01/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 28.08.2014 14485-0023-027
02/09/2013
ÿþr A s a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 1 A 1 1 6 . 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 3 9 7 9 i u
* 1 3 1 b i u i *
i I 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 9 0 0 6 0 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P P S M a a s e i k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o c k e r i l l k a a i 1 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
[ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 j u l i 2 0 1 3 ]
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r :
L a a r b e e k l a a n 1 2 5
' 1 0 9 0 J e t t e
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , ' b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M o o s H o l d i n g B . V . A r j a n B r o o s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R e n é M o o s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/02/2013
ÿþ M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i i i r e v a n d a R e c i b a
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
* 1 3 0 3 3 4 7 9 *
V b e h
a a
B e l S t a t
i s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 0 0 6 0 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P P S M a a s e i k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o c k e r i l l k a a i 1 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 ]
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n
( i ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t C i t a d e l I n t e r n a t i o n a l B . V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W o l t e r P e l t ,
( i i ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t L e i s u r e S e r v i c e s B , V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o b e r t u s v a n d e r H e i j d e n ,
( i i i ) d e h e e r W a l t e r P e l t ,
( i v ) d e h e e r R o b e r t u s v a n d e r H e i j d e n ,
e n k e u r t d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n o p u n a n i e m e w i j z e g o e d .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t o p u n a n i e m e w i j z e m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s b e s t u u r d e r
( i ) d e h e e r A r j a n B r o o s w o n e n d e t e N L - 2 1 4 1 M H V i j f h u i z e n , B o l w e r k 5 6
( i i ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t M o o s H o l d i n g B . V . s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e H o o f d d o r p ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e N L D a a l m e e r s t r a a t 2 4 , 2 1 3 1 H C H o o f d d o r p m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n , d e h e e r R e n é M o o s
H u n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 e n i s o n b e z o l d i g d . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n e n b e v e s t i g t h i e r b i j d e b e n o e m i n g t o t d i e f u n c t i e v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r L i e v e n V a n B r u s s e l a l s z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
D e o p d a c h t g e l d t , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 , 1 2 . 2 0 1 3 , 3 1 . 1 2 2 0 1 4 e n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A n t w e r p e n , 8 f e b r u a r i 2 0 1 3
M o o s H o l d i n g B . V . A r j a n B r o o s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R e n é M o o s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 24.08.2012 12466-0168-022
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 28.06.2011 11199-0215-022
17/05/2011
ÿþ M o a 2 . 0
l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i s
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
+ i i o ~ s s a s *
[ ' 3 ~ , r r s ~ -
p P r ' . . ~ . r - 7 { ; L 6 t Í é . . . . . - - c
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t < < < : ~ s ~ . ¬ ~ r . _ R ~ . , " - ~ . . .
G r i f f i e s v v E i
"
"
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 8 8 9 0 0 6 0 8 7
B e n a m i n g
v o l u i t ) : P P S M a a s e i k
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l a c h t h u i s l a a n 7 4 - 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 w o r d t v e r p l a a t s t n a a r :
C o c k e r i l l k a a l 1 8
2 0 0 0 A n t w e r p e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
R o b e r t u s v a n d e r H e i j d e n b e s t u u r d e r
W o l t e r P e l t b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.08.2010, NGL 24.08.2010 10438-0375-029
17/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.08.2009, NGL 08.03.2010 10064-0466-025
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.08.2008, NGL 28.08.2008 08653-0267-023
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.08.2016, NGL 31.08.2016 16538-0045-030