12/07/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" j a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M D D W O R D 1 1 . 1
i
I N 1 1 1 1 1 1 1
D S - , U i L , Z 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 2 5 2 . 4 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R E S I D E N T B U I L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 ) , R u e E d i t h C a v e l l 6 8 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; S I E G E S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R E S I D E N T B U I L D I N G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 ) , R u e E d i t h C a v e l l 6 8 , a p r i s l e s : r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e p r o c é d e r a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u : l e j u i l l e t 2 0 1 3 , v e r s :
U c c l e ( 1 1 8 0 ) , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 6 9 B o î t e 1 2 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
T h i b a u t V A N D O R S E L A E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e h a d 2 . 0
R é s e r v é i
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M o n i t e u r
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S N - -
0 5 J A N , 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 2 5 2 . 4 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R E S I D E N T B U I L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , n u m é r o 1 2 7 , b o î t e 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V a l é r y C o l a r d , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l 7 9 f o l 1 2 c a s e 1 1 , r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) A l t i n k a y a " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e f a s o c i é t é a n o n y m e « P R E S I D E N T B U I L D I N G » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , n u m é r o 1 2 7 , b o î t e 3 0 , a d é c i d é :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . I l e s t à l ' i n s t a n t p r o c é d é à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t : A r t i c l e 5 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T T R E N T E - S I X M I L L E T R O I S C E N T Q U A R A N T E - E T - U N E U R O S Q U A R A N T E - Q U A T R E C E N T S ( 1 3 6 . 3 4 1 , 4 4 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » A r t i c l e 8 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p o u r r a à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s d e m a n d e r u n c e r t i f i c a t r e p r é s e n t a t i f d e t i t r e s n o m i n a t i f s r e l a t i f à s e s t i t r e s . L e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é s i g n e r u n t i e r s d e s o n c h o i x p o u r t e n i r c e r e g i s t r e é l e c t r o n i q u e . » . A r t i c l e 2 1 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « P o u r ê t r e a d m i s à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t ê t r e i n s c r i t s l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d a n s l e r e g i s t r e . T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e e t q u ' i l a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e . T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e , c h a c u n d e s é p o u x p a r s o n c o n j o i n t ; l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . »
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , n u m é r o 1 2 7 b o î t e 3 0 , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e E d i t h C a v e l l , 6 8 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e p a r a g r a p h e 1 e r d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e E d i t h C a v e l l , 6 8 » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y V A N D O R S E L A E R e t d e M e s d a m e s S a n d r i n e e t C r i s t e l l e V A N D O R S E L A E R d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r e t l e u r d o n n e d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N : S ' e s t e n s u i t e r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : - M o n s i e u r T h i b a u t V A N D O R S E L A E R , p r é n o m m é ; - M o n s i e u r H e n r i C o r n e i l l e P h i l i p p e V A N D O R S E L A E R , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 2 7 , n u m é r o n a t i o n a l 3 0 1 2 0 8 - 3 2 9 4 8 . A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r T h i b a u t V A N D O R S E L A E R , p r é n o m m é , e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r H e n r i V A N D O R S E L A E R , p r é n o m m é . M o n s i e u r H e n r i V A N D O R S E L A E R r e s t e t o u t e f o i s a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e r a d é t e r m i n é e u l t é r i e u r e m e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
n o t a i r e V a l é r y C o l a r d , à B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e