12/03/2012
ÿþJ 1 1 1 1 1 1 1 I J i I I I I I M 1 1 1 1 1 l i i i
* i a o s 3 a i z *
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 8 F E V .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 6 2 9 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O T E M P O R I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C l o s d e s C h ê n e s , 6 8 à 1 1 7 0 W a t e r m a e i - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : G R A T U I T E D U M A N D A T D E G E R A N T E D E M A D A M E G E N E V I E V E D I E U
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 , t e n u e a u s i é g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 9 h e u r e s ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é n e c o m p o r t a n t q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e s t i m p o s s i b l e d e t e n i r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l r e p r e n d l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t e d e M a d a m e G e n e v i è v e D I E U , d o m i c i l i é e C l o s d e s C h ê n e s , 6 8 à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s o c i é u n i q u e p r é c i s e e n o u t r e , q u e c e m a n d a t n ' a j a m a i s é t é r é m u n é r é d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 , d a t e e f f e c t i v e d e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e G e n e v i è v e D I E U e n t a n t q u e s e c o n d g é r a n t .
F a i t à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , l e 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2
M o n s i e u r M a r c D O O R E N B O S
A s s o c i é u n i q u e e t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/12/2011
ÿþr C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 5 1 . 1
R é s e r v e W i i ~ ~ u p i i u u u i u
a u * 1 1 1 9 6 8 5 6 `
M o n i t e u
b e l g e
E D E C
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 6 2 9 . 8 3 6 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O T E M P O R I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C l o s d e s C h ê n e s 6 8
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N E X E R C I C E S O C I A L - N O M I N A T I O N G E R A N T N O N S T A T U T A I R E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e E r i c W A G E M A N S , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 0 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 8 0 f o l i o 3 9 c a s e 0 5 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) L e R e c e v e u r ( s i g n é ) V E R B U T S E L P .
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P R O T E M P O R I S » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C l o s d e s C h ê n e s , 6 8 , à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 5 9 . 6 2 9 . 8 3 6 e t a s s u j e t t i e à l a t a x e : s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 5 9 . 6 2 9 . 8 3 6
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E r i c W a g e m a n s , s o u s s i g n é , l e 1 0 j u i l l e t 2 0 0 3 , : p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 3 0 8 0 1 0 7 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e
s o c i a l v a d o r é n a v a n t s ' e n t e n d r e d u 1 e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t c e , à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e ,
s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e
2 è m e m a r d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x - s e p t h e u r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S .
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 1 e t 2 6 d e s s t a t u t s a i n s i
q u ' i l s u i t :
- A R T I C L E 2 1 .
L e d e u x i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e
s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e l e d e u x i è m e m a r d i d u
m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à d i x - s e p t h e u r e s . »
- A R T I C L E 2 6 .
L e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r
j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r u n s e c o n d g é r a n t e n l a p e r s o n n e d e M a d a m e D I E U G e n e v i è v e , d o m i c i l i é e
C l o s d e s C h ê n e s , 6 8 , W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , n u m é r o n a t i o n a l 5 9 . 1 2 . 1 4 - 0 2 8 . 0 2 . C e m a n d a t
p r e n d r a c o u r s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e m a n d a t d e g é r a n t d e M a d a m e -
D I E U G e n e v i è v e p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t
n o t a m m e n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D O O R E N B O S M a r c , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u -
t i o n , a u x f i n s d e f a i r e l e n é c e s s a i r e q u a n t a u x f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- f
r R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M É
( s i g n é ) W a g e m a n s E r i c , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e