26/04/2012
ÿþr C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O ¢' W b R O 1 1 1
p r n e . f t i y
1 6 " s , P R 2 0 1 2
G r e f f e
* i a j s s s s "
R é n i
M o
b
N ° d ' e n t r e p r i s e 4 1 5 2 1 8 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
+ e n e r r , c t r , P R O S O M
( e n a b r e g e
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e r u e d e l a M u t u a l i t é 7 9 - 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P R O S O M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , R u e d e l a M u t u a l i t é 7 9 , r é d i g é p a r M a i t r e C e d r i c H O N O R E Z , N o t a i r e A s s o c i é à T i e n e n , l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d o n n é p a r l e g é r a n t M o n s i e u r A l a i n P O Z N A N S K I , d e m e u r a n t à 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e d e s S e p t B o n n i e r s 1 6 0 , à p a r t i r d u 2 8 m a r s 2 0 1 2 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e t d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r s a g é r a n c e L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d e c e j o u r : L a
S o c i é t e P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S K A L A R E N T » , a v e c s i è g e à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e s V é t é r i n a i r e s 8 4 . E s t i c i n o m m é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é - g é r a n t e , p r é n o m m é e
M o n s i e u r G U R M A N S e r g e R i c h a r d , d e m e u r a n t à L - 8 4 1 0 S t e i n f o r t ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , R o u t e d ' A r l o n 1 0 , q u i a c c e p t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - R a p p o r t :
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e t ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , é t a n t d o n n é q u e t o u s l e s a s s o c i é s o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s o n c o n t e n u a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t l e n o u v e a u t e x t e d e l ' o b j e t s o c i a l e s t a l o r s a d o p t é c o m m e s u i t :
« - L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a [ ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s o u e n s o u s - t r a i t a n c e c o m m e r e p r é s e n t a n t , c o m m i s s i o n n a i r e o u i n t e r m é d i a i r e : l ' é t u d e l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a r e c h e r c h e l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n s l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a l o c a t i o n l e f i n a n c e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n l e c o n s e i l l a f o r m a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n l a s u p e r v i s i o n d e l ' i n s t a l l a t i o n l ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e e t l ' a s s i s t a n c e t a n t e n n o m p r o p r e q u ' e n q u a l i t é d e t i e r s d e c o n c e p t s e t d e p r o d u i t s d a n s l e s d o m a i n e s d e s é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s , d u c o n t r ô l e d ' a c c è s , d e l a v i d é o s u r v e i l l a n c e e t d e l a s é c u r i s a t i o n a u s e n s l a r g e .
- L ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u p a r t s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e o u d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , q u e l l e q u e s o i t l e u r n a t u r e d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r a i n s i q u e l a g e s t i o n d e c e s v a l e u r s ;
- L ' o c t r o i d e p r ê t s e t d e c r é d i t s à d e s s o c i é t é s o u d e s p e r s o n n e s p r i v é e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ; d a n s l e c a d r e d e c e t t e a c t i v i t é e l l e p o u r r a c e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r s o n a v a l e t e f f e c t u e r a u s e n s l a r g e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s l é g a l e m e n t a u x o r g a n i s m e s d e d é p ô t s e t d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e , a u x c a i s s e s d ' é p a r g n e , a u x s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t a u x s o c i é t é s d e c a p i t a l i s a t i o n .
- L ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u a d m i n i s t r a t i v e a u s e n s l a r g e , l ' a s s i s t a n c e e t l i t f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r d a n s l e s v e n t e s , l a p r o d u c t i o n e t l a g e s t i o n e n g é n é r a l .
- L ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e l o r s d e n é g o c i a t i o n s p o u r l a r e p r i s e p a r t i e l l e o u t o t a l e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s ; a u s e n s l e p l u s l a r g e , l a p a r t i c i p a t i o n à d e s o p é r a t i o n s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s d e p a r t s e t d e t i t r e s à r e v e n u s f i x e s p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n d e c a u t i o n n e m e n t d ' a c h a t e t d e v e n t e o u a u t r e m e n t a i n s i q u e l a
M e n t i o n r e r s u r l a d e r n i è r e p a g e a u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à , ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o r a e t s , g n a t u r e
B ~ ' r r l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 6 / 0 4 f 2 0 1 2 - A m a e x e s d u " M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l l e q u e s o i t l e u r n a t u r e , e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e s o u d e c a p i t a u x
' = L ' é x e r c i c e d e t o u t e s m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l ; l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r d e v a l e u r s e t d e p a r t i c i p a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r a p p o r t d e s b i e n i m m e u b l e s , t e l q u e l ' e n t r e t i e n l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e s b i e n s ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r d e s t i e r s .
- L a s o c i é t é n e p o u r r a f a i r e d e l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s n i a v o i r u n e a c t i v i t é d e c o n s e i l e n p l a c e m e n t s t e l s q u e p r é v u s à l ' a r t i c l e 3 , 1 e r e t 2 e m e d e l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s . »
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s e r a a d a p t é c o n f o r m é m e n t c e q u i p r é c è d e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s S a i s o n s 1 0 0 - 1 0 2 . L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s e r a a d a p t é c o n f o r m é m e n t c e q u i p r é c è d e .
C i n q u i è m e R e s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r a n t j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r r a à p a r t i r d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 , d u 1 a v r i l d e c h a q u e a n n é e j u s q u ' a u 3 1 m a r s d e l ' a n n é e p r o c h a i n e
S i x i è m e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s e n v e r t u d e c e q u i p r é c è d e e t e n v e r t u d u n o u v e a u C o d e d e s S o c i é t é s e t c e c i à l a m a n i è r e s u i v a n t e : ( e x t r a i t ) :
A r t i c l e 1 . L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e : " P R O S O M " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " s . p . r . l . " ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l e s i n i t i a l e s " R . P . M . " a c c o m p a g n é s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s u i v i s d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n .
A r t i c l e 2 . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s S a i s o n s 1 0 0 - 1 0 2 , e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t d a n s l a m ê m e r é g i o n l i n g u i s t i q u e o u à B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s o u e n s o u s - t r a i t a n c e c o m m e r e p r é s e n t a n t , c o m m i s s i o n n a i r e o u i n t e r m é d i a i r e : l ' é t u d e l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a r e c h e r c h e l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n s l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a l o c a t i o n l e f i n a n c e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n l e c o n s e i l l a f o r m a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n l a s u p e r v i s i o n d e l ' i n s t a l l a t i o n l ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e e t l ' a s s i s t a n c e t a n t e n n o m p r o p r e q u ' e n q u a l i t é d e t i e r s d e c o n c e p t s e t d e p r o d u i t s d a n s l e s d o m a i n e s d e s é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s , d u c o n t r ô l e d ' a c c è s , d e l a v i d é o s u r v e i l l a n c e e t d e l a s é c u r i s a t i o n a u s e n s l a r g e .
- L ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u p a r t s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e o u d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , q u e l l e q u e s o i t l e u r n a t u r e d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r a i n s i q u e l a g e s t i o n d e c e s v a l e u r s ;
- L ' o c t r o i d e p r ê t s e t d e c r é d i t s à d e s s o c i é t é s o u d e s p e r s o n n e s p r i v é e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ; d a n s l e c a d r e d e c e t t e a c t i v i t é e l l e p o u r r a c e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r s o n a v a l e t e f f e c t u e r a u s e n s l a r g e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s l é g a l e m e n t a u x o r g a n i s m e s d e d é p ô t s e t d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e , a u x c a i s s e s d ' é p a r g n e , a u x s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t a u x s o c i é t é s d e c a p i t a l i s a t i o n .
- L ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u a d m i n i s t r a t i v e a u s e n s l a r g e , l ' a s s i s t a n c e e t l i t f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r d a n s l e s v e n t e s , l a p r o d u c t i o n e t l a g e s t i o n e n g é n é r a l .
- L ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e t o r s d e n é g o c i a t i o n s p o u r l a r e p r i s e p a r t i e l l e o u t o t a l e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s ; a u s e n s l e p l u s l a r g e , l a p a r t i c i p a t i o n à d e s o p é r a t i o n s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s d e p a r t s e t d e t i t r e s à r e v e n u s f i x e s p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n d e c a u t i o n n e m e n t d ' a c h a t e t d e v e n t e o u a u t r e m e n t a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l l e q u e s o i t l e u r n a t u r e , e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e s o u d e c a p i t a u x
- L ' e x e r c i c e d e t o u t e s m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l ; l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r d e v a l e u r s e t d e p a r t i c i p a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r a p p o r t d e s b i e n i m m e u b l e s , t e l q u e l ' e n t r e t i e n l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e s b i e n s ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r d e s t i e r s .
L a s o c i é t é n e p o u r r a f a i r e d e l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s n i a v o i r u n e a c t i v i t é d e c o n s e i l e n p l a c e m e n t s t e l s q u e p r é v u s à l ' a r t i c l e 3 , 1 e r e t 2 e m e d e l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s .
