PROMOBIZZ

Dénomination : PROMOBIZZ

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 862.941.692

Publication

03/10/2014

��(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 1410 Waterloo, boulevard Henri Rolin 5 B

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :REDUCTION DE CAPITAL et modifications statutaires

s:1 D'un acte re�u parle Notaire Olivier de Clippele, le 10.09.2014, il r�sulte que:

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "PROMOBIZZ" ayant son si�ge social � 1410 Waterloo, boulevard Henri Rolin 5 B, num�ro d'entreprise, 0862.941.692 RPM Nivelles, TVA BE862.941.692, a adopt� les r�solutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION REDUCTION CAPITAL

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital social � concurrence d'une somme de quatre-vingt-un mille quatre cent cinquante euros (81.450,00 � ) pour le ramener de cent mille euros (100.000,00 � ) � dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 � ) ce par remboursement aux actionnaires et ce, sans modification du nombre

� d'actions,

Cette r�duction s'op�rera uniquement sur la part souscrite du capital social.

Conform�ment � l'article 613 du Code des soci�t�s, ce remboursement ne pourra �tre effectu� que deux

mois apr�s la publication du pr�sent proc�s-verbal aux annexes au Moniteur Belge, pour autant que les

cr�anciers qui auraient fait valoir leurs droits dans ce d�lai aient obtenu satisfaction, � moins qu'une d�cision

judiciaire ex�cutoire n'ait rejet� leurs pr�tentions � obtenir une garantie.

Cs

DEUXIEME RESOLUTION -- CHANGEMENT SIEGE SOCIAL

es

L'assembl�e d�cide d'�tablir le si�ge social de la soci�t� � l'adresse suivante

� Silver Square Business Center �, avenue Louise 475, 1050 Bruxelles , et ce � partir de ce jour,

L'assembl�e d�cide �galement de retirer les enseignes � ILOS � et � DECOPACK �.

TROISIEME RESOLUTION MODIFICATION ET COORDINATION STATUTS

Suite aux r�solutions qui pr�c�dent, l'assembl�e d�cide de modifier et de coordonner les statuts sociaux

:w comme suit

- A l'article ter, les mots � ILOS � et � DECOPACK � sont retir�s.

- Le premier alin�a de l'article 2 est remplac� par le texte suivant :

� Le si�ge social est �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise, 475 � Silver Square Business Center � ,

re f - Le premier alin�a de l'article 5 est remplac� par le texte suivant

"Le capital social est fix� � dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 � ),

II est repr�sent� par quatre cents (400) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale."

- ln fine de l'article 6 est ajout� le texte suivant:

"Ensuite, lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 10 septembre 2014, tenue devant le notaire Olivier

de Clippele, pr�nomm�, le capital social a �t� r�duit par remboursement aux actionnaires et ce, sans modification du nombre d'actions � concurrence de quatre-vingt-un mille quatre cent cinquante euros (81.450,00 � ) pour le ramener de cent mille euros (100.000,00 � ) � dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 � ) sans modification du nombre de parts, � prendre exclusivement sur le capital souscrit. �

Mentionner sur la derni�re page du Volet S : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

NION1TELrR BEL(;

MOD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0862.941.692 D�nomination

(en entier) : P � b Z 2

TRIBUNAL DE COMMERCE

1 7 -09- 2014

Greffe

*14180612*

2 6 -OS- 2014 BELGISCH STAATSBLA

RI

P Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge COORDINATION DES STATUTS

, Et imm�diatement, les statuts sociaux sont coordonn�s comme suit :

ARTICLE 1 D�nomination

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e existe sous la d�nomination de PROMOBIZZ et utilise �galement

trois enseignes ; DECOACTIVE,EU, PROD4AGENCY et PHARAOS.

ARTICLE 2 Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise, 475 � Silver Square Business Center �,

La g�rance peut, par simple d�cision prise dans le respect de la l�gislation linguistique des diff�rentes

R�gions et publi�e � l'annexe au Moniteur Belge:

- transf�rer le si�ge social et �tablir un ou plusieurs si�ges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique,

- �tablir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et � l'�tranger.

