PROJECT VUURBERG

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. PROJECT VUURBERG
Dénomination : PROJECT VUURBERG
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 472.177.588

Publication

08/05/2014
ÿþ Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

5 il.WR 2014

Griffie

llI

IMI

ui

19 95193+

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472.177.588

Benaming

(voluit) : PROJECT VUURBERG

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C/314, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders

UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23/12/2013 BLIJKT DAT VOLGENDE BESLISSINGEN WERDEN GENOMEN BIJ UNANIMITEIT

1,Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder FORTIM NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2014

Het ontslag van de NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417,166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2014, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N. 52.08312-349-51) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

2.Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder ALL YIELD NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2014

Het ontslag van de NV ALL YIELD, BTW BE 0809.691.365, RPR BRUSSEL, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2014, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N. 52.08312-349-51) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

3.Benoeming van de nieuwe bestuurders Luk WOUTERS, FORTIM NV en PARK AVENUE NV per

01/01/2014

De Algemene Vergadering benoemt met ingang op 01/01/2014, 00u00, als bestuurders, dit voor een periode

van 6 jaar:

a)de Heer Luk WOUTERS, (NN 38.03.19-377-17), wonende te Esdonklaan 2, 2610 ANTWERPEN

b)NV FORT1M, RPR BRUSSEL 0417.166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL

c)de NV PARK AVENUE, RPR BRUSSEL 0437.791,385, met zetel te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C1314

4.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV FORTIM

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV FORTIM om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535.581.639, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Jan David Lisman (N.N, 84.11.16-491-94), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

5.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV PARK AVENUE per 01/01/2014

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV PARK AVENUE om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

0535.581.639, aan te steilen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursniándeat inïde', Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Gary Lisman (N.N. 87.11.07-391-42), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Venncotschap;

6.Bekrachtiging en herbevestiging, met kwijting, van de door de bestuurders gestelde rechtshandelingen

De algemene vergadering bekrachtigt, voor zoveel als nodig, bij deze alle rechtshandelingen die de vorige bestuurders, in welke samenstelling ook, genomen hebben, herneemt deze rechtshandelingen en herbevestigt deze integraal.

De algemene vergadering verleent derhalve eveneens uitdrukkelijk kwijting aan alle voorgaande bestuurders en hun respectievelijke vaste vertegenwoordiger voor de tot op heden gestelde rechtshandelingen.

7, Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondernemingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren 1 en Il, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eenvormig uittreksel

Tom Eeckhout

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/01/2013
ÿþ>17 mod7L1



T~_ ln de bijlagen het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

- ~ 1 l l g bij g-

na neerlegging ter griffie van de akte

Vc beha aar Bel Sta ih







1 0 3170

cto_JAN2013

BRIME!.

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr: BE0472.177.588

Benaming (voluit) : Project Vuurberg

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86 C

1000 Brussel

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2012, gehouden voor' notaris Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Beslissing om bij de vermelding van de zetel van de vennootschap in artikel 2 der statuten het busnummer 314 toe te voegen,

2. Na lezing, bespreking en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura (artikel 602 W.Venn.), waarvan de conclusies luiden

De inbreng in natura voor de kapitaalverhoging van de NV PROJECT VUURBERG door PARC ESTATE NV; (voorheen NV ROYAL PROPERTIES) omvat een deel ten belope van ¬ 10.000.000,00 van haar schuldvordering per 15 december 2012.

De ingebrachte schuldvordering wordt door de inbrenger gewaardeerd aan haar nominale waarde, hetgeen door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

o De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het, aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

o De beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

o Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch' verantwoord is. De NV PARC ESTATE (voorheen NV ROYAL PROPERTIES) heeft de schuldvordering op, PROJECT VUURBERG NV met een nominale waarde van ¬ 10.764.008,74 verworven aan een prijs van ¬ ' 1,037.398,74 bij overeenkomst dd 15 december 2012. De NV PARC ESTATE (voorheen NV ROYAL PROPERTIES) heeft ons meegedeeld dat het verschil tussen nominale waarde en aanschaffingswaarde gelijk is aan een geboekte waardevermindering. De NV PARC ESTATE NV (voorheen NV ROYAL, PROPERTIES) zal deze waardevermindering na de geplande transactie behouden als een waardevermindering zolang deze verantwoord blijkt;

o Dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal

en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet';

overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura gewaardeerd aan ¬ 10.000.000,00 bestaat uit 40.323 nieuwe kapitaal

aandelen van de vennootschap, waarvan 20.161 aandelen van het type A en 20.162 aandelen van het type B.

