26/10/2011 : ME. - JAARREKENING 08.04.2011, GGK 11.10.2011, NGL 17.10.2011 11582-0431-031
18/08/2011
ÿþ" m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M l U i i i i i i i i i u i i i m i i i
+ 1 1 1 2 6 7 9 8 "
v c b e h c
a a r
B e l ! S t a a
B R U
G r i f f i e
g i f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 3 5 5 . 7 0 7
B e n a m i n g : P R O J E C T G R O U P H E R M I B O U W
{ v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n , 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 I x e l l e s
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E D O O R O P S L O R P I N G G E L I J K G E S T E L D E - V E R R I C H T I N G O P S L O R P I N G D O O R D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P A E D I F I C A - O N T B I N D I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G - B I J Z O N D E R E M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 9 j u n i ; ;
" 2 0 1 1 , I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e : ; v e n n o o t s c h a p " P R O J E C T G R O U P H E R M 1 B O U W " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n : n u m m e r 3 3 1 - 3 3 3 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T : A a n d e f u s i e d o o r o p s l o r p i n g v a n " P R O J E C T G R O U P H E R M I B O U W " d o o r d e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A E D I F I C A " v o o r a f g a a n d e l i i k e f o r m a l i t e i t e n :
1 . 1 D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d o p 2 7 a p r i l 2 0 1 1 d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p ; . : ; o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 6 , 1 ° e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n e e r g e l e g d , v o o r e l k e ; v e n n o o t s c h a p , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 2 7 a p r i l d a a r o p v o l g e n d , d a l d e f u s i e . d o o r o v e r n e m i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; ; P R O J E C T G R O U P H E R M I B O U W d o o r A E D I F 1 C A , v o o r n o e m d , v o o r z i e t , e n v o l g e n s h e t w e l k h e t g e h e l e ; ; v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , o v e r g e d r a g e n w o r d t a a n A E D I F E C A , ; ' i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e d a t u m w a a r o p d e h a n d e l i n g e n v a n d e ! : : : v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n v o o r r e k e n i n g v a n A E D I F I C A t e z i j n v e r r i c h t i s 8 a p r i l 2 0 1 1 . D e v e r m e l d i n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d i t v o o r s t e l t o t f u s i e w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t e , B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 9 m e i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r s 2 0 1 1 - 0 5 - 0 9 / 0 0 6 9 2 7 9 e n 0 0 6 9 2 7 2 .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r e n e r k e n t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s ' ; g e z e g d , d a t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 2 0 § 2 e n 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , é é n m a a n d v o o r ' , , h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s h e e f t k u n n e n n e m e n v a n v o l g e n d e d o c u m e n t e n : : - h e l f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n h i j e v e n e e n s e e n k o p i e h e e f t k u n n e n v e r k r i j g e n z o n d e r k o s t e n ;
- d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n A E D I F I C A ;
- e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 1 e n v a n ' ; A E D I F I C A d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 1 ;
- d e b e s t u u r d e r s - e n c o n t r o l e v e r s l a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e j a a r r e k e n i n g e n .
B o v e n d i e n v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r e n e r k e n t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d d a t ; ' o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , l a a t s t e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v o o r m e l d ; ' g e m e e n s c h a p p e l i j k f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l ; : d o o r h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e o p s l o r p e n d e v e n n o o t s c h a p m i n s t e n s z e s w e k e n v ó ó r h u i d i g e ; v e r g a d e r i n g .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t g e e n o p m e r k i n g e n o p v o o r m e l d e d o c u m e n t e n .
1 . 2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t e r g e e n e n k e l e b i j z o n d e r e w i j z i g i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e b e u r d t u s s e n d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p A E D I F I C A h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t i n g e l i c h t a a n g a a n d e e n i g e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g i n h e t v e r m o g e n v a n h a a r v e n n o o t s c h a p t u s s e n d e d a t u m v a n : ; h e t f u s i e v o o r s t e l e n h e d e n .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e e f t b i j g e v o l g h e t b e s t a a n e n d e i n t e r n e e n e x t e r n e w e t t i g h e i d v a s t g e s t e l d v a n d e a k t e n e n f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e g e p l a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g , d i e r u s t e n o p d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T : F u s i e e n o n t b i n d i n g
2 . 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n d e f u s i e d o o r ; ; o v e m e m i n g m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A E D I F I C A , o p s l o r p e n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
"
m o d 2 . 1
"
v o o r m e l d e f u s i e v o o r s t e l , d o o r m i d d e l v a n o v e r d r a c h t a a n d e z e l a a t s t e v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f
" a l s p a s s i e f , v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l e r g e e n e n k e l n i e u w a a n d e e l d o o r , d e o p s l o r p e n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n n o c h t o e g e k e n d w o r d e n i n r u i l v o o r d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n d i e : d e v e n n o o t s c h a p A E D I F I C A i n h a n d e n h e e f t i n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p .