ARTICLE 3 Objet social

La soci�t� a pour objet toutes activit�s g�n�ralement quelconques se rapportant directement ou

indirectement aux activit�s suivantes, soit par l'entreprise, soit par ses sous-traitants :

1� la vente PLV � Publicit� sur le Lieu de Vente � et conception, mise � disposition, location, production,

transformation et fabrication de mat�riel publicitaire et promotionnel, ainsi que la mise � dispositions de services

et la location de bureaux ou de locaux professionnels.

2� - cr�ation, �dition, impression d' ouvrages litt�raires, romans, essais, oeuvres et diffusion en librairies,

finition de travaux d'impression digitale, s�rigraphique, thermique et offset;

- cr�ation, r�daction, �dition et r�gie publicitaire de magazines;

- conception et production d'actions publicitaires et direct mailing;

- cr�ation et d�veloppement de sites internet ;

- cr�ation et commercialisation de tous supports de communication �crite ou virtuelle.

3� - cr�ation et production de cadeaux et jouets ;

- production de mat�riel pour points de vente;

- import-export de cadeaux et produits pour points de vente;

- vente de produits art de la table, fragrances, savons et produits de beaut�/parfums;

4� - cr�ation et organisation d' �v�nements et manifestations ;

5� - constitution et gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier, et dans ce cadre, r�alisation de

toutes op�rations qui s'y rapportent, directement et indirectement, ou qui sont de nature � en favoriser le

d�veloppement.

6� - organisation de ventes priv�es

7� - import-export et vente au d�tail

La soci�t� pourra se porter caution pour des tiers dans le cadre de ses activit�s et exercer tous mandats

d'administrateur ou g�rant dans toute soci�t� ou association.

Elle peut exercer toute activit� susceptible de favoriser la r�alisation de son objet social et participer � telle

activit�, de quelque fa�on que ce soit.

La soci�t� pourra, d'une mani�re g�n�rale, tant en Belgique qu'� l'�tranger, accomplir toutes les op�rations

commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement,

enti�rement ou partiellement, � la r�alisation de son objet social.

ARTICLE 4 Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 5

Le capital social est fix� � dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00� ), repr�sent� par quatre cents

(400) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, statuant comme en

mati�re de modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les parts sociales nouvelles � souscrire

en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que

repr�sentent leurs titres.

ARTICLE 6 - Historique du capital:

Lors de la constitution de ia soci�t�, le capital social avait �t� fix� � vingt-cinq mille euros, repr�sent� par

cent parts sociales toutes souscrites en esp�ces.

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du trente avril deux mil huit, le capital social a �t� augment� �

concurrence de vingt-cinq mille euros par la cr�ation de cent parts sociales nouvelles toutes souscrites en

esp�ces.

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 29 d�cembre 2011, le capital social a �t� augment� �

concurrence de cinquante mille euros par la cr�ation de deux cents parts sociales nouvelles toutes souscrites

en esp�ces.

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 10 septembre 2014, le capital social a �t� r�duit �

concurrence de quatre-vingt-un mille cinq cent cinquante euros par remboursement aux associ�s � prendre

exclusivement sur la part souscrite du capital social.

ARTICLE 7

S'il y a plusieurs associ�s, les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou

transmises pour cause de mort, ou c�d�es en faveur d'une personne morale, qu'avec l'agr�ment de la moiti� au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

moins des associ�s poss�dant les troislquarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est

propos�e.

Cet agr�ment n'est pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises

1) � un associ�;

2) au conjoint du c�dant;

3) aux ascendants et descendants en ligne directe du c�dant.

4) aux ayants droit par voie de fusion, absorption ou scission de personnes morales. Toutefois, la transmission pour cause de d�c�s ou la cession des parts d'un associ�, est op�r�e de

pr�f�rence aux associ�s continuant � faire partie de la soci�t�, en proportion de la part du capital social qu'ils d�tiennent, � l'exception des parts transmises au conjoint du c�dant, � ses ascendants ou descendants en ligne directe, et � ses ayants droit par voie de fusion, absorption ou scission de personnes morales, qui sont agr��s d'office.

La valeur des parts sera d�termin�e par un expert d�sign� de commun accord ou, � d�faut d'accord, par un expert d�sign� � la demande de la partie la plus diligente par le Pr�sident du Tribunal de Commerce du si�ge social. Cette valeur sera �tablie en tenant compte du montant du capital nominal et des r�serves, diminu� ou major�, suivant le cas, de la moyenne des r�sultats accus�s par les deux derniers comptes annuels, divis� par le nombre de parts sociales existantes.

