12/02/2013
ÿþá . , < : l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
3 1 J A N . Z O
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r r n
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s ) O n d e r w e r p a k t e
0 8 3 5 . 9 1 9 . 6 7 0
P r o m o n t o r y F i n a n c i a l G r o u p I t a l y S . r . l .
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r i t a l i a a n s r e c h t
V i a G i u s e p p e V e r d i 2 , 2 0 1 2 3 M i l a a n , I t a l i ë ; a d r e s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r : R o b e r t S c h u r n a n p l e i n 6 b u s 5 , B - 1 0 4 0 B r u s s e l
W i j z i g i n g v a n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; o n t s l a g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ; b e n o e m i n g v a n t w e e n i e u w e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
1 3
- d e R a a d v a n B e s t u u r , b i j o n t h o u d i n g v a n d e h e r e n E u g e n e A l l a n L u d w i g e n R a f f a e l e C o s i m o g e z i e n d e b e s l i s s i n g h e n r e c h t s t r e e k s a a n b e l a n g t e n t e n e i n d e e l k e m o g e l i j k e b e l a n g e n v e r m e n g i n g t e v e r m i j d e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t h e e f t :
1 ) a a n t e s t e l l e n t o t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r : d e h e e r E u g e n e A l l a n L u d w i g , g e b o r e n I n B r o o k l y n ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) o p 1 1 a p r i l 1 9 4 6 , w o o n a c h t i g t e W a s h i n g t o n D C , F o x h a l R o a d , N W 2 6 2 0 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , F . C . L D W G L L 4 6 D 1 1 Z 4 0 4 M , A m e r i k a a n s s t a a t s b u r g e r , e n R a f f a e i e C o s i m o , g e b o r e n t e L o d i o p 1 2 j u l i 1 9 6 5 , w o o n a c h t i g t e L o d i d e e l g e m e e n t e R i o l o n r . 3 9 , F . C . C S M R F L 6 5 L 1 2 E 6 4 8 Y , I t a l i a a n s s t a a t s b u r g e r .
2 ) d e h e e r E u g e n e A l l a n L u d w i g a l l e n o d i g e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n , z o n d e r u i t s l u i t i n g o f u i t z o n d e r i n g , v o o r h e t b e h e e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r .
3 ) d e h e e r R a f f a e l e C o s i m o a l l e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n g a a n d e h e t d a g e l i j k s b e h e e r .
4 ) d e h e e r R a f f a e l e C o s i m o a l l e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n o p d a t h i j , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n P r o m o n t o r y F i n a n c i a l G r o u p I t a l y
- e e n n o t a r i ë l e v o l m a c h t z o u k u n n e n u i t g e v e n v o o r d e t o e k e n n i n g v a n a l l e n o d i g e b e v o e g d h e d e n , z o n d e r u i t s l u i t i n g n o c h u i t z o n d e r i n g , v o o r h e t b e h e e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r a a n d e h e e r E u g e n e A l l a n L u d w i g , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n n i e u w e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ;
- e e n n o t a r i ë l e v o l m a c h t z o u k u n n e n u i t g e v e n v o o r d e t o e k e n n i n g v a n a l l e b e v o e g d h e d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e h e e r a a n z i c h z e l f , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n n i e u w e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ; i n d e b e r a a d s l a g i n g e n , z o a l s h i e r b o v e n a a n g e g e v e n , d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n , t o e v o e g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n z o u k u n n e n a a n b r e n g e n d i e d o o r d e b e v o e g d e A u t o r i t e i t e n v e r e i s t w o r d e n .
5 ) s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e , g e b o r e n t e W i l r i j k ( B e l g i ë ) o p 8 a p r i l 1 9 7 3 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 3 . 0 4 . 0 8 - 0 3 7 . 2 3 e n E l s B r u i s , g e b o r e n t e T o n g e r e n ( B e l g i ë ) o p 1 8 a u g u s t u s 1 9 7 8 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 8 . 0 8 . 1 8 - 2 7 0 . 1 1 , b e i d e n w o o n p l a a t s k i e z e n d t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , v a n e l k a a r l o s s t a a n d e d o c h m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , m e t h e t d o e l a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e g r i f f i e v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 0 2 5 5 1 *
i l
1
G r i f f i e
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o v e r g e p l a a t s t v a n h e t a d r e s V i a G i u s e p p e V e r d i n r 2 , 2 0 1 2 3 M i l a a n , I t a l i ë n a a r h e t a d r e s V i a M a n z o n i n r . 3 , 2 0 1 2 1 M i l a a n , I t a l i ë , o p d a t u m v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 .
- d e h e e r A l b e r t o C o r i n t ï z i j n o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
e . - 4 1 1 0 .
V o o r -
' g e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e b e v o e g d h e d e n o m o f f i c i ë l e d o c u m e n t e n o f f o r m u l i e r e n d i e b e n o d i g d e n / o f o p p o r t u u n z i j n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e m a a t s c h a p p i j t e r e g e l e n .
6 ) s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , g e b o r e n t e D u f f e l ( B e l g i ë ) o p 1 o k t o b e r 1 9 8 0 , R R 8 0 1 0 0 1 0 8 5 8 3 e n m e v r . J e s s i c a L a n z i l l o t t a , g e b o r e n t e A n d e r l e c h t ( B e l g i ë ) o p 2 5 a p r i l 1 9 8 5 , R R 8 5 0 4 2 5 4 0 4 7 7 , b e i d e n w o o n p l a a t s v e r k i e z e n d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i s a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , g e b o r e n t e W o i b r u g g e ( N e d e r l a n d ) o p 3 1 m a a r t 1 9 6 4 , S o f i 6 4 0 3 3 1 4 1 7 1 8 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , ( 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 ) , v a n e l k a a r l o s s t a a n d , d o c h m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , t e n e i n d e a a n a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t f i l i a a l b i j h e t b e v o e g d e B e l g i s c h e H a n d e l s r e g i s t e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e d o o r e e n I t a l i a a n s e n o t a r i s g e l e g a l i s e e r d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t e e n b e ë d i g d e e n g e l e g a l i s e e r d e v e r t a l i n g v a n d i e n o t u l e n i n h e t N e d e r l a n d s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/05/2011
ÿþ7 , 1 ,
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
+ 1 1 0 7 1 4 Q 7 "
s R u s e .
Q 7 R 1 1 y
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o m o n t o r y F i n a n c i a l G r o u p I t a l y S . r . l .
R e c h t s v o r m : b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r I t a l i a a n s r e c h t
Z e t e l : V i a G i u s e p p e V e r d i 2 , 2 0 1 2 3 M i l a a n , I t a l i ë ; a d r e s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r : S i l v e r s q u a r e B u s i n e s s C e n t e r , L o u i z a l a a n 4 7 5 , B - 1 0 5 0 B r u s s e l .
O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g v a n e e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r
D O M E N I C O C A M B A R E R I
N O T A R I S
2 0 1 2 1 M I L A A N V I A M O N T E N A P O L E O N E 1 3
T E L . 0 0 3 9 . 0 2 7 6 0 1 3 7 1 1 F A X 0 0 3 9 . 0 2 7 6 3 1 8 5 0 0
R e p e r t o r i u m n u m m e r 2 6 . 9 9 8 B u n d e l n u m m e r 1 1 . 0 2 2
V E R S L A G V A N V E R G A D E R I N G
V A N E E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
R E P U B L I E K I T A L I Ë
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p e e n e n t w i n t i g j a n u a r i o m z e s t i e n u u r e n v i j f
2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 1 6 u 0 5
T e M i l a a n , i n V i a M o n t e N a p o l e o n e n r . 1 3
V o o r m i j , d e h e e r D o m e n i c o C a m b a r e r i , n o t a r i s t e M i l a a n , i n g e s c h r e v e n b i j h e t C o l l e g e v a n N o t a r i s s e n v a n ;
M i l a a n , i s v e r s c h e n e n d e h e e r :
- R a f f a e l e C o s i m o , g e b o r e n t e L o d i o p 1 2 j u l i 1 9 6 5 , v e r b l i j v e n d e t e L o d i , F r a z i o n e R i o l o n r . 3 9 .
C o m p a r a n t , v a n w i e n s p e r s o o n l i j k e i d e n t i t e i t i k , n o t a r i s , z e k e r b e n .
V e r v o l g e n s v e r z o e k t v o o r m e l d e C o m p a r a n t , o p t r e d e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r '
v a n d e v e n n o o t s c h a p
" P r o m o n t o r y F i n a n c i a l G r o u p I t a l y S . r . l . "
v e n n o o t s c h a p m e t e n i g v e n n o o t
m e t z e t e l t e M i l a a n , V i a G i u s e p p e V e r d i n r . 2 , m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 1 0 . 0 0 0 E U R v o l l e d i g v o l s t o r t ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n M i l a a n m e t f i s c a l e c o d e e n i n s c h r i j v i n g s n u m m e r 0 5 9 1 6 4 4 0 9 6 8 , R E A
( A d m i n i s t r a t i e f E c o n o m i s c h R e p e r t o r i u m ) 1 8 5 8 1 4 9 ,
m i j o m h e t v e r l o o p e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , d i e v a n d a a g o m d i l
u u r e n o p d e z e p l a a t s i s b i j e e n g e k o m e n , o p t e t e k e n e n e n v a s t t e s t e l l e n v o o r e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e
u i t w e r k i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n b e p a a l d i n h e t l a a t s t e l i d v a n a r t . 2 4 7 9 b i s v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ,
i n g e v o l g e d e s a m e n r o e p i n g v e r s t u u r d a a n a l l e r e c h t h e b b e n d e n o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 1 .
I n g a a n d o p d i t v e r z o e k t e k e n i k , n o t a r i s , o p h e t g e e n v o l g t :
o p e e n p a r i g v o o r s t e l v a n d e i n t e r v e n i ë n t e n w o r d t d e a l h i e r v e r s c h e n e n h e e r R a f f a e l e C o s i m o a a n g e d u i d o m
d e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o o r t e z i t t e n . H i j v e r k l a a r t a a n m i j :
- d a t h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n 1 0 . 0 0 0 E U R a a n w e z i g i s , i n h a n d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t ,
d i e t e v e n s s t e m g e r e c h t i g d i s , z i j n d e P R O M O N T O R Y F I N A N C I A L G R O U P L L C , v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n
D e l a w a r e ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , m e t z e t e l i n W a s h i n g t o n D C , 1 2 0 1 P e n n s y l v a n i a A v e n u e , N W , S u i t e :
6 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d b i j v o l m a c h t d o o r d e h e e r M a s s i m o C e l l i ;
- d a t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , b e s t a a n d e u i t d e h e r e n E u g e n e A l l a n L u d w i g , V o o r z i t t e r , R a f f a e l e C o s i m o ,
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , A l f r e d H e n r y M o s e s e n E l i z a b e t h M c C a u l , r a a d l i e d e n , e n k e l d e a f g e v a a r d i g d
b e s t u u r d e r d e h e e r R a f f a e l e C o s i m o a a n w e z i g i s , t e r w i j l a l l e a n d e r e r a a d s l i e d e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n :
m e d e g e d e e l d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e v e r g a d e r i n g e n z i c h n i e t t e v e r z e t t e n t e g e n d e b e h a n d e l i n g v a n d e
o n d e r w e r p e n o p d e h i e r n a v o l g e n d e a g e n d a .
H i j v e r k l a a r t b i j g e v o l g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m t e p r a t e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e .
v o l g e n d e
A G E N D A
d ~ 3 5 6 7 - o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- O p r i c h t i n g v a n e e n b i j k a n t o o r i n B e l g i ë .
- A a n s t e l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë e n t o e k e n n i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n a a n h e n .
- T o e k e n n i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë b i j h e t l o k a l e H a n d e l s r e g i s t e r e n v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B e l g i s c h B T W - n u m m e r .
O v e r g a a n d e n a a r d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a , h e r i n n e r t d e v o o r z i t t e r d e i n t e r v e n i ë n t e n a a n d e m o g e l i j k h e i d o m e e n b i j k a n t o o r o p t e r i c h t e n i n B e l g i ë , 1 0 5 0 B r u s s e l , S i l v e r s q u a r e B u s i n e s s C e n t e r , L o u i z a l a a n 4 7 5 , v a n a f d e d a t u m w a a r o p h e t b i j k a n t o o r z a l o p e r a t i o n e e l z i j n e n h o e d a n o o k n i e t v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n v a n d a a g i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n M i l a a n a l s o o k i n h e t b e v o e g d e B e l g i s c h e r e g i s t e r . V o o r m e l d b i j k a n t o o r k a n d e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n d i e v o o r z i e n z i j n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e " P r o m o n t o r y F i n a n c i a l G r o u p l t a l y S . r . l . " .
H i j s t e l t v o o r d a t d e h e e r A l b e r t o C o r i n t i w o r d t a a n g e d u i d a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n v o o r m e l d b i j k a n t o o r e n m e r k t o p d a t a a n l a a t s t g e n o e m d e d e d e s b e t r e f f e n d e b e v o e g d h e d e n d i e n e n t e w o r d e n t o e g e k e n d .
H i j m e r k t t o t s l o t o p d a t s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n d i e n e n t e w o r d e n v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , b e i d e n w o o n s t k e u z e d o e n d e t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , a a n i e d e r a f z o n d e r l i j k , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t v o l m a c h t g e v i n g , t e n e i n d e d e o p e n i n g v a n h e t b i j k a n t o o r t e r e g i s t r e r e n b i j h e t b e v o e g d e B e l g i s c h e r e g i s t e r e n d e B e l g i s c h e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
D e V o o r z i t t e r n o d i g t d e v e r g a d e r i n g u i t h i e r o v e r t e b e s l i s s e n .
D e V e r g a d e r i n g , m e t d e g u n s t i g e s t e m v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e e n i g v e n n o o t ,
b e s l i s t
1 ) e e n b i j k a n t o o r ( b r a n c h ) v a n " P r o m o n t o r y F i n a n c i a l G r o u p I t a l y S . r . l . " i n B e l g i ë o p t e r i c h t e n t e 1 0 5 0
B r u s s e l , S i l v e r s q u a r e B u s i n e s s C e n t e r , L o u i z a l a a n 4 7 5 e n o m d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t . 2 v a n d e S t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" 2 . Z e t e l
2 . 1 D e V e n n o o t s c h a p h e e f t z e t e l i n d e S t a d M i l a a n .
2 . 2 D e V e n n o o t s c h a p h e e f t e e n b i j k a n t o o r i n B e l g i ë , B r u s s e l .
2 . 3 D e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k a n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n e n s l u i t e n , z o w e l i n I t a l i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
2 . 4 H e t B e s t u u r s o r g a a n k a n p l a a t s e l i j k e e e n h e d e n e n a n d e r e k a n t o r e n o p r i c h t e n e n s l u i t e n , z o w e l i n I t a l i ë
a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
2 . 5 D e w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o t e n i s v e r m e l d i n h e t r e g i s t e r v a n v e n n o t e n . "
2 ) v o o r m e l d b i j k a n t o o r z a l n i e t o p e r a t i o n e e l z i j n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n v a n d a a g i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n M i l a a n a l s o o k i n h e t b e v o e g d e B e l g i s c h e r e g i s t e r .
3 ) v o o r m e l d b i j k a n t o o r k a n d e a c t i v i t e i t e n v o e r e n w e l k e z i j n v o o r z i e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n " P r o m o n t o r y F i n a n c i a l G r o u p I t a l y S . r . l . " .
4 ) a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r w o r d t d e h e e r A l b e r t o C o r i n t i a a n g e d u i d , g e b o r e n t e V i t e r b o o p 2 n o v e m b e r 1 9 6 1 , v e r b l i j v e n d e t e R o m e , v i a A r t a T e r m e n r . 5 0 , F i s c a l e C o d e C R N L R T 6 1 S 0 2 M 0 8 2 J , I t a l i a a n s b u r g e r . A a n v o o r m e l d e h e e r A l b e r t o C o r i n t i w o r d e n a l l e n o d i g e b e v o e g h e d e n t o e g e k e n d o m h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë o p t e r i c h t e n e n o p e r a t i o n e e l t e m a k e n , o m e e n l o p e n d e r e k e n i n g e n e e n t i j d e t i j k k a n t o o r t e o p e n e n ;
5 ) s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J o h a n L a g a e , g e b o r e n t e W i l r i j k ( B e l g i ë ) o p 8 a p r i l 1 9 7 3 , F i s c a l e C o d e 7 3 . 0 4 . 0 8 - 0 3 7 . 2 3 , e n a a n E l s B r u i s , g e b o r e n t e T o n g e r e n ( B e l g i ë ) o p 1 8 a u g u s t u s 1 9 7 8 , F i s c a l e C o d e 7 8 . 0 8 . 1 8 - 2 7 0 . 1 1 , a a n i e d e r a f z o n d e r l i j k , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t v o l m a c h t g e v i n g , t e n e i n d e d e o p r i c h t i n g v a n h e t b i j k a n t o o r t e r e g i s t r e r e n b i j h e t b e v o e g d e B e l g i s c h e H a n d e l s r e g i s t e r e n d e B e l g i s c h e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
6 ) a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g , e n a a n e l k l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a f z o n d e r l i j k , w o r d e n d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m a a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n , t o e v o e g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n a a n t e b r e n g e n w a a r d e b e v o e g d e A u t o r i t e i t e n o m z o u d e n v e r z o e k e n .
A a n g e z i e n e r v e r d e r n i e t s h o e f t t e w o r d e n b e s l i s t e n n i e m a n d h e t w o o r d v r a a g t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m z e s t i e n u u r d e r t i g .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e V o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g m i j d a t o v e r e e n k o m s t i g d e g e c o m b i n e e r d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 2 4 9 4 e n 2 4 3 6 b u r g e r l i j k w e t b o e k , i n g e v o l g e d e h o g e r g o e d g e k e u r d e w i j z i g i n g , d e b i j g e w e r k t e S t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n b i j l a g e b i j o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n g e v o e g d o n d e r l e t t e r " A " , n a a r b e h o r e n o n d e r t e k e n d .
E n d a a r t o e v e r z o c h t h e b i k , N o t a r i s , o n d e r h a v i g e a k t e v e r l e d e n , d i e i k a a n d e c o m p a r a n t h e b v o o r g e l e z e n . H i j k e u r t d e z e g o e d e n t e k e n t m e t m i j , N o t a r i s , o m z e s t i e n u u r d e r t i g . O p u i t d r u k k e l i j k v e r z o e k w o r d t d e l e z i n g v a n d e b i j l a g e o v e r g e s l a g e n .
U i t g e t y p t d o o r m i j n v e r t r o u w e n s p e r s o o n e n d o o r m i j m e t d e h a n d a a n g e v u l d , o p t w e e p a g i n a ' s e n t o t d u s v e r e e n d e r d e v a n e e n b l a d .
G e t e k e n d : R A F F A E L E C O S I M O
G e t e k e n d : D O M E N I C O C A M B A R E R I , N O T A R I S
Y * !
B I J L A G E " A " B I J N R . 2 6 . 9 9 8 / 1 1 . 0 2 2 V A N H E T R E P .
S T A T U T E N
1 . B e n a m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p m e i b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t m e t d e b e n a m i n g : " P r o m o n t o r y F i n a n c i a l G r o u p I t a l y S . r . l . "
2 . Z e t e l
2 . 1 D e V e n n o o t s c h a p h e e f t z e t e l i n d e S t a d M i l a a n .
2 . 2 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n b i j k a n t o o r i n B e l g i ë , B r u s s e l .
2 . 3 D e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k a n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n e n s l u i t e n , z o w e l i n I t a l i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
2 . 4 H e t B e s t u u r s o r g a a n k a n p l a a t s e l i j k e e e n h e d e n e n a n d e r e k a n t o r e n o p r i c h t e n e n s l u i t e n , z o w e l i n I t a l i ë
a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
2 . 5 D e w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o t e n i s v e r m e l d i n h e t r e g i s t e r v a n v e n n o t e n . "
3 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t .
4 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
4 . 1 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n l t a l i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d e l e v e r i n g v a n c o n s u l t a n c y d i e n s t e n e n s t r a t e g i s c h e e n m a n a g e m e n t s b i j s t a n d t e n a a n z i e n v a n d a a r t o e g e m a c h t i g d e e n t i t e i t e n , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n h e t D e c r e t o L e g i s l a t i v o ( W e t g e v e n d D e c r e e t ) n r . 5 8 v a n 2 4 f e b r u a r i 1 9 9 8 .
4 . 2 I n n i e t - o v e r h e e r s e n d e v o r m t e n o p z i c h t e v a n h e t h o o f d d o e l e n m e t u i t s l u i t i n g v a n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n t e n a a n z i e n v a n h e t p u b l i e k , k a n z i j a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s s a m e n h a n g e n m e t o n d e r h a v i g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f m e t e l k a n d e r g e l i j k a a r d i g d o e l , o f e e n d o e l d a t h o e d a n o o k s a m e n h a n g t m e t d e e i g e n u i t b r e i d i n g o f g r o e i ; d i t a l l e s m e t u i t s l u i t i n g v a n b e l e g g i n g s d i e n s t e n e n - a c t i v i t e i t e n z o a l s g e d e f i n i e e r d i n h e t D e c r e t o L e g i s l a t i v o ( W e t g e v e n d D e c r e e t ) n r . 5 8 v a n 2 4 f e b r u a r i 1 9 9 8 e n v a n a n d e r e d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n d i e b i j w e t z i j n v o o r b e h o u d e n v o o r e n t i t e i t e n d i e z i j n i n g e s c h r e v e n i n b e r o e p s o r d e s e n i n a n d e r e b i j z o n d e r e o r d e s v e r m e l d i n h e t D e c r e t o L e g i s l a t i v o ( W e t g e v e n d D e c r e e t ) n r . 3 8 5 v a n 1 s e p t e m b e r 1 9 9 3 .
5 . K a p i t a a l e n s c h u l d b e w i j z e n
5 . 1 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 0 . 0 0 0 ( t i e n d u i z e n d ) E u r o .
5 . 2 D e V e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s v a n d e v e n n o t e n f i n a n c i e r i n g e n v r a g e n e n o n t v a n g e n , m e t d e v e r p l i c h t i n g d e z e t e r u g t e b e t a l e n i n n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e t o e z i c h t h o u d e n d e a u t o r i t e i t e n .
5 . 3 H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n é é n o f m e e r d e r e m a l e n w o r d e n v e r h o o g d , t e v e n s v i a i n b r e n g i n n a t u r a .
5 . 4 I n g e v a l v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i e n e n d e n i e u w e a a n d e l e n v o o r a f t e r i n t e k e n i n g t e w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n i n h u n b e z i t .
5 . 5 D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k a n b e s l i s s e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r l a g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k .
5 . 6 B i j b e s l i s s i n g v a n h e t B e s t u u r s o r g a a n k a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l i s s e n o m s c h u l d b e w i j z e n u i t t e g e v e n , a a n d e v o o r w a a r d e n e n b i n n e n d e g r e n z e n v o o r z i e n b i j w e t , e n m e t d e m e e r d e r h e d e n v e r m e l d i n h e t h i e r n a v o l g e n d e A r t i k e l 9 . 6 .
6 . V e r g a d e r i n g
6 . 1 B e h o u d e n s i n d i e n d e v e n n o t e n b e s l i s s e n o v e r e e n k o m s t i g h e t h i e r n a v o l g e n d e A r t i k e l 7 , w o r d t d e V e r g a d e r i n g n o r m a l e r w i j z e s a m e n g e r o e p e n d o o r h e t B e s t u u r s o r g a a n t e l k e n s d e z e d a t o p p o r t u u n a c h t e n i n d e g e v a l l e n b i j w e t v o o r z i e n .
6 . 2 D e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n o o k b u i t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b i j e e n g e r o e p e n , i n I t a l i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p v o o r w a a r d e d a l d i t i n d e V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a o f i n l a n d e n v a n d e E u r o p e s e U n i e g e b e u r t , i n d e b i j w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n e n m o d a l i t e i t e n , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , f a x ( o p v o o r w a a r d e d a t h e t d e s b e t r e f f e n d e n u m m e r v e r m e l d i s i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r ) , t e l e g r a m o f e - m a i l ( o p v o o r w a a r d e d a l h e t d e s b e t r e f f e n d e a d r e s v e r m e l d i s i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r , d i e w o r d t v e r s t u u r d a a n d e v e n n o t e n i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r m i n s t e n s 8 ( a c h t ) v r i j e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e i s v a s t g e l e g d v o o r d e b i j e e n k o m s t .
6 . 3 D e k e n n i s g e v i n g v a n d e s a m e n r o e p i n g d i e n t d e d a g , h e t u u r e n d e p l a a t s v a n d e b i j e e n k o m s t , e n d e l i j s t v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n t e v e r m e l d e n .
6 . 4 I n i e d e r g e v a l i s d e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e i s b i j e e n g e r o e p e n z o n d e r d e h o g e r v e r m e l d e m o d a l i t e i t e n n a t e l e v e n , g e l d i g i n d i e n h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l e r a a n d e e l n e e m t e n a l l e b e s t u u r d e r s e n a u d i t o r s , i n d i e n a a n g e s t e l d , a a n w e z i g o f i n g e l i c h t z i j n e n n i e m a n d z i c h v e r z e t t e g e n d e b e h a n d e l i n g v a n d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a .
6 . 5 D e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e E n i g B e s t u u r d e r o f d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d o o r e l k e a n d e r e p e r s o o n d i e w o r d t g e k o z e n d o o r d e v e n n o t e n o n d e r d e a a n w e z i g e n o p d e V e r g a d e r i n g . D e V o o r z i t t e r v a n d e V e r g a d e r i n g d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n , e v e n t u e e l e e n n i e t - v e n n o o t , e n k a n t w e e s t e m o p n e m e r s a a n d u i d e n d i e w o r d e n g e k o z e n o n d e r d e a a n w e z i g e n o p d e V e r g a d e r i n g .
6 . 6 O p d e V e r g a d e r i n g m o g e n a l l e v e n n o t e n t u s s e n b e i d e k o m e n d i e a a n t o n e n d a t z i j v e n n o o t z i j n . E l k e v e n n o o t d i e h e t r e c h t h e e f t a a n d e V e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e V e r g a d e r i n g b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t t o e g e k e n d a a n e e n d e r d e , e v e n t u e e l e e n n i e t - v e n n o o t .