: A l l e h a n d e l i n g e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 8 a p r i l 2 0 1 1 z u l l e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g
o o g p u n t b e s c h o u w d w o r d e n a l s v o l b r a c h t v o o r r e k e n i n g v a n A E D I F I C A .
2 . 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r h e t t i j d v a k t u s s e n 1 j u l i 2 0 1 0 e n 8 a p r i l 2 0 1 1 z u l l e n w o r d e n o p g e m a a k t ' d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l l e n w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e
" v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A E D I F I C A ; g e z e g d e v e r g a d e r i n g z a l o p d i e g e l e g e n h e i d w o r d e n u i t g e n o d i g d o m k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n
" a a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p d e d a g v a n d e f u s i e .
2 . 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n d e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d ' d o o r A E D I F I C A , o p h e t a d r e s v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , g e d u r e n d e d e t e r m i j n v o o r z i e n d o o r d e w e t . D E R D E B E S L U I T : B I J Z O N D E R E M A C H T E N
3 . 1 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e h e e r S t e f a a n G I E L E N S , v o o m o e m d , m e t r e c h t v a n , i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n o n d e r m e e r o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e f u s i e v a s t t e s t e l l e n e n o m h e t v e r m o g e n d a t i n g e v o l g e d e f u s i e z a l o v e r g e m a a k t w o r d e n a a n A E D I F I C A t e b e s c h r i j v e n .
3 . 2 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a a r e n b o v e n a l s s p e c i a l e m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . J O R D E N S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 1 0 B r u s s e l , M i d d a g l i j n s t r a a t 3 2 , o m a l l e n o d i g e s t a p p e n e n f o r m a l i t e i t e n t e o n d e m e m e n d i e n o d i g b l i j k e n t e z i j n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k e a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r n o e m d e m a n d a t a r i s m a g , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r B e r t r a n d N e r i n c x , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
09/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 3 5 5 . 7 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J E C T G R O U P H E R M I B O U W
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o p s l o r p i n g
N E E R L E G G I N G V A N E E N V O O R S T E L V A N F U S I E D O O R O P S L O R P I N G T U S S E N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P A E D I F I C A E N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P P R O J E C T G R O U P H E R M I B O U W O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 7 1 9 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
P
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a 4
* i i o s s a , s "
" , I f t e
2 9 A V R . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
I I I I I
+ i i o s a s s 9 *
G u l f '
D o H o o f d g r i f f f a r .
M M 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 3 5 5 . 7 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J E C T G R O U P H E R M I B O U W
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g h e i d e s t r a a t 3 9 , 3 7 4 0 B i l z e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n - v e r p l a a t s i n g z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e h e e r F l o r e n t H o u b a e r , d e h e e r H e n r i H e r m a n s e n m e v r o u w L a m b e r t i n e M e e r s o n t s l a g n e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e h e e r F l o r e n t H o u b a e r o n t s l a g n e e m t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n v o o r m e l d e p e r s o n e n ( . . . )
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r S t e f a a n G i e l e n s , d e h e e r J e a n K o t a r a k o s e n A e d i f l c a N V , o p e n b a r e v a s t g o e d b e v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e f a a n G i e l e n s , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e d i e a f l o o p t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . ( . . . . )
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m B S T B e d r i j f s r e v i s o r e n B B V B A , m e t z e t e l t e G a c h a r d s t r a a t 8 8 ( b 1 6 ) t e 1 0 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k S m e t s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e d i e a f l o o p t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
U l t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 8 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e h e e r F l o r e n t H o u b a e r o n t s l a g n a m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t A e d i f i c a N V , o p e n b a r e v a s t g o e d b e v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e f a a n G i e l e n s , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g . ( . . . )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e c o ö r d i n e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
A e d i f i c a N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e f a a n G i e l e n s , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 2 - 0 4 - 2 0 1 1
l
r -
~
14/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 0 3 4 5 *
N e e r g e l e g d
1 2 - 0 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 3 5 5 . 7 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J E C T G R O U P H E R M I B O U W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 4 0 B i l z e n , L a n g h e i d e s t r a a t 3 9
O n d e r w e r p a k t e : M o d i f i c a t i e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t H o u b e n t e G e n k o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d r a g e n d e d e m e l d i n g : G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 1 1 . 0 1 . 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 3 7 b l a d 1 4 v a k 1 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , ( g e t e k e n d ) d e e . a . i n s p e c t e u r J O R I S Y . , b l i j k t :
E e r s t e a g e n d a p u n t .
