PREFAHAY

Dénomination : PREFAHAY

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 475.853.591

Publication

30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.05.2014, DPT 23.07.2014 14341-0343-020
07/11/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0475853591

D�nomination

(en entier) : PREFAHAY

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue de Lusambo 67 -1190 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :R��lection

(Extrait de la r�union de l'assembl�e g�n�rale tenue le 11 mai 2013)

L'Assembl�e g�n�rale r��lit en qualit� d'administrateur, pour une p�riode de trois ans, soit jusqu'� l'assembl�e g�n�rale de 2016 :

- Madame Edith Gryspeerdt, domicili�e Avenue Astrid 19 � 1970 Wezembeek-Oppem.

- Madame Liliane Schr�der, domicili�e Avenue Erasme 36 � 1780 Wemmel

- Madame Agn�s Keutgen, domicili�e Avenue Juliette 13 � 1180 Bruxelles

- Monsieur Jean Schr�der, domicili� Rue Henri van Zuylen 31 � 1180 Bruxelles

- Monsieur Francis Schr�der, domicili� Avenue Georges Lecointe 62 � 1180 Bruxelles

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.05.2013, DPT 30.08.2013 13569-0343-019
14/01/2015

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Moniteu

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N� d'entreprise : 0475853591 D�nomination

(en entier) : PREFAHAY

D�pos� 1 Re�u le

0 2 Jn, 2015

C. LI greffe du tribulraeffe commerce fruico,cncr-e-r�'e-l"ruxvfles

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Lusambo 67 -1190 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : R��lection

(Extrait de la r�union de l'assembl�e g�n�rale tenue le 10 mai 2014)

L'Assembl�e, � l'unanimit�, nomme Monsieur Dominique Milis de BDO, Avenue Reine Astrid 92 � 1310 La Hulpe, en tant que commissaire pour une dur�e de trois ans. Sa r�mun�ration sera de 3000 euros TVAC par exercice social.

L'Assembl�e, � l'unanimit�, renouvelle le mandat de Monsieur Maximilien Schr�der et d�signe Madame Julia Keutgen comme administrateur pour une dur�e de 3 ans.

L'Assembl�e confirme la d�cision du Conseil d'Administration du 26 avril 2014 concernant l'ach�vement du mandat d'administrateur de Madame Muriel Schr�der par Madame Coline Simmons.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/04/2013

��R�serv� au

Moniteur belge I

3 .1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0475.853.591

D�nomination

(en entier) : PREFAHAY

(en abr�g�) : P.R.F.

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 1 190 BRUXELLES - RUE DE LUSAMBO 67

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS -ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DE STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s verbal dress� par Ma�tre Olivier DUBUISSON, Notaire associ� de r�sidence � Ixelles, le 13 mars 2013, en cours d'enregistrement � Ixelles 3 que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme �PREFAHAY�, ayant son si�ge social � 1190 Bruxelles, rue de Lusambo 67, a pris les r�solutions suivantes � l'unanimit� :

Premi�re r�solution

Confirmation du transfert du si�ge social

L'assembl�e confirme pour autant que de besoin la d�cision prise parle conseil d'administration de transf�rer

le si�ge social de la soci�t� � la rue de Lusambo 67, 1190 Bruxelles et ce, depuis le 1" juillet 2009.

Deuxi�me r�solution

Modification de la date d'assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire et de la porter au deuxi�me samedi

du mois de mai � onze heures.

Troisi�me r�solution

Modification de l'article des statuts relatif � la nature des titres

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 8 des statuts relatif � la nature des titres et de le remplacer par le texte

qui suit:

� Toutes les actions de la soci�t� sont nominatives, �

Quatri�me r�solution

Modification de l'article des statuts relatif � la cessibilit�.

L'assembl�e d�cide de modifier le point 3/ du paragraphe 2 de l'article 8bis des statuts relatif � cessibilit� et de

le remplacer par le texte suivant :

� Pour l'application du pr�sent paragraphe, le prix des actions est �gal � la valeur nette comptable divis�e pari le nombre d'actions, tel qu'approuv� par la derni�re assembl�e g�n�rale ordinaire.

En cas de contestation quant au prix des actions, ce dernier sera d�termin� par un r�viseur d'entreprises faisant partie d'une firme d'auditeurs de r�putation internationale d�sign� par le conseil et agr�� par les 2/3 des d�tenteurs d'actions ou, � d�faut, par un expert d�sign� par le pr�sident du Tribunal de commerce statuant; comme en r�f�r�,

L'expert d�sign� comme indiqu� ci-avant aura les pouvoirs d'investigation pr�vus par le Code des soci�t�s pour l'accomplissement de sa mission. La valeur de l'action fera l'objet d'un rapport motiv� qui sera+ communiqu� aux actionnaires et qui liera ceux-ci pour une p�riode allant jusqu'� la prochaine assembl�e: g�n�rale qui approuvera les comptes. �

mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e d�cide �galement de supprimer le point 4/ du paragraphe 2 de l'article 8bis des statuts relatif � cessibilit�.

Cinqui�me r�solution

Refonte des statuts

L'assembl�e d�cide de refondre les statuts, pour les mettre en conformit� avec les d�cisions prises ci-dessus, les

derni�res modifications l�gislatives, et notamment le Code des Soci�t�s.

L'assembl�e d�cide par cons�quent d'adopter les statuts suivants :

ARTICLE 1- D�nomination

La soci�t� adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e "PRETrAHAY" ou en abr�g� tcP.R.fr.�. Ces

appellations pouvant �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment.

ARTICLE 2 - Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1190 Bruxelles, rue de Lusambo 67,

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la R�gion de Bruxelles Capitale par simple d�cision du conseil

d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui

en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision du conseil d'administration, des si�ges administratifs, si�ges

d'exploitation, succursales, d�p�ts, repr�sentations ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE 3 - Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, l'achat, la d�tention, la vente, la cession, l'�change, la

gestion de toute valeur mobili�re, action, obligation, par sociale, la prise de participation sous quelque forme

que ce soit dans des soci�t�s industrielles, commerciales, financi�res, agricoles, ainsi que la r�alisation de

toutes op�rations financi�res, � l'exception de celles r�serv�es par loi aux banques et caisses d'�pargne et de

celles dites de gestion de fortune et de conseils en placements,

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res,

mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet

identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � Iui

procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

ARTICLE 4 - Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e, Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale

d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.

ARTICLE 5 - Capital social

Le capital est fix� � dix millions huit cent trente mille euros (10.830.000 EUR).

Il est repr�sent� par douze mille (12.000) actions avec droit de vote, sans mention de valeur nominale,

repr�sentant chacune un/douze milli�me (1/12.00O�me) de l'avoir social.

Le capital est enti�rement lib�r�.

ARTICLE 6 - Actions avec ou sans droit de vote

Le capital peut �tre repr�sent� par des actions avec ou sans droit de vote.

En cas de cr�ation d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote d�j� �mises,

le conseil d'administration est autoris� � d�terminer le nombre maximum d'actions � convertir et � fixer les

conditions de conversion.

ARTICLE 7 - Nature des actions

Toutes les actions de la soci�t� sont nominatives.

ARTICLE 8 - Cessibilit�

� 1, Les titres, nominatifs ou au porteur, sont librement cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de mort, entre les constituants au pr�sent acte, leurs descendants ou ascendants en ligne directe.

Les transferts d'actions nominatives sont inscrits au registre des actions nominatives et sign�s par le c�dant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs et par le Pr�sident du Conseil d'administration et le b�n�ficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

En ce qui concerne toutes les cessions vis�es ci-dessus, le cessionnaire est tenu de communiquer au Conseil d'administration, le nom du c�dant ainsi que le nombre des actions concern�es et ce dans le mois de la cession.

� 2, 1/ Celui qui projette de c�der des actions � d'autres personnes que celles mentionn�es au � 1 ci-dessus,

doit en aviser le conseil d'administration par lettre recommand�e en indiquant Ies nom, pr�noms et profession du cessionnaire projet� ou, s'il s'agit d'une soci�t�, sa d�nomination et son si�ge social, ainsi que le nombre d'actions � c�der, Ies conditions �ventuelles de la cession envisag�e et le prix propos�. A cette notification doit �tre jointe l'offre �crite du candidat acqu�reur qui doit pr�ciser le prix offert.

