PROFIX MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PROFIX MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.332.342

Publication

24/09/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe etiod

Rèserv

au

Mon ite

belge

Déposé / Reçu le

1 5;g-Ji

*14174465*



N d'entreprise. Dénomination

(en entier) .Forme juridique :

Siège

an greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles

PROFIX MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée

Clos du Parnasse, 1 bte 5 1050 Ixelles

0844.332.342

Oblet de l'acte Démission du gérant. Transfert du siège

Tcxtc;

En son Assemblée Générale Extraordinaire du 01 juin 2014 tenue Clos du Parnasse 1, bte 5 à 1050

Ixelles, à l'unanimité des vois, l'Assemblée accepte :

L'assemblée accepte, à l'unanimité des voix :

1. la démission de Monsieur ALECHINE Maxime, né à Moscou le 28 septembre 1966, de nationalité belge, marié, domiciliés ensemble à 1420 Braine-l'Alleud, avenue Des Grives, 8. de qualité de gérant à partir du 10 mai 2014. Donner décharge.

2. le siège social de la société, actuellement Clos du Parnasse 1 bte 5 à 1050 Bruxelles, sera transféré à Clos du Parnasse 12 bte A à 1050 Ixelles à partir du 1 juin 2014.

Pour c.7%. trait conforme.

Gérante

Madame SLIEPEN Hélène

..... Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la peisonne ou des pel sonnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'egaid des te s

Mentionner sur la dernière page du Volet B, Au verso - Nom et signature

07/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 30.09.2013, DPT 31.12.2013 13706-0104-009
04/02/2013
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= i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0844.332.342

Dénomination

(en entier) : PROFIX MANAGEMENT

(en abrégé) :

Forme juridique ; Société privée à repsonsabilité limitée

Siège : Clos du Parnasse 1, boite 5 à 1050 Ixelles

(adresse complète)

objet:{s) de l'acte :Nomination d'un représentant permanent

Par procès verbal de l'organe de gestion du 18 janvier 2013, réuni en présence de Madame SLIEPEN Hélène, domiciliée à Ixelles, clos du Parnasse 1, boite 5, l'organe de gestion a appelé aux fonctions de représentant permanent depuis le 9 mars 2012 et pour une durée indéterminée, Madame SLIEPEN Hélène, prénommée, laquelle était présente et a accepté.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/05/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

03AVÎti 2012

BRUXELLES

Greffe

II In1111101

*12084066*

III

I11

N° d'entreprise : 0844.332.342

Dénomination

(en entier) : PROF1X MANAGEMENT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Clos du Parnasse, 1 bte 5-1050 Ixelles

Objet de l'acte : Nomination du gérant

Texte:

En son Assemblée Générale Extraordinaire du 01 avril 2012 tenue Clos du Parnasse 1, bte 5 à 1050 Ixelles, à l'unanimité des vois, I'Assemblée accepte

1. la nomination de Monsieur ALECHTNE Maxime, né à Moscou le 28 septembre 1966, de nationalité belge, marié, domiciliés ensemble à 1420 Braine-l'Alleud, avenue Des Grives, 8, qualité de gérant pour une durée illimitée à partir du 01 avril 2012, à titre gratuit.

Pour extrait conforme,

Gérante

Madame SLIEPEN Hélène

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/03/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12301563*

Déposé

12-03-2012



Greffe

N° d entreprise :

0844332342

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

A. CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée «PROFIX MANAGEMENT», ayant son siège social à 1050 Ixelles, Clos du Parnasse 1 / 5, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier.

Les comparants déclarent souscrire les cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,- ¬ ) chacune, comme suit

- Monsieur ALECHINE Maxime, prénommé, à concurrence de neuf mille trois cents euros (9.300,¬ ), soit cinquante (50) parts sociales ;

- Madame SLIPEN, prénommée, à concurrence de neuf mille trois cents euros (9.300,- ¬ ), soit cinquante (50) parts sociales ;

Soit ensemble cents (100) parts sociales ou l'intégralité du capital.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (6.200,- ¬ ), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro 001-6659571-15.