D e a a n d e e l h o u d e r s o n t s l a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e d o e l s w i j z i g i n g . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 g e h e c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n e n b e t u i g t z i j n i n s t e m m i n g m e t d e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t d a t d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 5 3 5 e n 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n v e r v u l d .
N a r i j p e b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
T w e e d e a g e n d a p u n t
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
A l s g e v o l g v a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n o m i n d e s t a t u t e n b l i j k t e g e v e n v a n d e z e w i j z i g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p e n , h e t b o u w e n , h e t v e r w e r v e n , h e t b e h e r e n , h e t b e w e r k e n e n h e t v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k d e t o e k e n n i n g v a n z a k e l i j k e r e c h t e n ( o . a . e r f p a c h t , o p s t a l r e c h t ) o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s d e e l n e m e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s , a a n d e a c t v i t e i t v a n d e o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n d e r e g l e m e n t a t i e o p d e B e v a k , e n m e e r b e p a a l d h e t v e r w e r v e n , a f s t a a n , v e r v r e e m d e n , o v e r d r a g e n v a n d e e l n a m e n s i n z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l b e v o r d e r e n .
D e r d e a g e n d a p u n t
N a r i j p e b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . - O p v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n o g a a n d e l e n a a n t o o n d e r b e z i t t e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n n e e m t d i e n t e n g e v o l g e k e n n i s v a n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n :
- A f g i f t e v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
D e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o v e r h a n d i g e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e o p d r a c h t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n d o o r o v e r s t e m p e l i n g .
- D e r a a d v a n b e s t u u r g a a t o v e r t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d o o r o v e r s t e m p e l i n g . D e r a a d z a l b i n n e n d e 5 d a g e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n o v e r g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n z a l i n d e t o e k o m s t l u i d e n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A r t i k e l 1 3 : A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n k e n n i s n e m e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
V a n z o d r a d e a a n d e l e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t , k a n d e a a n d e e l h o u d e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v r a g e n d a t d e z e o p z i j n k o s t e n w o r d e n o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
D e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . - D a a r n a a s t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e v e r w i j z i n g e n n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a r t i k e l e n 2 5 e n 2 8 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
D i e n t e n g e v o l g e z a l a r t i k e l 2 5 v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
A r t i k e l 2 5 : P l a a t s - b i j e e n r o e p i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n v o o r d e z e v e r g a d e r i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z o w e l d e g e w o n e a l s b i j z o n d e r e a l s b u i t e n g e w o n e m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t a a n g e v r a a g d d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v i j f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m e n d e b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l a n d e r e n s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s g e l d i g v e r g a d e r e n i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z e l f s z o n d e r v o o r a f g a a n d e b i j e e n r o e p i n g . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n h o g e r s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
D i e n t e n g e v o l g e z a l a r t i k e l 2 8 v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
A r t i k e l 2 8 : D e p o t c l a u s u l e :
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e p o n e r e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e I n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
V i e r d e a g e n d a p u n t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a r i j p e b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n e n d i t v o o r d e d u u r t i j d v a n z e s j a a r :
M e v r o u w M E E R S L a m b e r t i n e M i a , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , L a n g h e i d e s t r a a t 3 9 .
V i j f d e a g e n d a p u n t
M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L N O T A R I S H E R B E R T H O U B E N
O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e h o u d e n n a d e h o g e r v e r m e l d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g b l i j k t t e v e n s d e h e e r H E R M A N S H e n r i , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H o g e b e r g s t r a a t 1 3 , z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t b e ë i n d i g d . H i j w e n s t e v e n w e l z i j n a m b t a l s b e s t u u r d e r o n v e r k o r t v e r d e r t e z e t t e n .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i e f / p a s s i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.12.2010, NGL 29.12.2010 10651-0195-010
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.12.2009, NGL 29.12.2009 09911-0366-011
09/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 05.12.2008, NGL 30.01.2009 09032-0238-012
10/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 07.12.2007, NGL 03.01.2008 08004-0008-012
13/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 01.12.2006, NGL 08.12.2006 06903-2838-015
30/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 02.12.2005, NGL 27.12.2005 05917-2210-015