6 . 7 D e V o o r z i t t e r v a n d e V e r g a d e r i n g c o n t r o l e e r t d e r e c h t m a t i g h e i d v a n d e v o l m a c h t e n e n i n h e t a l g e m e e n e e n i e d e r s r e c h t o m a a n d e V e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . 8 B o v e n d i e n w o r d t d e m o g e l i j k h e i d t o e g e l a t e n o m d e V e r g a d e r i n g p e r v i d e o c o n f e r e n t i e o f t e l e c o n f e r e n t i e t e h o u d e n , o p v o o r w a a r d e d a t :
a ) d e V o o r z i t t e r e n d e n o t u l e n n e m e r o p d e z e l f d e p l a a t s v a n d e s a m e n r o e p i n g a a n w e z i g z i j n ;
b ) d e V o o r z i t t e r v a n d e V e r g a d e r i n g d e i d e n t i t e i t e n d e l e g i t i m e r i n g v a n d e i n t e r v e n i ë n t e n k a n n a g a a n , h e t v e r l o o p v a n d e b i j e e n k o m s t k a n r e g e l e n , d e r e s u l t a t e n v a n d e s t e m m i n g k a n v a s t s t e l l e n e n b e k e n d m a k e n ;
c ) d e n o t u l e n n e m e r o p t o e r e i k e n d e w i j z e d e g e b e u r t e n i s s e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g d i e m o e t e n g e n o t u l e e r d w o r d e n , k a n v o l g e n ;
d ) d e i n t e r v e n i ë n t e n i n r e a l - t i m e k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e d i s c u s s i e e n a a n d e g e l i j k t i j d i g e s t e m m i n g o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a .
6 . 9 D e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k e u r t d e b a l a n s g o e d , d u i d t h e t B e s t u u r s o r g a a n e n h e t c o l l e g e v a n a u d i t o r s a a n , e n b e s l i s t o v e r a l l e a n d e r e o n d e r w e r p e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r d e S t a t u t e n , a l s o o k o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e h a a r w o r d e n v o o r g e l e g d d o o r h e t B e s t u u r s o r g a a n . B i j d e a a n d u i d i n g v a n h e t B e s t u u r s o r g a a n b e p a a l t d e V e r g a d e r i n g w i e v a n d e l e d e n d e R a a d v o o r z i t e n b e p a a l t d e e m o l u m e n t e n e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e b a l a n s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n t a a n d e v e n n o t e n t e w o r d e n v o o r g e l e g d b i n n e n e e n t e r m i j n v a n 1 2 0 ( h o n d e r d t w i n t i g ) d a g e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d d e t e r m i j n t e v e r l e n g e n b i n n e n d e g r e n z e n e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 2 3 6 4 b u r g e r l i j k w e t b o e k .
I n a f w i j k i n g v a n h e t g e e n b e p a a l d d o o r a r t i k e l 2 4 6 5 b u r g e r l i j k w e t b o e k , h o e v e n d e v e n n o t e n g e e n t o e l a t i n g t e g e v e n v o o r d e a a n k o o p d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n g o e d e r e n o f k r e d i e t e n v o o r e e n b e d r a g g e l i j k a a n o f h o g e r d a n e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t i c h t e n d e v e n n o t e n , v a n d e v e n n o t e n e n v a n d e b e s t u u r d e r s , b i n n e n d e 2 ( t w e e ) j a a r n a i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
6 . 1 0 D e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o t e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n d o o r h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k .
6 . 1 1 H e t v e r s l a g v a n d e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e n t t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e V e r g a d e r i n g e n d e S e c r e t a r i s , o f , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , d o o r d e n o t a r i s .
6 . 1 2 I n i e d e r g e v a l i s d e p o s i t i e v e s t e m n o d i g v a n d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n b e s l i s s i n g e n :
a ) i n z a k e w i j z i g i n g e n a a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
b ) i n z a k e h a n d e l i n g e n d i e e e n w e z e n l i j k e w i j z i g i n g i n h o u d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
c ) i n z a k e h a n d e l i n g e n d i e e e n a a n z i e n l i j k e w i j z i g i n g i n h o u d e n v a n d e r e c h t e n v a n d e v e n n o t e n ;
d ) i n z a k e d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p , d e s p l i t s i n g e n f u s i e v a n d e V e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d h e t f e i t d a t i n g e v a l v a n f u s i e o f s p l i t s i n g h o e d a n o o k d e i n s t e m m i n g v a n d e v e n n o t e n i s v e r e i s t , d i e o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n d r a g e n .
7 . B e s l i s s i n g e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e n o m e n v i a s c h r i f t e l i j k e r a a d p l e g i n g
7 . 1 A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o t e n u i t g e z o n d e r d d e g e n e w a a r v o o r b i j w e t e e n v e r g a d e r i n g i s v o o r z i e n k u n n e n e v e n e e n s g e l d i g w o r d e n g e n o m e n v i a s c h r i f t e l i j k e r a a d p l e g i n g o f o p b a s i s v a n e e n s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g , i n é é n o f m e e r d o c u m e n t e n , v o l g e n s v o l g e n d e m o d a l i t e i t e n .
7 . 2 D e v e n n o o t d i e d e r a a d p l e g i n g w e n s t v o o r t e s t e l l e n , d i e n t e e n s c h r i f t e l i j k v o o r s t e l ( o p p a p i e r o f m a g n e e t d r a g e r ) a a n d e a n d e r e v e n n o t e n t e d o e n , h a n d g e t e k e n d o f d i g i t a a l o n d e r t e k e n d , m e t v e r m e l d i n g v a n d e b e s l i s s i n g d i e z o u m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v i a s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e b i n n e n e e n s p e c i f i e k e d a t u m . D e v e n n o o t d i e h e t v o o r s t e l i n d i e n t , d i e n t e r v o o r t e z o r g e n d a t d i t v o o r s t e l o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t n e e r g e l e g d . T e v e n s d i e n t h i j d e a n d e r e v e n n o t e n , i n d i e n a a n w e z i g , t e r a a d p l e g e n d o o r h e n e e n v o o r s t e l d o o r t e s t u r e n . D i t v o o r s t e l k a n w o r d e n o v e r g e m a a k t v i a e l k c o m m u n i c a t i e s y s t e e m , m e t i n b e g r i p v a n f a x e n e - m a i l . D o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d i t v o o r s t e l g e a c h t t e v e n s t e z i j n o v e r g e m a a k t a a n d e l e d e n v a n h e t B e s t u u r s o r g a a n e n , i n d i e n a a n g e d u i d , a a n d e a u d i t o r s , a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n a a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h o u d e r s v a n s c h u l d b e w i j z e n , i n d i e n d e z e u i t g e g e v e n z i j n . I n d i e n d e a n d e r e v e n n o t e n e e n g u n s t i g e s t e m w i l l e n u i t b r e n g e n , z i c h w i l l e n o n t h o u d e n o f w i l l e n t e g e n s t e m m e n , d i e n e n z i j h u n b e s l i s s i n g s c h r i f t e l i j k m e d e t e d e l e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n a a n d e v e n n o o t d i e h e t v o o r s t e l i n d i e n t , o p e l k e m o g e l i j k e d r a g e r ( m e t i n b e g r i p v a n , e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , f a x , e - m a i l e n e l k e p a p i e r e n o f m a g n e t i s c h e d r a g e r ) . D e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g d i e n t m e t d e h a n d o f d i g i t a a l t e w o r d e n o n d e r t e k e n d e n t e w o r d e n a f g e l e v e r d b i n n e n d e t e r m i j n v e r m e l d i n h e t v o o r s t e l v e r s t u u r d d o o r d e v e n n o o t d i e h e t v o o r s t e l i n d i e n t . B i j o n t s t e n t e n i s v a n v o o r m e l d e m e d e d e l i n g b i n n e n d e t e r m i j n v e r m e l d i n h e t v o o r s t e l , w o r d t d i t b e s c h o u w d a l s e e n o n t h o u d i n g . H e t v o o r s t e l k a n w o r d e n i n g e t r o k k e n d o o r d e v e n n o o t d i e h e t v o o r s t e l i n d i e n t z o l a n g d e b e s l i s s i n g n i e t g e n o m e n i s . H e t b o v e n v e r m e l d e i s " m u t a t i s m u t a n d i s " v a n t o e p a s s i n g o p e l k e b e s l i s s i n g d i e w o r d t v o o r g e s t e l d d o o r h e t B e s t u u r s o r g a a n .
7 . 3 H e t v o o r s t e l w o r d t a l s g o e d g e k e u r d b e s c h o u w d w a n n e e r d e V e n n o o t s c h a p d e i n s t e m m i n g v a n d e v e n n o t e n o n t v a n g t d i e s a m e n h e t d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t m a k e n d a t n o d i g i s o m d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d t e v o r m e n .
H e t B e s t u u r s o r g a a n d i e n t t i j d i g d e a l d u s g e n o m e n b e s l i s s i n g m e d e t e d e l e n ( v i a e l k c o m m u n i c a t i e s y s t e e m ) a a n a l l e v e n n o t e n , e n , i n d i e n a a n g e d u i d , a a n d e a u d i t o r s , a a n d e r e v i s o r e n a a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h o u d e r s v a n s c h u l d b e w i j z e n . H e t B e s t u u r s o r g a a n d i e n t d e b e s l i s s i n g t e v e n s o v e r t e s c h r i j v e n i n h e t b o e k v a n d e d o o r d e v e n n o t e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 7 8 b u r g e r l i j k w e t b o e k , m e t v e r m e l d i n g v a n :
a ) d e d a t u m w a a r o p d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n ;
b ) d e i d e n t i t e i t v a n d e s t e m m e r s e n h e t k a p i t a a l d a t e l k v a n h e n v e r t e g e n w o o r d i g t ;
c ) d e i d e n t i f i c a t i e v a n d e g u n s t i g e s t e m m e n , d e o n t h o u d i n g e n e n d e t e g e n s t e m m e n ;
d ) o p v e r z o e k v a n d e v e n n o t e n , h u n v e r k l a r i n g e n i n z a k e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . 4 A l l e v o o r m e l d e d o c u m e n t a t i e d i e d e V e n n o o t s c h a p o n t v a n g t i n z a k e b e s l i s s i n g e n g o e d g e k e u r d v i a r a a d p l e g i n g , d i e n e n t e w o r d e n b e w a a r d a l s b i j l a g e b i j h e t b o e k v a n d e d o o r d e v e n n o t e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r i n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d t o v e r g e s c h r e v e n . I n d a t z e l f d e b o e k w o r d t d e d o c u m e n t a t i e b e w a a r d i n z a k e d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l i s s i n g d i e n i e t g u n s t i g w e r d e n o n t h a a l d .
8 . B e s t u u r s o r g a a n
8 . 1 D e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n E n i g B e s t u u r d e r o f d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r d i e b e s t a a t u i t m i n s t e n s 2 ( t w e e ) e n h o o g s t e n s 5 ( v i j f ) l e d e n , d i e w o r d e n a a n g e d u i d d o o r d e V e r g a d e r i n g .
8 . 2 O n d e r " B e s t u u r s o r g a a n " w o r d t n a a r g e l a n g d e g e v a l l e n d e E n i g B e s t u u r d e r o f d e R a a d v a n B e s t u u r v e r s t a a n .
8 . 3 D e E n i g B e s t u u r d e r o f d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m o g e n o o k n i e t - v e n n o t e n z i j n ; d e d u u r v a n h u n m a n d a a t w o r d t v a s t g e l e g d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f d o o r d e V e n n o t e n b i j d e a a n d u i d i n g , e n z i j z i j n h e r v e r k i e s b a a r . I n d i e n g e e n t e r m i j n w e r d v a s t g e l e g d , b l i j f t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s l o p e n t o t d e h e r r o e p i n g o f h e t o n t s l a g .
8 . 4 O p d e b e s t u u r d e r s i s h e t v e r b o d o p c o n c u r r e n t i e v a n t o e p a s s i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 2 3 9 0 b u r g e r l i j k w e t b o e k .
8 . 5 H e t B e s t u u r s o r g a a n b e s c h i k t o v e r d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n v o o r h e t g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e b e h e e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n b e s c h i k t i n h e t b i j z o n d e r o v e r d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g w o r d e n g e a c h t v o o r n a s t r e v e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , u i t g e z o n d e r d d e g e n e w e l k e d o o r d e w e t o f d o o r d e S t a t u t e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
8 . 6 I n d i e n a a n g e d u i d m a g d e R a a d v a n B e s t u u r , b i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n , h a a r e i g e n b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s , m e t v e r m e l d i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r v o o r m e l d e v o l m a c h t e n . Z i j k a n t e v e n s a l g e m e e n - d i r e c t e u r s a a n d u i d e n .
8 . 7 D e E n i g B e s t u u r d e r , o f w e l d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r s , i n d i e n a a n g e d u i d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e h e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e V e n n o o t s c h a p b i j a l l e g e r e c h t e l i j k e o f a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , m e t h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
9 . B i j e e n k o m s t e n e n b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
9 . 1 D e R a a d v a n B e s t u u r , i n d i e n a a n g e d u i d , v e r k i e s t b i j a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n d e e i g e n l e d e n d e V o o r z i t t e r o n d e r d e l e d e n , i n d i e n d e z e n o g n i e t i s a a n g e d u i d d o o r d e V e r g a d e r i n g b i j d e a a n s t e l l i n g , e n k a n t e v e n s e e n S e c r e t a r i s a a n d u i d e n , d i e o o k v a n b u i t e n d e V e n n o o t s c h a p m a g k o m e n .
9 . 2 D e R a a d v a n B e s t u u r , i n d i e n a a n g e d u i d , w o r d t b i j e e n g e r o e p e n ( o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e k e n n i s g e v i n g v a n s a m e n r o e p i n g , e n e v e n t u e e l o o k i n h e t b u i t e n l a n d ) d o o r d e V o o r z i t t e r , e n i n i e d e r g e v a l w a n n e e r m i n s t e n s e e n d e r d e v a n d e B e s t u u r d e r s d e V o o r z i t t e r h i e r o m v e r z o e k t .
9 . 3 D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n v i a f a x , a a n g e t e k e n d e b r i e f ( v e r s t u u r d p e r i n t e r n a t i o n a l e l u c h t p o s t i n d i e n d e b e s t e m m e l i n g i n h e t b u i t e n l a n d v e r b l i j f t ) o f e - m a i l , t e v e r s t u r e n n a a r e l k v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e e n n a a r d e e f f e c t i e v e a u d i t o r s , i n d i e n a a n g e d u i d , m i n s t e n s 5 ( v i j f ) d a g e n v o o r d e d a t u m d i e i s v a s t g e l e g d v o o r d e R a a d , o f , i n d r i n g e n d e g e v a l l e n , p e r t e l e g r a m , f a x , t e l e x o f e - m a i l , d i e m i n s t e n s d e d a g v o o r d e b i j e e n k o m s t d i e n t t e w o r d e n v e r s t u u r d .
9 . 4 D e b i j e e n k o m s t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h a a r b e s l i s s i n g e n z i j n g e l d i g o o k z o n d e r f o r m e l e s a m e n r o e p i n g i n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e e n a l l e e f f e c t i e v e a u d i t o r s i n f u n c t i e , i n d i e n a a n g e d u i d , d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
9 . 5 D e R a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e V o o r z i t t e r , o f , i n d i e n d e z e a f w e z i g o f v e r h i n d e r d i s , d o o r d e b e s t u u r d e r m e t d e h o o g s t e a n c i ë n n i t e i t , o f , b i j g e l i j k e a n c i ë n n i t e i t , d o o r d e o u d s t e i n l e e f t i j d .
9 . 6 O p d a t d e R a a d g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n , d i e n t d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e a a n w e z i g t e z i j n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t d e g u n s t i g e s t e m v a n d e a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e V o o r z i t t e r d e d o o r s l a g g e v e n d e s t e m , o p v o o r w a a r d e d a t d e R a a d u i t m e e r d a n t w e e l e d e n b e s t a a t .
9 . 7 B o v e n d i e n w o r d t d e m o g e l i j k h e i d t o e g e l a t e n o m d e V e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r p e r v i d e o c o n f e r e n t i e o f t e l e c o n f e r e n t i e t e h o u d e n , o p v o o r w a a r d e d a t :
a ) d e V o o r z i t t e r e n d e n o t u l e n n e m e r , i n d i e n a a n g e d u i d , o p d e z e l f d e p l a a t s v a n d e s a m e n r o e p i n g a a n w e z i g z i j n . Z i j z u l l e n i n s t a a n v o o r h e t o p s t e l l e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e n o t u l e n , w a a r b i j d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e a c h t t e h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n o p v o o r m e l d e p l a a t s ;
b ) d e V o o r z i t t e r v a n d e V e r g a d e r i n g d e i d e n t i t e i t e n d e l e g i t i m e r i n g v a n d e i n t e r v e n i ë n t e n k a n n a g a a n , h e t v e r l o o p v a n d e b i j e e n k o m s t k a n r e g e l e n , d e r e s u l t a t e n v a n d e s t e m m i n g k a n v a s t s t e l l e n e n b e k e n d m a k e n ;
c ) d e n o t u l e n n e m e r o p t o e r e i k e n d e w i j z e d e g e b e u r t e n i s s e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g d i e m o e t e n g e n o t u l e e r d w o r d e n , k a n v o l g e n ;
d ) d e i n t e r v e n i ë n t e n i n r e a l - t i m e k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e d i s c u s s i e e n a a n d e g e l i j k t i j d i g e s t e m m i n g o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a , a l s o o k d o c u m e n t e n k u n n e n b e k i j k e n , o n t v a n g e n o f o v e r m a k e n .
9 . 8 D e b i j e e n k o m s t e n e n b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , i n d i e n a a n g e d u i d , w o r d e n v e r v a t i n n o t u l e n d i e w o r d e n o v e r g e s c h r e v e n i n h e t d a a r t o e v o o r z i e n e v e n n o o t s c h a p s b o e k o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n o n d e r t e k e n d d o o r d e B e s t u u r d e r d i e d e R a a d v o o r z i t , e n d o o r d e S e c r e t a r i s .
9 . 9 D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k u n n e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n e v e n e e n s w o r d e n g e n o m e n v i a s c h r i f t e l i j k e r a a d p l e g i n g o f o p b a s i s v a n e e n u i t d r u k k e l i j k e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g , i n é é n o f m e e r d o c u m e n t e n , z o n d e r b i j z o n d e r e v o r m v e r e i s t e n , o p v o o r w a a r d e d a t :
a ) a a n e l k e b e s t u u r d e r h e t r e c h t w o r d t g e w a a r b o r g d d e e l t e n e m e n a a n d e b e s l i s s i n g e n a a n a l l e r e c h t h e b b e n d e n t o e r e i k e n d e i n f o r m a t i e w o r d t g e w a a r b o r g d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) u i t d e d o c u m e n t e n d i e d o o r d e b e s t u u r d e r s w o r d e n o n d e r t e k e n d , d u i d e l i j k b l i j k t w e l k o n d e r w e r p h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d e b e s l i s s i n g e n d a t d e z e i s g o e d g e k e u r d ;
c ) d e b e s l i s s i n g e n o n v e r w i j l d w o r d e n o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n b i j d e a k t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d e d e s b e t r e f f e n d e d o c u m e n t a t i e w o r d t b e w a a r d ;
d ) e l k e b e s t u u r d e r h e t r e c h t h e e f t t e v r a g e n d a t e e n b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n t i j d e n s e e n g e z a m e n l i j k e b i j e e n k o m s t .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e z i j n g o e d g e k e u r d v i a s c h r i f t e l i j k e r a a d p l e g i n g , o f o p b a s i s v a n d e u i t d r u k k e l i j k e s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g , w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e r a a d s l i e d e n i n f u n c t i e . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e V o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n v o o r z i e n i n h e t l a a t s t e s t r e e p j e v a n a r t . 9 6 .
1 0 . B a l a n s e n d i v i d e n d e n
1 0 . 1 D e b o e k j a r e n v a n d e V e n n o o t s c h a p l o p e n a f o p 3 1 ( e e n e n d e r t i g ) d e c e m b e r v a n e l k j a a r . A a n h e t e i n d v a n e l k b o e k j a a r s t e l t h e t B e h e e r s o r g a a n d e b a l a n s v a n d e V e n n o o t s c h a p o p , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
1 0 . 2 B e h o u d e n s e e n b e d r a g v a n 5 % ( v i j f p e r c e n t ) d a t w o r d t b e s t e m d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d e z e 1 / 5 ( e e n v i j f d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , e n , i n d i e n d e z e r e s e r v e g e d a a l d i s o n d e r d i t n i v e a u , t o t d i t n i v e a u o p n i e u w i s b e r e i k t , w o r d t h e t n e t t o - r e s u l t a a t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e e l k v a n h e n b e z i t , t e n z i j d e V e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n a n d e r s b e s l i s t .
1 0 . 3 D e b a l a n s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e n o r m e n , d i e n t i n k o p i e t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , s a m e n m e t d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e a u d i t o r s , i n d i e n b e n o e m d , g e d u r e n d e 1 5 ( v i j f t i e n ) d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e v e r g a d e r i n g , e n t o t d e b a l a n s i s g o e d g e k e u r d . D e v e n n o t e n k u n n e n d e z e i n z i e n .
1 0 . 4 H e t r e c h t v a n d e v e n n o t e n o m d e d i v i d e n d e n t e i n n e n v e r v a l t t e n v o o r d e l e v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d i e n d e d i v i d e n d e n n i e t z i j n g e ï n d b i n n e n d e 5 ( v i j f ) j a a r n a d a t d e z e o p v r a a g b a a r w e r d e n .
1 1 . R a a d v a n A u d i t o r s
1 1 . 1 I n d i e n d e w e t d i t u i t d r u k k e l i j k v e r e i s t o f i n d i e n d e V e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p o n d e r w o r p e n a a n d e b o e k h o u d k u n d i g e e n b e h e e r s m a t i g e c o n t r o l e d o o r e e n R a a d v a n A u d i t o r s s a m e n g e s t e l d u i t 3 ( d r i e ) e f f e c t i e v e a u d i t o r s e n 2 ( t w e e ) p l a a t s v e r v a n g e r s , d i e z i j n a a n g e d u i d e n h a n d e l e n k r a c h t e n s d e w e t , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n v o o r z i e n o p h e t v l a k v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 . 2 H e t m a n d a a t v a n d e a u d i t o r s b e d r a a g t 3 ( d r i e ) b o e k j a r e n e n z i j z i j n h e r v e r k i e s b a a r .
1 1 . 3 D e V e r g a d e r i n g d i e d e a u d i t o r s a a n d u i d t , l e g t o o k h u n v e r g o e d i n g v a s t . D e V e r g a d e r i n g d u i d t d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n A u d i t o r s a a n .
1 1 . 4 D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n A u d i t o r s k u n n e n o o k m e t b e h u l p v a n t e l e m a t i s c h e m i d d e l e n w o r d e n g e h o u d e n , z o a l s v i d e o c o n f e r e n t i e e n t e l e c o n f e r e n t i e , i n n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n o n d e r p u n t 9 . 7 v a n o n d e r h a v i g e S t a t u t e n .
1 1 . 5 D e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t r o l e v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s v e r e i s t d o o r d e w e t o f w a a r d e v e n n o t e n h o e d a n o o k v r i j w i l l i g h e b b e n t o e b e s l o t e n , w o r d t t o e v e r t r o u w d i n d i e n e r g e e n w e t t e l i j k e v e r b o d s b e p a l i n g e n z i j n a a n d e R a a d v a n A u d i t o r s , t e n z i j d e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n r e v i s o r o f e e n r e v i s o r e n k a n t o o r a a n t e d u i d e n d i e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n h e t M i n i s t e r i e v a n J u s t i t i e , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 2 4 7 7 b u r g e r l i j k w e t b o e k .
1 2 . V e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n u i t t r e d i n g
1 2 . 1 I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , l e g t d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , d e p r o c e d u r e v a s t v o o r d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t z i j é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n , m e t b e p a l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g .
1 2 . 2 D e v e n n o t e n h e b b e n h e t r e c h t u i t t e t r e d e n i n d e g e v a l l e n e n m e t d e u i t w e r k i n g d i e b i j w e t z i j n v o o r z i e n .
D e u i t t r e d i n g v i n d t p l a a t s p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e V e n n o o t s c h a p .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n w a a r i n h e t u i t t r e d i n g s r e c h t n i e t a f h a n g t v a n h e t z i c h v o o r d o e n v a n e e n s p e c i f i e k e r e d e n , d i e n t d e a a n g e t e k e n d e b r i e f t e w o r d e n v e r s t u u r d , o p s t r a f f e v a n v e r v a l , b i n n e n d e 1 5 ( v i j f t i e n ) d a g e n t e r e k e n e n : a ) v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e b e s l i s s i n g d i e h i e r v o o r d e r e d e n v o r m t ; o f t e w e l , b ) i n d i e n d e s p e c i f i e k e r e d e n n i e t b e s t a a t u i t e e n b e s l i s s i n g , b i n n e n d e 1 5 ( v i j f t i e n ) d a g e n v a n a f h e t o g e n b l i k w a a r o p d e v e n n o o t k e n n i s h e e f t v e r k r e g e n v a n d e r e d e n v o o r d e u i t t r e d i n g .
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n z i j n e r g e e n c o n t r a c t u e l e r e d e n e n v o o r d e u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n .
1 3 . T o e p a s s e l i j k r e c h t e n b e v o e g d e r e c h t b a n k
1 3 . 1 V o o r a l h e t g e e n n i e t s p e c i f i e k i s v e r m e l d i n o n d e r h a v i g e S t a t u t e n , z i j n d e b e p a l i n g e n v a n h e t b u r g e r l i j k
w e t b o e k e n v a n d e t o e p a s s e l i j k e b i j z o n d e r e w e t t e n v a n t o e p a s s i n g .
1 3 . 2 E l k g e s c h i l d a t v o o r t v l o e i t u i t o n d e r h a v i g e S t a t u t e n z a l u i t s l u i t e n d w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e
r e c h t b a n k e n e n h o v e n v a n M i l a a n .
G e t e k e n d ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 - b e s l i s s i n g t o t o p e n i n g v a n h e t b i j k a n t o o r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , o p g e n o m e n i n d e n o t a r i ë l e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m e n i c o C a m b a r e r i i n . M i l a a n o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 ;
2 - u i t t r e k s e l u i t d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l , I n d u s t r i e , A m b a c h t e n e n L a n d b o u w v a n M i l a a n
3 - b e ë d i g d e e n g e l e g a l i s e e r d e v e r t a l i n g i n h e t N e d e r l a n d s v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e s t u k k e n o n d e r 1 e n 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d