17/02/2012
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F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e L u s a m b o 6 5 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e p a r é c r i t d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 - D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
[ " " ]
3 . D È C I S I O N S
3 . 1 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , a c t e d e l a d é m i s s i o n à p a r t i r d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n s a ' q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d e :
- M a d a m e E t t a N ü r n b e r g , q u i d é t i e n t s o n a d r e s s e : A v e n u e N a p o l é o n 5 3 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r , à c o m p t e r d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s :
- M a d a m e A d i n a S h w a r t s b e r g , q u i d é t i e n t s o n a d r e s s e à 4 9 A v e n u e N e p t u n e , 1 1 9 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e a u s s i , à l ' u n a n i m i t é , d e r é é l i r e , à p a r t i r d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , M a d a m e C é c i l e S w i e r s z c z y k , d o m i c i l i é e R u b e n s l e i 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , e t M o n s i e u r R a p h a ë l G l a s s b e r g , d o m i c i l i é A v e n u e N e p t u n e 4 9 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s .
C o n s é q u e m m e n t , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s ; a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d e 2 0 1 7 .
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
A p a r t i r d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t e n c o n s é q u e n c e c o m p o s é d e :
- M o n s i e u r R a p h a ë l G l a s s b e r g ;
- M a d a m e C é c i l e S w i e r s z c z y k ; e t
- M a d a m e A d i n a S h w a r t s b e r g .
3 . 2 . Q u e s t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u ' i l s n e s o u h a i t e n t p o s e r ; a u c u n e q u e s t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s q u a n t a u p r é s e n t o r d r e d u j o u r .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
R a p h a ë l G l a s s b e r g , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i . 1 0 D » M D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l U l I I I l I I N P I I
" 1 2 0 4 0 ~ 3 ~ "
C S r E M 2 0 1 r
G r e f f e
. N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 6 0 4 7 0 7 3 8 6 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r i m e U s e r