De inbrenger aanvaardt het gegeven dat de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde overeenkomstig de niet;

geauditeerde jaarrekening per 30 december2011 van de NV PROJECT VUURBERG negatief is ten belope van;

¬ (34.995, 99) per aandeel.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende dei

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Oud-Heverlee, 17 december 2012

Peter BOGAERT burg. bvba

vertegenwoordigd door

(getekend)

Peter Bogaert

Bedrijfsrevisor';

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

e mod 11.1

Voor

0 W6ud n

aan het Belgisch Staatsblad

beslissing tot kapitaalverhoging met TIEN MILJOEN EURO (¬ 10.000.000,00) door de naamloze vennootschap "Parc Estate" middels inbreng van een deel van een lening om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) op tien miljoen tweeënzestigduizend euro (¬ 10.062.000,00) door uitgifte van VEERTIGDUIZEND PRIEFiONDERD DRIEENTW1NTIG (40.323) aandelen, waarvan twintigduizend honderd eenenzestig (20.161) aandelen van het type "A" en twintigduizend honderd tweeënzestig (20.162) aandelen van het type "B" met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, welke aandelen delen in de winst over het lopende boekjaar vanaf hun uitgifte, en welke volledig volgestorte aandelen worden toegekend aan de inbrenger als vergoeding; vaststelling dat op de kapitaalverhoging volledig en daadwerkelijk werd ingeschreven; aanpassing van artikel 5 van de statuten.

3. Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten lopen van één januari tot en met eenendertig december; verlenging van het huidig boekjaar dat is aangevat op 31 december 2011 tot 31 december 2012; aanpassing van artikel 28 der statuten.

4. Machtiging van :

- de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

- de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;

- de heer Tom Eeckhout, wonende te 1750 Lennik, Rosweg 75 C, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondememingsloket en de btw-administraties.







Voor ontledend uittreKsel

Notaris Jan Boeykene

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + bijzonder verslag raad van bestuur en controleverslag inzake de inbreng in natura + coördinatie statuten.













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/10/2012
ÿþOndernemingsnr : 0472.177.588

Benaming

(voluit) : Project Vuurberg NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C/314, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders I Benoeming van de vaste vertegenwoordigers

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 06/08/2012 blijkt dat de volgende beslissingen bij unanimiteit werden genomen:

1.Ontslag bestuurders

Het ontslag van de NV RB MANAGEMENT, BTW BE 0435.528.020, Havenlaan 86C/314, 1000

BRUSSELaIs bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 6 augustus 2012

2.Benoeming en herbevestiging bestuurders

De volgende bestuurders worden aangesteld als bestuurder, met onbezoldigd mandaat, vanaf 6 augustus

2012, dit voor een duur van 6 jaarti

a. De NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT, BTW BE 0809.691.365, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL,

b. NV FORTIM, RPR 0417.166.811, Havenlaan, 1000 BRUSSEL

3. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant aan om alle formaliteiten aangaande de genomen beslissingen te nemen, zoals daar zijn de ondertekening van de formulieren I en Il met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de neerlegging ter griffie. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Tot slot stellen de bestuurders als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van substitutie, de medewerkers van BIZ Ondememingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan wie de macht verleend wordt om indien nodig alle verrichtingen te stellen met betrekking tot de inschrijving in de registers van de Kruispuntbank der Ondernemingen. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden,

Uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur van 06/08/2012 wordt kennisgenomen van de aanstelling van vaste vertegenwoordigers voor de vennootschap-bestuurders:

Resolutie 1: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 06/08/2012 beslist heeft om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap.

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

rood 2.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I III II flhIIII I III

*12171143*

Y

®RUSSEI,.

ird

On 2012

Griffie

lll

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge





'oQt-~ehouden aan het Belgisch Staats blad

Resolutie 2: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger

van de bestuurder NV FORTIM

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de NV FORTIM bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 06/08/2012 beslist heeft om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van NV FORTIM voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap, dit in opvolging van de Heer Luk Wouters.

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

Volmachten

De bestuurders stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondememingsioket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (Ili) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen,

Flamant Koenraad

Lasthebber





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/09/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 11.09.2012 12561-0232-011
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 30.08.2011 11489-0291-012
26/08/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 25.08.2010 10438-0105-014
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 18.08.2009 09581-0304-013
25/08/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 22.08.2008 08589-0106-013
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 13.07.2007 07393-0073-014
18/08/2006 : ME. - JAARREKENING 30.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 17.08.2006 06634-0143-014
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 30.12.2004, GGK 15.06.2005, NGL 27.07.2005 05554-3779-014
07/04/2005 : BL644252
12/07/2004 : BL644252
09/07/2003 : BL644252
15/01/2003 : BL644252
24/08/2002 : BL644252
13/10/2000 : BLA108128

Coordonnées
PROJECT VUURBERG

Adresse
HAVENLAAN 86C 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale