PROMOTIVA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PROMOTIVA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 870.717.728

Publication

11/07/2014
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Greffe

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Dénomination: PROMOTIVA

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Chemin de la Maison du Roi 1 à 1380 PLANCENOIT

N° d'entreprise : 0870717728

Objet de l'acte : Transfert du siège social

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DES ACTIONNAIRES TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 20 JUIN 2014.

L'Assemblée est ouverte à 10 heures sous la présidence de Madame Claudette COLIN.

L'Intégralité du capital étant représentée, l'Assemblée se déclare apte à délibérer valablement sur les points

repris à l'ordre du jour,

ORDRE DU JOUR

Transfert du siège social.

A l'unanimité, l'Assemblée accepte et confirme

-le transfert du siège social à l'Avenue Docteur Lemoine 11, Bte 4 à 1070 ANDERLECHT.

Cette modification prend effet le 01 juillet 2014,

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 11 heures.

La gérante - Claudette COLIN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

---- -

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 26.11.2013, DPT 28.02.2014 14057-0071-011
18/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 27.11.2012, DPT 15.01.2013 13008-0485-010
07/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 29.11.2011, DPT 27.02.2012 12052-0182-010
07/04/2011
ÿþ Mal 2.0

-i Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



TRIBUNAL DE COMMERCE

2 5 -03- 2011

NIVELLES

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N° d'entreprise : 0870.717.728 Dénomination

(en entier) : WORLD BUSINESS CLUB

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée Siège : 1380 Plancenoit, rue aux Loups 17

Obiet de l'acte : Changement de dénomination - Transfert du siège social - Modification de l'objet social - Modification des statuts - démission nomination

Il résulte d'un procès-verbal dressé, le neuf mars deux mille onze par Eric THIBAUT de MAISIERES, notaire; associé de résidence à Saint-Gilles, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité: limitée « Eric THIBAUT de MAISIERES & Guy DESCAMPS  Notaires Associés », ayant son siège social à` 1050 Bruxelles, rue Blanche 15/8, inscrite au registre des sociétés civiles de Bruxelles, "enregistré trois rôles /! renvoi(s) au 1er bureau de l'Enregistrement de Forest, le 15 mars 2011 volume 71 folio 85 case 10. Reçu :; vingt-cinq euros (25). Po Le Receveur (signé) illisible", que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « WORLD BUSINESS CLUB », ayant son siège social à 1380. Plancenoit, rue aux Loups 17, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0870.717.728' (Nivelles), a pris entre autres les décision suivantes :

1) de changer la dénomination en « PROMOTIVA » et d'adapter en conséquence l'article 1 des statuts.

2) de transférer le siège social à l'adresse suivante : 1380 Plancenoit, Chemin de la Maison du Roi 1 et de

modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

« Le siége social est établi à 1380 Plancenoit, Chemin de la Maison du Roi 1».

3) de modifier l'objet social, après rapport par le gérant, et de modifier l'article 3 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

« La société a pour objet :

-la coordination de services tendant au confort de l'espace de travail, entre autres en offrant des moyens et! des organisations pour que les collaborateurs des entreprises, instances publics et organisations puissent! obtenir un meilleur équilibre entre travail et vie privée, comme des services de lavage, repassage, carwash, traiteur, entrées pour des parcs d'amusement, crèche, cinéma, supermarché, accueil, et autres ;

- le développement de matériel informatique pour la communication entre les collaborateurs dans les! entreprises, services publics et organisations ;

- l'activité de consultant en matière d'administration, d'organisation, de finances, conseil juridique et toutes: questions analogues ;

- toutes autres activités et prestations accessoires en relation avec les objets susmentionnés.

La société pourra par apport, fusion, inscription ou par tous autres moyens, participer dans toute société ou? entreprise existante ou à constituer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet est identique, similaire ou connexe; au sien ou est de nature à en favoriser sa réalisation.