Le prix de rachat payable dans un d�lai de deux ann�es prenant cours � l'expiration du premier mois du jour o� le rachat a �t� accept�, en deux versements annuels �gaux et pour la premi�re fois au d�but du d�lai susmentionn�.

Pour le cas o� les associ�s n'ont pas us� du droit de pr�f�rence, les h�ritiers ou l�gataires, et les ayants droit d'une personne morale mise en liquidation ou dissoute, pourront solliciter leur admission comme associ�s.

S'ils ne sont pas agr��s, les autres associ�s devront racheter leurs parts � la valeur et dans les d�lais indiqu�s ci-dessus; � d�faut, ils seront en droit d'exiger la dissolution anticip�e de la soci�t�.

G�RANCE

ARTICLE 8

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s et r�voqu�s par l'assembl�e g�n�rale.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rante, celle-ci est tenue de d�signer un repr�sentant permanent -personne physique- charg� de l'ex�cution de cette mission en son nom et pour son compte, Conform�ment � la loi.

En outre, si la soci�t� accepte des mandats d'administrateur ou de g�rant dans d'autres soci�t�s, elle est tenue de d�signer un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publi�e aux annexes au Moniteur belge, conform�ment � la loi.

Chaque g�rant a, s�par�ment, les pouvoirs les plus �tendus pour agir au nom de la soci�t� et faire tous actes qui ne sont pas express�ment r�serv�s, par la loi ou par les statuts, � l'assembl�e g�n�rale ou � son repr�sentant permanent,

lI peut recevoir tous plis et lettres, charg�s ou non charg�s, signer la correspondance et faire tous actes de gestion journali�re, les op�rations financi�res �tant consid�r�es comme de gestion journali�re,

Il a, notamment, les pouvoirs n�cessaires pour faire toutes op�rations et tous actes qui rentrent dans l'objet social, m�me les actes de disposition et, entre autres, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et ex�cuter tous march�s, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, ch�ques et lettres de change et les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisse, administration, postes et douanes ou � l'Office des Ch�ques Postaux, y faire tous versements, virements, d�p�ts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres recommand�es, assur�es ou autres, colis ou marchandises; payer et recevoir toutes sommes et donner et retirer toutes quittances et d�charges, renoncer � tous droits de privil�ge, d'hypoth�que et d'action r�solutoire, consentir la mainlev�e et la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, avant comme apr�s paiement, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y r�pondre, concilier, traiter et transiger, obtenir toutes d�cisions judiciaires, les faire ex�cuter, en toutes faillites, faire toutes d�clarations, affirmations, contestations, intervenir en toutes liquidations et r�partitions, l'�nonciation qui pr�c�de �tant exemplative et non limitative,

Le g�rant peut d�l�guer, sous sa propre responsabilit�, � un ou plusieurs mandataires de son choix, telle partie de ses pouvoirs qu'il d�termine et pour la dur�e qu'il fixe.

Le mandat des g�rants est gratuit ou r�mun�r� selon d�cision individuelle de l'assembl�e g�n�rale. Lorsque ce mandat est r�mun�r�, cette r�mun�ration est imputable sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 9

Dans tout acte engageant la responsabilit� de la soci�t�, la signature du ou des g�rants doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention de la qualit� de g�rant.

ASSEMBL�ES G�N�RALES

ARTICLE 10

L'assembl�e g�n�rale annuelle des associ�s se r�unit de plein droit le trente mai � 18 heures, soit au si�ge social, soit en tout autre endroit d�sign� dans les convocations.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se r�unit le jour ouvrable suivant.

ARTICLE 11

S'il n'y a qu'un associ�, celui ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e; il ne peut les d�l�guer.

ARTICLE 12

FR�servA Volet B - Suite

au S'il y a plusieurs associ�s, l'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par l'associ� le plus �g�; elle d�lib�re suivant

Moniteur les dispositions pr�vues par la loi. L'assembl�e g�n�rale sera, d'autre part, convoqu�e par la g�rance chaque

belge fois que l'int�r�t social l'exige; elle sera tenue de le faire sur la r�quisition de deux associ�s r�unissant au moins

r-- !a moiti� du capital,

Chaque associ� peut voter lui m�me ou par mandataire. Nul ne peut repr�senter un associ� � l'assembl�e

g�n�rale s'il n'est pas associ� lui m�me et s'il n'a pas le droit de voter, sauf s'il repr�sente une personne

morale.