Dans le mois qui suit la r�ception par le Conseil, celui-ci doit mettre en oeuvre la proc�dure vis�e en 2 ci-dessous.

2/ Le Conseil avise tous Ies actionnaires de la facult� de pr�emption ouverte en. Ieur faveur en. leur indiquant le nombre d'actions offertes ainsi que le prix de la cession �tabli conform�ment aux dispositions du point 3 du pr�sent paragraphe.

Dans le mois de cette notification, ces actionnaires feront conna�tre au Conseil leur intention de lever l'option

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

en indiquant le nombre d'actions qu'ils veulent acqu�rir,

Si le nombre d'actions pour lesquelles l'offre est valablement lev�e est sup�rieur au nombre d'actions offertes, celles-ci sont r�parties entre les actionnaires qui les demandent, proportionnellement au nombre d'actions dont ils sont propri�taires.

Le Conseil proc�de � cette r�partition. La gestion des fractions est Iaiss�e � la d�cision du Conseil, qui agira dans un esprit d'�quit�. Il en avise les int�ress�s et cette notification vaut conclusion de l'op�ration de vente. Si le nombre d'actions pour lesquelles l'offre est valablement lev�e est �gal au nombre d'actions offertes, le Conseil en avise l'actionnaire vendeur ainsi que les acheteurs et l'op�ration est conclue par cette double notification.

Si le nombre d'actions pour lesquelles l'offre est valablement lev�e est inf�rieur au nombre d'actions offertes, le Conseil en avise les actionnaires dans les quinze jours et leur indique le nombre d'actions pour Iesquelles l'option n'a pas �t� lev�e. Ces actionnaires disposeront � dater de cette notification d'un nouveau d�lai d'un mois pour se porter �ventuellement acqu�reurs de ces actions. A l'expiration de ce d�lai d'un mois le Conseil peut �galement, dans un d�lai de deux mois, indiquer au vendeur les personnes tierces, propos�es et agr�es par lui-m�me, qui pourront acqu�rir Ies actions non demand�es par les actionnaires, au prix �tabli conform�ment aux dispositions du point 3 du pr�sent paragraphe.

Si le nombre d'actions pour lesquelles l'offre est finalement lev�e demeure inf�rieur au nombre d'actions offertes, l'actionnaire offrant pourra, � son choix, accepter la conclusion de la vente pour le nombre d'actions demand�, c�der le solde des actions offertes � la personne indiqu�e dans sa notification au Conseil et aux conditions y indiqu�es pour autant qu'elles soient conformes au paragraphe ci-dessous, ou retirer son offre. En cas de non respect par le conseil d'administration de la proc�dure pr�vue ci-dessus, l'actionnaire qui projette de c�der ses actions peut proc�der � cette cession au cessionnaire de son choix, au plus t�t six mois � dater de la lettre par laquelle il a inform� le conseil de son intention de c�der ses actions.

Le prix devra �tre pay� dans le mois de la conclusion de la vente, sauf accord diff�rent entre les parties concern�es par la transaction. Le transfert de la propri�t� des actions est retard� jusqu'au complet paiement du prix. Si l'acheteur est d�faillant, les actions concern�es font l'objet de la proc�dure pr�vue ci-dessus � l'intervention du conseil.

3/ Pour l'application du pr�sent paragraphe, le prix des actions est �gal. � la valeur nette comptable divis�e par le nombre d'actions, tel qu'approuv� par la derni�re assembl�e g�n�rale ordinaire.

En cas de contestation quant au prix des actions, ce dernier sera d�termin� par un r�viseur d'entreprises faisant partie d'une firme d'auditeurs de r�putation internationale d�sign� par le conseil et agr�� par Ies 2/3 des d�tenteurs d'actions ou, � d�faut, par un expert d�sign� par le pr�sident du Tribunal de commerce statuant comme en r�f�r�.

