13/01/2014
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* 1 4 0 1 2 9 8 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
M a t l 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e l 2 J A N 2 0 1 4
,
G r e f f e
0 4 4 2 6 2 1 4 9 0
P R O - F I L E
S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
A l l é e V e r t e , 7 b o î t e 1 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M A N D A T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e d i x - h u i t ; d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l e s m e n t i o n s : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à W a v r e , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , v o l 8 6 5 f o 1 . 1 8 c a s e 1 0 - R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) - P o u r L ' I n s p e c t e u r ' P r i n c i p a l , s i g n é H O S T E G e n e v i è v e » , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « ' ' P R O - F I L E " a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A l l é e V e r t e , n u m é r o 7 , b o î t e 1 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s ; p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 2 . 6 2 1 . 4 9 0 e t a a d o p t é l e s n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
1 ) T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
a ) D é c i s i o n d e t r a n s f e r t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A l l é e V e r t e , 7 / 1 3 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , ; "
B o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e , n u m é r o 9 b o î t e 3 6 .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s r é u n i e l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e a d é c i d é d e '
t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e , n u m é r o 9 b o î t e 3 6 . »
2 ) M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l . L ' e x e r c i c e s o c i a l . c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . A t i t r e ' t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s a y a n t " d é b u t é i e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e s e c l ô t u r e r a ' l e t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é q u e , d o r é n a v a n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s , à t i t r e t r a n s i t o i r e , p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a l l a n t d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e . »
3 ) M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s
d e d é c e m b r e à v i n g t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s : « L ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e s e r é u n i r a
c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à v i n g t h e u r e s , »
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r P h i l i p G o o s d e e l , a d m i n i s t r a t e u r p r é q u a l i f i é , e n v u e d e [ ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
l i e M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e