A r t i c l e 4 . L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
2 6 / 0 4 / 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e p o s t é r i e u r à l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
A r t i c l e 5 . L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à T R E N T E M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E V i l l e S I X E U R O S S O I X A N T E N E U F C E N T S ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r D E U X M I L L E C I N Q C E N T ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e / d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , q u i f u r e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r .
A r t i c l e 9 . L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r r a d é c i d e r d e s c i n d e r l e r e g i s t r e e n d e u x p a r t i e s , d o n t l ' u n e s e r a c o n s e r v é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é e t l ' a u t r e e n d e h o r s d u s i è g e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . D a n s c e c a s , u n e c o p i e d e c h a c u n d e s t o m e s s e r a c o n s e r v é e à l ' e n d r o i t o ù e s t d é p o s é e l ' a u t r e p a r t i e .
C e t t e c o p i e s e r a r é g u l i è r e m e n t t e n u e à j o u r . L ' o r g a n e d e g e s t i o n f a i t c o n n a î t r e l ' e n d r o i t o ù e s t d é p o s é l e s e c o n d v o l u m e d u r e g i s t r e p a r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A r t i c l e 1 3 . L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s
m a n d a t a i r e s - a s s o c i é s , a p p e l é s " g é r a n t ( s ) " .
I l s s o n t s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , i l s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à l a q u e l l e
i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é ,
A r t i c l e 1 5 . - L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g é r a n c e j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s e t
d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
A r t i c l e 1 7 . C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t
d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i a r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 8 . Q u a n t à l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , t o u t e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s a u n o m d e l a s o c i é t é e t t o u s
a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , d e m ê m e q u e t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s d o i v e n t , p o u r ê t r e v a l a b l e s e t
o p p o s a b l e s à l a s o c i é t é , ê t r e s i g n é s :
- s o i t p a r u n g é r a n t ,
- s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t e n v e r t u e t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s q u i l u i a u r a
é t é r é g u l i è r e m e n t c o n f é r é e , a v e c i n d i c a t i o n d e s a ( l e u r ) q u a l i t é .
T o u t e f o i s , l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , c e u x a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l
p r ê t e s o n c o n c o u r s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i o n s o u a c t e s d é c r i t c i - d e s s u s d é p a s s a n t u n m o n t a n t d e v i n g t - c i n q m i l l e
e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) d o i v e n t , p o u r ê t r e v a l a b l e s e t o p p o s a b l e s à l a s o c i é t é , ê t r e s i g n é s :
- s o i t p a r l e g é r a n t u n i q u e , t o u t e f o i s a p r è s q u e c e d e r n i e r a i t o b t e n u l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . L a q u e l l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e v r a ê t r e p r i s e a v e c u n
q u o t u m d e v o i x d e t r o i s l q u a r t ( 3 / 4 )
- s o i t p a r a u m o i n s d e u x g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s i i l y a p l u s d ' u n g é r a n t
s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t e n v e r t u e t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s q u i l u i a u r a
é t é r é g u l i è r e m e n t c o n f é r é e , a v e c i n d i c a t i o n d e s a ( L e u r ) q u a l i t é , o u e n v e r t u d ' u n e d é l é g a t i o n o u p r o c u r a t i o n d e
p o u v o i r s d o n n é p a r u n d e s g é r a n t s à l ' a u t r e
L e ( s ) g é r a n t ( s ) a g i s s a n t a u n o m d e l a s o c i é t é ( e s t ) ( s o n t ) t e n u ( s ) d ' i n d i q u e r s a ( l e u r ) q u a l i t é .
A r t i c l e 2 1 . L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t
l a s o c i é t é .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l
n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s
u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , u n e
a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e q u i n z e j u i n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e 2 5 . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e P R E M I E R A V R I L d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e T R E N T E E T U N
M A R S d e l ' a n n é e p r o c h a i n e .
A r t i c l e 2 6 . S u r l e r é s u l t a t à a f f e c t e r t e l q u e d é f i n i p a r [ e s n o r m e s c o m p t a b l e s , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d
c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e : c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e
f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e
f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s
f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l
r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l
l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
M a r c H o n o r e z N o t a i r e A s s o c i é .
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t : r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e - - s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
h t e n t : o n r e - s u r l a d e r n r è r e p a g e C i ' . I V o l e t B A u r e c t o N o m e t o u a i l l e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o r d e i e p r e s e n l e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e