08/02/2013
ÿþg ' " M o d W o r d 1 1 . 1
} - 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d c '
1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 i i i
0 4 7 4 . 8 0 2 . 3 3 0
B E A U L I F E C o m p a n y B E A U L I F E o f B L C y
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e S m e t d e N a e y e r l a a n 9 7 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e
R E C H T B A N K V A N K a O P H A N D E I .
B R U G G E ( A f e i i n g B r u g g e )
o p : 2 5 m g 2 0 1 3
g e e ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
l i i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e N A A M S W I J Z I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G D O E L S W I J Z I G I N G W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A S T S T E L L I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s , t e B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E A U L I F E C o m p a n y , m e t z e t e l t e B l a n k e n b e r g e , d e S m e t d e N a e y e r l a a n 9 7 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t :
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m t e w i j z i g e n i n " P r o G r o C o r " , a f g e k o r t " P G C " .
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 9 0 0 0 G e n t , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 4 9 .
3 . O m n a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n e e n s i t u a t i e v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t h i e r n a :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a l s
t u s s e n p e r s o o n , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l :
" A l l e o n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t g r o n d e n e n t e r r e i n e n z o a l s d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r k a v e l i n g , b o u w k l a a r m a k e n , h u u r , v e r h u u r e n v e s t i g e n e n o p n e m e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n . D i t z o w e l a l s b e l e g g i n g a l s m e t h e t o o g o p w e d e r v e r k o o p .
" A a n k o o p e n o n d e r h o u d v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l b e b o u w d a l s o n b e b o u w d , m e t h e t o o g o p v e r h u r i n g e r v a n o f a l s b e l e g g i n g .
" H a n d e l s b e m i d d e l i n g b i j a a n - , v e r k o o p , v e r h u u r e n b e h e e r p a t r i m o n i u m g e s p e c i a l i s e e r d i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" S c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d .
" C o n s u l t a n c y , a d m i n i s t r a t i e v e - e n f i n a n c i ë l e - e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d e n o n d e r s t e u n i n g a a n d e r d e n .
" H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s - e n v e r e f f e n i n g s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n e n - f u n c t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n h o u d e n m e t h e t o o g o p d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n p e r s o n e e l s l e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n h o u d e n a l s b e l e g g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e k e r h e d e n v o o r d e r d e n s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e h a n d e l s - , n J v e r h e i d s , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e i n e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r
d e r d e n , o p a l l e r h a n d e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k t , i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i n v o e r e n u i t v o e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . "
4 . - - A r t i k e l z e s - d e r s t a t u t e n a a n - t e - p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e - t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a : " D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , }
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , z o a l s d e a a n d e e l h o u d e r v e r k i e s t .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n . D e k o s t e n v o o r d e z e o m z e t t i n g z i j n t e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e e r o m v e r z o e k t . "
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n i n e e n b o e k j a a r d a t b e g i n t o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
6 , D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p t w i n t i g d e c e m b e r , o m t w i n t i g u u r , o n g e a c h t d e z e d a g e e n z o n - o f f e e s t d a g i s .
7 , d a t b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 7 j a n u a r i 2 0 1 3 h e t o n t s l a g v a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
- d e h e e r J e a n - P a u l I S E B A E R T , g e b o r e n t e Z w e v e z e l e o p 2 4 s e p t e m b e r 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 8 3 7 0
B l a n k e n b e r g e , d e S m e t d e N a e y e r l a a n 9 9 - -
- d e h e e r H e n d r i k I S E B A E R T , g e b o r e n t e T o r h o u t o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 8 7 , w o n e n d e t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , d e S m e t d e N a e y e r l a a n 9 9 ;
- d e h e e r F r a n c i s I S E B A E R T , g e b o r e n t e T o r h o u t o p 2 6 o k t o b e r 1 9 8 8 , w o n e n d e t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e ,
d e S m e t d e N a e y e r l a a n 9 9 ,
w e r d a a n v a a r d , m e t i n g a n g v a n a f 7 j a n u a r i 2 0 1 3 .
T e v e n s w e r d h e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
T i j d e n s z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 7 j a n u a r i 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t
b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f 7 j a n u a r i 2 0 1 3 :
- D e h e e r V E R E E C K E P a t r i c k A l b e r t , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e G e n t o p t w a a l f a p r i l
n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t D e n i j s - W e s t r e m ) , L o u i s D e l e b e c q u e l a a n
1 3 ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A S S E R T Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 4 9 , R P R G e n t B T W B E 0 4 7 4 . 2 7 8 . 9 2 6 . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o m o e m d e h e e r P a t r i c k V E R E E C K E , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 7 j a n u a r i 2 0 1 3 .
8 . v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g e n h e m u m m e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a v e r w i j d e r i n g v a n a i l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
M e t e e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o m o e m d e h e e r P a t r i c k V E R E E C K E e n v o o m o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A S S E R T Y " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e h e e r P a t r i c k V E R E E C K E , i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( o o k " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " g e n o e m d ) , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f 7 j a n u a r i 2 0 1 3 : v o o r n o e m d e h e e r P a t r i c k V E R E E C K E , d i e a l h i e r t u s s e n k o m t , v e r k l a r e n d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n v o o r v o o r m e l d e d u u r .
V e r d e r h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A S S E R T Y " , d e d a t o 7 j a n u a r i 2 0 1 3 , i n h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n v o o r n o e m d e h e e r P a t r i c k V E R E E C K E t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r h e t b e s t u u r s m a n d a a t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A S S E R T Y " u i t o e f e n t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E A U L I F E C o m p a n y " ( w a a r v a n d e n a a m v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d i n " P r o G r o C o r " ) .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d W a 0 t e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d o e l w i j z i g i n g ( + s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n
m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d ) .