Le vote par �crit est �galement admis, � condition que:

- il ne s'agisse pas de d�cision qui doit �tre pass�e par acte authentique;

- la convocation � l'assembl�e g�n�rale mentionne la possibilit� de voter par �crit;

- la d�cision soit prise � !'unanimit�.

L'assembl�e g�n�rale statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e, � la majorit� simple des voix.

Toutefois, lorsque l'assembl�e doit d�lib�rer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec

d'autres soci�t�s, de prorogation ou de dissolution de la soci�t�, d'augmentation ou de r�duction du capital,

l'assembl�e n'est valablement constitu�e que si les modifications propos�es ont �t� sp�cialement indiqu�es

dans la convocation et si ceux qui y assistent repr�sentent au moins la moiti� du capital. Si cette derni�re

condition n'est pas remplie, une nouvelle assembl�e doit �tre convoqu�e et cette derni�re assembl�e d�lib�rera

quelle que soit la portion du capital repr�sent�e. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si

elle ne r�unit pas tes trois/quarts des voix.

ARTICLE 13

Les votes pour les nominations et les r�vocations ont lieu au scrutin secret.

Les �poux non s�par�s de biens peuvent �tre repr�sent�s par leur conjoint; les mineurs ou interdits, par

leur tuteur; les usufruitiers par les nus-propri�taires ou inversement,

ARTICLE 14

Les proc�s-verbaux des assembl�es sont sign�s par les membres du bureau et par les associ�s qui le

17'� demandent.

Les exp�ditions ou extraits de proc�s-verbaux sont sign�s par un g�rant.

CONTROLE

ARTICLE 15

Chacun des associ�s dispose des pouvoirs de contr�le des op�rations de la soci�t� aussi longtemps que la

loi n'impose pas la nomination d'un commissaire,

e R�PARTITIONS

ARTICLE 16

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.

ARTICLE 17

Chaque ann�e, le ou les g�rants dresseront un inventaire et les comptes annuels de la soci�t�. Ces

comptes annuels comprennent le bilan, le compte des r�sultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

sep L'exc�dent favorable du compte des r�sultats, d�duction faite de tous frais g�n�raux, charges et

CD amortissements n�cessaires, et d�duction faite de tous imp�ts, constitue le b�n�fice net de la soci�t� et est

r�parti comme suit :

a) cinq pour cent � la r�serve l�gale; cette affectation cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a

lM

QUATRIEME RESOLUTION POUVOIRS A CONFERER

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � la g�rance pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent, � savoir �

Monsieur Eric VERHEYDEN, pr�nomm�, nomm� en qualit� de g�rant lors de la constitution.

Pour copie d'extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de Clippele.

D�pos� en m�me temps

- Une exp�dition:

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom ?k signature

atteint le dixi�me du capital social ou si la loi ne l'impose plus;

, b) le solde est partag� entre toutes les parts sociales; toutefois, l'assembl�e pourra d�cider d'affecter tout ou

krs partie de ce solde � un fonds de r�serve extraordinaire, � un report � nouveau ou � l'attribution de tanti�mes au

r profit de la g�rance.

ARTICLE 18 Liquidation

es La soci�t� est dissoute dans les cas pr�vus par la loi ou par d�cision de l'assembl�e g�n�rale,

es

eEn cas de dissolution, la liquidation s'op�rera par les soins de la g�rance, � moins que l'assembl�e des

;ol ` associ�s ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs, dont elle d�terminera les pouvoirs et les r�mun�rations,

Le solde favorable de la liquidation, apr�s paiement des dettes et charges de la soci�t�, sera partag� entre 1-1

C1D tous les associ�s, suivant le nombre de leurs parts respectives.

ARTICLE 19 Dispositions g�n�rales

2 Les parties entendent se conformer enti�rement � la loi,

el En cons�quence, les dispositions de la loi auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog� sont r�put�es

~ inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non

lm �crites.

05/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.03.2014, DPT 29.08.2014 14520-0582-014
11/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.03.2013, DPT 04.09.2013 13574-0540-012
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 23.08.2012 12438-0057-014
25/01/2012

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mea 2.1

iN letil(1.111Jiiil lit

NO d'entreprise : D�nomination 0862.941.692

l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "PHARDECO"

ayant son si�ge social � 1410 Waterloo, Boulevard Henri Rotin 5 B, 4, T.V.A. 8E 862.941.692, a adopt� les

r�solutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de changer la d�nomination sociale de la soci�t� en "PROMOBIZZ".

Elle d�cide en outre d'utiliser dor�navant cinq enseignes

- DECOACTIVE.EU pour les activit�s de vente de mat�riel PLV, cr�ation d'�v�nements, mat�riel publicitaire

destin� � la grande distribution en Belgique, en France et dans d'autres pays europ�ens;

- DECOPACK pour les activit�s de vente de mat�riel PLV, cr�ation d'�v�nements, mat�riel publicitaire

destin� � la grande distribution en Belgique, en France et dans d'autres pays europ�ens;

- PROD4AGENCY pour les activit�s de vente de mat�riel PLV, cr�ation d'�v�nements, mat�riel publicitaire

destin� � la grande distribution en Belgique, en France et dans d'autres pays europ�ens;

- ILOS pour les activit�s de vente de mat�riel PLV, cr�ation d'�v�nements, mat�riel publicitaire destin� � la

grande distribution en Belgique, en France et dans d'autres pays europ�ens;

- PHARAOS pour les activit�s d'�dition litt�raire;

DEUXIEME RESOLUTION

L'assembl�e prend connaissance de la situation active et passive de la soci�t� � la date de ce jour et entend le rapport du g�rant sur l'utilit� de modifier l'objet social en y ajoutant la vente PLV � Publicit� sur le Lieu de Vente � et conception, mise � disposition, location, production, transformation et fabrication de mat�riel publicitaire et promotionnel, ainsi que la mise � dispositions de services et la location de bureaux ou de locaux professionnels,

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social en ce sens.

TROISIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cinquante mille euros (50.000,00 � ) pour le porter de cinquante mille euros (50.000,00 � ) � cent mille euros (100.000,00 � ) par la cr�ation de deux cents (200) parts sociales nouvelles � souscrire en esp�ces au prix unitaire de deux cent cinquante euros (250,00 � ) et � lib�rer � concurrence d'un cinqui�me, soit dix mille euros (10.000,00� ).

Ces nouvelles parts sociales jouiront des m�mes droits et avantages et participeront aux b�n�fices �ventuels � compter de ce jour.

Et imm�diatement, ces deux cents parts sociales nouvelles sont toutes souscrites en esp�ces et enti�rement lib�r�es par l'unique associ�, Monsieur Eric-Antoine VERHEYDEN pr�nomm�.

L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que ladite augmentation de capital est devenue effective et que la somme de dix mille euros (10.000,00 � ) se trouve d�s � pr�sent � la pleine et libre disposition de la soci�t�, ainsi qu'il r�sulte de l'attestation produite au notaire soussign�, sur le compte num�ro 001-6599469-53 aupr�s de BNP PARIBAS FORTIS.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide ensuite de coordonner les statuts sociaux comme suit :

ARTICLE 1 D�nomination

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e existe sous la d�nomination de PROMOBIZZ et utilise �galement quatre enseignes : DECOACTIVE.EU, DECOPACK, [LOS, PROD4AGENCY et PHARAOS.

(en entier) PHARDECO

Forme juridique Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge 1410 Waterloo, boulevard Henri Rolin 5 B

Objet de l'acte : CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE - CHANGEMENT DU STEGE D'EXPLOITATION - AUGMENTATION DE CAPITAL - COORDINATION DES STATUTS

D'un acte re�u par le Notaire Olivier de CLIPPELE. le 29/12f2011, il r�sulte que :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 2 Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1410 Waterloo, boulevard Henri Rolin 5 B.

La g�rance peut, par simple d�cision prise dans le respect de la l�gislation linguistique des diff�rentes

R�gions et publi�e � l'annexe au Moniteur belge :

- transf�rer le si�ge social et �tablir un ou plusieurs si�ges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique,

- �tablir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et � l'�tranger.

ARTICLE 3 Objet social

La soci�t� a pour objet toutes activit�s g�n�ralement quelconques se rapportant directement ou

indirectement aux activit�s suivantes, soit par l'entreprise, soit par ses sous-traitants :

1� la vente PLV � Publicit� sur le Lieu de Vente � et conception, mise � disposition, location, production,

transformation et fabrication de mat�riel publicitaire et promotionnel, ainsi que la mise � dispositions de services

et la location de bureaux ou de locaux professionnels.

2� - cr�ation, �dition, impression d'ouvrages litt�raires, romans, essais, oeuvres et diffusion en librairies,

finition de travaux d'impression digitale, s�rigraphique, thermique et offset;

- cr�ation, r�daction, �dition et r�gie publicitaire de magazines;

- conception et production d'actions publicitaires et direct mailing;

- cr�ation et d�veloppement de sites internet;

- cr�ation et commercialisation de tous supports de communication �crite ou virtuelle.

3� - cr�ation et production de cadeaux et jouets;

- production de mat�riel pour points de vente;

- import-export de cadeaux et produits pour points de vente;

- vente de produits art de la table, fragrances, savons et produits de beaut�/parfums;

4� - cr�ation et organisation d'�v�nements et manifestations ;

5� - constitution et gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier, et dans ce cadre, r�alisation de

toutes op�rations qui s'y rapportent, directement et indirectement, ou qui sont de nature � en favoriser le

d�veloppement.

6� - organisation de ventes priv�es

7� - import-export et vente au d�tail

La soci�t� pourra se porter caution pour des tiers dans le cadre de ses activit�s et exercer tous mandats

d'administrateur ou g�rant dans toute soci�t� ou association.

Elle peut exercer toute activit� susceptible de favoriser la r�alisation de son objet social et participer � telle

activit�, de quelque fa�on que ce soit.

La soci�t� pourra, d'une mani�re g�n�rale, tant en Belgique qu'� l'�tranger, accomplir toutes les op�rations

commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement,

enti�rement ou partiellement, � la r�alisation de son objet social.

ARTICLE 4 Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

FONDS SOCIAL

ARTICLE 5

Le capital social est fix� � CENT MILLE EUROS (100.000,00 � ) repr�sent� par quatre cents (400) parts

sociales sans d�signation de valeur nominale.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, statuant comme en

mati�re de modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les parts sociales nouvelles � souscrire

en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que

repr�sentent leurs titres.

ARTICLE 6

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital social avait �t� fix� � vingt-cinq mille euros, repr�sent� par

cent parts sociales toutes souscrites en esp�ces.

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du trente avril deux mil huit, le capital social a �t� augment� �

concurrence de vingt-cinq mille euros par la cr�ation de cent parts sociales nouvelles toutes souscrites en

esp�ces.

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 29 d�cembre 2011, le capital social a �t� augment� �

concurrence de cinquante mille euros par la cr�ation de deux cents parts sociales nouvelles toutes souscrites

en esp�ces.

ARTICLE 7

S'il y a plusieurs associ�s, les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou

transmises pour cause de mort, ou c�d�es en faveur d'une personne morale, qu'avec l'agr�ment de la moiti� au

moins des associ�s poss�dant les trois/quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est

propos�e.

Cet agr�ment n'est pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises :

1) � un associ�;

2) au conjoint du c�dant;

3) aux ascendants et descendants en ligne directe du c�dant.

4) aux ayants droit par voie de fusion, absorption ou scission de personnes morales.

Toutefois, la transmission pour cause de d�c�s ou la cession des parts d'un associ�, est op�r�e de

pr�f�rence aux associ�s continuant � faire partie de la soci�t�, en proportion de la part du capital social qu'ils

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

d�tiennent, � l'exception des parts transmises au conjoint du c�dant, � ses ascendants ou descendants en ligne directe, et � ses ayants droit par voie de fusion, absorption ou scission de personnes morales, qui sont agr��s d'office.

La valeur des parts sera d�termin�e de l'accord des parties ou � d�faut par un expert d�sign� de commun accord ou, � d�faut d'accord, par un expert d�sign� � la demande de ta partie la plus diligente par le Pr�sident du Tribunal de Commerce du si�ge social. Cette valeur sera �tablie en tenant compte du montant du capital nominal et des r�serves, diminu� ou major�, suivant le cas, de la moyenne des r�sultats accus�s par les deux derniers comptes annuels, divis� par le nombre de parts sociales existantes.

Le prix de rachat payable conform�ment aux modalit�s arr�t�es par les parties ou, � d�faut, dans un d�lai de deux ann�es prenant cours � l'expiration du premier mois du jour o� le rachat a �t� accept�, en deux versements annuels �gaux et pour la premi�re fois au d�but du d�lai susmentionn�.

Pour le cas o� les associ�s n'ont pas us� du droit de pr�f�rence, les h�ritiers ou l�gataires, et les ayants droit d'une personne morale mise en liquidation ou dissoute, pourront solliciter leur admission comme associ�s.

S'ils ne sont pas agr��s, les autres associ�s devront racheter leurs parts � la valeur et dans les d�lais indiqu�s ci-dessus; � d�faut, ils seront en droit d'exiger la dissolution anticip�e de la soci�t�.

G�RANCE

ARTICLE B

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s et r�voqu�s par l'assembl�e g�n�rale.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rante, celle-ci est tenue de d�signer un repr�sentant permanent -personne physique- charg� de l'ex�cution de cette mission en son nom et pour son compte, conform�ment � la loi.

En outre, si la soci�t� accepte des mandats d'administrateur ou de g�rant dans d'autres soci�t�s, elle est tenue de d�signer un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publi�e aux annexes au Moniteur belge, conform�ment � la loi.

Chaque g�rant a, s�par�ment, les pouvoirs les plus �tendus pour agir au nom de la soci�t� et faire tous actes qui ne sont pas express�ment r�serv�s, par la loi ou par les statuts, � l'assembl�e g�n�rale ou � son repr�sentant permanent.

Il peut recevoir tous plis et lettres, charg�s ou non charg�s, signer la correspondance et faire tous actes de gestion journali�re, les op�rations financi�res �tant consid�r�es comme de gestion journali�re.

I1 a, notamment, les pouvoirs n�cessaires pour faire toutes op�rations et tous actes qui rentrent dans l'objet social, m�me les actes de disposition et, entre autres, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et ex�cuter tous march�s, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, ch�ques et lettres de change et les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisse, administration, postes et douanes ou � l'Office des Ch�ques Postaux, y faire tous versements, virements, d�p�ts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres recommand�es, assur�es ou autres, colis ou marchandises; payer et recevoir toutes sommes et donner et retirer toutes quittances et d�charges, renoncer � tous droits de privil�ge, d'hypoth�que et d'action r�solutoire, consentir la mainlev�e et la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, avant comme apr�s paiement, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y r�pondre, concilier, traiter et transiger, obtenir toutes d�cisions judiciaires, les faire ex�cuter, en toutes faillites, faire toutes d�clarations, affirmations, contestations, intervenir en toutes liquidations et r�partitions, l'�nonciation qui pr�c�de �tant exemplative et non limitative.

Le g�rant peut d�l�guer, sous sa propre responsabilit�, � un ou plusieurs mandataires de son choix, telle partie de ses pouvoirs qu'il d�termine et pour la dur�e qu'il fixe.

Le mandat des g�rants est gratuit ou r�mun�r� selon d�cision individuelle de l'assembl�e g�n�rale. Lorsque ce mandat est r�mun�r�, cette r�mun�ration est imputable sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 9

Dans tout acte engageant la responsabilit� de la soci�t�, la signature du ou des g�rants doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention de la qualit� de g�rant.

ASSEMBL�ES G�N�RALES

ARTICLE 10

L'assembl�e g�n�rale annuelle des associ�s se r�unit de plein droit le quatri�me lundi du mois de mars � dix-huit heures, soit au si�ge social, soit en tout autre endroit d�sign� dans les convocations.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se r�unit le jour ouvrable suivant.

ARTICLE 11

S'il n'y a qu'un associ�, celui ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e; il ne peut les d�l�guer.

ARTICLE 12

S'il y a plusieurs associ�s, l'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par l'associ� le plus �g�; elle d�lib�re suivant les dispositions pr�vues par la loi. L'assembl�e g�n�rale sera, d'autre part, convoqu�e par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige; elle sera tenue de le faire sur la r�quisition de deux associ�s r�unissant au moins la moiti� du capital,

Chaque associ� peut voter lui m�me ou par mandataire. Nul ne peut repr�senter un associ� � l'assembl�e g�n�rale s'il n'est pas associ� lui m�me et s'il n'a pas le droit de voter, sauf s'il repr�sente une personne morale.

