10/11/2011
ÿþM M 2 . 0
S ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 7 3 9 . 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O M . V .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : à 6 0 1 0 C o u i l l e t , r u e d e s T o u r t e r e l l e s , n u m é r o 6
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , A l a i n B e y e n s , N o t a i r e à S a m b r e v i l l e , l e q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e ,
e n r e g i s t r é à F o s s e s l a V i l l e , l e d o u z e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " P R O M O T I O N E T G E S T I O N I M M O B I L I E R E S I N V E S T " a y a n t s o n s i è g e à 1 1 9 0 F O R E S T , r u e G a b r i e l F a u r é , n u m é r o 2 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 7 9 . 0 9 0
P r e m i è r e R é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 4 . 9 6 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t s i x c e n t e u r o s ( 1 8 , 6 0 0 , - ) à c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 5 3 . 5 6 0 E U R ) r é a l i s é e c o m m e s u i t :
I / s o u s c r i p t i o n p a r M o n s i e u r K E L P E T I N , U m ü t - O z a n , e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 4 . 9 6 0 E U R ) ;
2 / l i b é r a t i o n :
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n a p p o r t à l a s o c i é t é l e q u e l n o u s e s t d é c r i t c o m m e s u i t :
C o m m u n e d e 3 E M E P P E - S U R - S A M B R E h u i t i è m e d i v i s i o n H A M - S U R - S A I V I B R E A r t i c l e 0 1 2 8 9
1 / U n e p a r c e l l e d e t e r r a i n e n n a t u r e d e « t e r r e » , s i s e e n l i e u d i t « S u p r e » , c a d a s t r é e , d ' a p r è s t i t r e e t s e l o n e x t r a i t r é c e n t d e l a m a t r i c e c a d a s t r a l e , s e c t i o n C , n u m é r o 1 2 4 V , p o u r u n e c o n t e n a n c e d e s e p t a r e s t r o i s c e n t i a r e s ( 7 a 0 3 c a ) .
R e v e n u c a d a s t r a l a c t u e l n o n i n d e x é : t r o i s e u r o s ( 3 E U R ) .
2 / U n e p a r c e l l e d e t e r r a i n e n n a t u r e d e « p â t u r e » , s i s e e n l i e u d i t « S u p r e » , c a d a s t r é e , d ' a p r è s t i t r e e t s e l o n e x t r a i t r é c e n t d e l a m a t r i c e c a d a s t r a l e , s e c t i o n C , n u m é r o 1 2 4 F 2 , p o u r u n e c o n t e n a n c e d e c i n q a r e s n o n a n t e - n e u f c e n t i a r e s ( 5 a 9 9 c a ) .
R e v e n u c a d a s t r a l a c t u e l n o n i n d e x é : d e u x e u r o s ( 2 E U R ) .
R a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L e g é r a n t d e l a s o c i é t é a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" V o l e t B - S u i t e
J R é s e r v é U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
' ( t a i t M o n i t e u r b e l g e
D e u x i è m e R é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 5 3 . 5 6 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 5 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 5 6 8 è m e s d u c a p i t a l .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , s i g n é A l a i n B e y e n s , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I t l i t t l i t t l O t I I I ~ I m I I I h l l i t
* 1 1 1 3 7 9 9 0 *
R é s a M o n b e n i
* M U
l r ~ ( " ~ i ~ ' : , ~ ` / ~ l i ~
ë f f e " ~ ' i i ~ .
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 , 7 3 9 . 0 9 0
` D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O M . V .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 9 0 F O R E S T , r u e G a b r i e l F a u r é , n u m é r o 2 0
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , A l a i n B e y e n s , N o t a i r e à S a m b r e v i l l e , l e v i n g t - c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é à F o s s e s l a V i l l e , l e v i n g t - s i x j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " H v I M O M . V . " a y a n t s o n s i è g e à 1 1 9 0 F O R E S T , r u e G a b r i e l F a u r é , n u m é r o 2 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 7 9 . 0 9 0
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C o r i n n e B e a u d o u l , à M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e , d o n t p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t s a u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e u n , s o u s l e n u m é r o 1 0 4 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s p a s é t é m o d i f i é s .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - h u i t a v r i l d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e h u i t , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 8 - 0 7 - 2 5 / 0 1 2 4 5 7 3 .