La société a également pour objet, toutes activités en matière de biens immobiliers et des droits y afférents,; l'acquisition, la construction, la transformation, la restauration, l'adaptation, la location et la sous location, le leasing, l'exploitation directe ou indirecte en régie, l'échange, la vente, le droit de superficie ou bail' emphytéotique et en général toutes les activités qui se rapportent à la gestion ou l'établissement, pour elle-; même ou pour autrui, d'un patrimoine immobilier. Dans ce même cadre de gestion - établissement de: patrimoine mobilier et immobilier, toutes les activités d'achat, construction, modification, installation, location, sous location, échange, expertise, gestion, valorisation, et vente de tous biens immobiliers.

La mise en location, le financement et le leasing de tous biens mobiliers et immobiliers, société de location. L'acquisition sous toutes formes de participations, gestion de ces participations, valorisation, ..., elle peut! prendre part dans la direction et la supervision d'entreprises, société de holding ;

Toutes opérations de direction et l'exercice de tous mandats et fonctions qui ont un lien avec son objet; social.

La société peut exercer la direction et la liquidation de toutes sociétés connexes avec laquelle il y a un lien! de participation et peut octroyer des emprunts de toute sorte pour toute durée ; se porter garant pour ces: sociétés, elle peut par moyen d'apport, en espèces ou en nature, de fusion, inscription, participation, intervention financière ou autre prendre des parts dans les sociétés existantes ou à constituer en Belgique ou à l'étranger.

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Réservé Volet B - Suite

au Elle aura également pour objet toutes activités événementielles et d'animations de toutes natures, l'émission et la diffusion de cartes de réduction et/ou de fidélité destinées à la promotion sous quelque forme que ce soit, de cadeaux publicitaires ou promotionnels (VIP Gifts), ainsi que la publicité par toutes voies de communication actuelles ou à venir (multimédia).Elle pourra de même assurer toutes formations à caractères divers, soit culturels, manuels, intellectuels, sportifs, professionnels et spirituels.

Moniteur La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un tien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts ou garanties à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.

belge La société peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de prise de participation, de fusion, ou toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou indirectement et notamment conclure toutes conventions d'association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail ou d'entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, exécuter tous travaux et études pour toute entreprise, association ou société à laquelle elle se sera intéressé ou à laquelle elle aura apporté son concours financier, vendre, acheter, cautionner, donner bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner à bail ou affermer tout ou partie de ses installations de ses exploitations et de son fond de commerce. ».

4) - d'accepter la démission honorable de Monsieur Jacques DEMAN, domicilié à 30700 Uzes (France),

Jardin du Mas Blanc, chemin du Mas de Licon, en sa qualité de gérant.

La prochaine assemblée générale annuelle statuera sur la décharge à lui donner.

- de de nommer en qualité de gérant pour une durée indéterminée, Madame Claudette COLIN, domiciliée à

30703 Uzes Cedex, Mas Cadoëne BP 43087. Son mandat sera exercé à titre gratuit.

5) de donner tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions prises ci-avant et de constituer _: pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution : la scrl « ASACOMPTA », à 1160 Auderghem, avenue Tedesco 5, représentée par Monsieur Patrick VANDAMME etlou Madame Maria PECORELLA, aux fins exclusives de procéder aux formalités relatives au présent acte, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

== POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME ==

(sé) E. THIBAUT de MAIS1ERES,

Notaire associé,

Dépôt simultané :

- expédition du procès-verbal;

- texte coordonné des statuts.









25/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 30.11.2010, DPT 18.02.2011 11041-0028-010
24/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 24.11.2009, DPT 17.02.2010 10047-0477-013
20/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 25.11.2008, DPT 17.02.2009 09048-0129-007
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 27.11.2007, DPT 30.08.2008 08693-0226-007
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 25.11.2014, DPT 08.06.2015 15163-0029-011

Coordonnées
PROMOTIVA

Adresse
AVENUE DOCTEUR LEMOINE 11, BTE 4 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale