PROMO HERKENRODE

Dénomination : PROMO HERKENRODE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 806.138.195

Publication

11/07/2014

��n

Mod Wu:d 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder

aan het

Belgisch Staatsbiae

*14134143*

neereleficliontvangen op ."

02 JUL 1 201h

t.14rjkj VOfl tk"% deFf�eriandc,talige

.e.14 , I Ut,`'4e"

" " ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

' Ondernemingsnr : 0806.138.195

Benaming

(voiuit) : PROMO HERKENRODE

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: 1000 Brussel, Havenlaan, 86C, bus 103

(volledig adres)

Onderwerp akte KAPITAALVERHOGING DOOR INSCHRIJVING IN GELD-WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN-HERWERKING STATUTEN-UITVOERINGSMACHTEN

Uit een akte verleden op 18 juni 2014 door Carole GUILLEMYN, Geassocieerd Notaris met standplaats Brussel, geregistreerd op het registratiekantoor BRUSSEL II-M op zevenentwintig juni tweeduizend veertien (27-06-2014),Register 5 Boek 090 Blad 023 Vak 0004, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (� 50,00)blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap PROMO HERKENRODE", met zetel van de vennootschap te 1000 Brussel, Haventaan, 86C, bus 103, beslist heeft

I. het kapitaal te verhogen tot beloop van driehonderd zeventien duizend euro (� 317.000,00) om het kapitaal te brengen van vijfhonderd twintig duizend euro (� 520.000,00) op achthonderd zevenendertig duizend euro (� 837.000,00), zonder uitgifte van nieuwe maatschappelijke aandelen, door inschrijving in geld, volledig volstort en artikel 5 der statuten gewijzigd om het aan te passen aan de bepalingen die vooraf gaan, zoals hieronder gezegd.

Il. de datum van de jaarlijkse algemene vergadering gewijzigd om ze voortaan te laten plaatsvinden op de eerste woensdag van de maand juni van elk jaar, om 15 uur.

Iffeen nieuwe geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap aangenomen, aangepast aan de genomen beslissingen en aan de overbodige dan wel achterhaalde bepalingen, hernummering en herschikking

dluidende alp volgt . .

Artikel 1. De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "PROMO HERKENRODE".

Artikel 2, De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 103.(..,)

Artikel 3. De vennootschap heeft tot doel

I.Algemene activiteiten

N voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de:

vestiging en/of de ontwikkeling van ondernemingen door het aanbieden en uitvoeren van management en consuitancyopcirachten in de meest ruime zin van het woord, meer in het bijzonder:

-het verlenen van adviezen van financi�le, juridische, technische, commerci�le of administratieve aard; in de; ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks, op juridisch vlak, op het vlak van administratie en financi�n, organisatie en harmonisatie van werkmethodes en kwaliteitscontroles, produktie herstructurering en algemeen bestuur;

-het ter beschikking stellen van goederen en middelen voor ondernemingen of vennootschappen.

B/ de onderneming in onroerende goederen, welke onder meet bevat: bouwontwikkeling, bouwpromotie, aan - en verkoop van woningen en onroerende goederen in het algemeen, de co�rdinatie van onroerend , goedprojecten, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, onroerende lease, de ordening, de procuratie, het in erijxicht nemen er, geven van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen met het oog op de wederverkoop, al dan niet in samenwerking met derden aan wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en te verbouwen zoals woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen, kantoren, winkels en om het even welke constructie met het oog op tekoopstelling -aile aannemingswerken uit: te voeren of te laten uitvoeren, de promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies en' de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie, belegging, financiering van en de: begeleiding hij aile projecten betreffende onroerende goederen,

- Het verkavelen, het uitrusten en tot waarde brengen van aile bebouwde of onbebouwde onroerende goede ren..

Het geven van adviezen en leveren van diensten op het vlak van rendementsstudies, in het domein van vastgoeclontwikkelirig en renovatieprojecten, waaronder het uitvoeren van haalbaarheldsstudies, het opstellen of laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast, het op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

voorbereiden van documenten voor offerte-aanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van de werken, het waarmerken van hetalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.

- De uitoefening voor rekening van derden van de activiteit van vastgoedmakelaar zijnde de activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuringen of afstand van onroerend goederen, onroerende rechten of handelsfondsen alsmede de activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor ofwel het beheer van onroerende goederen of rechten ofwel het syndicus schap van onroerende goederen in mede-eigendom. De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de wet en de beginselen van waardigheid en discretie, inherent aan de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, zoals vastgelegd door de bevoegde instanties, eerbiedigen

C/ Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.

D/ Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen. De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, ifisie, opslorping, financi�le tussenkomst of afspraak, deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan elle brevetteri, licenties en vergunningen sollicit�ren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan;

E/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borgstellen of aval verlenen, in de meest mime zin, aile handels - en financi�le operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisadeondememingen.

F/ Het verlenen van diensten van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard, in de ruimste

e

zin, bijstand en diensten verleilen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratieve en financi�le,

verkoop, productie en algemeen bestuur;

G/ Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van

aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende

e waarden door intekening, waarborg, olaatsinci, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om

het even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbestuur;

HI Heft ontwikkelen, kopen, verk�pen, in licentie geven van octrooien, know how en aanverwante

immateri�le duurzame activa;

l/ het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het

4!/ deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de

functie van bestuurder of vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.

II.Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

c::

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen

- met-betrekkinrtot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinancierzng van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, 4, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede elle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Her aanleggen, het oordeelkundig uitbouien en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III.Bijzondere bepalingen

P: De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende

handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenliking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financi�le transacties en de financi�le markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd twee�nnegentig, en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd dde�nnegentig.

P: Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die

activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals ondermeer en bijvoorbeeld het ter beschikking gesteld zijn van de vennootschap van technische en/of andere kennis bewezen door ��n of meer activiteit attesten.

Deze terbeschikkingstelling van activiteit aftesterL kan noch mag, geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houders van deze aftesten.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doek De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening, en voor rekening van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

derden, zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in Belgi� als in het buitenland.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenisseri ais tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pend te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4. onbepaalde duur.

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTHONDERD ZEVENENDERTIG DUIZEND EURO (E 837.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd twintig (520) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een vijfhonderd twintigste van het kapitaal vertegenwoordigen..(...)

Artikel 9. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tete kan worden herroepen door de algemene vergadering. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de datum van de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

( )

Artikel 12, De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dal deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het geheel van de handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomit�.

(...) De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan ��n of meer personen, die elk afzonderlijk mogen optreden. Wanneer de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wanneer dit niet het geval is, voert hij de titel van algemeen directeur.

Artikel 13. Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van raad van bestuur als college, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die individueel optreedt, of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, mogen zij en< afzonderlijk optreden.

Binnen de grenzen van de bel:eib�gdheif�ri di�k�nn�ri worden bverg�-dragen ��fiien-direarecomit�, Wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door ��n !id van het directiecomit� dat alleen optreedt.

Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.(...)

Artikel 15. Controle

In de mate waarin dit vereist is door de wet, wordt de controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan ��n of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan niet worden gewijzigd dan met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn mandaat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering warden ontslagen.

Artikel 16.1eder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste woensdag van de maand juni om 15 uur. (...)

Artikel 24. Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van eik jaar (...)

Artikel 25. Jaarlijks houdt de algemene vergadering ten minste ��n twintigste (5%) van de nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de winst.

Artikel 26. De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 27, Ontbinding Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

, Zijn geen 'vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde

bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te

ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, zowel ten overstaan van derden, als

ten overstaan van de aandeelhouders. In dat geval vormen zij een college

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen treden de vereffenaars pas in

functie nadat hun benoeming ingevolge het besluit van de algemene vergadering is bevestigd door de

bevoegde rechtbank van koophandel

Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide 1

bevoegdheden voorzien bij wet.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

(getekend) Carole Guillemyn

Geassocieerd Notaris

Samen neergelegd Samen neergelegd uitgifte van de akte, bankattest.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 22.08.2013 13475-0375-011
06/01/2015

�� Alad Wond 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- u 1985*

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad 1

Ondernemingsnr : 0806.138.195

Benaming

(voluit) : Promo Herkenrode (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C bus 103, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming

Akte uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering d.d. 3 Juni 2014:

De mandaten van de leden van de Raad van Bestuur komen ten einde na de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur stelt voor om hun mandaten voor 6 jaar te verlengen tot de Algemene Vergadering van 2019.

De vergadering geeft met eenparigheid van stemmen decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun mandaat over het boekjaar 2013, met name aan Josti NV met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Maryse ODEURS, en aan Intergerim NV met ais vaste vertegenwoordiger de heer Eric DE VOCHT.

]ntergerim NV

Gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door Eric De Vocht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

neergelegdlontvangen op

rechtbank van koophandel Brussel

t ei _

2 3 DEC. 2014 Griffnie

er c1rFffi,- ~ .~r~ P.~ ;~r_ d .

17/07/2012

��Mori Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsbiac

*iziassiv

0 6 ,1 U L 2012

sine~riffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Ondernerts ngsnr : 0806.138.195

Benaming

(voluit) : PROMO HERKENRODE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Havenlaan, 86C, bus 103

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERSLAGEN EENMAKING VAN AANDELEN - KAPITAALVERHOGING -

STATUTENWIJZIGINGEN - ONTSLAG - MACHTEN

Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PROMO HERKENRODE", met zetel van de vennootschap te 1000 Brussel, Havenlaan, 86C, bus 103, ingeschreven in het Rijksregister voor Rechtspersonen (Brussel), onder nummer 0806.138.195 (vennootschap opgericht krachtens akte verleden op 3 september 2008, door notaris Eric Gilissen , met standplaats Hasselt, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 september volgend, onder nummer 08146965) opgemaakt door Meester Carole Guillemyn geassocieerd notaris, te Brussel, op 20 juni 2012, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

BERAADSLAGINGEN.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen

HOOFDSTUK A - EENMAKING VAN AANDELEN

De vergadering beslist de eenmaking van beide categorie�n aandelen, Bijgevolg zijn de honderd (100) bestaande aandelen vanaf heden volstrekt gelijk en verlenen ze volstrekt gelijke rechten en voordelen aan hun aandeelhouders. Het kapitaal is vanaf heden bijgevolg vertegenwoordigd door honderd (100) gewone aandelen, genummerd van 1 tot 100.

a.Statutenwijzigingen.

