12/03/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e J o s s e G o f f i n , 1 5 8
1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R E T C O M I S S A I R E
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E D U 2 5 S E P T E M B R E 2 0 1 3 9 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L e m a n d a t d e M , F r a n c k M A T O W S K A , v e n a n t à é c h é a n c e , c e l u i - c i p r é s e n t e s a c a n d i d a t u r e
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M , F r a n c k M A T K O W S K A ,
c o n s e i l e n p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e e u r o p é e n e t f r a n ç a i s , d o m i c i l i é 1 3 0 r u e d e s J a r d i n s à
F - 5 9 0 0 0 M A R Q U I L L I E S - - F r a n c e ( N ° B C S S 6 7 4 3 1 7 - 0 8 7 - 4 4 )
L e m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t s e t e r m i n e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
L e m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M . F r a n c k M A T K O W S K A n e p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é q u e c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r ,
1 0 . E c h é a n c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
L a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e B S T R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S P R L e s t v e n u à é c h é a n c e e t l e s r e m e r c i e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m i s s i o n .
1 1 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e t a p p r o b a t i o n d e s a r é m u n é r a t i o n .
L a p r é s i d e n t e p r o p o s e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e r e n o u v e l l e m e n t à l ' u n a n i m i t é e t n o m m e
B S T R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S P R L , R P M 0 4 4 . 7 0 8 . 6 7 3 B r u x e l l e s
R u e G a c h a r d 6 8 , b o î t e 1 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s
M e m b r e I R E : B 0 0 1 5 8
R e p r é s e n t é e p a r
M . F r é d é r i c L E P O U T R E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
R u e G a c h a r d 8 8 , b o î t e 1 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s
M e m b r e I R E y , A 0 2 1 0 5
L e m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t s e t e r m i n e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a r é m u n é r a t i o n p r o p c s é e p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e m a n d a t .
C i r e l l e s a - J , v a n M a l d e r e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i u b ~ i d u u u i ~ u i W i
* 1 9 0 6 0 9 9 ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
C l 3 M A R . 2 0 1 4
B R U X E L S
G r e f f e
i t l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 0 7 7 . 3 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : p r o n o v e m - O f f i c e V a n M a l d e r e n
B i j l i g é n l ï i j l i e d e r g i i é T i S t á â t s b r à d = 1 2 1 ü 3 i ' 1 û 1 4 - A n n e x e s J u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 25.09.2013, DPT 30.10.2013 13652-0419-045
09/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 18.09.2012, DPT 31.10.2012 12631-0436-042
23/04/2012
ÿþ M o d 2 , 1
p y ' p ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R I I A I l U I I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I I
M * 1 2 0 7 7 6 8 8 *
~ ,
_ ~
1 4 a . + o t w , , . . : , m W
G r e f f e 1 1 A P R 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 0 7 7 , 3 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o n o v e m - O F F I C E V A N M A L D E R E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 8 2 ) , a v e n u e J o s s e G o f f i n , 1 5 8
O b j e t d e l ' a c t e : D i m i n u t i o n c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a t r i c k L e f e b v r e , s o u s s i g n é , e n d a t e d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e s i x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o ( 6 3 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o ( 3 3 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e q u a r a n t e - s e p t e u r o s d i x n e u f c e n t s ( 4 7 , 1 9 ¬ ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é r é s u l t a n t d ' a p p o r t s n u m é r a i r e s o u e n n a t u r e e t q u i n ' a p a s f a i t l ' o b j e t a n t é r i e u r e m e n t n i d ' u n e r é d u c t i o n n i d ' u n r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s . C e c a p i t a l n e s e r a r e m b o u r s é a u x a c t i o n n a i r e s q u ' a p r è s u n d é l a i d e d e u x m o i s à p a r t i r d e l a d a t e d e l ' a c t e p a r - d e v a n t n o t a i r e . L a d a t e e x a c t e d u r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s e s t l a i s s é e à l ' a p p r é c i a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m a i s s ' e f f e c t u e r a a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 a u p l u s t a r d ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o ( 3 3 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) .
" i i e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s e p t a c t i o n s ( 6 . 3 5 7 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e t e x t e d e l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s , s i g n é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r ê t r e d é p o s é e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s e e n m ê m e t e m p s 1 e x p é d i t i o n - s t a t u t s c o o r d o n n é s
N o t a i r e P a t r i c k L E F E B V R E ( s i g n é a u v e r s o )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 22.09.2011, DPT 28.10.2011 11595-0294-041
12/07/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 24.09.2009, DPT 09.07.2011 11273-0191-038
17/03/2011
ÿþ{ M a l 2 . 1
W e l e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é l i
a u * u a a a i 1 s *
M o n i t e u r
b e l g e
I I I M A R . V I I I Q ~ ~ ~ 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : - 0 4 7 3 . 0 7 7 . 3 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : p r o n o v e m - O f f i c e V a n M a l d e r e n
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e j o s s e C o f f i n 1 5 8 , 1 0 8 2 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E D U 2 3 S E P T E M B R E 2 0 1 0 7 . D é c h a r g e e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
L a p r é s i d e n t e p r o p o s e d e v o t e r l a d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n .
L a m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e a r r i v a n t à é c h é a n c e , i l e s t p r o p o s é d e r e c o n d u i r e l a m i s s i o n d u
c o m m i s s a i r e B S T R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , R P M B E 0 4 4 4 . 7 0 8 . 6 7 3 , m e m b r e I R E B 0 0 1 5 8 ,
r u e G a c h a r d 8 8 b t e 1 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c L e p o u t r e , m e m b r e I R E A 0 2 1 0 5 ,
r u e G a c h a r d 8 8 b t e 1 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s a u p r i x d e 6 . 5 0 0 E U R p a r a n ( h o r s T V A ) ,
p o u r u n e m i s s i o n d e t r o i s a n s .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a d é c h a r g e , l a n o m i n a t i o n e t l a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e s o n t a c c e p t é e s
J o ê l l e V a n M a l d e r e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 23.09.2010, DPT 05.11.2010 10600-0445-039
03/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 24.09.2009, DPT 28.10.2009 09828-0399-038
24/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 19.09.2008, DPT 15.10.2008 08789-0113-039
10/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 20.06.2007, DPT 05.09.2007 07708-0280-016
30/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 01.06.2006, DPT 25.08.2006 06678-3063-016
24/02/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2005, APP 01.06.2005, DPT 17.02.2006 06052-2787-016
10/10/2005 : BL644874
10/05/2005 : BL644874
11/05/2004 : BL644874
05/01/2004 : BL644874
10/01/2003 : BL644874
27/10/2000 : BLA110102