t r y , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e f a S o c i é t é , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s ' l o r s d e l a p r é s e n t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , e n p a r t i c u l i e r , l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
J e a n - M i c h e l D e t r y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e