Naar aanleiding van de eenmaking van de aandelen beslist de vergadering de statuten te wijzigen om de verwijzing naar beide categorie�n aandelen af te schaffen. Bijgevolg

- Artikel 10 wordt vervangen door de volgende tekst

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden.

"De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die hen te allen tijde kan ontslaan.

"De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders. De uittredende bestuurders zijn onbeperkt herkiesbaar.

"Indien een bestuurdersfunctie openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht hierin voorlopig te voorzien; in dit geval gaat de algemene vergadering bij haar eerstkomende samenkomst, over tot de definitieve aanstellingen; de aldus aangestelde bestuurder be�indigt de opdracht van zijn voorganger.

"Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn."

- In artikel 18, 1ste alinea wordt de eerste zin vervangen door de volgende tekst

" Aile akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder, alleen handelend."

HOOFDSTUK B - KAPETAALVERHOGING.

b. Kapitaalverhoging,

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen tot beloop van vierhonderd twintigduizend euro

(� 420.000,00) om het van honderdduizend euro (� 100.000,00) naar vijfhonderd twintigduizend euro

(� 520.000,00) te brengen door de uitgifte van vierhonderd twintig (420) aandelen zonder vermelding van nominale waarde van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, ingeschreven in geld, a pari en die in de winsten zullen delen vanaf hun uitgifte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ip

c. Statutenwijziging.

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze aan te passen aan de genomen beslissingen en artikel 5 te vervangen door de volgende tekst :

'Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfhonderd twintigduizend euro (E 520.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd twintig (520) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n/vijfhonderd twintigste (1/520ste) van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen."

HOOFDSTUK C STATUTENWIJZIGING MATERI�LE VERGISSING.

De vergadering beslist artikel 25 van de statuten te wijzigen om er de materi�le vergissing te verwijderen en om het ira overeenstemming te brengen met artikel 6 van de statuten.131jgevo1g wordt de volledige tekst van hei artikel vervangen door de volgende tekst :

"De aandeelhouders, eigenaars van aandelen op naam, worden tot de algemene vergadering toegelaten mits bewijs van hun identiteit,

"De .obligatiehouders mogen aan de vergadering deelnemen met raadgevende stem, Bij afwezigheid van bijzondere voorschriften uitgevaardigd door de raad van bestuur en vermeld in de oproepingsbrieven moeten zij zich schikken naar de voorschriften van huidig artikel,

"Aile overdrachten van effecten worden geschorst gedurende de acht dagen die de vergadering voorafgaan."

HOOFDSTUK D ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de vennootschappen "Inter Real Estate Trusty" en " Nouwkens Management" uit hun functies van bestuurder vanaf heden.

HOOFDSTUK E - MACHTEN.

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de nodige machten voor de uitvoering van de beslissingen over de genomen beslissingen en aan de instrumenterende notaris de nodige machten voor de co�rdinatie van de statuten.

VOOFI EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Carole GUILLEMYN, geassocieerd notaris

Samen neergelegd :

- Uitgifte : (1 verslag raad van bestuur, 1 bewijs van storting op bijzondere rekening);

- gecoordineerde statuten

Op de laatste blz. van LuiK B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

' oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

�f

21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 20.06.2012 12185-0250-011
20/09/2011

�� Motl 2.1

l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r`;': 1.

Griffie

1.111111.111,11y1111

V, ll

beh,

aai

Bel

Staa

Ondernemingsnr 0806.138.195

Benaming

(voluit) : Promo Herkenrode

Rechtsvorm : NV

Zetel : Havenlaan 86G bus 103 te 1000 Brussel

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder

Akte uit het proces verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders dd 7 juni 2011.

Met eenparigheid keurt de vergadering het ontslag goed van bestuurder Iret Development NV en benoemt in vervanging de Comm. VA Inter Real Estate Trusty als bestuurder, met als vast vertegenwoordiger Eric De Vocht, die aanvaardt en dit voor een periode tot na de algemene vergadering van 2014.

Intergerim NV

Vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger

Eric De Vocht

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 10.08.2011 11395-0392-012
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 06.08.2010 10389-0032-011
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.07.2015, NGL 08.07.2015 15289-0534-024
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.08.2016, NGL 31.08.2016 16534-0209-024

Coordonnées
PROMO HERKENRODE

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS103 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées PROMO HERKENRODE

Coordonnées
PROMO HERKENRODE