07/10/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e x t u n t t e s
2 , 6 . â g E 2 U 1 3
I I I E 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 8 5 3 . 8 2 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P R O N U P T I A I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e R o y a l e 9 7 ( 4 è é t a g e )
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P R O N U P T I A I N V E S T M E N T S " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 ( 4 è é t a g e ) , c i - a p r è s d é n o m m é e " 1 a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e l e f a i r e c o m m e n c e r d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e ; t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
M o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . "
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r , ; v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s .
M o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x : ' h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , "
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
1 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e l i e r o c t o b r e 2 0 1 2 , s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s ' a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s e t i e n d r a l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 4 à d i x h e u r e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e , ,
' c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
"
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B "
29/12/2014
ÿþ M o d 2 t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ' ' - .
D é p o s é 1 R e ç u i e
1 5 B E C . 2 0 1 r 1
a u ç l i ' . + Ï e " d u t r i b u n a l d : c o m m e r c e
d a G e t e i x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 8 5 3 . 8 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; P R O N U P T I A I N V E S T M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e ] ' a c t e : E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e g é r a n t u n i q u e l e 1 0 r d é c e m b r e 2 0 1 4
L e g é r a n t u n i q u e d e P r o n u p t i a I n v e s t m e n t s p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n e n d a t e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' i n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A , g é r a n t d e n o t r e s o c i é t é , d e r e m p l a c e r M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r M a d a m e I r è n e F l o r e s c u e t c e a v e c e f f e t à p a r t i r d u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
i l e s t d é c i d é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e I r è n e F l o r e s c u a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
I r è n e F l o r e s c u
M a n d a t a i r e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s T i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - . 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
M o d 2 7
I ( 1 1 1 h e l l I p , 0 8
B e e n l r i c e
1 A P R L w . )
\ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 8 5 3 . 8 2 3
D é n o m i n a t i o n ;
( e n e n t i e r ) ; P R O N U P T I A I N V E S T M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e ! ' a c t e : D é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' A s s o c i é U n i q u e d u 1 4 m a r s 2 0 1 3
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é G r a n t T h o r n t o n R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L ( a n c i e n n e m e n t l a s o c i é t é c i v i l e P K F r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é S C R L ) , e t a y a n t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t , G u n t h e r L o i t s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e s t a r r i v é à é c h é a n c e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s l e r e n o m m e r e t d é c i d e d ' a t t r i b u e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e à K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 1 ) , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 . K P M G R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e d é s i g n e m o n s i e u r R o b e r t S n i j k e r s ( I R E N r A 0 1 4 5 1 ) , « s i g n i n g d i r e c t o r » , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à P i e r r e V e r h a e g e n a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P i e r r e V e r h a e g e n
M a n d a t a i r e
1 , 1 , : n t e e i n c q s u r f a d f l u u t i n p a c t . i u J t M E 3 A u r e e t o t S r n 3 , t i r : l a l r r - . 1 . - . i " s l n t t ` r . 1 7 r 1 t . I . 3 " : 1 . E 0 1 . , " 1 7 r , : - " i s 1 ' ' ; , , r i " . c " r
. f y " ] l l f r s ! ` F I V ( 1 1 ; l t t ' I f ` l ' r : î ( I l t . " 1 = 1 E Y t ` F h i ' ! . . 1 " ! . . - ~
A L I ` ! @ r s o " > ! O ; R 1 ' I Q ' Y . I i . ' t "
21/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 14.03.2013, DPT 15.03.2013 13066-0118-032
08/06/2012
ÿþ{ ~ f&
M o d 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 8 5 3 . 8 2 3
I I I I I I I I I l f l l l ~ V I I I I I
* 1 2 1 0 2 3 5 3 "
R é .
M o r b E
i u
3 , 0 1 v 1 E I 2 0 1 Z
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G A L A C T I C E U R O P E I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e R o y a l e , 9 7 ( 4 ' e ' n B é t a g e )
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - d e u x m a i d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G A L A C T I C E U R O P E . 1 N V E S T M E N T S " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 ( 4 è é t a g e ) , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " P R O N U P T I A I N V E S T M E N T S " e t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " P R O N U P T I A ! N V E S T M E N T S " . v
2 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 ( 4 è é t a g e ) , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 08.03.2012, DPT 30.03.2012 12080-0166-031
17/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 10.03.2011, DPT 14.03.2011 11057-0087-028
08/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 11.03.2010, DPT 02.04.2010 10086-0497-009
06/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 12.03.2009, DPT 27.03.2009 09095-0390-010
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 13.03.2008, DPT 02.07.2008 08359-0367-010
30/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 08.03.2007, DPT 28.03.2007 07098-0890-013
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 21.06.2016 16211-0557-031