06/05/2014 : Changement de gérance et nouveau siège social
Ce vendredi 18 avril 2014, à 18 heures 30, les associés de la société PRIMENTO DIGITAL SPRL, ont tenu au siège social, une assemblée générale extraordinaire sur convocation de son Gérant, Monsieur Thibault LEONARD. La totalité des parts étant représentée, il n'est pas nécessaire de justifier les formalités de convocation. Les associés ont marqué leur accord sur l'ordre du jour correspondant aux délibérations qui suivent. Ils donnent donc décharge au gérant quant aux formalités relatives à la convotation.
Sont présents :
- Madame Marie Noëlle MEERT, domicilée au 4, rue Henri Lemaitre à 5000 Namur
- Monsieur Thibault LEONARD, domicile au 82 (boite 5), avenue de Broqueville à 1200 Bruxelles
L'assemblée est présidée par Monsieur LEONARD, Gérant de la société et vu le nombre limité d'associés, il est décidé de ne nommer ni scrutateur, ni secrétaire représentant le bureau. Les associés se déclarent suffisamment informés et, à l'unanimité, après délibération, ils adoptent les résolutions suivantes:
1. Gérance : L'assemblée confirme Monsieur Thibault LEONARD au poste de gérant et accepte également la nomination de Madame Marie Noëlle MEERT, en tant que deuxième gérante de l'entreprise, à dater de ce jour. Il est convenu que chacun des gérants de l'entreprise peut excercer son mandat de manière individuelle et
que celui-ci est de durée illimitée. Le mandat de gérance est gratuit.
2. Déménagement de siège social : L'assemblée confirme la décision de déménager le siège social de
l'entreprise au 382 {boite 11), avenue de la Couronne à 1050 Bruxelles à dater de ce jour.
3. Confirmation du siège d'exploitation Rue Lemaitre à Namur : L'assemblée générale confirme le maintient1
d'un siège d'exploitation au 6, rue Lemaitre à Namur.
4. Date de la prochaine AG ordinaire t L'assemblée décide de modifier la date des assemblées générales
ordinaires au 3e vendredi de juin à 18h30 au siège social de l'entreprise.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale des associés est levée à 10h30, Les associés ont signé;
le présent PV dont un extrait sera réalisé pour le registre de commerce.
Thibault LEONARD Marie Noëlle MEERT,
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
15/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É
C O M M E R C E D E 4 A M E l R ~ A L
0 i f O C T . 2 0 1 3
t e
P r . L e C e i f f g i e r
R é s
M o n
b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 6 0 4 . 3 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R C W E B S O L U T I O N S ( a n c i e n n e d é n o m i n a t i o n )
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e n ' o . > e f e t s i e 4 1 1 - -
: M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
. ( ) .
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r , M a î t r e S é b a s t i e n D U P U I S , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à L a L o u v i è r e ( S t r é p y B r a c q u e g n i e s ) , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « R C W E B S O L U T I O N S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , r u e H e n r i L e m a î t r e 6 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 5 . 6 0 4 . 3 5 7
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e - P a u l V A N D E R B O R G H T à S c h a e r b e e k l e 4 d é c e m b r e 2 0 0 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 0 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 6 - 1 2 2 0 / 0 1 8 9 4 4 9 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
M o n s i e u r L E O N A R D T h i b a u l t B e n o î t P i e r r e , n é à N a m u r l e 2 0 o c t o b r e 1 9 5 5 , c é l i b a t a i r e , n u m é r o n a t i o n a l 8 5 . 1 0 . 2 0 - 1 8 7 . 0 1 , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e d e B r o q u e v i l l e , 8 2 b o i t e 1 , l e q u e l d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d e s 1 0 0 0 p a r t s c o m p o s a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é ;
E s t d o n c r e p r é s e n t é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ;
2 . C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « P r i m e n t o D i g i t a l » .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t t o u s p o u v o i r s p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e 2 o c t o b r e 2 0 1 3
S é b a s t i e n D U P U I S , N o t a i r e à L A L O U V I E R E , e x S T R E P Y - B R A C Q U E G N I E S
A n n e x e : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É
C O M M E R C E D E 4 A M E l R ~ A L
0 i f O C T . 2 0 1 3
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P r . L e C e i f f g i e r
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M o n
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 6 0 4 . 3 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R C W E B S O L U T I O N S ( a n c i e n n e d é n o m i n a t i o n )
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e n ' o . > e f e t s i e 4 1 1 - -
: M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
. ( ) .
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r , M a î t r e S é b a s t i e n D U P U I S , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à L a L o u v i è r e ( S t r é p y B r a c q u e g n i e s ) , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « R C W E B S O L U T I O N S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , r u e H e n r i L e m a î t r e 6 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 5 . 6 0 4 . 3 5 7
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e - P a u l V A N D E R B O R G H T à S c h a e r b e e k l e 4 d é c e m b r e 2 0 0 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 0 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 6 - 1 2 2 0 / 0 1 8 9 4 4 9 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
M o n s i e u r L E O N A R D T h i b a u l t B e n o î t P i e r r e , n é à N a m u r l e 2 0 o c t o b r e 1 9 5 5 , c é l i b a t a i r e , n u m é r o n a t i o n a l 8 5 . 1 0 . 2 0 - 1 8 7 . 0 1 , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e d e B r o q u e v i l l e , 8 2 b o i t e 1 , l e q u e l d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d e s 1 0 0 0 p a r t s c o m p o s a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é ;
E s t d o n c r e p r é s e n t é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ;
2 . C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « P r i m e n t o D i g i t a l » .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t t o u s p o u v o i r s p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e 2 o c t o b r e 2 0 1 3
S é b a s t i e n D U P U I S , N o t a i r e à L A L O U V I E R E , e x S T R E P Y - B R A C Q U E G N I E S
A n n e x e : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 05.09.2013 13576-0477-014
08/10/2012
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B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R C W E B S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a r e n l a a n 1 8 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e > V e r a n d e r i n g z a a k v o e r d e r , O v e r d r a c h t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l , o p e n i n g n i e u w e e x p l o i t a t i e z e t e l
P r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n R C W e b S o l u t i o n s ' b v b a , g e h o u d e n o p m a a n d a g 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r d s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R C W E B S O L U T I O N S , g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , V a r e n l a a n 1 8 , z i j n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n o p 1 3 a u g u s t i s 2 0 1 2 o m 1 0 u u r 0 0 , R u e d e s P è r e s B l a n c s 4 t e 1 0 4 0 B r u s s e l :
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n d a t 1 0 0 % v a n h e t k a p i t a a l ; v e r t e g e n w o o g d i g d i s . B i j g e v o l g s t e l t d e V o o r z i t t e r d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s b i j e e n g e r o e p e n e n i n d e z e , s a m e n s t e l l i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n o v e r a l l e p u n t e n .
D e v o o r z i t t e r h e r h a a l t d e o r d e v a n d e d a g .
1 . H e r r c e p i n g v a n d e m a n d a t e n v a n Z a a k v o e r d e r v a n D e H e e r R o d o l p h e C l e e n e w e r c k d e C r a y e n c o u r e t D e : H e e r C h a r l e s M a t h i a s o p 1 3 a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 1 3 1 0 8 1 2 0 1 2 )
2 , B e n o e m i n g a l s Z a a k v o e r d e r v a n D e H e e r T h i b a u l t L é o n a r d o p 1 3 a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 )
D e h e r r o e p i n g v a n d e m a n d a t e n v a n Z a a k v o e r d e r v a n H e r e n R o d o l p h e C l e e n e w e r c k d e C r a y e n c o u r e n C h a r l e s M a t h i a s e n d e b e n o e m i n g v a n D e H e e r T h i b a u l t L é o n a r d a l s Z a a k v o e r d e r w e r d m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d g o e d g e k e u r d , D e v o o r z i t t e r h e r h a a l t d a t d e z e v e r a n d e r i n g o p d e z e l f d e d a g p l a a t s v i n d t a l s d e , o n d e r t e k e n i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n C h a r l e s M a t h i a s n a a r T h i b a u l t L é o n a r d , z o a l s g e r e g i s t r e e r d i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
D e v o o r z i t t e r h e r h a a l t d a t d e m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e v o e r d , b e h a l v e i n d i e n d e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s o v e r b e s l i s s e n , z o a l s i n d e b e d r i j f s s t a t u t e n , g e p u b l i c e e r d i n h e t S t a a t s b l a d o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e s .
3 . O v e r d r a c h t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n V a r e n l a a n 1 8 t e 9 3 0 0 A a l s t n a a r R u e H e n r i L e m a i t r e 6 t e 5 0 0 0 N a m e n v a n a f h e d e n .
4 . O v e r d r a c h t v a n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n V o g e l v a n g s t l a a n 4 3 t e 1 1 7 0 B r u s s e l n a a r R u e H e n r i L e m a i t r e 6 t e ;
5 0 0 0 N a m e n v a n a f h e d e n .
5 , O p e n i n g v a n e e n n i e u w e e x p l o i t a t i e z e t e l t e R u e d e s P è r e s B l a n c s 4 t e 1 0 4 0 B r u s s e l v a n a f h e d e n .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d . N a l e z i n g h i e r v a n , i s h e t p r o c e s - v e r b a a l u n a n i e m ; g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b e ë i n d i g d o m 1 0 u u r 3 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
M o d W o r d 1 1 . 1
" a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
I F F I E R E C H T B A N K
N K O O P H A N D E L
* 1 2 1 6 5 9 3 6 *
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.05.2012, NGL 08.08.2012 12394-0566-008
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 20.06.2011 11188-0302-008
15/06/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 6 0 4 . 3 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R C W E B S O L U T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e A v e n u e d e l a T e n d e r i e , 4 3 1 1 7 0 B r u x e l l e s O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d e g é r a n c e d u 1 0 / 5 / 2 0 1 1 , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é V a r e n l a a n , 1 8 à 9 3 0 0 A A L S T à p a r t i r d u 2 0 m a i 2 0 1 1 .
C h a r l e s M A T H I A S , G é r a n t
M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - g r e f f e
I I I I 1 : I I 1 : I 1 1 1 1 I
* 1 1 0 8 8 5 5 5 *
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B R U X E L L E S
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25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 21.06.2010 10200-0130-008
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