Dénomination (en entier): PROFIX MANAGEMENT

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1050 Ixelles, Clos du Parnasse 1 Bte 5

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il résulte d un acte reçu le 9 mars 2012 par le notaire Gaëtan Wagemans, soussigné, en cours

d enregistrement, ce qui suit, littéralement reproduit:

« L'AN deux mille douze,

Le neuf mars

Devant Nous, Gaëtan WAGEMANS, notaire résidant à Ixelles,

ONT COMPARU

1. Madame SLIEPEN Hélène, née à Gomel (Biélorussie) le onze juin mille neuf cent quatre-vingt-quatre, numéro national (on omet), domiciliée à 1050 Ixelles, Clos du Parnasse 1, boîte 5

2. Monsieur ALECHINE Maxime, né à Moscou (Russie) le vingt-huit septembre mille neuf cent soixante-six, numéro national (on omet), domicilié à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue des Grives 8

Une attestation justifiant ce dépôt demeurera au dossier du notaire soussigné.

Réglementations particulières

(on omet)

B. STATUTS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 1 - Forme et dénomination

La société - commerciale - revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée : «PROFIX MANAGEMENT».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou

suivie immédiatement de la mention : « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales :

« S.P.R.L. »

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à 1050 Ixelles, Clos du Parnasse 1 / 5.

Il peut être transféré partout ailleurs, en Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous

pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, également par simple décision de la gérance, des sièges administratifs,

d exploitation ou succursales, tant en Belgique qu à l étranger.

Article 3 - Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou

en participation avec ceux-ci:

" le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion;

" les activités des sièges sociaux ;

" la représentation des contribuables ;

" la programmation informatique, la gestion d'installations informatiques ;

" le conseil informatique;

" l édition de logiciels ; le développement et le maintien des logiciels;

" l E-commerce (vente sur les réseaux informatiques, notamment Internet), boutiques en ligne ;

" la fonction d intermédiaire commercial.

- Achat et vente de biens immobiliers. Location immobilière. Activité de marchand de bien

immobiliers

" l acquisition d immeubles en vue de leur revente ainsi que toutes opérations de leasing immobilier, la conclusion de droits de superficie ou d emphytéose, la renonciation au droit d accession au profit de tiers ;

" l acquisition d immeubles en vue de leur mise en location ou de leur mise à disposition sous quelque forme que ce soit au profit de toutes institutions publiques ou privées ;

" la location et l exploitation de biens immobiliers propres ou loués ;

" la location et la location-bail de machines et d équipements de bureau ;

" les activités immobilières pour compte de tiers. En outre, la société pourra exercer les activités suivantes :

" constituer toutes sociétés filiales ou participer au capital de toutes autres sociétés ayant un objet analogue ou connexe au sien;

" louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d y loger son dirigeant et les membres de sa famille à titre de résidence principale ou secondaire ;

" établir son siège social, un siège d exploitation ou d y loger son dirigeant et les membres de sa famille à titre de résidence principale ou secondaire ;

" la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activités, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large ;

" les transactions d'export-import.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société pourra s occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d administrateur, gérant ou liquidateur d'autres sociétés existantes ou à créer.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations généralement quelconques, de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière, ou immobilière, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est divisé en cents (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, ayant toute un droit de vote.

Il peut être créé des parts sociales sans droit de vote. Il ne peut être créé en surplus des parts sociales bénéficiaires non représentatives du capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale.

Article 6 - Nature des parts sociales et registre des associés

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites au registre des associés, tenu au siège social. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres. Seul ce registre fait foi de la propriété des parts sociales.

Article 7 - Caractère des parts sociales

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

Si plusieurs personnes ont des droits sur une même part sociale, l'exercice des droits sociaux y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés comme étant à l'égard de la société, propriétaire de la part sociale.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu-propriétaire, tous deux sont admis à assister à l'assemblée. L'exercice du droit de vote est cependant reconnu, en règle, au nu-propriétaire, sauf pour les délibérations relatives à l'affectation des bénéfices réalisés, l'attribution des réserves, sans préjudice des conventions de votes pouvant être conclues entre le nu-propriétaire et l'usufruitier à ces sujets.

Article 8 - Cession et transmission des parts sociales

(on omet).

