23/07/2013
ÿþl ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a l 2 . 1
. 1 2 J U I L . 2 0 1 3
_ p u m a «
G r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 8 0 8 . 9 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D A M T E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A n t o o n V a n O s s n ° l à 1 1 2 0 B R U X E L L E S
O b l e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N S
I l r é s u l t e d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 m a i 2 0 1 3 q u e :
- l a S p r i A m e r i t e x r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l H a z a r d a d é m i s s i o n n é d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- M o n s i e u r A m a u r y V o s s d e m e u r a n t W a r a n d e l a a n 2 9 9 A à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , a é t é n o m m é c o m m e a d m i n i s - - t r a t e u r d é l é g u é ; s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s A d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n s o n t :
- M a d a m e A l e s s a n d r a G I A M M A R C O - C A V E D O N , S a n M a r c o 3 2 4 2 à 1 T - 3 0 1 3 5 V e n e z i a
- V E R A M T E X M A R L Y S A B C E 0 4 2 5 2 9 1 9 4 6 , n ° 1 A v e n u e A n t o o n V a n O s s 1 1 2 0 B r u x e l l e s , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a r c o S a l m i n i , S a n t a C r o c e 3 3 4 8 à l i V e n e z i a
- S C R L J U L E M O N T B O E 0 4 3 1 . 9 6 9 . 7 0 4 , r u e d u C e r i s i e r 1 3 7 à 1 4 9 0 C o u r t - S t - E t i e n n e , d o n t l e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r V i c t o r J U L E M O N T , S p a a n s e L i n d e b a a n 1 2 1 à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n - S P R L A D F A N , B C E 0 4 7 1 . 4 6 1 . 7 6 8 , C l o s d e s M é s a n g e s 5 9 à 1 3 4 2 L i m e l e t t e d o n t l e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a r c V A N H O O M I S S E N
- M o n s i e u r A m a u r y V O S S , W a r a n d e l a a n 2 9 9 A à 1 8 0 0 V i l v o o r d e
- S P R L A M E R I T E X , B C E 0 8 4 4 . 6 4 0 . 3 6 6 , A v e n u e A n t o c n V a n O s s 1 1 2 0 à B r u x e l l e s d o n t l e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D a n i e l H A Z A R D , G r o t e W i n k e l l a a n 9 7 à 1 8 5 3 S t r o m b e e k B e v e r
- S R L G I A M M A R C O V E T R O C O K E , S a n t a C r o c e 8 8 7 à I T - 3 0 1 3 5 V e n e z i a , d o n t t e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a s s i m o C O R O
- S R L G I A M M A R C O V E T R O C O K E E N G I N E E R I N G , S a n t a C r o c e 8 8 7 à I T - 3 0 1 3 5 V e n e z i a , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r L u i g i T O M A S I
L e s f o n c t i o n s s o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
- P r é s i d e n t d u C o n s e i l : S C R L J U L E M O N T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i c t o r J U L E M O N T - A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é : A m a u r y V o s s
( s i g n é ) A m a u r y V O S S ( s i g n é ) S C R L J U L E M O N T r e p r é s e n t é e p a r
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é V i c t o r J u l e m o n t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.05.2013, DPT 12.06.2013 13179-0072-041
02/08/2012
ÿþ i Y i j I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
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G R M a t e s
R i a J U # L . 2 0 1 2 r . :
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 8 0 8 . 9 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D A M T E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A n t o o n V a n O s s n e l à 1 1 2 0 B R U X E L L E S
O b t e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N S
L ' A s s e m b l é e d u 3 1 . 0 5 . 2 0 1 2 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e t o u s t e s a d m i n i s t r a t e u r s e t r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e c e u x - c i p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 , M r S a l m i n i s e r a l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e V e r a m t e x S A . L ' a s s e m b l é e n o m m e é g a l e m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a S P R L A M E R I T E X , r e p r é s e n t é e p a r M r D a n i e l H A Z A R D
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s à c o m p t e r d u 3 1 . 0 5 . 2 0 1 2 l e m a n d a t d u M r A n d r é F r a n ç o i s R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
L e s A d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n s o n t
- M a d a m e A l e s s a n d r a G I A M M A R C O - C A V E D O N , S a n M a r c o 3 2 4 2 à I T - 3 0 1 3 5 V e n e z i a
- V E R A M T E X M A R L Y S A B C E 0 4 2 5 2 9 1 9 4 6 , n ° 1 A v e n u e A n t o o n V a n O s s 1 1 2 0 B r u x e l l e s , d o n t I e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a r c o S a l m i n i , S a n t a C r o c e 3 3 4 8 à I T V e n e z i a
- S C R L J U L E M O N T B C E 0 4 3 1 . 9 6 9 . 7 0 4 , r u e d u C e r i s i e r 1 3 7 à 1 4 9 0 C o u r t - S t - E t i e n n e , d o n t l e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r V i c t o r J U L E M O N T , S p a a n s e L i n d e b a a n 1 2 1 à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n - S P R L A D F A N , B C E 0 4 7 1 . 4 6 1 . 7 6 8 , C l o s d e s M é s a n g e s 5 9 à 1 3 4 2 L i m e l e t t e d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a r c V A N I - I O O M I S S E N
- M o n s i e u r A m a u r y V O S S , W a r a n d e l a a n 2 9 9 A à 1 8 0 0 V i l v o o r d e
- S P R L A M E R I T E X , B C E 0 8 4 4 . 6 4 0 . 3 6 6 , A v e n u e A n t o o n V a n O s s 1 1 2 0 à B r u x e l l e s d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D a n i e l H A Z A R D , G r o t e W i n k e l l a a n 9 7 à 1 8 5 3 S t r o m b e e k B e v e r
- S R L G I A M M A R C O V E T R O C O K E , S a n t a C r o c e 8 8 7 à I T - 3 0 1 3 5 V e n e z i a , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a s s i m o C O R O
- S R L G I A M M A R C O V E T R O C O K E E N G I N E E R I N G , S a n t a C r o c e 8 8 7 à I ` f - 3 0 1 3 5 V e n e z i a , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r L u i g i T O M A S I
L e s f o n c t i o n s s o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
- P r é s i d e n t d u C o n s e i l : S C R L J U L E M O N T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i c t o r J U L E M O N T
- A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ; S P R L A M E R I T E X , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l H A Z A R D
( s i g n é ) S P R L A M E R I T E X r e p r é s e n t é e ( s i g n é ) S C R L J U L E M O N T r e p r é s e n t é e p a r
p a r D a n i e l H a z a r d , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t V i c t o r J u l e m o n t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
R u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2011
ÿþ r - " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
0 4 J U U . 2 0 1 1
G r e f f e
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7 I d I I Y I I I V
* 1 1 1 0 2 5 6 *
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M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 8 0 8 . 9 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D A M T E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A n t o o n V a n O s s n ° l à 1 1 2 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N S
L ' A s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s R o b e r t V A N H O O M I S S E N e t J a c q u e s S C H U R M A N S d e l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 7 :
a ) l a s o c i é t é A D F A N B C E 0 4 7 1 4 6 1 7 6 8 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a r c V A N H O O M I S S E N
b ) M o n s i e u r A m a u r y V O S S
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s A d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n s o n t d o n c :
- M a d a m e A l e s s a n d r a G I A M M A R C O - C A V E D O N , S a n M a r c o 3 2 4 2 à I T - 3 0 1 3 5 V e n e z i a
- M o n s i e u r M a r c o S A L M I N I , S a n t a C r o c e 3 3 4 8 à I T - 3 0 1 3 5 V e n e z i a
- S C R L J U L E M O N T B C E 0 4 3 1 . 9 6 9 . 7 0 4 , r u e d u C e r i s i e r 1 3 7 à 1 4 9 0 C o u r t - S t - E t i e n n e , d o n t l e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r V i c t o r J U L E M O N T , S p a a n s e L i n d e b a a n 1 2 1 à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
- S P R L A D F A N , B C E 0 4 7 1 . 4 6 1 . 7 6 8 , C l o s d e s M é s a n g e s 5 9 à 1 3 4 2 L i m e l e t t e d o n t I e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a r c V A N H O O M I S S E N
- M o n s i e u r A m a u r y V O S S , W a r a n d e l a a n 2 9 9 A à 1 8 0 0 V i l v o o r d e
- S A V E R A M T E X M A R L Y , B C E 0 4 2 5 . 2 9 1 . 9 4 6 , A v e n u e A n t o o n V a n O s s 1 1 2 0 à B r u x e l l e s d o n t l e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D a n i e l H A Z A R D , G r o t e W i n k e l l a a n 9 7 à 1 8 5 3 S t r o m b e e k B e v e r
- S R L G I A M M A R C O V E T R O C O K E , S a n t a C r o c e 8 8 7 à I T - 3 0 1 3 5 V e n e z i a , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
e s t M o n s i e u r M a s s i m o C O R O
- S R L G I A M M A R C O V E T R O C O K E E N G I N E E R I N G , S a n t a C r o c e 8 8 7 à I T - 3 0 1 3 5 V e n e z i a , d o n t l e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r L u i g i T O M A S I
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a r é p a r t i t i o n d e s f o n c t i o n s e n s o n s e i n c o m m e s u i t :
- P r é s i d e n t d u C o n s e i l : S C R L J U L E M O N T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i c t o r J U L E M O N T
- A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é : V E R A M T E X M A R L Y S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l H A Z A R D
( s i g n é ) V E R A M T E X M A R L Y S A r e p r é s e n t é e ( s i g n é ) S C R L J U L E M O N T r e p r é s e n t é e p a r
p a r D a n i e l H a z a r d , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t V i c t o r J u l e m o n t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 17.06.2011 11191-0588-038
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 16.06.2010 10196-0373-036
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 16.06.2009 09229-0304-036
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.05.2008, DPT 10.06.2008 08213-0298-032
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.04.2007, DPT 09.05.2007 07138-0030-034
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.05.2015, DPT 08.06.2015 15163-0135-028
16/05/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 12.04.2005, DPT 11.05.2005 05142-0184-027
01/09/2015
ÿþR é s a M o n b e 1 1 1 1 n 1 # 1 1 1 1 1
M W 2 . 1
. 0 ~ B I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d t g e t I t h e i f f p
~ e " 4 n i t á á ` k ~ .
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e 2 r u d e i é l t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 8 0 8 . 9 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D A M T E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A n t o o n V a n O s s n ° l à 1 1 2 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T
T e x t e : E x t r a i t d u p r o c é s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 1 0 5 1 2 0 1 5 :
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s à c o m p t e r d e c e j o u r l e m a n d a t d e M r A n d r é F r a n ç o i s , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
( s i g n é ) A m a u r y V O S S ( s i g n é ) S P R L A M E R I T E X , A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t é e p a r
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é D a n i e l H A Z A R D , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e