L ' a s s e m b l é e c o m p o s é e c o m m e s u i t
"
1 / M o n s i e u r R E M Y , D a v i d , n é à D e n d e r m o n d e , l e n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 H A M - S U R - H E U R E , A l l é e d e l a C h a r m i l l e , n u m é r o 1 5 , d o n t l e n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l e s t l e 7 5 1 2 0 9 1 6 7 5 8
P o s s e s s e u r d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s .
2 / M o n s i e u r K E L P E T I N , U m ü t - O z a n , n é à C h a r l e r o i , l e v i n g t e t u n j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , d o m i c i l i é à 6 0 1 0 C O U I L L E T , R u e d e s T o u r t e r e l l e s , n u m é r o 6 , d o n t l e n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l e s t l e 7 7 0 7 2 1 2 6 5 9 2 .
P o s s e s s e u r d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s .
A d é c i d é d e c e q u i s u i t :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e r é s i d e n t i e l l e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d e m a i s o n s d ' h a b i t a t i o n n e u v e s o u d e t r a v a u x d e r é n o v a t i o n ;
- p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d ' i m m e u b l e s r é s i d e n t i e l s ;
- p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e n o n r é s i d e n t i e l l e ;
- p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d e b u r e a u x ;
- p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d e c e n t r e s c o m m e r c i a u x e t i n d u s t r i e l s , h ô t e l s , z o n e s d ' a c t i v i t é s e t m a r c h é s , p o r t s d e p l a i s a n c e , s t a t i o n s d e s p o r t s d ' h i v e r , e t c . ;
- a m é n a g e m e n t o u r é n o v a t i o n d e z o n e s u r b a i n e s p a r v o i e d e p r o m o t i o n ;
- c o n s t r u c t i o n g é n é r a l e d e b â t i m e n t s r é s i d e n t i e l s ;
- r é a l i s a t i o n d u g r o s o e u v r e d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s ;
- c o n s t r u c t i o n d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s c l é s e n m a i n s ;
- r é a l i s a t i o n d u g r o s o e u v r e d e b â t i m e n t s à c e l l u l e s m u l t i p l e s ( a p p a r t e m e n t s , e t c . ) ;
- r é a l i s a t i o n d ' a p p a r t e m e n t s c l é s e n m a i n s ;
- r é a l i s a t i o n d u g r o s o e u v r e d e s b â t i m e n t s ;
- c o n s t r u c t i o n g é n é r a l e d ' i m m e u b l e s d e h u r e a u x ;
- c o n s t r u c t i o n g é n é r a l e d ' a u t r e s b â t i m e n t s n o n r é s i d e n t i e l s ;
- r é a l i s a t i o n d u g r o s o e u v r e d e b â t i m e n t s e t o u v r a g e s i n d u s t r i e l s o u c o m m e r c i a u x , d e d é p ô t s d e v é h i c u l e s , d ' e n t r e p ô t s , d ' é c o l e s , d e c l i n i q u e s , d e b â t i m e n t s p o u r l a p r a t i q u e d ' u n c u l t e , e t c . ;
- a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s ;
- a c h a t e t v e n t e d e t o u t b â t i m e n t n e u f ;
- l ' i n v e s t i s s e m e n t e t l a g e s t i o n d e s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r ;
- l a s o c i é t é p o u r r a c o n s t r u i r e o u f a i r e c o n s t r u i r e à l ' a i d e d e s o u s - t r a i t a n t t o u t b â t i m e n t n e u f ;
- l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e r é n o v e r t o u t b â t i m e n t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
E l l e p o u r r a d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t a u s s i p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t , e l l e p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , p o s e r t o u s a c t e s , c i v i l s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , f i n a n c i e r s o u a u t r e s , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t , e t p e u t d a n s c e c a d r e s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o d e s à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t o u d ' a c h a t , d a n s d e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D e u x i è m e R é s o l u t i o n : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é p a r M a d a m e V L O E B E R G S V é r o n i q u e , a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t : M o n s i e u r R E M Y D a v i d , p r é c i t é , S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
M o n s i e u r R E M Y D a v i d s e r a d o n c l ' u n i q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , i l a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d u g é r a n t n o m m é c i a v a n t s e r a g r a t u i t .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n : C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « P R O M O T I O N E T G E S T I O N I M M O B I L I E R E S I N V E S T » .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 6 0 1 0 C o u i l l e t , r u e d e s T o u r t e r e l l e s , n u m é r o 6 , e t c e à d a t e r d e c e j o u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , s i g n é A l a i n B e y e n s , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e