Article 9 - Gérance

Un ou plusieurs gérants statutaires peuvent être appelés par l assemblée générale, réputés alors nommés pour la durée de la société. Ses pouvoirs ne sont révocables, en tout ou en partie, que pour motifs graves.

La société peut également être gérée par un ou plusieurs mandataires, gérants non statutaires, personnes physiques, associés ou non, rémunérés ou non. Ils sont cependant en tout temps révocables par cette dernière. Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée déterminée.

Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant n'a en aucun cas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable des associés. Il peut conférer les pouvoirs qu'il juge utiles à un ou plusieurs mandataires choisis par lui.

L'assemblée générale des associés détermine les émoluments et frais des gérants et peut leur allouer des indemnités fixes à charge du compte de résultat.

Article 10 - Surveillance de la société

Conformément aux dispositions du Code des sociétés, aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés par la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq, il n y a pas lieu à nomination d un commissaire réviseur, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Chaque associé possède individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 11 - Assemblées générales

L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier samedi du mois de septembre, à

dix-sept heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié,

l assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque

associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Toute personne peut

renoncer à cette convocation et, en tout état de cause, est considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l assemblée générale à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 12 - Vote

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés

à l assemblée, à la majorité des voix.

Tout associé peut donner à toute autre personne, elle-même associée, par tout moyen de transmission,

une procuration écrite pour le représenter à l assemblée et y voter en ses lieu et place.

L assemblée générale est présidée par le gérant.

Le président peut désigner un secrétaire. L assemblée générale peut choisir, parmi ses membres, un

ou plusieurs scrutateurs. Les autres gérants complètent, s il échet, le bureau.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Article 13 - Année et écritures sociales

L'année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de l année suivante.

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un

état descriptif constituant les comptes annuels. Ceux-ci comprennent le bilan, le compte de résultat,

ainsi que l'annexe, en formant un tout.

Ces documents sont établis conformément

- à la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante cinq, relative à la comptabilité et aux comptes annuels

des entreprises, et ses Arrêtés d'exécution.

- aux dispositions du Code des sociétés et à ses Arrêté Royaux d exécution.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés

par les soins des gérants, à la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE.

Article 14 - Répartition des bénéfices

Sur le bénéfice net, il est prélevé :

- cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital

social. Il doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée.

- Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des

voix sur proposition de la gérance.

Article 15 - Liquidation

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la

liquidation est effectuée conformément aux dispositions du Code des sociétés, par le ou les

liquidateurs désignés par l assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par la gérance en

fonction à cette époque.

Les liquidateurs disposent à cet effet des pouvoirs les plus étendus.

L assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet

effet, l actif net sert d abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

Le solde est réparti entre toutes les parts sociales.

Article 16 - Election de domicile

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social de la société.

Article 17 - Droit commun

Les associés entendent se conformer entièrement à l ensemble des dispositions légales, dont le Code des sociétés, notamment en ses articles 210 à 349.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées écrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois censées non écrites.

C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à

dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait

du présent acte et finira le 31 mars 2013.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2013.

2. Gérance

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée,

Madame SLIEPEN Hélène, pré-qualifiée, ici présente et qui accepte. Son mandat est gratuit.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-

réviseur.

4. Pouvoirs

La société FINCOMAUDIT, ayant son siège à Ixelles, clos du Parnasse 1/5, ici représentée par Monsieur MARTIN Harun, ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de l'inscription de la société à la banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

5. Reprise des engagements par la société en formation

A l'unanimité, les comparants décident que tous les engagements ainsi que les obligations qui en

résultent, et toutes les activités entreprises antérieurement à ce jour, au nom et pour compte de la

société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société jouira de la personnalité morale.

6. Frais

(on omet).

DONT ACTE

Fait et passé à Ixelles, en l Etude.

Et après lecture intégrale et commentée, les comparants, présents ou représentés comme dit est, ont

signé avec Nous, Notaire.

Suivent les signatures. »

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

Gaëtan Wagemans, Notaire à Ixelles

Annexe: Expédition

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
PROFIX MANAGEMENT

Adresse
CLOS DU PARNASSE 1, BTE 5 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale