C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
* 1 3 1 6 A 6 8
~ ,
O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 9 6 . 4 0 1 , 8 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R E M I U M P H A R M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e A d o l p h e B u y l , 1 7 5 1 1 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l , A d r e s s e d ' e x p l o i t a t i o n , D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S T E N U E C E 1 8 O C T O B R E 2 0 1 3 .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L :
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 3 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
P R E M I U M P H A R M A s p r l
C e n t r e d ' A f f a i r e s - M u l t i b u r o B u s i n e s s C e n t e r
A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 - B o i t e 2 4
B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
2 . E X P L O I T A T I O N D ' U N S I E G E D ' A D M I N I S T R A T I O N :
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n s i è g e a d m i n i s t r a t i f d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 e ` a v r i l 2 0 1 3 à
l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
P R E M I U M P H A R M A s p r l / b v b a
T w i n S q u a r e s - M u l t i b u r o B u s i n e s s C e n t e r
C u l i i g a n l a a n , 1 B - B o î t e 2 8
B - 1 8 3 1 D I E G E M
3 . D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d u g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
M o n s i e u r E r i c M A R C H A N D , q u i p r e n d r a e f f e t a u 2 0 1 1 0 1 2 0 1 3 , a v e c d é c h a r g é d o n n é e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
4 . N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r L E B B I N K , d o m i c i l i é R i d d e r D e s s a i n l a a n , 1 9 à
2 8 0 0 M e c h e l e n a u p o s t e d e g é r a n t , q u i p r e n d r a e f f e t a u 2 0 / 1 0 / 2 0 1 3 .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é . L ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s .
E R I C M A R C H A N D
G E R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u i d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s