PROVIDENCE

Société anonyme


Dénomination : PROVIDENCE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 437.061.016

Publication

10/03/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

' ° après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Valet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise ; 0437061016 Dénomination

(en entier) : PROVIDENCE

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue du Doyenné 58 à 1180 Uccle (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement Extrait du procès verbal du 16 décembre 2013

1. Démission d'un administrateur

Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Jean-Marc Antoni de ses fonctions d'administrateur de la société en date du 30 septembre 2013.

Le conseil d'administration se charge d'assurer la publication de la cessation des fonctions de Monsieur Jean-Marc Antoni de sa qualité d'administrateur,

2. Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement

En remplacement de Monsieur Jean-Marc Antoni et à l'unanimité, l'assemblée désigne Monsieur Gaëtan

DUROCHER, domicilié 146 bis route de l'Empereur (92500) Rueil-Malmaison, France en qualité,

d'administrateur pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Jean-Marc Antoni, administrateur démissionnaire, soit jusqu'à l'assemblée générale chargée de délibérer sur les comptes annuels arrêtés au 31, décembre 2013.

Le conseil se chargera également d'assurer la publication de la nomination de ce nouvel administrateur au' Moniteur.

Le mandat est exercé à titre gratuit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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UXELLES

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Greffe

M Christian de la Villehuchet Mme Jeanne BRIYS

administrateur délégué administrateur

23/01/2014
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1, /rtij'1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

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Greffe

N° d'entreprise : 0437061016

Dénomination

(en entier) : PROVIDENCE

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue du Doyenné 58 à 1180 Uccle

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat des administrateurs

Extrait du procès verbal du 22 mai 2013

5.Elections statutaires,

L'assemblée renouvelle le mandat des administrateurs venant à expiration à la présente assemblée pour une nouvelle période d'une année, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes arrêtés le 31 décembre 2013.

Les personnes concernées sont :

Monsieur Jean-Marc ANTONI, domicilié à 4 rue Margueritte, 75017 Paris (France); Madame Jeanne BRIYS, domiciliée rue d'Anogrune, 192 à 1380 Lasne (Belgique) ; Monsieur Christian MAGON de la VILLEHUCHET, domicilié rue Gabrielle, 64 à 1180 Bruxelles (Belgique); Monsieur Jacques DILUES, domicilié 7 rue Francisque Sarcey à 75116 Paris (France) en qualité d'administrateur.

Le mandat est exercé à titre gratuit.

L'assemblée charge le conseil d'administration de publier le renouvellement des mandats.

M Christian de la Villehuchet Mme Jeanne BRIYS

administrateur délégué administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/11/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WORD 11.1

Déposé / Reçu le

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au greffe du firibkil7aD de commerce franc,: 7horte gz Bruxent;c

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0437061016

Dénomination

(en entier) : PROVIDENCE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue du Doyenné, 58 à 1180 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat des administrateurs

Elections statutaires

L'assemblée renouvelle le mandat des administrateurs venant à expiration à la présente assemblée pour une nouvelle période d'une année, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes arrêtés le 31 décembre 2014.

Les personnes concernées sont :

Monsieur Gaetan DUROCHER, domicilié à 146 bis route de l'Empereur, 92500 Rueil-Malmaison (France); Madame Jeanne BRIYS, domiciliée Boulevard du Régent, 29 boîte 3 à 1000 Bruxelles (Belgique) ; Monsieur Christian MAGON de la VILLEHUCHET, domicilié rue Gabrielle, 64 à 1180 Bruxelles (Belgique); Monsieur Jacques DILUES, domicilié 7 rue Francisque Sarcey à 75116 Paris (France) en qualité d'administrateur.

L'assemblée charge le conseil d'administration de publier le renouvellement des mandats,

M. Christian de la Villehuchet Mme Jeanne BRIYS

Administrateur délégué Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/08/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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I

N° d'entreprise : 0437061016 Dénomination

(en entier) : PROVIDENCE

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue du Doyenné, 58 à 1180 Bruxelles

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat des administrateurs

Extrait du proces verbal de l'assemblée générale du 22 mai 2013

L'assemblée renouvelle le mandat des administrateurs venant à expiration à la présente assemblée pour une nouvelle période d'une année, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes arrêtés le 31 décembre 2013.

Les personnes concernées sont

Monsieur Jean-Marc ANTONI, domicilié à 4 rue Margueritte, 75017 Paris (France); Madame Jeanne BRIYS, domiciliée rue d'Anogrune, 192 à 1380 Lasne (Belgique) ; Monsieur Christian MAGON de la VILLEHUCHET, domicilié rue Gabrielle, 64 à 1180 Bruxelles (Belgique); Monsieur Jacques DILLIES, domicilié 7 rue Francisque Sarcey à 75116 Paria (France) en qualité d'administrateur,

L'assemblée charge le conseil d'administration de publier le renouvellement des mandats.

Christian de la VILLEHUCHET, Jeanne BRIYS,

président secrétaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/06/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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II

Christian de la VILLEHUCHET, président

Jeanne BRIYS, secrétaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

et/et°

Greffe tee le

N° d'entreprise : 0437061016 Dénomination

(en entier) : PROVIDENCE

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V

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(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue du Doyenné, 58 à 1180 Bruxelles (adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Nomination d'un commissaire aux comptes

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2013

L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de la société « Deloitte Reviseurs d'Entreprises » ayant son siège social à 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, représentée par M Daniel Kroes, en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois années et ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2012

Le montant des honoraires annuels prévus contractuellement est fixé à EUR 5.358.

L'assemblée charge le conseil d'administration de procéder à la publication de cette décision.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/06/2013
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Jeanne BRIYS, secrétaire

Christian de la VILLEHUCHET, président

Mentionner sur la dernière page du Valet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0437061016 Dénomination

(en entier) : PROVIDENCE

(en abrège):

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue du Doyenné, 58 à 1180 Bruxelles (adresse complète)

Dbiet(s) de l'acte :Démission & Nomination d'un nouvel administrateur

1. Démission d'un administrateur

Les actionnaires prennent acte de la démission de Madame Stéphanie BELLIER de ses fonctions d'administrateur de la société en date du 30 octobre 2012.

Le conseil d'administration se charge d'assurer la publication de la cessation des fonctions de Madame Stéphanie SELLIER de sa qualité d'administrateur,

2. Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement

En remplacement de Madame Stéphanie SELLIER et à l'unanimité, l'assemblée désigne Monsieur Jacques DILUES, domicilié 7 rue Francisque Sarcey à 75116 Paris (France) en qualité d'administrateur pour la durée du mandat restant à courir de Madame Stéphanie SELLIER, administrateur démissionnaire, soit jusqu'à l'assemblée générale chargée de délibérer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012.

Le conseil se chargera également d'assurer la publication de la nomination de ce nouvel administrateur au Moniteur.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0437061016

Dénomination

(en entier) : PROVIDENCE

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue du Doyenné, 58 à 1180 Bruxelles

(adresse complète)

°biet{s) de l'acte :Renouvellement du mandat des administrateurs

Extrait du pv de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2012

Elections statutaires.

L'assemblée renouvelle le mandat des administrateurs venant à expiration à la présente assemblée pour une nouvelle période d'une année, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes arrêtés le 31 décembre 2012.

Les personnes concernées sont :

Monsieur Jean-Marc ANTONI, domicilié à 4 rue Margueritte, 75017 Paris (France); Madame Jeanne BRIYS domiciliée rue d'Anogrune, 192 à 1380 Lasne (Belgique) ; Monsieur Christian MAGON de la VILLEHUCHET domicilié rue Gabrielle, 64 à 1180 Bruxelles (Belgique).

Christian de la VILLEHUCHET, Jeanne BRIYS,

président secrétaire

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 03.08.2012 12387-0579-033
15/02/2012 : BL517339
21/12/2011 : BL517339
06/09/2011 : BL517339
01/12/2010 : BL517339
23/11/2010 : BL517339
06/09/2010 : BL517339
03/02/2010 : BL517339
21/08/2009 : BL517339
30/07/2009 : BL517339
25/08/2008 : BL517339
08/08/2008 : BL517339
20/08/2007 : BL517339
03/08/2007 : BL517339
11/12/2006 : BL517339
28/08/2006 : BL517339
20/07/2005 : BL517339
27/05/2005 : BL517339
10/03/2005 : BL517339
09/09/2004 : BL517339
09/09/2004 : BL517339
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 27.07.2015 15371-0120-031
12/11/2003 : BL517339
10/10/2003 : BL517339
02/06/2003 : BL517339
21/02/2003 : BL517339
21/02/2003 : BL517339
21/02/2003 : BL517339
31/12/2002 : BL517339
24/08/2002 : BL517339
31/08/2001 : BL517339
12/12/2000 : BL517339
08/01/1998 : BL517339
08/01/1998 : BL517339
28/01/1994 : BL517339
05/01/1990 : BL517339
15/04/1989 : BL517339
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.05.2016, DPT 14.07.2016 16326-0151-031

Coordonnées
PROVIDENCE

Adresse
RUE DU DOYENNE 58 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale