24/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D I N O R D 1 1 . 1
1 3 - 0 6 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I
I I
* 1 4 1 2 1 7 2 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 6 5 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R I N C E S S E T A M . T A M B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E A N T O I N E D A N S A E R T 9 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E - D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R ( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 7 m a i 2 0 1 4 )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e - A r n a u d G r e n a d e , d o m i c i l i é B o u l e v a r d M a l e s h e r b e s 3 9 , 7 5 0 0 8 P a r i s , e n F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o C o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e ! a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 7 m a i 2 0 1 4 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e - A r n a u d G r e n a d e , d o m i c i l i é B o u l e v a r d M a l e s h e r b e s 3 9 , 7 5 0 0 8 P a r i s , e n F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 8 m a r s 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o C o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e
c i a C o r p o C o n s u l t S P R L
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/04/2014
ÿþR é s e a t . M o n i l b e l t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O P W O R D 1 1 . 1
I I I 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 B R U X E L L E
3 1 M R T 2 0 1 e
S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 5 5 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R I N C E S S E T A M . T A M B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E A N T O I N E D A N S A E R T 9 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e r e p o r t é e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
a ) d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P i e r r e - A m a u d G r e n a d e e t P E T I T V E 1 - 4 1 C U L E S A S , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J u n Y o k o h a m a , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é ,
b ) d e f i x e r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t à 2 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 a o û t 2 0 1 5 ,
c ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i n e q u e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e , o i e C o r p o c o n s u l t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e
o i e C o r p o c o n s u l t
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/04/2014
ÿþ M 6 D W O R D 1 1 . 1
i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( 1 1 1 1 1 I I 1 I I 1 1 1 1 1 I l ( l I l i l i l 1 l I l i
* 1 9 0 7 1 8 8 8 *
e t e e t t e
G r e f f é " 2 0 ' 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 5 5 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R I N C E S S E T A M . T A M B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E A N T O I N E D A N S A E R T 9 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s p r i s e s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 )
A . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d n o t e d e f a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s L a p e y r o n i e , d o m i c i l i é à C o u r S a i n t E l o i 9 , 7 5 0 1 2 P a r i s , e n F r a n c e e t d e M o n s i e u r J e a n - S e b a s t i e n Z i a d e , d o m i c i l i é 1 2 5 r u e d e R o m e , 7 5 0 1 7 P a r i s , e n F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 7 j u i l l e t 2 0 1 1 .
B . C o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j u i n 2 0 1 3 d e p o u r v o i r t e m p o r a i r e m e n t à l a v a c a n c e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J u n Y o k o h a m a , d o m i c i l i é 1 3 - 4 - 9 0 8 A r a k i c h o , S h i n j y u k u k u , T o k y o , J a p o n 1 6 0 - 0 0 0 7 :
a ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 4 j u i n 2 0 1 3 ;
b ) d e f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 a o û t 2 0 1 5 ;
c ) d e c o n f i r m e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r Y o k o h a m a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é d e p u i s l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 j u s q u ' à c e j o u r ;
d ) d e c o n f i r m e r q u e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e
a ) d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e « E r n s t &