17/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I M 1 3 1 1 # 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 3 - 0 6 - 2 0 1 4
R E C H T N i e e , v a n K O O P H A N D E L A N T W E P M É N , a f d , M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 1 8 9 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A N W L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k e t A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 6 0 N i j l e n , A l b e r t k a n a a l s t r a a t 4 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V E R P L A A T S I N G Z E T E L - W I J Z I G I N G V A N N A A M E N D O E L - O N T S L A G E N B E N O E M I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
V o o r m i j , C a r o l i n e d e B r u y n , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r v a n M e e s t e r P a u l D e G r a a f , m e t s t a n d p l a a t s t e
A n t w e r p e n , a a n g e s t e l d b i j b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e A n t w e r p e n v a n t w i n t i g j u n i
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , i n g e d i e n d o p v e r z o e k v a n P a u l D e G r o o f w e g e n s d e w e t t e l i j k e l e e f t i j d s g r e n s v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n h e t n o t a r i s a m b t , o p e e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " P r o p s p e r i t y n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 1 0 7 0 B r u s s e l , A v e n u e F r a n s V a n
K a l k e n 9 , G e b o u w 8 .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 9 a p r i l
2 0 1 4 a a n g a a n d e d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e m a a k t p e r 2 8 a p r i l 2 0 1 4 e n k e u r t d e z e g o e d .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e
a g e n d a ,
V i j f d e b e s l u i t
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n
b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r M i r z a S a r r r a z A l i , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 0 1 2 9 5 2 7 - 7 2 , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , V o s s e n l a a n
2 0 ,
m e v r o u w S a r f r a z S h a r i q a , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 0 7 3 0 4 5 2 - 9 1 , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , V o s s e n l a a n
2 0 ,
- d e h e e r B a n a t A h m e d S h e k i b , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 8 0 1 0 3 3 6 7 - 5 0 , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n ,
B o u w e l s e s t e e n w e g 9 3 / C 0 .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d r i e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g o v e r h e t v e r l o p e n b e s t u u r .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n : d e h e e r E R E N S W i l f r i e d A l f r e d H u b e r t i n a
A n d r e a s , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 0 8 2 2 - 3 1 9 8 8 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n r i j k l e i 1 2 5 , Z i j n m a n d a a t g a a t
i n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n i s i e d e r e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e e n a l l e
b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e h e e r E r e n s , h i e r a a n w e z i g v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t
g e t r o f f e n w o r d t d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h e r t e g e n v e r z e t .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 1 , 2 e n 4 v a n d e s t a t u t e n a a n d e
h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
G e n o s e e a r t i k e l e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 . N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p , d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d a a n n e e m t , i s
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " P r o p s p e r i t y " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j V a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 . /
V o o r - A r t i k e l 2 . Z E T E L :
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 7 0 B r u s s e l , A n v e n u e F r a n s V a n K a l k e n 9 , G e b o u w 8 .
S t a a t s b l a d D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) d e z e z e t e l i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e n / o f t w e e t a l i g l a n d s g e b i e d i n B e l g i ë
v e r p l a a t s e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 4 . D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k i s t o e g e l a t e n
e n / o f d e o r g a n e n , v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n / o f m e d e w e r k e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e e r k e n n i n g e n e n / o f
v e r g u n n i n g e n h e b b e n e n ' w a a r b i j a i l e w o o r d e n o p t e v a t t e n z i j n i n h u n m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- o n t w e r p e n v a n s t a n d s , i n t e r i e u r s v a n h o r e c a e n r e t a i l g e l e g e n h e d e n ;
- k l e d i n g o n t w e r p e n - a d v i e s e n v e r k o o p v a n k l e d i n g v o o r p r o m o t i e s , h o s t e s s e n e n b a r p e r s o n e e l ;
f o o d s t y l i s t s e n c o n s u l e n t e n o v e r d r a n k e n e t e n ;
- v e r h u u r e n v e r k o o p v a n d e c o r a t i e e n v i n t a g e .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d a l l e m e t v o o r m e l d d o e l v e r b a n d h o u d e n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e
e n t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n . Z i j k a n o o k d e e l n e m e n o f
z i c h f i n a n c i e e l i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n d o e l b e o g e n g e l i j k a a n h e t
h a r e o f d a t k a n s t r e k k e n t o t b e v o r d e r i n g h i e r v a n .
H e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r e n g e v o l m a c h t i g d e i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
C a r o l i n e d e B r u y n
N o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r .
H i e r b i j g e v o e g d : A f s c h r i f t a k t e d d , 2 1 m e i 2 0 1 4 , o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , v e r s l a g z a a k v o e r d e r 2 9 / 0 4 / 2 0 1 4 , b a l a n s a c t i v a e n p a a i s v a d d 2 8 / 0 4 / 2 0 1 4 , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e f a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g