22/10/2013
ÿþ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 3 . 2 9 2 . 4 4 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E L E G A N C E E T C O N F O R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e V a l e n t i n T o n d e u r 2 2
1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U N O M D E L ' O B J E T S O C I A L D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
D E S G E R A N T S T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c d e G r a v e , n o t a i r c a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e 7 o c t o b r e 2 0 1 3 e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E L E G A N C E E T C O N F O R T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e V a l e n t i n ; T o n d e u r , 2 2 , a d é c i d é :
L d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e d e C o r t e n b e r g h 3 6 .
2 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « P R E N N A A N D P A Y N E C O N S U L T I N G S P E L » .
3 . d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e p r é c i s é c i - a p r è s s o u s l e p o i n t 6 ( ' o b j e t ' ) . = =
4 . - d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o m m e s u i t d o r é n a v a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a l i e u l e
d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s .
- q u o l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e l ' a n n é e 2 0 1 4 à l e
h e u r e s .
5 . d e s u p p r i m e r l e p a r a g r a p h e « A . C e s s i o n s l i b r e s » d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
: j 6 . d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e d o n t u n e x t r a i t s u i t
" D é n o m i n a t i o n . L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e l !
« P R E N N A A N D P A Y N E C O N S U L T I N G S P E L » .
S i è g e s o c i a L L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e d e C o r t e n b e r g h 3 6 .
O b j e t . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s ,
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r = .
L a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e c a f é s , c a f é t é r i a s , r e s t a u r a n t s , s n a c k - b a r s , f a s t f o o d s n a c k , s p o r t s - b a r a i n s i q u e t o u t é l é m e n t q u i s e r a p p o r t e à l a c o n c e p t i o n d e « S p o r t s - b a r »
L ' a c h a t , l a v e n t e o u l a m i s e e n l o c a t i o n d e t o u s é q u i p e m e n t s e t m a t i è r e s p r e m i è r e s r e l a t i f s à l a r e s t a u r a t i o n , a i n s i q u e 1 4 c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a d é c o r a t i o n d e t o u s l i e u x e x p l o i t é s c o m m e r e s t a u r a n t s , y c o m p r i s l a c o n c e p t i o n e t r é a l i s a t i o n d e s é q u i p e m e n t s n é c e s s a i r e s .
T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l s e t d e f o r m a t i o n n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s à l a p r é p a r a t i o n d e s a l i m e n t s , à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e r e s t a u r a n t s e t a u x t e c h n i q u e s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t d e s p o i n t s d ' e x p l o i t a t i o n q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t a c q u é r i r d i r e c t e m e n t o u e n a s s o c i a t i o n a v e c d ' a u t r e s .
i ! L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e s n o u r r i t u r e s , b i è r e s , v i n s , e a u x I : m i n é r a l e s e t g a z e u s e s , c r è m e s g l a c é e s , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s a l i m e n t a t i o n s e t b o i s s o n s q u e l a s o c i é t é p o u r r a v e n d r e e t
a c h e t e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t i n d i r e c t e m e n t . ; :
; : T o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à . l ' a c h a t o u l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , 1 a g e s t i o n o u l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a m i s e e n j « f r a n c h i s e » , d e t o u s r e s t a u r a n t s o u p o i n t s d ' e x p l o i t a t i o n q u ' e l l e a u r a a c q u i s d i r e c t e m e n t o u e n a s s o c i a t i o n a v e c d ' a u t r e s , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i p a r a î t r o n t l e s r n i e u x Z ; ; a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , 1 ! i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t e a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u i ! c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e s h y p o t h é c a i r e m e n t .
1 . D u r e L a s o c i é t é a é t é _ c o n s t i t u é e _ p o u r u n e d u r é e . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 1 N R I M I l
1 1 1 1
I I
1 0 - I D - 2 0 1 3 _ _ G r i e W i e s
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f g r l
M o d 1 1 . 1
C a p i t a l , L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s d e l a m a n i è r e i n d i q u é e d a n s l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n , d ' a u g m e n t a t i o n e t / o u d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
G e s t i o n , L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s I i m i t a t i o n d e d u r é e , g é r a n t s s t a t u t a i r e s o u n o n , L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i a l ' o b l i g a t i o n d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , q u i s e r a c h a r g é d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
S i l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d ' u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l a g é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e p o u r r a m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t a n t i c i p a t i v e m e n t .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s q u i p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a I o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , n o m m e e t r é v o q u e l e o u l e s g é r a n t s , f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e I e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d e f e n d a n t . L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e m e m b r e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n s o u m i s e a u c o l l è g e d e g e s t i o n e s t t e n u d e s e c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
S ' i l n ' y a p a s d e c o l l è g e d e g e s t i o n e t q u ' u n g é r a n t s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l e n r é f è r e a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a p r e n d r e l a d é c i s i o n o u c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r e s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e I e s c o m p t e s a n n u e l s .
I l s e r a t e n u t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e , l e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l u i e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s , i n s c r i t s a u d o c u m e n t v i s é a u t r o i s i è m e a l i n é a , d u p r é s e n t a r t i c l e . A s s e m b l é e g é n é r a l e . I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
E x e r c i c e s o c i a l . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
B é n é f i c e . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u r t p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . D i s s o l u t i o n - d i s t r i b u t i o n . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , I ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à . r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s o u a u t r e m e n t , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
7 , d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S A I N T - H U B E R T N a t h a l i e , d o m i c i l i é e à 1 4 9 5 S a r t - D a m e s - A v e l i n e s , r u e d e P i r a u m o n t , 2 3 , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
8 . d e n o m m e r c h a c u n c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r F R E N N A A d r i a n o , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r u e d u Z o d i a q u e , 2 8 ;
- M o n s i e u r P A Y N E J e r e m y , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , P i k d o r e n v e l d , 2 5 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r P R E N N A A d r i a n o e t d e M o n s i e u r P A Y N E J é r e m y s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
9 . d e d o n n e r à l a s o c i é t é c i v i l e P M E A S S I S T A N C E S p r l , é t a b l i e à 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r ) , M u t s a a r d p l e i n 2 A , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 2 . 3 7 9 . 1 7 4 , t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c é d e . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T . V . A . , l ' O . N . S . S , e t a u t r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , r e n o n c i a t i o n , r a p p o r t , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n .
F r . d e G r a v e , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t f
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e