L'expert d�sign� comme indiqu� ci-avant aura les pouvoirs d'investigation pr�vus par le Code des soci�t�s pour l'accomplissement de sa mission. La valeur de l'action fera l'objet d'un rapport motiv� qui sera communiqu� aux actionnaires et qui liera ceux-ci pour une p�riode allant jusqu'� la prochaine assembl�e g�n�rale qui approuvera les comptes.

ARTICLE 9 Obligations Droits de souscription

� I. La soci�t� peut �mettre des obligations hypoth�caires ou non par d�cision du Conseil d'administration. Le conseil d'administration d�terminera le type et le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, ainsi que toutes autres conditions des �missions d'obligations.

� 2. L'�mission d'obligations convertibles ou de droits de souscription ne peut toutefois �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale ou, dans les limites du capital autoris�, par le conseil d'administration, aux conditions pr�vues par la loi.

ARTICLE 10 - Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Les administrateurs sortants sont r��ligibles. Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� I'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Si une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, elle d�signera parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission et pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui ci. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de sa d�signation en qualit� de repr�sentant.

ARTICLE 11 Pr�sidence du conseil d'administration

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident et, le cas �ch�ant, un vice pr�sident. A d�faut, l'administrateur d�sign� par ses coll�gues assume les fonctions de pr�sident.

ARTICLE 12 Convocation du conseil d'administration

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de sen pr�sident ou, en cas

~ d'emp�chement de celui ci, du vice pr�sident ou d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqu�s dans les convocations.

ARTICLE 13 D�lib�rations du conseil d'administration

1. Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner, par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel, � un de ses coll�gues, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, r�put� pr�sent.

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moiti� des membres du conseil sont pr�sents en. personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel,

Tout administrateur peut �tre autoris� � prendre part aux d�lib�rations d'une r�union du conseil d'administration et � y exprimer son vote par tout moyen de t�l�communication oral ou vid�ographique destin� � organiser des conf�rences entre diff�rents participants se trouvant g�ographiquement �loign�s et qui permet � ceux ci de communiquer simultan�ment entre eux.

L'autorisation d'utiliser ces techniques � une r�union du conseil d'administration devra �tre donn�e par un vote pr�alable et � la majorit� des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s � la r�union de ce conseil. Ceux ci devront se prononcer sur le point de savoir si, compte tenu des points � l'ordre du jour de la r�union du conseil, le proc�d� utilis� pr�sente les garanties suffisantes pour permettre d'identifier sans �quivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la reproduction fid�le des d�bats et du vote et pour garantir la confidentialit� des d�lib�rations.

La transmission devra �tre interrompue aussit�t que. celui qui pr�side la s�ance du conseil estime que les garanties requises ci dessus ne sont plus assur�es.

Lorsque ces conditions ont �t� remplies pendant toute la dur�e de la s�ance du conseil, l'administrateur qui a �t� d�ment autoris� � utiliser ces techniques de t�l�communication sera r�put� avoir �t� pr�sent � la r�union et au vote.

2. Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.

3. Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix. En cas de partage, la voix de

celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

Toutefois, si le conseil d'administration est compos� de deux membres, la voix de celui qui pr�side la r�union

cesse d'�tre pr�pond�rante jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres

au moins.

ARTICLE 14 - Proc�s verbaux des d�lib�rations du conseil d'administration

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s verbaux sign�s par la majorit� au

moins des membres pr�sents.

Ces proc�s verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations ainsi que les avis et votes donn�s par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un

support mat�riel y sont annex�s.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux administrateurs

ou par l'administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 15 -- Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous Ies actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet

social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 16 - Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la

repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie

des affaires sociales :

soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�;

soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

Le conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re dans le cadre de cette gestion peuvent

d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Le conseil peut r�voquer en tout temps les mandats des personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

Il fixe les attributions et Ies r�mun�rations, fixes ou variables, des personnes � qui il confere les d�l�gations.

ARTICLE 16BIS Direction des affaires sociales

Le conseil d'administration peut confier la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales � un ou

plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs.

Il peut cr�er tout Comit� consultatif, technique ou de direction dont il fixe la mission, la composition et les

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

pouvoirs au sein de la soci�t�.

