03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 30.09.2012 12592-0326-015
26/07/2012
ÿþ r ; M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l 1 l I l i t 1 I 1 1 1 1 1 l l h I t 1 I 1 1 l 1 l l I I 1 l l 1
* i a i 3 2 s a s
t - , ~ a ~
, - " ) I V
1 7 J U L 2 0 1 2 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 4 2 1 . 5 4 5
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : P R O T E A B I O P H A R M A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e T y r a s l a a n 1 1 1 , 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 6 m a a r t 2 0 1 2 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e : h e e r V e r b e s s e m G e r t , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , A n t o o n C a t r i e s t r a a t 8 5 e n d e h e e r V a n V r e c K h e m P h i l i p , : w o n e n d e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , E i k e n d r e e f 1 8 b u s a , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n ' h e t o n d e r t e k e n e n v a n d i t b e s l u i t .
D e a a n d e e l h o u d e r s w e n s e n d e h e e r V e r b e s s e m e n d e h e e r V a n V r e c k h e m t e b e d a n k e n v o o r h u n t a l r i j k e
" b i j d r a g e n .
B i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r F r a n k D e c o n i n c k , w o n e n d e t e 1 0 9 0 J e t t e , V a n d e r b o r g h t s t r a a t 1 2 6 , a l s b e s t u u r d e r e n t e v e n s v o o r z i t t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d g e k e u r d e n d i t m e t '
i n g a n g v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d i t b e s l u i t . H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a z e s j a a r . " "
Z i j n m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r `
a a n d e e l h o u d e r s .
B i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w o r d t o o k d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n C a b r i , w o n e n d e t e 0 8 0 6 O s l o ( N o o r w e g e n ) , 4 0 1 4 U l l e v a S t a d i o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d g e k e u r d e n d i t m e t i n g a n g v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d i t b e s l u i t . H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a z e s j a a r .
Z i j n m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e ; v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r Y v e s J a n s s e n s , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p F i d u l i n e B V o v v B V B A , ; t e 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , P a m e l s e s t r a a t 2 B 1 , o m , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n v o o r n o e m d o n t s l a g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , ' a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n h e t , s t e l l e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
Y v e s J a n s s e n s
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/03/2012
ÿþ M O d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E i u i i ~ i u i i n u i H i u i ~ i e i i u e
s t * 1 2 0 6 1 6 1 0 *
B R U S S E 1 -
1 3 M W 0 9 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 4 2 1 . 5 4 5
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : P R O T E A B I O P H A R M A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e T y r a s l a a n 1 1 1 , 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r e m o n t M a r k , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , r u e G l e y t s b e e k 6 4 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d i t b e s l u i t .
D e a a n d e e l h o u d e r s w e n s e n d e h e e r F r e m o n t M a r c t e b e d a n k e n v o o r z i j n t a l r i j k e b i j d r a g e n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r Y v e s J a n s s e n s , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p F i d u l i n e B V o v v B V B A , t e 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , P a m e l s e s t r a a t 2 B 1 , o m , n i e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n : v o o r n o e m d o n t s l a g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n h e t s t e l l e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d ,
Y v e s J a n s s e n s
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g _
20/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j 1 j 0 j ) . 1 ) ' 1 H 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 0 . 4 2 1 . 5 4 5 B e n a m i n g
( v o t u i t ) : P R O T E A B I O P H A R M A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e T y r a s l a a n 1 1 1 , 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B o g a e r t A l e x i s w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M a r k g r a v e l e i 7 3 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r d a n k t d e h e e r B o g a e r t v o o r z i j n z e e r g e w a a r d e e r d e b i j d r a g e t o t d e w e r k i n g d e r b e d r i j v e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e h e e r R o e l a n t C h r i s , w o n e n d e t e ' s H e r t o g e n l a a n 1 1 5 , 3 0 0 0 L e u v e n , a a n a i s b e s t u u r d e r t o t d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 ,
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p F i d u l i n e B V o v v B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , Y v e s J a n s s e n s , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t K B O t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n , a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e r l i j k e i n s t e l l i n g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n b i j g e v o e g d e b e s l u i t e n , h i e r i n b e g r e p e n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n ,
J a n s s e n s Y v e s
L a s t h e b b e r
n e e r a e i v g c ! / c n t v a n g L n o p
1 0 F E ' . 2 0 3 5
t e r e i c v a r 9 t ' ~ i r ~ . ' u i o I l n n c , t l i r ~ o
, ~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r - o C i - - - - ' - - - - - i : w ~ - - r { : c c ; ~ t ~ ~ ~ t l ~ û l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 30.09.2011 11567-0219-015