10/03/2015
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i u u n i N i i i n i i u ~ x i u i i i ~ i
* 1 5 0 3 ] 6 5 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" ~
D é p o ~ 6 / P s ç u l e ~ ~ ~ ~ ~
L 6 F E V . a 1 3 1 5
a u g r e f f a d u t r e b e l d e c o m m e r c e f r A n C o ; O f l o l r e d ~ . ~ r u x ~ l i e ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 4 3 2 . 2 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R I S M E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 5 4 4 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e , " P R I S M E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e n u m é r o 5 4 4 , i n s c r i t e a u : R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 2 . 4 3 2 . 2 6 3 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i ' C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , ' 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d ' , I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e : d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e q u i n z e j a n v i e r ; s u i v a n t , v o l u m e 0 f o l i o 0 c a s e 9 4 4 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r , i l r é s u l t e : q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9
d u C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t
u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é d a n s d e n o u v e a u x d o m a i n e s d ' a c t i v i t é ,
' l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e m o d i f i e r e t d e l ' é t e n d r e c o m m e s u i t :
L L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t , à l a s u i t e d u p r e m i e r a l i n é a ( a p r è s l e p o i n t 3 ) :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t e t l a t r a n s f o r m a t i o n s o u s t o u t e s f o r m e s
g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e v i n s , c h a m p a g n e e t s p i r i t u e u x a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s , e t l e :
c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e s d i t s p r o d u i t s , e t d e t o u t e s a u t r e s b o i s s o n s e t a r t i c l e s d ' a l i m e n t a t i o n e n
g é n é r a l , a i n s i q u e l ' a c h a t l a v e n t e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s u s t e n s i l e s m é n a g e r s .
- L ' o r g a n i s a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d e l à t o u s é v é n e m e n t s
c u l t u r e l s , a r t i s t i q u e s , m u s i c a u x o u a u t r e s , d é f i l é s , s p e c t a c l e s , c o u r s f o r m a t i o n s , s é m i n a i r e s , c o n g r è s , r e n c o n t r e s
c u l t u r e l l e s o u a u t r e s e n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t s o c i a l , a i n s i q u e l e s a c t i o n s d e f o r m a t i o n e t d e c o n s e i l d a n s c e s '
d o m a i n e s .
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n s a l o n d e d é g u s t a t i o n e t d ' u n e a c t i v i t é d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n . »
i i . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n a v a n t - d e r n i e r a l i n é a , c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i ,
p a r a î t r o n t l e s p l u s a p p r o p r i é e s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e .
c i - d e s s u s , l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
A R T I C L E 3 - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e e t à t i t r e c i v i l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a b
" M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B _ S u i t e
1 . L ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , t e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s i o u é t r a n g è r e s e t q u ' e l l e s a i e n t o u n o n u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e m i ) - p u b l i q u e .
2 . L a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s - f i l l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
3 . A c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l l e f o r m e o u q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s l i é e s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t e t l a t r a n s f o r m a t i o n s o u s t o u t e s f o r m e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e v i n s , c h a m p a g n e e t s p i r i t u e u x a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s , e t l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e s d i t s p r o d u i t s , e t d e t o u t e s a u t r e s b o i s s o n s e t a r t i c l e s d ' a l i m e n t a t i o n e n r g é n é r a l , a i n s i q u e l ' a c h a t l a v e n t e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s u s t e n s i l e s m é n a g e r s ,
- L ' o r g a n i s a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d e l à t o u s é v è n e m e n t s ` s c u l t u r e l s , a r t i s t i q u e s , m u s i c a u x o u a u t r e s , d é f i l é s , s p e c t a c l e s , c o u r s f o r m a t i o n s , s é m i n a i r e s , c o n g r è s , r e n c o n t r e s s c u l t u r e l l e s o u a u t r e s e n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t s o c i a l , a i n s i q u e l e s a c t i o n s d e f o r m a t i o n e t d e c o n s e i l d a n s c e s d o m a i n e s .
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n s a l o n d e d é g u s t a t i o n e t d ' u n e a c t i v i t é d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s q u i s o n t d e n a t u r e à é l a r g i r o u à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e e t e l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i . E l l e p e u t a c q u é r i r e t g é r e r , à t i t r e p a t r i m o n i a l , t o u s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , m ê m e s i c e u x - c i n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s ` a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e . ~ ~ " '
L ' o b j e t s o c i a l n e r e n t r e p a s d a n s l e s p r e s c r i t s d e l ' a r r ê t é r o y a l d u c i n q a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - o n z e ~ t
d e l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u i n z e , r e l a t i f à l a g e s t i o n d e f o r t u n e e t a u ' C o n s e i l e n p l a c e m e n t s ,
e t a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t , i ,
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s p l u s a p p r o p r i é e s .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s ~ c d n d i t i o n s . p r é v u e s
p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
"
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s ,
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e