Le vote par �crit est �galement admis, � condition que:

- il ne s'agisse pas de d�cision qui doit �tre pass�e par acte authentique;

- la convocation � l'assembl�e g�n�rale mentionne la possibilit� de voter par �crit;

- la d�cision soit prise � l'unanimit�.

Volet B - Suite

L'assembl�e g�n�rale statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e, � la majorit� simple des voix.

Toutefois, lorsque l'assembl�e doit d�lib�rer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec

d'autres soci�t�s, de prorogation ou de dissolution de la soci�t�, d'augmentation ou de r�duction du capital,

l'assembl�e n'est valablement constitu�e que si les modifications propos�es ont �t� sp�cialement indiqu�es

dans la convocation et si ceux qui y assistent repr�sentent au moins la moiti� du capital. Si cette derni�re

condition n'est pas remplie, une nouvelle assembl�e doit �tre convoqu�e et cette derni�re assembl�e d�lib�rera

quelle que soit la portion du capital repr�sent�e. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si

elle ne r�unit pas les trois/quarts des voix.

ARTICLE 13

Les votes pour les nominations et les r�vocations ont lieu au scrutin secret.

Les �poux non s�par�s de biens peuvent �tre repr�sent�s par leur conjoint; les mineurs ou interdits, par

leur tuteur; les usufruitiers par les nus propri�taires ou inversement.

ARTICLE 14

Les proc�s verbaux des assembl�es sont sign�s par les membres du bureau et par les associ�s qui le

demandent.

Les exp�ditions ou extraits de proc�s verbaux sont sign�s par un g�rant.

CONTROLE

ARTICLE 15

Chacun des associ�s dispose des pouvoirs de contr�le des op�rations de la soci�t� aussi longtemps que la

loi n'impose pas la nomination d'un commissaire.

R�PARTITIONS

ARTICLE 16

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

ARTICLE 17

Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, le ou les g�rants dresseront un inventaire et les comptes

annuels de la soci�t�. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des r�sultats ainsi que l'annexe et

forment un tout.

L'exc�dent favorable du compte des r�sultats, d�duction faite de tous frais g�n�raux, charges et

amortissements n�cessaires, et d�duction faite de tous imp�ts, constitue le b�n�fice net de la soci�t� et est

r�parti comme suit :

a) cinq pour cent � la r�serve l�gale; cette affectation cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social ou si la loi ne l'impose plus;

b) le solde est partag� entre toutes fes parts sociales; toutefois, l'assembl�e pourra d�cider d'affecter tout ou

partie de ce solde � un fonds de r�serve extraordinaire, � un report � nouveau ou � l'attribution de tanti�mes au

profit de la g�rance.

ARTICLE 18 Liquidation

La soci�t� est dissoute dans les cas pr�vus par la loi ou par d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

En cas de dissolution, la liquidation s'op�rera par les soins de la g�rance, � moins que l'assembl�e des

. associ�s ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs, dont elle d�terminera les pouvoirs et les r�mun�rations,

Le solde favorable de la liquidation, apr�s paiement des dettes et charges de la soci�t�, sera partag� entre

tous les associ�s, suivant le nombre de leurs parts respectives.

ARTICLE 19 Dispositions g�n�rales

Les parties entendent se conformer enti�rement � la loi.

En cons�quence, les dispositions de la loi auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog� sont r�put�es

inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non

�crites.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv� - au 'Moniteur belge

Pour copie d'extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de CLIPPELE.

D�pos� en m�me temps :

- Une exp�dition

- L'analyse financi�re sch�ma abr�g�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a (�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/10/2011

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Moniteur

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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" 11154205"

N� d'entreprise : 0862.941.692

D�nomination

(en entier) : PHARDECO

Forme juridique : sprl

Si�ge : Avenue Louise 475, 1050 Bruxelles

Obiet de l'acte : d�m�nagement du si�ge social

03 10- 2011 tittUXELL�S

Greffe

Le g�rant a d�cid� avec l'unanimit� des voix que le si�ge social est transf�r� � partir du 01/0912011 � l'adresse suivante :

Boulevard Rolin 58

1410 Waterloo

Eric Antoine Verheyden

G�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 03.05.2011 11098-0348-014
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 23.06.2010 10201-0379-015
06/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 04.05.2010 10107-0122-013
03/04/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 26.08.2008 08606-0365-016
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 31.08.2007 07670-0176-009
20/09/2005 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
20/09/2005 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
27/06/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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