15/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g u l e t y l i i , ü v a o d e R e c h i b a n A
K o o p h e q g n p u t
Z I N T I V E n p r i u
0 3 A P R I M
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l l 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 I I I I I I
* 1 4 0 8 0 9 5 7 *
O n d P e i i e i n i n o s n r . 0 8 7 1 . 7 5 9 . 5 8 6
F 4 ) . n 3 1 T ;
P R E M I U M I N V E S T I S S E M E N T S
R e c h i s v o r r a N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l H E N R I V A N H E U R C K S T R A A T 1 5 . 2 0 0 0 A N T W E R P E N ( v o i l e c g a d r e s )
P r r d e f t r e e r p a k t e O N T S L A G - B E N O E M I N G - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t b e s l u i t e n v a n 5 m a a r t 2 0 1 4 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
e t D o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , 4 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o s c h a p a e n )
1 . «
e
3 . B e s l u i t ;
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n :
e
1 . B E S L O T E N t o t a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n I T P S ( B e l g i u m ) N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c H e n d r i c k x , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d i t b e s l u i t .
2 . B E S L O T E N t o t a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n T S S B e l g i u m B V B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d o o r
" H a n s B o c k s t a e l e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d i t b e s l u i t .
C D 3 . B E S L O T E N t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r M i c h e l R a m i o u l , G r o e n s t r a a t 1 5 , 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l , a l s
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d i t b e s l u i t e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ,
4 . B E S L O T E N t o t b e n o e m i n g v a n C R E S C E N D A N V , D i a m a n t l a a n 2 4 , 1 0 3 0 B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l R a r n i o u l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d i t b e s l u i t e n
d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
e t "
H i e r b i j w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A t e 1 8 6 0 M e i s e o m d e e t
e t n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 m a a r t 2 0 1 4 )
D L
P : N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e
a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
" S :
B E S L I S T , t o t
e t D
e
t u - w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 5 m a a r t 2 0 1 4 n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
C I )
e t D i a m a n t l a a n 2 4 t e 1 0 3 0 B r u s s e l .
: = 3 e t :
n i , . v e r , t , v e r m e l d e n R e e t o t 1 ; ; I a r r i e r l e e t a n i g h e i d v a n d e i n l i u m e n t m e m l e b e l ' z i j v a n d e p e n , o ( u ) n ( e n )
b e v o e g d c i e r e c h t s p f f l o o n t e n c l o n z i e n v n d e r d e n 1 e v e r t e g e n w o o K l i l e n V e r s e : N 9 a r n e n h a n d l o k e n i n g .
- b e n o e m i n g v a n d e h e e r M i c h e l R a m i o u l , b e s t u u r d e r , t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 5 m a a r t 2 0 1 4 ,
` / e r . 9 - " V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n A d - M i n I s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A t e 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t r e c h t v a n l n d e p l a a t s t s t e l l i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e d i e n s t e n v a n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n , e n e v e n t u e l e a n d e r e A d m i n i s t r a t i e s t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n , e n d i t e n k e l g e b a s e e r d o p d e v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p , a l s j u i s t b e s c h o u w d d o o r d e v o l m a c h t d r a g e r , i n g o e d v e r t r o u w e n d e h a n d e l e n d i n o p d r a c h t e n o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 " 2 ' w
A d - M i n i s t e r i e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
M a n d a t a r i s
,
5 a a l ' e . b 5 1 7 . . % P . D i L i B v r n e r i R e e t o N ' a m u i u p i t i o a d a t 4 g h o l d v a n C b F 1 e i e n d e i i o I î l s . i e z i j v a n i k n e i s t - g o i n i t : t i
h r . w o o g d d e r c r t e r q n o r r F 1 1 F I e n i i d c e t i e r r v e r t e g e r n w a t i l o c n t e r s o N a a m e n h a n d i e k c h i r i e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 . 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013
ÿþ I - ~ ~ ~ i , I M o d w e i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J ! q f t e j l i l l i i i l
~
. L à ~ ~ l i i i ~ ; c . < <
~ i ~ ; . " ~ y c . " _ _ .
V a t a K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p
G r i f f i e
° 9 3 1 1 1 . 1 2 0 1 J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 7 5 9 5 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R E M I U M I N V E S T I S S E M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d , 2 6 j u l i 2 0 1 2 :
D e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r s v a n I T P S ( B e l g i u m ) N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d ' d o o r d e h e e r E r i c H e n d r i c k x , e n T S S B e l g i u m B V o v v B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s B o c k s t a e l e , a f g e l o p e n i s m e t d e h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t I T P S ( B e l g i u m ) : N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c H e n d r i c k x e n T S S B e l g i u m B V o v v B V B A , m e t a l s v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a n s B o c k s t a e l e , t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ; j a a r t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
A n t w e r p e n , 0 9 j u l i 2 0 1 3
I T P S ( B e l g i u m ) N V T S S B e l g i u m B V o v v B V B A
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
E r i c H e n d r i c k X H a n s B o c k s t a e l e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e