ARTICLE 17 - Repr�sentation de la soci�t� dans les actes et en justice

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re et des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, par le d�l�gu� �

cette gestion s'il n'y en a qu'un seul et par deux d�l�gu�s agissant conjointement s'ils sont plusieurs;

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de Ieurs mandats.

A titre de mesure d'ordre purement interne, non opposable aux tiers, les administrateurs repr�sentant la soci�t�

dans tous les actes de vente ou d'affectation hypoth�caire de biens immobiliers sociaux, dans tout acte de

mainlev�e d'une inscription privil�gi�e ou hypoth�caire profitant � la soci�t�, ainsi que dans tout acte d'apport

ou de cession de biens sociaux devront obtenir, au pr�alable, du conseil d'administration, une d�l�gation

sp�ciale et formelle. Ces administrateurs seront en droit de requ�rir et obtenir remise d'une copie d�ment

sign�e de la d�lib�ration leur conf�rant cette d�l�gation.

ARTICLE 18 - Indemnit�s

Le mandat d'administrateur sera exerc� gratuitement, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut accorder des indemnit�s aux administrateurs et directeurs, charg�s de fonctions

ou de missions sp�ciales.

ARTICLE 14 - Contr�le de la soci�t� - Nomination d'un ou plusieurs commissaires

Conform�ment � l'article 141 du Code des soci�t�s, aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res

�nonc�s � l'article 15 du m�me Code, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf d�cision contraire de

l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire.

Il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert comptable. La r�mun�ration de ce dernier incombe

� la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision

judiciaire.

En ces cas, les observations de l'expert comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

Si la soci�t� ne r�pond plus aux crit�res susvant�s, l'assembl�e g�n�rale doit se r�unir dans le plus bref d�lai

pour proc�der � la nomination d'un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des reviseurs d'entreprises,

dans les conditions pr�vues par la loi,

ARTICLE 20 - R�union de l'assembl�e g�n�rale

L'assembI�e g�n�rale annuelle se r�unit le deuxi�me samedi du mois de mai, � onze heures. Si ce jour est un

jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � I'endroit indiqu� dans la convocation.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi,

ARTICLE 21- Formalit�s d'admission � l'assembl�e

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions

nominatives soient inscrits sur le registre des actions nominatives et l'informent par �crit, 2 jours ouvrables

avant la date fix�e pour l'assembl�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre d'actions

pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Les porteurs d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de la

soci�t� peuvent assister � I'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� Ies

formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

ARTICLE 22 - Repr�sentation

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire qui devra �tre

actionnaire, pourvu que celui ci ait accompli les formalit�s requises pour �tre admis � l'assembl�e.

Les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire; les mineurs, interdits ou

autres incapables agissent par leurs repr�sentants l�gaux.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire

repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles ci soient d�pos�es au

lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

ARTICLE 23 - Vote par correspondance

Les votes se font � main lev�e, par appel nominal, par bulletins sign�s ou sous forme �lectronique.

Pour autant que le conseil d'administration ait pr�vu cette facult� dans l'avis de convocation, tout actionnaire est

autoris� � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli et mis � la disposition des actionnaires par

la soci�t�.

Ce formulaire contient les mentions suivantes

- les nom, pr�noms, raison ou d�nomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou si�ge social;

- sa signature;

- le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote;

- la preuve de l'accomplissement des formalit�s pr�alables pour �tre admis � l'assembl�e;

" ,i

- l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale avec l'indication des sujets � traiter et les propositions de d�cisions;

" le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition;

- le pouvoir �ventuellement donn� au pr�sident ou � une personne d�termin�e de voter, au nom de

l'actionnaire, sur tes amendements ou r�solutions nouvelles soumis �. l'assembl�e.

Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus � la soci�t� trois jours ouvrables au plus tard avant la

date de l'assembl�e. Les formalit�s d'admission doivent avoir �t� accomplies.

Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme �lectronique via un ou

plusieurs sites internet. Il d�termine les modalit�s pratiques de ce vote �lectronique en veillant � ce que le

syst�me utilis� permette d'introduire les mentions vis�es au troisi�me alin�a du pr�sent article et de contr�ler le

respect du quatri�me alin�a du pr�sent article.

ARTICLE 24 - Composition du bureau

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou � d�faut par le vice

pr�sident ou � d�faut par un administrateur d�sign� par ses coll�gues. En cas d'absence ou d'emp�chement des

personnes ci avant cit�es, l'assembl�e est pr�sid�e par un actionnaire pr�sent et acceptant d�sign� par

l'assembl�e.

Le pr�sident d�signe le secr�taire.

L'assembl�e choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires, si le nombre d'actionnaires pr�sents le permet.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE 25 - Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 26 Prorogation de l'assembl�e g�n�rale

Le conseil d'administration a le droit de proroger, s�ance tenante, la d�cision relative � l'approbation des

comptes annuels � trois semaines.

Cette prorogation n'annule pas les autres d�cisions prises, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

La seconde assembl�e a le droit d'arr�ter d�finitivement les comptes.

ARTICLE 27 - Proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales

Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le

demandent,

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration,

par deux administrateurs ou par un administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 28 - Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A cette derni�re date, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse un inventaire

et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.

ARTICLE 29 - R�partition des b�n�fices

Le b�n�fice annuel net de la soci�t� est d�termin� conform�ment aux dispositions I�gales.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire

lorsque le fonds de r�serve atteint un/dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre

entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que Iui donnera I'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix, sur

proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des soci�t�s.

ARTICLE 30 - Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes

Le paiement des dividendes se fait aux �poques et aux endroits d�sign�s par le conseil d'administration.

Celui ci pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider, conform�ment � la loi, le paiement d'acomptes sur

dividendes, payables en esp�ces ou sous une autre forme; il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur

paiement.

ARTICLE 31- Liquidation -- partage

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re

par les soins de liquidateur(s) nomm�(s) par I'assembl�e g�n�rale et, � d�faut de pareille nomination, la

liquidation s'op�re par les soins du conseil d'administration en fonction � cette �poque,

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants

du Code des soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine, le cas �ch�ant, les �moluments du (des) liquidateur(s).

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires �

cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� (non amorti) des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les

actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres

insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des titres lib�r�s dans une

proportion sup�rieure.

S'il n'existe pas d'actions sans droit de vote, le solde est r�parti �galement entre toutes les actions,

ARTICLE 32 - Election de domicile

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, directeur, liquidateur domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 33 - Comp�tence judiciaire

Pour tous litiges, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

ARTICLE 34 Application du Code des soci�t�s

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�es non �crites.

Sixi�me r�solution

Pouvoirs d'ex�cution

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Notaire soussign� pour l'ex�cution des d�cisions qui pr�c�dent.

Tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer, sont conf�r�s � la SC SCRL H.L.B, � Auderghem, Boulevard du

Souverain, 191, afin d'assurer la modification de l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des

Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� uniquement pour le d�p�t au greffe et la publication � l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associ�, Olivier DUBUISSON

NOTAIRE

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte contenant 8 procurations

Renerve

au

Moniteur

" belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � t'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/03/2013

�� 1 j1c~~~'"~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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07 MRT 201

Greffe

ND d'entreprise : 0475.853.591

D�nomination

(en entier) : PREFAHAY

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue de Lusambo 67 -1190 Bruxelles (adresse compl�te)

Objets) de l'acte :R��lection

(Extrait de la r�union de l'assembl�e g�n�rale tenue le 24 avril 2012)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e g�n�rale r��lit en qualit� d'administrateur, pour une p�riode de trois ans, soit jusqu'� l'assembl�e g�n�rale de 2015

- Madame Muriel SCHREDER, domicili�e Dr�ve de l'Ermite 57 � 1640 Rhode-Saint-Gen�se;

- Monsieur Cyrille SCHREDER, domicili� 19 rue du Verger � 31170 Tournefeuille (France);

- Monsieur Renaud GRYSPEERDT, domicili� avenue de la Petite Jonction 15 � 1640 Rhode-Saint-Gen�se

Agn�s KEUTGEN Edith GRYSPEERDT

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.04.2012, DPT 30.08.2012 12493-0248-017
19/12/2011

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reZ=N Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de ('acte au greffe

N� d'entreprise : 0475853591 D�nomination

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

~ (en entier) : PREFAHAY

~. Forme juridique : Soci�t� anonyme

e Si�ge : rue de Lusambo 67 - 1190 Bruxelles

~ ..p., Obiet de l'acte : Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale du 15 avril 2011

Nomination

L'Assembl�e G�n�rale, � l'unanimit�, nomme Monsieur Lean-Louis Servais de BDO, Da Vincilaan 9 � 1935

Zaventem, en tant que commissaire pour une dur�e de trois ans jusqu'� l'Assembl�e G�n�rale de 2014. Sa

r�mun�ration sera de 2500 euros fVAC par exercice social.

L'Assembl�e G�n�rale, � l'unanimit�, renouvelle le mandat de Monsieur Nicolas Keutgen, domicili� Avenido Sansao Alves, Dos Santos 343, Ediflcio Mandarin, Brooklin, Sao Paulo (Br�sil) et de Monsieur Maximilien Schr�der, domicili� Weifang Rd Lane 2 N� 12, Shimao Riviera Garden N�6, Pudong 200122, Shanghai (Chine) pour une dur�e de 3 ans, jusqu'� l'Assembl�e G�n�rale de 2014.

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19/12/2011

�� Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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� 7 DEC, 2011

Greffe

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N� d'entreprise : 0475853591

D�nomination

(en entier) : PREFAHAY

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue de Lusambo 67 - 1190 Bruxelles

()blet de l'acte : Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale du 17 avril 2009

Nominations

L'Assembl�e G�n�rale, � l'unanimit�, r��lit en qualit� d'Administrateur, pour une p�riode de trois ans, soit

jusqu'� l'Assembl�e G�n�rale de 2012 :

- Madame Muriel Schr�der, domicili�e Dr�ve de l'Ermite 57 � Rhode-Saint-Gen�se

- Monsieur Cyrille Schr�der, domicili� Fazantenlaan 9 � Meise

- Monsieur Renaud Gryspeerdt, domicili� avenue de la Petite Jonction 15 � Rhode-Saint-Gen�se.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen-bij -het- Belgisck Staatsblad ,l942/2D1-1--An-nexes du- Moniteur-beige

22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.04.2011, DPT 18.07.2011 11308-0091-018
29/03/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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~ F~MR1 2011

Greffe

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2011- Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0475853591

D�nomination

(en entier) : PREFAHAY

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue de Lusambo 67 - 1190 Bruxelles

Objet de l'acte : Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale du 16 avril 2010

Nomination

L'assembl�e g�n�rale, � l'uninimit�, r��lit en qualit� d'Administrateur, pour une priode de trois ans, soit

jusqu'� l'assembl�e g�n�rale de 2013

- Mme Edith Gryspeerdt, domicili�e avenue Astrid 19 � Wezembeek Oppem

- M. Francis Schr�der, domicili� avenue Lecointe 62 � Uccle

- M. Jean Schr�der, domicili� rue du Centre 32A � Bomival

- Mme Liliane Schr�der, domicili�e avenue Erasme 36 � Wemmel

- Mme Agn�s Keutgen, domicili�e rue de la Montagne 71 � Eupen

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.04.2010, DPT 29.07.2010 10370-0189-017
19/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 14.08.2009 09580-0269-014
03/08/2009 : BL656394
30/05/2008 : BL656394
19/09/2007 : BL656394
31/05/2007 : BL656394
17/01/2007 : BL656394
31/07/2006 : BL656394
26/09/2005 : BL656394
01/08/2005 : BL656394
17/05/2004 : BL656394
11/12/2003 : BL656394
09/07/2003 : BL656394
27/05/2003 : BL656394
26/10/2001 : BLA116527
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.05.2016, DPT 30.08.2016 16542-0406-022

Coordonnées
PREFAHAY

Adresse
RUE DE LUSAMBO 67 1190 FOREST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

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Coordonnées PREFAHAY

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