10/10/2012
��e. Mad 11.1
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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BRUXELLES
01 OST 2012
Greffe - -
N� d'entreprise : 0442.530.133
D�nomination (en entier) : NEW MULTIBOIS SERVICES
(en abr�g�):
:: Forme juridique :soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e
Si�ge :Chemin de Putdael 31
1150 Woluwe-Saint-Pierre
': Objet de_ l'acte : Modification de la d�nomination sociale Transfert du si�ge social --
Modification de l'objet social - Refonte des statuts - Pouvoirs
1N
ilD'un acte re�u par Maitre Jean Vincke, Notaire associ� � Bruxelles, le 26 septembre 2012, il r�sulte que; s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e;
:: �NEW MULTIBOIS SERVICES�, dont le si�ge social est �tabli � 1150 Bruxelles, chemin de Putdael 31. :
: Laquelle valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets figurants � l'ordre du jour, a pris les:
,: r�solutions suivantes :
ii Premi�re r�solution : modification de la d�nomination sociale :
:: L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale pour la remplacer, � compter de ce jour, pari
�PROJET 9 �,
il Deuxi�me r�solution : Transfert du si�ge social
L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social � l'adresse suivante � compter de ce jour: avenue desi
Nymphes, 42 � 1170 Bruxelles.
Troisi�me r�solution : rapport relatif � la proposition de modifier l'objet social
Quatri�me r�solution : modification de l'objet social
:: L'assembl�e d�cide de remplacer l'objet social de la soci�t� par le texte libell� comme suit ;
� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte propre ou pour le compte dei
1: tiers ou en participation avec des tiers, toute activit� ayant trait � ; :
'N
1, L'�tude et la r�alisation de tous travaux de construction, publics ou priv�s, en ce compris les:
ii travaux de gros oeuvre, en qualit� d'entrepreneur g�n�ral ou en sous-traitance, la conception et la:
ii construction de tous b�timents et �difices, l'�tude et la r�alisation de finitions, parach�vements et de:
d�corations tant int�rieures qu'ext�rieures (ces travaux comprennent notamment les travaux de: terrassement, la signalisation routi�re, de rejointoiement, de couverture de constructions et travaux: hydrofuges, l'isolation thermique et acoustique, les rev�tements de murs et de sols, les travaux de; plafonnage, les charpenteries, les menuiseries, les travaux de vitrerie, la peinture et le tapissage,: les tuyauteries et canalisations diverses, le chauffage central, les installations sanitaires, lai
plomberie-zinguerie) ; :
2, Toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � l'entretien, la r�novation, les:
ll travaux de r�parations, d'embellissements, de renouvellement et de modernisation, et la:
maintenance de tous les types de biens immeubles, et plus g�n�ralement toutes op�rations sel rapportant directement ou indirectement aux secteurs des travaux publics et priv�s et du b�timent ; :
ii 3, La prestation de conseils et d'assistance tant au point de vue technique qu'administratif et:
:: commercial � toutes soci�t�s et entreprises, pour tout ce qui concerne le secteur des biens:
ii immobiliers ;
ii 4, La prise en consid�ration de tous travaux concernant la distribution de l'eau, du gaz, dei
:: l'�lectricit�, etc. ;
5. L'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation de tous mat�riaux, marchandises,;
11 appareils et outillages n�cessaires aux travaux de construction, d'entretien, de maintenance, de
r�paration et de renouvellement des b�timents ;
6, La pr�paration, la r�daction et la conclusion en tant que mandataire ou pour comptei
:: propre, de tous march�s de travaux publics ou priv�s ou de fourniture et faire toutes op�rations se
rattachant � ces objets ; ,
:: ,
111
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
c*
R�serv�
Moniteur belge
Mod 11.1
7. La constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits' r�els immobiliers, notamment l'achat, la vente, l'�change, la n�gociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meubl�e ou non tant en qualit� de bailleur que de locataire, le lotissement, la division, l'expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tous biens immobiliers et en g�n�ral de quelque nature, situ�s en Belgique ou � l'�tranger ;
$. La fabrication, la vente, le commerce sous toutes ses formes, l'importation, l'exportation la consignation, la repr�sentation, le courtage, la location et l'exploitation de tous produits ou marchandises g�n�ralement quelconques ;
La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou �trang�re, existante ou � cr�er, de quelque mani�re que ce soit, notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription et de commandite.
La soci�t� pourra �galement,
- consentir tous pr�ts, cr�dits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque dur�e que ce soit, � toutes entreprises affili�es ou dans laquelle la soci�t� poss�de une participation.
- se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque dur�e que ce soit, tous pr�ts, cr�dits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activit�s.
- se porter aval ou caution ou consentir toutes garanties g�n�ralement quelconques, tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, pour son compte ou concurremment et solidairement avec d'autres soci�t�s ou personnes physiques, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son fonds de commerce ;
-exercer la fonction de g�rant, d'administrateur, de d�l�gu� � ia gestion journali�re, de liquidateur ainsi que toute autre fonction autoris�e dans toute personne morale belge ou �trang�re.
La soci�t� peut, d'une mani�re g�n�rale, faire en Belgique ou � l'�tranger, toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant, direotement ou indirectement, � son objet social ou qui serait de nature � en favoriser ou d�velopper la r�alisation. �
Cinqui�me r�solution : refonte des statuts
Les statuts actuels de la sooi�t� �tant d�suets, l'assembl�e d�cide de proc�der � une refonte afin de les adapter aux d�cisions prises, � la conversion des montants en euros et aux dispositions r�centes du Code des soci�t�s
Sixi�me r�solution : ex�cution des d�cisions prises
L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'ex�cution des d�cisions prises et au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Ma�tre Jean Vincke, Notaire associ� � Bruxelles,
D�pos�s en m�me temps
- 1 exp�dition de l'acte
- 1 extrait analytique
- 2 procurations
-1 rapport du CA
-1 bilan
- 1 coordination des statuts
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature